【正文】 （ 7）研發(fā)環(huán)節(jié)：包括產(chǎn)品設(shè)計、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品試生產(chǎn)與測試、研發(fā)信息及文件的記錄與保管等。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個 。 （三）控制活動 —— 指協(xié)助經(jīng)理層確保其指令已被執(zhí)行的政策或程序，主要包括核準(zhǔn)、驗證、調(diào)節(jié)、復(fù)核、定期盤點、記錄核對、職能分工、保障資產(chǎn)安全及與計劃、預(yù)算、與前期效果的比較等內(nèi)容。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 股東大會： 《公司章程》 明確股東大會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，以下事項須由股東大會討論： 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 中糧地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司內(nèi)部控制制度 第一章 總 則 第一條 為強(qiáng)化集團(tuán)內(nèi)部管理，有效落實公司各職能部門專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險管理和流程控制，保障公司經(jīng)營管理的安全性和財務(wù)信息的可靠性，在公司的日常經(jīng)營運作中防范和化解各類風(fēng)險，提高經(jīng)營效率和盈利水平，根據(jù)深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制制度指引》、 深圳證監(jiān)局 《加強(qiáng)上市公司內(nèi)部控制工作指引》及《中糧地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)則，制定本制度。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個 。各部門均有明確的部門職責(zé)、部門權(quán)力、部門組織結(jié)構(gòu)和部門崗位設(shè)置。 除了明確劃分職責(zé)權(quán)限外，至少還應(yīng)包括針對以下活動的控制： （一）電腦維護(hù)部門的職能及職責(zé)劃分 （二）開發(fā)電腦系統(tǒng)及修改程序的控制 （三）電腦程序及資料的存取控制 （四）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的輸入輸出控制 （五）資料備份、檔案及設(shè)備的安全控制 （六）硬件及軟件系統(tǒng)的購置、使用及維護(hù)的控制 （七）系統(tǒng)復(fù)原及測試程序的控制 第九條 信息傳遞控制分為內(nèi)部信息溝通控制和公開信息披露控制，主要包括： （一）建立內(nèi)部信息傳遞體系， 規(guī)范信息傳遞流程， 針對各部門間信息溝通的方式、內(nèi)容、時限等制定相應(yīng)的控制程序。 （六）審計部應(yīng)于每年四月底前向董事會提交上一年度內(nèi)部控制審計總結(jié)報告，內(nèi)部控制審計總結(jié)報告應(yīng)據(jù)實反映內(nèi)部審計部門在上一年度中所發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制的缺陷及異常事項、對發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷及異常事項的處理建議及整改情況等內(nèi)容。 第十五條 審計部應(yīng)于每年四月底前完成對上一年度內(nèi)部控制的評估工作并向董事會提交內(nèi)部控制評估報告。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 何？ 是否制定了信息披露內(nèi)部責(zé)任制？執(zhí)行效果如何？ 董事會秘書是否能及時知悉公司內(nèi)部各種應(yīng)予公開披露的信息？ 如何確保讓員工知曉其負(fù)責(zé)的工作，及由其負(fù)責(zé)的控制活動有哪些？ 企業(yè)內(nèi)部各部門間如何溝通？信息的完整性如何？傳遞速度如何 ？ 如何與顧客、供應(yīng)商及其他外部人進(jìn)行溝通？ 五、監(jiān)督 （一）持續(xù)性監(jiān)督 在員工的工作中，主管如何對其進(jìn)行監(jiān)督？ 是否借鑒外部的信息判斷內(nèi)部信息的正確性？如有，如何做？ 會計記錄多久與實物資產(chǎn)進(jìn)行核對？如何核對？ （二）專項監(jiān)督 有無員工專職負(fù)責(zé)內(nèi)部控制審計的工作，這些人能力及經(jīng)驗如何？人數(shù)是否恰當(dāng)？他們對誰負(fù)責(zé)？ 負(fù)責(zé)內(nèi)部審計工作的員工如何執(zhí)行內(nèi)部審計任務(wù)？其評估的事項有哪些？多久評估一次？評估的對象是什么？評估方法是否適當(dāng)？ 評估結(jié)果是否做成書面記錄？記錄是否完備？ 經(jīng)理 層對內(nèi)、外部審計的態(tài)度如何？ （三）缺陷的處理 已發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷如何告知經(jīng)理層及相關(guān)人員？是否及時、詳細(xì)？ 如何處理發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷？ 。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。監(jiān)督可分為持續(xù)性監(jiān)督及專項監(jiān)督，持續(xù)性監(jiān)督是經(jīng)營過程中的例行監(jiān)督，包括經(jīng)理層的日常管理與監(jiān)督，員工履行其職務(wù)時所采取的監(jiān)督等；專項監(jiān)督是由公司內(nèi)部相關(guān)人員或外部相關(guān)機(jī)構(gòu)就某一特定目標(biāo)進(jìn)行的監(jiān)督。 （五）審計部每年擬定年度內(nèi)部控制審計計劃，據(jù)以檢查、評估公司的內(nèi)部控制制度，并編制工作底稿、收集相關(guān)資料，出具內(nèi)部控制審計報告；內(nèi)部審計人員應(yīng)對報告中反映的問題提出建議后加以 追蹤，并定期撰寫落實情況報告，對相關(guān)部門的整改措施進(jìn)行評估。 會計系統(tǒng)控制由集團(tuán)財務(wù)部負(fù)責(zé)制定相關(guān)細(xì)則并負(fù)責(zé)具體實施和改善 ?？偨?jīng)理可以根據(jù)工作需要調(diào)整副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理助理、總經(jīng)濟(jì)師、總會計 師的職責(zé)和分工。董事會行使下列職權(quán)： （ 1） 召集股東大會，并向股東大會報告工作； （ 2） 執(zhí)行股東大會的決議； （ 3） 決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； （ 4） 制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （ 5） 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （ 6） 制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案； （ 7） 擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；