【正文】 差人員首先填寫(xiě)《出差申請(qǐng)單》，詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等，出差申請(qǐng)單由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 借支差旅費(fèi)：出差人員將審批過(guò)的《出差申請(qǐng)單》交財(cái)務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。 返回報(bào)銷(xiāo)：出差人員應(yīng)在回公司后3個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)事宜，根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》，部門(mén)經(jīng)理審核簽字 財(cái)務(wù)部稽核簽字 分管副總審批 總經(jīng)理審批簽字 董事長(zhǎng)（副董事長(zhǎng)）簽批 財(cái)務(wù)副總復(fù)核確認(rèn)（根據(jù)資金情況決定是否付款） 出納報(bào)銷(xiāo)付款。 四、電話費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度及流程 (一) 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)移動(dòng)通訊費(fèi)：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機(jī)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)人事行政部相關(guān)規(guī)定。 固定電話費(fèi)：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費(fèi)。不鼓勵(lì)員工在上班期間打私人電話。 (二)報(bào)銷(xiāo)流程 公司人事行政部每月初（10日前）將本月員工手機(jī)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（含特批執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)）交財(cái)務(wù)部。 固定電話費(fèi)由人事行政部指定專(zhuān)人按日常費(fèi)用審批程序及報(bào)銷(xiāo)流程辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，若遇電話費(fèi)異常變動(dòng)情況應(yīng)到電信局查明原因，特殊情況報(bào)總經(jīng)理批示處理辦法。 五、交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度及流程 (一) 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：(1)員工因公需要用車(chē)可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)公司派車(chē)，在沒(méi)有車(chē)的情況下經(jīng)行政部車(chē)輛管理人員同意后可以乘坐出租車(chē)。(2)市內(nèi)因公公交車(chē)費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車(chē)票報(bào)銷(xiāo)。 (二) 報(bào)銷(xiāo)流程 員工整理交通車(chē)票，票面簽經(jīng)辦人名字，并由行政部派車(chē)人員簽字確認(rèn)，按規(guī)定填好《交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》。 審批:按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟?員工持審批后的報(bào)銷(xiāo)單到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。 六、辦公費(fèi)、低值易耗品等報(bào)銷(xiāo)制度及流程 （一）管理規(guī)定:為了合理控制費(fèi)用支出,此類(lèi)費(fèi)用由公司人事行政部統(tǒng)一管理，集中購(gòu)置,并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。 （二）報(bào)銷(xiāo)流程 購(gòu)置申請(qǐng): 公司人事行政部根據(jù)需求及庫(kù)存情況統(tǒng)一編制購(gòu)置申請(qǐng)單按資產(chǎn)管理規(guī)定報(bào)批。 報(bào)銷(xiāo)程序：報(bào)銷(xiāo)人先填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單(附出入庫(kù)單)，按日常費(fèi)用審批程序報(bào)批。審批后的報(bào)銷(xiāo)單及原始單據(jù)（包括結(jié)賬小票）交財(cái)務(wù)部，按日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程付款或沖抵借支。費(fèi)用歸集：財(cái)務(wù)部按月根據(jù)行政部提供的各部門(mén)領(lǐng)用金額統(tǒng)計(jì)表，核算各部門(mén)相關(guān)費(fèi)用。庫(kù)存用品作為公共費(fèi)用，待實(shí)際領(lǐng)用時(shí)分?jǐn)偂?七、 招待費(fèi)、禮品、交際費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)及其他報(bào)銷(xiāo)制度及流程： （一）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 招待費(fèi)、禮品、有價(jià)卡、交際費(fèi)：為了規(guī)范該部分費(fèi)用的支出，支出單筆2000元以?xún)?nèi)的上述費(fèi)用（融資可放寬至3000元），應(yīng)事先征得總經(jīng)理同意；單筆費(fèi)用超過(guò)2000元或融資費(fèi)用超過(guò)3000元的，應(yīng)事前征得董事長(zhǎng)（副董事長(zhǎng)）批準(zhǔn)；禮品由董事長(zhǎng)辦公室統(tǒng)一采購(gòu)和保管，贈(zèng)送禮品、有價(jià)卡和支出交際費(fèi)時(shí)，按照上述審批標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)由董事長(zhǎng)辦公室辦理相關(guān)手續(xù)。培訓(xùn)費(fèi):為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排，此費(fèi)用由公司人事行政部門(mén)統(tǒng)一管理，各部門(mén)培訓(xùn)需求應(yīng)及時(shí)報(bào)送人力資源。人事行政部根據(jù)實(shí)際需要編制培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)（副董事長(zhǎng)）審批。 資料費(fèi)：在保證滿(mǎn)足需要的前提下，盡量節(jié)約成本，注意資源共享。各部門(mén)在購(gòu)買(mǎi)資料前必須先填寫(xiě)《資料申請(qǐng)單》，在報(bào)銷(xiāo)前必須到人事行政部資料管理人員處進(jìn)行登記。 ( 二)報(bào)銷(xiāo)流程： 招待、禮品、有價(jià)卡等費(fèi)用：不論數(shù)額大小，由經(jīng)辦人持分管副總、總經(jīng)理簽批的消費(fèi)單據(jù)面呈董事長(zhǎng)（副董事長(zhǎng)）審批后，經(jīng)財(cái)務(wù)副總復(fù)核確認(rèn)方可辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。 培訓(xùn)費(fèi)：由人事行政部人員根據(jù)審批程序及報(bào)銷(xiāo)程序辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。 資料費(fèi)：在報(bào)銷(xiāo)前需辦理資料登記手續(xù)，按審批程序?qū)徟蟮膱?bào)銷(xiāo)單及申請(qǐng)表到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。 其他費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)參照日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度及流程辦理。 八、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出制度及流程 （一）工薪福利等支出包括工資、臨時(shí)工資、社會(huì)保險(xiǎn)及各項(xiàng)福利等，此類(lèi)費(fèi)用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 （二）工薪福利支付流程 工資支付流程：（1）每月10日由人事行政部將本月經(jīng)董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)（含人員變動(dòng)、額度變動(dòng)、扣款、社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金等信息）轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部；（2）分管副總提供職工月（季）度獎(jiǎng)金分配表；（3）財(cái)務(wù)部根據(jù)獎(jiǎng)金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表；（4）按工薪審批程序?qū)徟?；?）每月15日由財(cái)務(wù)部通過(guò)銀行代發(fā)形式支付工資。 臨時(shí)工資支付流程同工資支付流程。 社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金支付流程：（1）由人事行政部將董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部進(jìn)行相關(guān)的財(cái)務(wù)處理；（2）住房公積金由人力資源部按工薪審批程序申請(qǐng)轉(zhuǎn)帳支票支付；（3）社會(huì)保險(xiǎn)金由財(cái)務(wù)部協(xié)助人事行政部辦理銀行托收手續(xù)。其他福利費(fèi)支出由公司人事行政部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單→部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)→分管副總審核→總經(jīng)理→董事長(zhǎng)（副董事長(zhǎng)）審批→出納報(bào)銷(xiāo)付款。九、專(zhuān)項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度及流程 （一）專(zhuān)項(xiàng)支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置、咨詢(xún)顧問(wèn)費(fèi)用、廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)及其他專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用等。 （二）軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置報(bào)銷(xiāo)財(cái)務(wù)制度及流程。 填寫(xiě)購(gòu)置申請(qǐng)：按公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫(xiě)《資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單》并報(bào)批。 報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購(gòu)置申請(qǐng)。 結(jié)賬報(bào)銷(xiāo)：（1）資產(chǎn)驗(yàn)收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無(wú)誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫(kù)手續(xù)，按規(guī)定填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單（須有經(jīng)辦人簽字并附出入庫(kù)單）；（2）按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟唬?）財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷(xiāo)單以支票形式付款；（4）若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。十、其他專(zhuān)項(xiàng)支出報(bào)銷(xiāo)制度及流程 （一）費(fèi)用范圍：其他專(zhuān)項(xiàng)支出包括其他所有專(zhuān)門(mén)立項(xiàng)的費(fèi)用（含咨詢(xún)顧問(wèn)、廣告及宣傳活動(dòng)費(fèi)、公司員工活動(dòng)費(fèi)用、辦公室裝修及其他專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用）。（二）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：此類(lèi)費(fèi)用一般金額較大，由主管部門(mén)經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）提交請(qǐng)示報(bào)告（含項(xiàng)目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測(cè)表等），經(jīng)董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）簽署審批意見(jiàn)。（三）財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)流程 審批后的報(bào)告文件合同等到財(cái)務(wù)部備案，以便財(cái)務(wù)備款。 簽訂合同：依照合同管理制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；付款流程：（1）由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單（填寫(xiě)規(guī)范參照日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)一般規(guī)定）；（2）按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字→ 財(cái)務(wù)稽核簽字 →分管副總經(jīng)理審批→行政副總經(jīng)理審批→董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）簽批；（3）財(cái)務(wù)副總復(fù)核確認(rèn)；（4）若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。十一、資金支付報(bào)銷(xiāo)程序（附表1）：附表1序號(hào)資金支出項(xiàng)目報(bào)銷(xiāo)程序1因公借款借款人提交借款單（借款事由）→部門(mén)負(fù)責(zé)人審核→財(cái)務(wù)部稽核（前款未清者原則上不辦理新借支）→分管副總審核→人事行政副總審批（10000元以?xún)?nèi)終審）→董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）審批10000元以上→出納辦理結(jié)算。2物資采購(gòu)經(jīng)辦人→部門(mén)負(fù)責(zé)人審核→財(cái)務(wù)部稽核→分管副總審核→人事行政副總審批（單筆10000元內(nèi)終審）→董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）審批10000元以上→財(cái)務(wù)副總復(fù)核→票證會(huì)計(jì)制單→出納結(jié)算。序號(hào)資金支出項(xiàng)目報(bào)銷(xiāo)程序34能源、動(dòng)力費(fèi)用（排污、水、電、蒸汽等）相關(guān)部門(mén)提供發(fā)票→分管副總審核→行政副總審批（終審）→財(cái)務(wù)副總復(fù)核→票證會(huì)計(jì)制單→出納辦理結(jié)算。6銷(xiāo)貨款退付客戶(hù)（業(yè)務(wù)員）提交退款申請(qǐng)→部門(mén)負(fù)責(zé)人審核→分管副總審核→主管會(huì)計(jì)核準(zhǔn)→人事行政副總或董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）審批→財(cái)務(wù)副總復(fù)核→票證會(huì)計(jì)制單→出納辦理結(jié)算。7工程款（未出定案）基建部編制工程進(jìn)度撥款表→部門(mén)負(fù)責(zé)人核實(shí)→人事行政副總審批（10萬(wàn)元以?xún)?nèi)終審）→董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）審批10萬(wàn)元以上→財(cái)務(wù)副總復(fù)核確認(rèn)→票證會(huì)計(jì)制單→出納辦理結(jié)算。8工程款（已出定案、一次性包干價(jià)、合同約定一次性付清工程款的項(xiàng)目）建筑商提供收款收據(jù)或發(fā)票（付結(jié)算報(bào)告和合同書(shū)）→部門(mén)主管核實(shí)→主管會(huì)計(jì)審核→人事行政副總審批（3萬(wàn)元以?xún)?nèi)終審）→董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）審批3萬(wàn)元以上→財(cái)務(wù)副總復(fù)核→票證會(huì)計(jì)制單→出納辦理結(jié)算。9對(duì)外借款借款方提供借款借據(jù)→財(cái)務(wù)副總審核（根據(jù)資金結(jié)存、調(diào)度）→人事行政副總簽批（50萬(wàn)元內(nèi)終審））→董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）簽批50萬(wàn)元以上→往來(lái)會(huì)計(jì)登記→票證會(huì)計(jì)制單→出納結(jié)算。10社會(huì)融資融資部門(mén)提交融資申請(qǐng)→財(cái)務(wù)副總簽批（根據(jù)資金需求和依據(jù)公司融資利率）→董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）在借款手續(xù)上簽字批準(zhǔn)→票證會(huì)計(jì)制單→出納辦理結(jié)算。11薪酬、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)支付人力資源部薪資核算員提供薪酬表→人事行政副總審批（終審）→票證會(huì)計(jì)制單→出納辦理結(jié)算→銀行代發(fā)薪酬。12通訊費(fèi)、個(gè)人車(chē)輛費(fèi)用人力資源部薪資核算員依照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)提供通訊費(fèi)、個(gè)人車(chē)輛費(fèi)用表→人事行政副總審批（終審）→票證會(huì)計(jì)制單→出納辦理結(jié)算。13探親交通費(fèi)員工提供費(fèi)用單據(jù)→人力資源部依據(jù)相關(guān)規(guī)定核實(shí)→人事行政副總審批（終審）→票證會(huì)計(jì)制單→出納辦理結(jié)算。14招待費(fèi)、公關(guān)費(fèi)（禮品、有價(jià)卡等）經(jīng)辦人→分管副總審核→董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）審批→財(cái)務(wù)副總復(fù)核→票證會(huì)計(jì)制單→出納辦理結(jié)算。注：，如招待、公關(guān)、辦公、差旅費(fèi)等。，如登記注冊(cè)、環(huán)保、檢測(cè)、評(píng)估、年檢、審計(jì)、訴訟、登記抵押費(fèi)及行政事業(yè)性收費(fèi)等。第二章：營(yíng)銷(xiāo)管理制度第一部分：采購(gòu)管理制度1 總則： 目的：為使本公司主輔原材的采購(gòu)作業(yè)有所遵循，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求及時(shí)提供適質(zhì)，適量，適價(jià)的主輔原材，特制定本制度。 范圍：公司所有主輔原材采購(gòu)業(yè)務(wù)中，有關(guān)詢(xún)價(jià)、議價(jià)、采購(gòu)等作業(yè),均適用本制度。 物資部及權(quán)限的劃分 公司主輔原材的采購(gòu)計(jì)劃、價(jià)格、策略等均由采購(gòu)委員會(huì)決議。 臨時(shí)的、緊急的采購(gòu)，由使用部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)，物資部負(fù)責(zé)詢(xún)價(jià)，呈分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理、董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)人簽批。 物資部采購(gòu)范圍：生產(chǎn)用原材料、輔料（鋅錠）、五金備件；固定資產(chǎn)（機(jī)器設(shè)備、房屋、大額資產(chǎn)）； 具體采購(gòu)業(yè)務(wù)由物資部負(fù)責(zé)執(zhí)行。 采購(gòu)工作基本原則 采購(gòu)委員會(huì)是公司在主輔原材采購(gòu)過(guò)程中的最高決策機(jī)構(gòu)。 總經(jīng)理、董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)人是采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議決議的最高執(zhí)行者。 計(jì)劃財(cái)務(wù)部必須對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)與采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議決議是否相符予以充分的反映和監(jiān)督。 生產(chǎn)、技術(shù)部門(mén)以及品質(zhì)管理部門(mén)必須對(duì)購(gòu)入生產(chǎn)原、輔料的質(zhì)量進(jìn)行事前、事中、事后全過(guò)程的監(jiān)控。 物資部必須根據(jù)采購(gòu)委員會(huì)的會(huì)議精神，多途徑，少環(huán)節(jié)，貨比三家，適時(shí)，適質(zhì)，適量，適價(jià)保證主輔原材的供給。 采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議在營(yíng)銷(xiāo)管理部提出銷(xiāo)售計(jì)劃后2日內(nèi)召開(kāi)。 物資部必須每月底根據(jù)預(yù)算情況做出差異分析，提交計(jì)劃財(cái)務(wù)部，上傳至辦公文件柜，以供采購(gòu)委員會(huì)查閱。物資部應(yīng)對(duì)供貨市場(chǎng)，供應(yīng)商情況，需購(gòu)原物料質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、運(yùn)輸、氣象資料、主輔原材料庫(kù)存及耗用情況及時(shí)做出分析。 物資部及時(shí)與供應(yīng)商核對(duì)供貨數(shù)量、應(yīng)付貨款和商務(wù)處理等資料。a） 截止對(duì)貨時(shí)間：每月25日24：00；b） 內(nèi)容：供貨數(shù)量、貨款差額、貨物發(fā)票；c） 方式：物資部與財(cái)務(wù)中心對(duì)賬，物資部與供應(yīng)商對(duì)賬，財(cái)務(wù)中心與供應(yīng)商對(duì)賬；d） 存檔：各單位將各自負(fù)責(zé)的帶有簽名或蓋章的對(duì)賬結(jié)果書(shū)面存檔。 物資部應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，以提高采購(gòu)人員的業(yè)務(wù)能力和思想品德水平。 主原材采購(gòu)遵循“定金簽訂合同分批付款提貨或全款提貨”原則，輔原材（鋅錠除外）采購(gòu)遵循“貨到付款”的原則，嚴(yán)格控制主輔原材預(yù)付貨款。2 采購(gòu)委員會(huì)及其會(huì)議制度： 目的：采購(gòu)管理是任何一個(gè)企業(yè)都視之為經(jīng)營(yíng)是否能步入軌道的重要基礎(chǔ)之一。奠定穩(wěn)定的采購(gòu)管理工作基礎(chǔ)；提高采購(gòu)管理水平；降低采購(gòu)成本和儲(chǔ)存費(fèi)用，合理使用資金。 采購(gòu)委員會(huì)的組織及職責(zé) 公司設(shè)立采購(gòu)委員會(huì)，由總經(jīng)理、董事長(zhǎng)，分管副總經(jīng)理、物資部部長(zhǎng)、生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)，品質(zhì)管理部部長(zhǎng)，計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)，行政副總經(jīng)理組成。由總經(jīng)理、董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)人擔(dān)任采購(gòu)委員會(huì)主任，物資部部長(zhǎng)兼任會(huì)議秘書(shū)，做會(huì)議記錄并負(fù)責(zé)決議案的執(zhí)行。采購(gòu)小組各成員分別代表本職能專(zhuān)業(yè)為采購(gòu)決策提交職能意見(jiàn)，對(duì)所提交的職能專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)的可靠性、準(zhǔn)確性承擔(dān)責(zé)任。 采購(gòu)委員會(huì)職責(zé)：a） 擬定主輔原材的采購(gòu)政策并確保政策的適當(dāng)執(zhí)行。b） 依據(jù)本公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保主輔原材的品質(zhì)及合理的市場(chǎng)價(jià)格。c） 審核決定采購(gòu)的時(shí)機(jī)、價(jià)格、數(shù)量及供應(yīng)商。d） 協(xié)調(diào)、解決影響采購(gòu)實(shí)施的重大問(wèn)題。 采購(gòu)委員會(huì)組織的運(yùn)行a） 待銷(xiāo)售計(jì)劃出具后二日內(nèi)召開(kāi)采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議。b） 不定期召開(kāi)采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議針對(duì)采購(gòu)管理過(guò)程中的出現(xiàn)得市場(chǎng)波動(dòng)或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整等事項(xiàng)處理。c） 會(huì)議主持人為采購(gòu)委員會(huì)主任，主任因故不能出席會(huì)議時(shí)應(yīng)委托公司其他領(lǐng)導(dǎo)主持。 采購(gòu)委員會(huì)的決議程序： 決議程序包括一般決議程序和特殊決議程序，一般決議程序采用會(huì)議的形式，總經(jīng)理或董事長(zhǎng)授權(quán)人根據(jù)各委員提交的對(duì)信息來(lái)源作出決策。在緊急性、特殊性采購(gòu)的情況下可采取以下方式議決：a) 緊急會(huì)議決議；b) 通過(guò)辦公自動(dòng)化系統(tǒng)（OA）議決；c) 先使用短信征求意見(jiàn)并決策，然后補(bǔ)上文字確認(rèn)；d) 決策人向參與決策人員提交OA或短信決策方案，規(guī)定回復(fù)時(shí)間，逾期視作默認(rèn)并后補(bǔ)上文字確認(rèn)。 物資部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)會(huì)議的召集 采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議的內(nèi)容及程序 物資部部長(zhǎng)報(bào)告以下情況：a） 上次會(huì)議決議事項(xiàng)的執(zhí)行情況。b） 主輔原材的未到貨量。c） 主輔原材的市場(chǎng)行情預(yù)測(cè)動(dòng)態(tài)，公司應(yīng)采取的措施。d） 下月主輔原材采購(gòu)計(jì)劃（包括數(shù)量、價(jià)格、供應(yīng)商）及資金需求計(jì)劃。e） 物資部外欠貨款情況。f） 采購(gòu)實(shí)施中需協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題。 采購(gòu)委員會(huì)成員根據(jù)各自部門(mén)的職責(zé)