【正文】 fef9df6b1d9b1c003054》 Page 12 辦公設(shè)備、工具的損壞，由辦公室負(fù)責(zé)檢驗損壞程度。維修或報廢 ，上報公司審核后，再做處理； 由辦公室負(fù)責(zé)做設(shè)備維修記錄； 借用設(shè)備由庫存管理員負(fù)責(zé)登記記錄。 第七章 物資管理規(guī)定 一切物資管理規(guī)定以《采購控制程序》、《合格供應(yīng)商控制程序》、《不合格品控制程序》《物流管理控制程序》為管理依據(jù)。 1 物資采購 工程項目所需的設(shè)備、材料、元器件、加工件等等，由相關(guān)的部門根據(jù)合同設(shè)計方案所需， 填寫《商品采購申請單》，經(jīng)主管經(jīng)理、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，交由采購部統(tǒng)一安排采購。 工程項目在實際的施工中，若對公司原設(shè)計方案進(jìn)行調(diào)整、修改而需增加設(shè)備、主材等，應(yīng)報總工室進(jìn)行討論審核，并經(jīng)主管 經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，方可采購。 工程施工現(xiàn)場員工根據(jù)實際情況，若急需零配件、工具、設(shè)備等，可以以傳真、郵件或因現(xiàn)場條件不允許以電話等形式，向主管經(jīng)理、總經(jīng)理說明現(xiàn)場情況，經(jīng)批準(zhǔn)后，可自行在當(dāng)?shù)刭徺I。 外委加工件很容易出現(xiàn)錯誤，所以從外委加工廠的選擇，到圖紙設(shè)計、制造都必須嚴(yán)格進(jìn)行檢查。每一件加工產(chǎn)品，附隨一份《產(chǎn)品設(shè)計、制造質(zhì)量跟蹤表》每一個環(huán)節(jié)都有負(fù)責(zé)人簽字，哪個環(huán)節(jié)出錯由該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。 公司內(nèi)部所需辦公設(shè)備及常用辦公用品，由辦公室、財務(wù)部根據(jù)實際所需，填寫《商品采購申公司規(guī)章制度 《 e45d7da031d5fef9df6b1d9b1c003054》 Page 13 請單》，經(jīng)主管經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，交 由采購部統(tǒng)一安排采購。 大型辦公設(shè)備需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 以上采購申請都是在采購申請人與庫房管理員，準(zhǔn)確核實庫房確無此產(chǎn)品后，提出的申請， 庫管需在《商品采購申請單》上簽字確認(rèn)。 2 物資出入庫 通用零配件入庫，由庫房管理員根據(jù)《商品采購申請單》或《采購合同》與經(jīng)辦人辦理驗收入庫手續(xù)。 大型設(shè)備、特殊元器件或特殊材料等入庫，由商品采購申請人負(fù)責(zé)驗收產(chǎn)品質(zhì)量，由庫房管理員 根據(jù)《商品采購申請單》或《采購合同》 與經(jīng)辦人辦理入庫手續(xù)。 外委加工件入庫，每一件都必須附隨一份《產(chǎn)品設(shè)計、制造質(zhì)量跟蹤表》，每一個環(huán)節(jié)都必須有負(fù)責(zé)人簽 字，方可與庫房管理員辦理入庫。否則概不入庫。 入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)存根備查，一聯(lián)隨原始憑證轉(zhuǎn)財務(wù)部作帳務(wù)處理，一聯(lián)管理員留存入帳。 物資出庫要與庫房管理員辦理出庫手續(xù)，經(jīng)主管經(jīng)理簽字、財務(wù)、庫管、經(jīng)辦人先后簽字后，方可出庫。 出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)存根備查，一聯(lián)隨原始憑證轉(zhuǎn)財務(wù)部作帳務(wù)處理，一聯(lián)管理員留存入帳。 庫房管理員每個月都要對庫存進(jìn)行盤點，出據(jù)盤點報表，一式三份；一份上交主管領(lǐng)導(dǎo)，一份報送財務(wù)部，一份存根備查。通過盤點對材料盤盈、盤虧和積壓要查明原因，采取相應(yīng)措施以便材料管理 庫房管理員根據(jù)產(chǎn)品類型、 供應(yīng)商進(jìn)行分類，采用科學(xué)的方法進(jìn)行保管。嚴(yán)禁存放易燃物品，禁止煙火。 公司常用辦公用品出入庫，由辦公室專人負(fù)責(zé)登記簽發(fā)。 公司規(guī)章制度 《 e45d7da031d5fef9df6b1d9b1c003054》 Page 14 公司規(guī)章制度 《 e45d7da031d5fef9df6b1d9b1c003054》 Page 15 第八章 通訊及設(shè)備管理規(guī)定 為加強企業(yè)管理，規(guī)范通訊設(shè)備的合理配備和使用，做到“方便工作，提高辦公效率，節(jié)約開支”，特制定本管理辦法。 1 通訊設(shè)備的基本管理 各部門由公司根據(jù)工作需要統(tǒng)一配備程控電話； 移動電 話 一般由個人自行購買，公司原則上不購買； 辦公室通訊設(shè)備（如電話機、傳真機）由公司統(tǒng)一購置，產(chǎn)權(quán)歸公司所有； 為保證公司電話線路暢通和 節(jié)約開支，員工撥打電話時就語言簡練，不要長時間占用電話； 通話時語音要低，以免影響他人工作； 使用傳真機，應(yīng)先在辦公室進(jìn)行登記，傳真稿件由發(fā)件人留存； 員工無特殊情況不允許使用公司話機打私人電話，接聽私人電話應(yīng)長話短說，原則上不得超過三分鐘。 2 通訊費報銷標(biāo)準(zhǔn) 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師，移動電話費由公司統(tǒng)一交納。由公司控制話費總額，超出部分由個人負(fù)擔(dān)； （注：每人每月 ￥： 200元 ） 公司員工移動電話費報銷額 = 本地電話費報銷額 （注：每人每月￥： 50 元） + 異地公差電話費報銷額 （注：每人每月￥： 100 元）； 公司規(guī)章制度 《 e45d7da031d5fef9df6b1d9b1c003054》 Page 16 工程技術(shù)人員在外地現(xiàn)場執(zhí)行合同過程中因聯(lián)系工作較多，移動話費超標(biāo)時需報請公司經(jīng)理批準(zhǔn)同意后，可報銷部分超出部分的話費； 公司員工移動話費報銷標(biāo)準(zhǔn) 此標(biāo)準(zhǔn)指對話費單據(jù)進(jìn)行報銷，超出限定金額，以限定金額報銷，不足限定金額，以話費單據(jù)金額報銷為準(zhǔn)。 根據(jù)特殊的工作需要，每日電話費報銷金額可以另行規(guī)定并通知本人。 3 通訊設(shè)備的使用 公司辦公室內(nèi)通訊設(shè)施的維護(hù)和更新，由辦公室負(fù)責(zé)； 為保證工作聯(lián)系暢通，凡手機費報銷員工必須保障手機在每日（節(jié)假日包含） 7： 00 – 23：00 間通訊。如果因偶然原因使得無法正常通訊 ，必須開啟“全球呼”或類似功能，無法正常通訊時間不得超過 30分鐘，否則，扣除本 月 的電話報銷費用。 第九章 合同管理制度 1 范圍 合同系指公司從事對外活動所簽屬的專門文件，包括經(jīng)濟文件、技術(shù)文件、合作協(xié)議、物資采購合同等。 2 經(jīng)濟文件 經(jīng)濟文件是指 進(jìn)行商務(wù)活動中的合同、報價、商務(wù)標(biāo)書、簡介等有關(guān)文件； 經(jīng)濟文件一般由市場部項目經(jīng)理負(fù)責(zé)起草，公司經(jīng)理審核； 公司規(guī)章制度 《 e45d7da031d5fef9df6b1d9b1c003054》 Page 17 銷售人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及公司有關(guān)文件，以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)態(tài)度擬定文件條款； 商務(wù)報價一律由打印形式發(fā)出，報價單應(yīng)注明發(fā)往單位、地點等、送達(dá)人及發(fā)送人，由 主管經(jīng)理簽字后方可發(fā)出并同時將原稿留底； 經(jīng)濟合同的簽定要由財務(wù)人員對成本進(jìn)行核算。 3 技術(shù)文件 技術(shù)文件是指技術(shù)協(xié)議、方案、措施、技術(shù)標(biāo)書等一類文件； 技術(shù)文件實行三級審查制度： 由文件編寫人員進(jìn)行初審； 由主管經(jīng)理進(jìn)行復(fù)審； 由總工程師進(jìn)行終審。 技術(shù)文件終審后，由總經(jīng)理簽字后發(fā)送。 4 合作協(xié)議 合作協(xié)議主要是指技術(shù)開發(fā)合作、項目合作、經(jīng)營合作等； 合作協(xié)議由涉及到的部門經(jīng)理共同起稿，由總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)； 5 物資采購合同 物資采購合同是指公司因工程、開發(fā)、辦公所需要的產(chǎn)品、材料、設(shè)備等等一切物資的訂貨合同。 采購合同由采購部根據(jù)各部門 /或個人的“商品采購申請單”，經(jīng)主管經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，與供應(yīng)商簽署的供貨合同。 6 合同保管 （注：由巢時花負(fù)責(zé)） 公司規(guī)章制度 《 e45d7da031d5fef9df6b1d9b1c003054》 Page 18 經(jīng)濟文件、技術(shù)文件、合作協(xié)議，由公司經(jīng)理指定辦公室人員管理，進(jìn)行分類、建檔、保存、備份等工作。 物資采購合同由采購部進(jìn)行分類、存檔管理。 第十章 文件、資料管理制度 公司是 ISO9001： 20xx 質(zhì)量認(rèn)證企業(yè)，一切文件與資料的管理以《文件與資料控制程序》為管理依據(jù)。 1 文件管理 （注：由巢時花負(fù)責(zé)） 內(nèi)部文件 公司制定的章程、傳達(dá)各部門的文件、各部門之間的文件、會議記錄、決議 等等文件，由辦公室專人負(fù)責(zé)傳達(dá)、保存工作。 外部文件 一切來自公司外部的文件，經(jīng)相關(guān)部門人員查閱后，交由辦公室專人負(fù)責(zé)分類、保存、備份等工作。 文件發(fā)送 公司外發(fā)文件一律由辦公室專人統(tǒng)一負(fù)責(zé)登記后發(fā)送。 外發(fā)文件里如有關(guān)于公司技術(shù)、商務(wù)、銷售等信息內(nèi)容，須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可發(fā)出。 公司規(guī)章制度 《 e45d7da031d5fef9df6b1d9b1c003054》 Page 19 2 資料管理 （注：由汪春厚負(fù)責(zé)） 項目資料 項目資料指工程自立項之日起，與客戶之間來往的一切文件資料。 項目立項后，簽定商務(wù)合同的項目，由辦公室專人負(fù)責(zé)建檔，進(jìn)行保存、備份工作，并每星期向各部門收集與此項目相關(guān)的所有資料（如傳真、信 函、方案、措施、圖紙等），各部門應(yīng)積極配合。 項目立項后，未簽定商務(wù)合同的項目，銷售人員應(yīng)將與此項目相關(guān)的所有資料整理好合訂在一起，由市場部存檔，作為參考資料。 申報資料 公司向上級部門申報項目的所有資料，由財務(wù)部保管，辦公室協(xié)管，并備份保存。 樣本資料 采購部負(fù)責(zé)對公司所有樣本進(jìn)行分類、保管，并定期更新常用 文 件的樣本資料和銷售價格。 采購部應(yīng)為各部提供他們所需要的樣本資料。 市場資料 （注：由 曹軍 負(fù)責(zé)） 市場資料包括市場需求資料、客戶資料、競爭對手資料等等與市場相關(guān)的資料，由市場部負(fù)責(zé)收集及保管。 3 商業(yè)密級 文件丟失及泄露 公司員工應(yīng)時刻注意，保守公司的商業(yè)情報和技術(shù)密級文件。 科研人員，應(yīng)時刻注意保管好使用的圖紙和技術(shù)資料，如有遺失應(yīng)立即向主管經(jīng)理匯報。對產(chǎn)品的性能、構(gòu)造等技術(shù)指標(biāo)和產(chǎn)品的價值、使用范圍等評估預(yù)測，未經(jīng)主管經(jīng)理同意，不得隨公司規(guī)章制度 《 e45d7da031d5fef9df6b1d9b1c003054》 Page 20 意向他人透露，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即開除，并承擔(dān)由此造成公司損失的賠償責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重者，公司將依法追究其法律責(zé)任。 銷售或管理人員，未征得主管經(jīng)理的同意，不得隨意向他人透露公司的產(chǎn)品研制進(jìn)度、生產(chǎn)能力以及營銷計劃等商業(yè)情報，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即開除，并承擔(dān)由此造成公司損失的賠償責(zé)任，情節(jié)嚴(yán) 重者，公司會依法追究其法律責(zé)任。 公司規(guī)章制度 《 e45d7da031d5fef9df6b1d9b1c003054》 Page 21 第十一章 銷售制度 本著積極、努力鞏固、開拓市場的銷售工作態(tài)度，規(guī)范而有序的開展各項業(yè)務(wù)，保障合同的順利執(zhí)行，特制定以下制度。 1 基本原則 銷售人員應(yīng)本著“團(tuán)結(jié)、協(xié)作”的精神，服從公司的統(tǒng)一安排部署，積極開拓、努力進(jìn)取。 銷 售人員保持良好的個人形象，隨時維護(hù)公司的形象及信譽不得有違法亂紀(jì)行為。 銷售人員在簽署和執(zhí)行合同時應(yīng)嚴(yán)格遵守國家合同法及有關(guān)規(guī)定。 以業(yè)務(wù)風(fēng)險與利益對等為原則。 所有項目須經(jīng)立項后方可實施（同步 伐 銷售 除外）。 業(yè)務(wù)、客戶資料實行保密原則。 2 工作內(nèi)容 公司規(guī)章制度