【正文】 系，提升公司形象2）.負責(zé)對政府、上級部門的各種專項項目申報工作3）.負責(zé)與地方政府部門、周邊社區(qū)關(guān)系的聯(lián)系及協(xié)調(diào)5黨群工作及其它事務(wù)1）.負責(zé)公司工、團、婦、武、紀(jì)檢、黨委等各項工作2）.負責(zé)企業(yè)文化建設(shè)的具體工作，3）.負責(zé)社會公益事業(yè)管理五、修訂記錄版本修訂時間修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者V1首次填寫四、流程圖及流程說明本流程旨在規(guī)范公司的發(fā)文流程，明確發(fā)文的申請審批流程，審批權(quán)限，確保發(fā)文及時辦理?！豆摹贰栋l(fā)文稿紙》《公文》《稿紙》簽發(fā)程序符合規(guī)定、校對、密級管理、用印01發(fā)文部門經(jīng)辦人擬寫公文，填寫發(fā)文稿紙經(jīng)辦人根據(jù)事由選擇正確的文種擬寫公文，做到觀點明確、條理清楚、文字精煉，在OA系統(tǒng)中填寫發(fā)文稿紙輸入：《公文》輸出：《公文》《發(fā)文稿紙》責(zé)任人：公文經(jīng)辦人期限：及時02發(fā)文部門主任審核發(fā)文部門主任對公文的合理、合規(guī)性及行文方式進行審核輸入：《公文》《發(fā)文稿紙》輸出：審核后的《公文》《發(fā)文稿紙》責(zé)任人：發(fā)文部門主任期限：及時03相關(guān)部門主任審核相關(guān)部門主任地涉及到本部門的事物填寫會簽意見，有不同意見的寫明原因和建議，簽名后返回公文經(jīng)辦人輸入：《公文》《發(fā)文稿紙》輸出：會簽后的《公文》《發(fā)文稿紙》責(zé)任人：相關(guān)部門主任期限：及時04綜合部分管行政經(jīng)理審核綜合部分管領(lǐng)導(dǎo)重點審核文體是否使用正確，公文格式等是否使用相關(guān)規(guī)定輸入：《公文》《發(fā)文稿紙》輸出：審核后的《公文》《發(fā)文稿紙》責(zé)任人：綜合管理部分管行政經(jīng)理期限：及時05總經(jīng)理審批總經(jīng)理審核審批公文內(nèi)容，指示是否可印制發(fā)文輸入：《公文》《發(fā)文稿紙》輸出：審核后的《公文》《發(fā)文稿紙》責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時06資料管理員對審批后的公文編印、報送、存檔輸入：《公文》《發(fā)文稿紙》輸出：審核后的《公文》《發(fā)文稿紙》責(zé)任人：資料管理員期限：及時本流程旨在規(guī)范公司的收文流程，明確收文、傳閱、催辦的過程，審批權(quán)限，確保收文及時辦理。《公文》《公文》《公文傳閱單》閱批分送傳閱環(huán)節(jié)無遺漏、領(lǐng)導(dǎo)批示落實、密級管理、回文差錯控制、事項處理及時、歸檔及時01收文登記，編寫文件傳閱單輸入：《公文》輸出：《公文》《公文傳閱單》責(zé)任人：文員期限：即收即送02主任簽署流轉(zhuǎn)意見輸入：《公文》輸出：簽字后的《公文》《公文傳閱單》責(zé)任人：綜合部主任期限：即時03行政經(jīng)理簽署擬辦意見輸入：《公文》輸出：簽字后的《公文》《公文傳閱單》責(zé)任人：行政經(jīng)理期限：即時04總經(jīng)理審批公文擬辦意見輸入：《公文》輸出：簽字后的《公文》《公文傳閱單》責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時05傳閱至相關(guān)部門辦理輸入：《公文》輸出：審批后的《公文》《公文傳閱單》責(zé)任人：文員期限：及時06承辦部門辦理，綜合部催辦輸入：《公文》輸出：審批后的《公文》《公文傳閱單》責(zé)任人：經(jīng)辦人、文員期限：及時07資料存檔輸入：審批后的《公文》《公文傳閱單》輸出： 責(zé)任人：資料管理員期限：及時本流程旨在規(guī)范公司的簽報流程，明確簽報的審批流程，審批權(quán)限，確保簽報及時辦理?！逗瀳蟆贰逗瀳蟆贰逗瀳蟮怯洷怼肥马椖：徟h(huán)節(jié)把關(guān)不嚴(yán)格、密級控制、責(zé)任不落實易出現(xiàn)問題或風(fēng)險01經(jīng)辦人擬寫簽報，填報簽報審批表輸入：《簽報》輸出：《簽報》《簽報登記表》責(zé)任人：呈報部門經(jīng)辦人期限：即時辦理02呈報部門主任審核輸入：《簽報》輸出：審核后的《簽報》責(zé)任人：呈報部門主任期限：及時03相關(guān)部門主任會簽：對涉及到本部門的內(nèi)容提出審核意見輸入：《簽報》輸出：審核后的《簽報》責(zé)任人：相關(guān)部門主任期限：及時04涉密文件部門文員自行編號輸入：《簽報》輸出：編號后的《簽報》責(zé)任人：呈報部門文員期限：及時05非涉密簽報綜合部文員審核格式并編號輸入：《簽報》輸出：編號后的《簽報》責(zé)任人：綜合部文員期限：及時06行政經(jīng)理審核：審核內(nèi)容是否可行輸入：《簽報》輸出：審核后的《簽報》責(zé)任人：行政經(jīng)理期限：及時07總經(jīng)理審批:判定是否根據(jù)簽報內(nèi)容辦理相關(guān)業(yè)務(wù)輸入：《簽報》輸出：審批后的《簽報》責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時08經(jīng)辦人整理歸檔輸入：《簽報》輸出：審批后的《簽報》責(zé)任人：呈報部門經(jīng)辦人期限：及時09資料管理員整理歸檔輸入： 《簽報》《簽報登記表》輸出：責(zé)任人：綜合部資料管理員期限：及時本流程旨在規(guī)范三會的召開管理，提高會議質(zhì)量和效率。《會議通知》《會議議案》《會議議程》等資料《會議決議》《會議記錄》會議事項、程序和會議決議合法性合規(guī)性檢查01提議召開董事會臨時召開的董事會由董事長、三分之一或以上董事、總經(jīng)理根據(jù)公司經(jīng)營需要召開董事會；董事、監(jiān)事可提議召開臨時股東會。輸入：輸出：責(zé)任人：董事長、三分之一或以上董事、總經(jīng)理/董事、監(jiān)事期限：提前一周02召集召開董事會董事長、三分之一或以上董事、總經(jīng)理提議召開董事會后，或非臨時召開的董事會，由董事長/董事長指定的其他董事召集召開，股東會由董事長召集召開，監(jiān)事會由監(jiān)事會主席召集召開輸入：：輸出：責(zé)任人：董事長或董事長指定的其他董事、監(jiān)事會主席期限：提前一周03準(zhǔn)備會議的召開綜合部經(jīng)辦人擬辦會議通知，會議議案、會議議程等資料輸入： 輸出：《會議通知》《會議議案》《會議議程》責(zé)任人：綜合部經(jīng)辦人期限：提前一周04發(fā)布會議通知輸入： 輸出：《會議通知》責(zé)任人：綜合部經(jīng)辦人期限：提前一周05召開會議董事長或董事長指定的其他董事主持會議，董事審議相關(guān)議案并表決，監(jiān)事列席董事會會議，綜合部經(jīng)辦人做好會議記錄輸入： 輸出：《會議記錄》責(zé)任人：董事長或董事長指定的其他董事期限：及時06整理歸檔相關(guān)資料綜合部經(jīng)辦人對《會議紀(jì)要》《會議決議》整理歸檔輸入： 輸出：《會議紀(jì)要》《會議決議》責(zé)任人：綜合部經(jīng)辦人期限:及時07執(zhí)行會議決議相關(guān)負責(zé)人執(zhí)行會議決議輸入： 《會議決議》輸出：責(zé)任人：董事會期限：會議決議規(guī)定的期限本流程旨在規(guī)范公司的會議管理，提高會議質(zhì)量和效率?！稌h室使用申請表》《會議室使用情況登記表》《會議記錄》會議時間與工作沖突的控制管理、會議事項落實01提報會議需求需求部門經(jīng)辦人提報會議需求輸入：輸出：責(zé)任人：需求部門經(jīng)辦人期限：提前一天02填寫會議使用申請表輸入：輸出：《會議室使用申請表》責(zé)任人：需求部門經(jīng)辦人期限：提前一天03綜合部主任審核綜合部主任審核申請部門遞交的《會議室使用申請表》輸入：《會議室使用申請表》輸出：審核后的《會議室使用申請表》責(zé)任人：綜合部主任期限：及時04分管領(lǐng)導(dǎo)審批分管領(lǐng)導(dǎo)審批申請部門遞交的《會議室使用申請表》輸入：《會議室使用申請表》輸出：審批后的《會議室使用申請表》責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時05安排會議室輸入：輸出：《會議室使用登記表》責(zé)任人：需求部門經(jīng)辦人期限：及時06召開會議會議需求部門召開會議，做好會議記錄輸入：輸出：《會議記錄》《會議決議》責(zé)任人：需求部門經(jīng)辦人期限：當(dāng)場07整理會議記錄需求部門整理會議記錄，恢復(fù)會議現(xiàn)場，綜合部管理員協(xié)助會場整理輸入：輸出：《會議室使用登記表》責(zé)任人：需求部門經(jīng)辦人期限：及時08跟蹤會議內(nèi)容執(zhí)行情況輸入：《會議決議》輸出：責(zé)任人：需求部門經(jīng)辦人期限：會議規(guī)定的時間內(nèi)本流程旨在規(guī)范公司的印章刻制的申請工作，明確印章刻制的申請審批流程，審批權(quán)限，確保印章刻制及時辦理?！队≌驴讨粕暾垺贰督唤訂巍贰队≌驴讨粕暾垺贰督唤訂巍繁玖鞒淌切枰P(guān)注的高風(fēng)險管理項目，特別對法人印章、行政公章涉及經(jīng)濟活動的用印風(fēng)險要嚴(yán)格管理。重點：，審批程序清楚01填寫印章刻制申請相關(guān)部門提出用印申請后，由綜合部印鑒管理員填寫印章刻制申請，并注明“新刻制”、“更新”“遺失補做”輸入：輸出：《印章刻制申請》責(zé)任人：印鑒管理員（文員）期限：及時02部門主任審核綜合部主任審核《印章刻制申請》輸入： 《印章刻制申請》輸出：審核后的《印章刻制申請》責(zé)任人：綜合部主任期限：及時03分管領(lǐng)導(dǎo)審核綜合部主任審核《印章刻制申請》輸入： 《印章刻制申請》輸出：審核后的《印章刻制申請》責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時04總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批《印章刻制申請》輸入： 《印章刻制申請》輸出：審批后的《印章刻制申請》責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時05印章刻制綜合部采購專員辦理印章刻制輸入：審批后的《印章刻制申請表》《交接單》輸出：責(zé)任人：綜合部采購專員（檔案管理員）期限：7個工作日06印章交接部門印章交部門申請人，填寫交接單輸入：輸出：《交接單》責(zé)任人：印鑒部門申請人期限：當(dāng)場07公司類專用章交接公司用章交綜合部主任輸入：輸出：《交接單》責(zé)任人：綜合部主任期限：當(dāng)場08備案存檔由綜合部資料管理員整理資料備案存檔輸入：輸出：《印章刻制申請表》《交接單》責(zé)任人：資料管理員期限：及時本流程旨在規(guī)范公司的印鑒使用、審核、審批的工作流程，保證印鑒使用的合規(guī)性《用印申請單》《用印申請單》專人管理、責(zé)任明確、程序清楚、審批手續(xù)完整01需求部門填寫用印申請單輸入：輸出：《用印申請》責(zé)任人：用印申請人期限：及時02部門主任審核部門主任審核《用印申請》輸入： 《用印申請》輸出：審核后的《用印申請單》責(zé)任人：部門主任期限：及時03分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)對非部門專用章《用印申請》進行審核輸入： 《用印申請》輸出：審核后的《用印申請》責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時04總經(jīng)理審批總經(jīng)理對非部門專用章《用印申請》進行審批輸入： 《用印申請》輸出：審批后的《用印申請》責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時05用印部門印章由部門主任審核后用??；業(yè)務(wù)專用章由綜合部主任/公司分管經(jīng)理/總經(jīng)理審核審批后用印輸入：審核審批后的《用印申請》輸出：責(zé)任人：印章保管員期限：當(dāng)場、銷毀、封存流程本流程旨在規(guī)范公司的印鑒廢止、銷毀、封存流程，明確印鑒廢止、銷毀、封存的申請審批流程，審批權(quán)限，確保停用印鑒及時處理?！队¤b銷毀、廢止、封存申請表》《印鑒銷毀、廢止、封存記錄》程序和手續(xù)清楚、審批和記錄完整、銷毀現(xiàn)場有監(jiān)督01印鑒保存部門填寫《印鑒銷毀、廢止封存申請》輸入：輸出：《印鑒銷毀、廢止、封存申請》責(zé)任人：申請部門經(jīng)辦人期限：及時02部門主任審核部門主任審核《印鑒銷毀、廢止、封存申請》輸入： 《印鑒銷毀、廢止、封存申請》輸出：審核后的《印鑒銷毀、廢止、封存申請》責(zé)任人：部門主任