【正文】 團(tuán) )有限公司 制度匯編 文件編號(hào) 版本 /修訂 試行 海爾地產(chǎn) （集團(tuán)）有限公司管理體系文件 84 理方面的主要職責(zé)為： . 負(fù)責(zé)集團(tuán)采購(gòu)合同方面規(guī)章制度、操作流程的起草和修訂； . 制定集團(tuán)采購(gòu)合同示范文本； . 組織集中采購(gòu)合同的談判， 負(fù)責(zé)集中采購(gòu)合同的簽訂、變更、轉(zhuǎn)讓、解除、終止等有關(guān)事宜； . 審核下屬公司的采購(gòu)合同 (已單獨(dú)授予合同審核自主權(quán)的除外 )； . 匯總分析下屬公司上報(bào)的采購(gòu)合同報(bào)表，建立采購(gòu)合同臺(tái)帳； . 參與解決采購(gòu)合同履行過(guò)程中發(fā)生的糾紛； . 定期組織檢查、分析采購(gòu)合同簽署和履行情況，并上報(bào)集團(tuán)。 . 財(cái)務(wù)管理中心 職責(zé) :財(cái)務(wù)管理中心 在合同管理方面的主要職責(zé)為： . 評(píng)估合同是否滿足集團(tuán)對(duì)利潤(rùn)率的最低要求，集團(tuán)是否具有完成該合同的財(cái)務(wù)能力； . 審核確定我方簽約主體； . 審查合同付款是否符合集團(tuán)年度預(yù)算； . 審核合同的價(jià)格、支付方式、期限等條款或按要求 履行收款、付款等的權(quán)利和義務(wù)； . 跟蹤集團(tuán)和合同對(duì)方在履行合同的過(guò)程中的適時(shí)財(cái)務(wù)狀況，若發(fā)現(xiàn)異常，及時(shí)通知合同主辦部門、 審計(jì)法務(wù)中心 或直接向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 . 總裁辦公室 職責(zé) :總裁辦公室 在合同管理方面的主要職責(zé)為： . 制定集團(tuán)合同統(tǒng)一編號(hào)規(guī)則； . 負(fù)責(zé)集團(tuán)層面所有合同的流轉(zhuǎn)； . 合同簽訂時(shí)的用印手續(xù)； 海爾地產(chǎn) (集團(tuán) )有限公司 制度匯編 文件編號(hào) 版本 /修訂 試行 海爾地產(chǎn) （集團(tuán)）有限公司管理體系文件 85 . 合同原件及相關(guān)資料的歸檔工作。 5. 工作要求 . 合同形式：集團(tuán)對(duì)外訂立合同，原則上應(yīng)采取合同書形式，必要時(shí)也可視情況采取信函或數(shù)據(jù)電文等形式訂立，但不得以口頭形式訂立合同 . 合同洽談 . 合同洽談準(zhǔn)備工作 :合同主辦部門根據(jù)集團(tuán)業(yè)務(wù) 發(fā)展，需要與其他法人或自然人建立合同關(guān)系的，應(yīng)事先準(zhǔn)備技術(shù)和業(yè)務(wù)要求、商務(wù)條件等資料，做好當(dāng)事人資信調(diào)查等合同洽談前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。 . 合同談判 :集中采購(gòu)由 成本管理中心 組織合同談判；分散采購(gòu)由被授權(quán)部門、下屬公司自行組織合同談判。非采購(gòu)合同由合同主辦部門負(fù)責(zé)組織合同談判。 . 審計(jì)法務(wù)中心 協(xié)助 :審計(jì)法務(wù)中心 根據(jù)需要參與合同主辦部門組織的合同談判，對(duì)于重大合同， 審計(jì)法務(wù)中心 必須派人參加談判和簽訂過(guò)程，并負(fù)責(zé)提供法律意見。 . 合同起草 . 合同起草人 :待簽訂的合同，由合同經(jīng)辦人或合同對(duì)方負(fù)責(zé)草擬，在合同談判中應(yīng)爭(zhēng)取由我方起 草合同。 . 使用標(biāo)準(zhǔn)合同 :合同經(jīng)辦人應(yīng)盡量爭(zhēng)取使用集團(tuán)審定的示范文本，除政府部門推薦使用的格式合同范本外，由集團(tuán)制定或修改的示范文本在投入使用前應(yīng)經(jīng)集團(tuán) 審計(jì)法務(wù)中心 審核，必要時(shí)，可請(qǐng)集團(tuán)法律顧問(wèn)單位審核，并經(jīng)集團(tuán)總裁、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。采用示范文本、格式合同的，示范文本的通用條款、格式合同的主要條款不可隨意更改，需要對(duì)專用條款、補(bǔ)充條款增刪修改的，須按集團(tuán)合同審 海爾地產(chǎn) (集團(tuán) )有限公司 制度匯編 文件編號(hào) 版本 /修訂 試行 海爾地產(chǎn) （集團(tuán)）有限公司管理體系文件 86 核程序報(bào)批。 . 合同條款 :合同文本要求條款規(guī)范齊全，權(quán)利義務(wù)平等，文字明晰無(wú)歧義。合同的主要條款應(yīng)包括簽約主體、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款及其支付方式和付款期限、 履行方式和期限、檢驗(yàn)方式和期限、變更、解除的條件、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等。如涉及保密、擔(dān)保等事項(xiàng)，應(yīng)增補(bǔ)相應(yīng)的條款或另行簽署補(bǔ)充協(xié)議。 . 合同另一方提供的合同 :集團(tuán)認(rèn)為合同另一方提供的合同或格式合同需要增加、刪除或變更某些條款的，合同經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)告知對(duì)方，并與之協(xié)商做相應(yīng)補(bǔ)充和調(diào)整。 . 合同審核 . 分級(jí)審核制 :集團(tuán)根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)、管控模式等因素實(shí)行合同分級(jí)審核制度。 . 審核流程 :合同經(jīng)辦人應(yīng)填寫《 海爾地產(chǎn) （集團(tuán)）有限公司合同審核會(huì)簽單》（表一）和《 海爾地產(chǎn) （集團(tuán)）有限公司合同審批表》（表二），并附合同文本及其他與合同 有關(guān)的材料，按集團(tuán)規(guī)定的流程辦理審核手續(xù)。集團(tuán)有關(guān)管理部門根據(jù)各部門職責(zé)審核合同的技術(shù)條款、商務(wù)條款， 審計(jì)法務(wù)中心 負(fù)責(zé)審核合同的合法性、公平性及可行性。合同經(jīng)審核，并經(jīng)集團(tuán)總裁同意、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后由集團(tuán)或下屬公司或其授權(quán)代表簽署后加蓋印章。 . 流轉(zhuǎn)時(shí)間 :為提高合同流轉(zhuǎn)的速度，各部門審核工作一般應(yīng)在一天內(nèi)完成，特殊情況（出差、開會(huì)、或合同較為復(fù)雜等原因）可適當(dāng)延長(zhǎng)。以確保合同流轉(zhuǎn)的整個(gè)期間控制在 5 至 10 個(gè)工作日內(nèi)。下屬公司簽署的重大合同，需要集團(tuán)審核的，應(yīng)該為異地合同審核流轉(zhuǎn)預(yù)留時(shí)間。 . 法律顧問(wèn)協(xié)助 :審計(jì)法務(wù)中心 在認(rèn)為必要的情況下，可聯(lián)系集團(tuán)法律顧問(wèn)單位提供包括合同起草、合同審核、提供法律意見等服務(wù)。 審計(jì)法務(wù)中心 統(tǒng)一負(fù) 海爾地產(chǎn) (集團(tuán) )有限公司 制度匯編 文件編號(hào) 版本 /修訂 試行 海爾地產(chǎn) （集團(tuán)）有限公司管理體系文件 87 責(zé)集團(tuán)及其下屬公司法律顧問(wèn)的聘請(qǐng)管理。合同主辦部門如需聘請(qǐng)法律顧問(wèn)，應(yīng)按《外聘律師管理操作指引》報(bào) 審計(jì)