20xx董事會秘書工作計劃介紹-閱讀頁
2024-11-20 03:55本頁面
【正文】 的通訊方式，包括辦公電話、住宅電話、 移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。
上述有關(guān)通訊方式的資料發(fā)生變更時，公司應(yīng)當(dāng)及時向深圳證券交易所提交 變更后的資料。
解聘董事會秘書或董事會秘書辭職時，公司董事會應(yīng)當(dāng)及時向深圳證券交易 所報告，說明原因并公告。
第十四條 董事會秘書有以下情形之一的,董事會應(yīng)當(dāng)自事實發(fā)生之日起一 個月內(nèi)終止對其的聘任:
(一) 出現(xiàn)本細則第五條所規(guī)定的情形之一。
(三) 在履行職務(wù)時出現(xiàn)重大錯誤或疏漏,給公司或投資者造成重大損失。
第十五條 公司在聘任董事會秘書時應(yīng)當(dāng)與其簽訂保密協(xié)議，要求其承諾在 任職期間以及在離任后持續(xù)履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息公開披露為止，但涉及公 司違法違規(guī)的信息除外。
第十六條 公司董事會秘書空缺期間，董事會應(yīng)當(dāng)指定一名董事或高級管理 人員代行董事會秘書的職責(zé)，并報深圳證券交易所備案，同時盡快確定董事會秘 書人選。
董事會秘書空缺期間超過三個月之后，董事長應(yīng)當(dāng)代行董事會秘書職責(zé)，直 至公司正式聘任董事會秘書。董事會秘書為證券部 負責(zé)人，保管董事會印章。
第六章 董事會秘書的法律責(zé)任
第十九條 董事會秘書對公司負有誠信和勤勉的義務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵守《公司章程》， 切實履行職責(zé)，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀私利。
第二十條 被解聘的董事會秘書離任前應(yīng)接受公司監(jiān)事會的離任審查，并在 公司監(jiān)事會的監(jiān)督下，將有關(guān)檔案材料、尚未了結(jié)的事務(wù)、遺留問題，完整移交 給繼任的董事會秘書。
第七章 附 則
第二十一條 本工作細則未盡事宜，按照國家的有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章 程》執(zhí)行。
第二十三條 本工作細則自公司董事會通過之日起生效
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