【正文】 業(yè)銀行信息科技風險管理指引》，履行董事會信息科技風險管理的職責，將信息科技風險管理納入 20xx 年操作風險管理的重點工作之一。持續(xù)推進新核心系統(tǒng)建設(shè)，將風險控制環(huán)節(jié)進行了系統(tǒng)整合 。進一步加強 IT 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完成了公司骨干網(wǎng)絡(luò)流量控制配置、內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)終端分離工作，降低了外部網(wǎng)絡(luò)、病毒的攻擊威脅 。在本年度組織了必要的災備和應急演練，確保了信息科技系統(tǒng)的穩(wěn)定運行 。 (八 )持續(xù)提升公司治理水平，增強企業(yè)核心競爭力。根據(jù)境內(nèi)外的監(jiān)管要求，結(jié)合 XX 銀行公司治理的實際需要， 20xx 年董事會進一步加強制度建設(shè)，修訂了《公司章程》和《中國 XX 銀行股份有限公司股東大會議事規(guī)則》。修訂后的董事會議事規(guī)則對以通訊方式召開的董事會進行了明確規(guī)定，對會議記錄及會后事項也做了進一步的明確和優(yōu)化，提高了董事會的決 策效率。新的委員會工作細則完善 了各個董事會專門委員會的職責權(quán)限，進一步明確了董事會專門委員會的議事規(guī)則和工作程序，使專門委員會的工作細則更具有可操作性，更加符合公司實際。同時董事會不斷強化制度的實施和落實工作，優(yōu)化了公司治理機制，進一步提高了公司治理水平。 20xx 年本公司共召開了 8 次董事會決策 性會議、 1 次非決策性會議、 4 次投資 者交流會、 1 次股東大會以及 49 次董事會專門委員會會議，研究或?qū)徸h本公司定期報告、董監(jiān)事會工作報告、行長工作報告、財務預決算報告、利潤分配預案、重大關(guān)聯(lián)交易、大額呆賬核銷、戰(zhàn)略調(diào)整、村鎮(zhèn)銀行設(shè)立、機構(gòu)設(shè)置等方面的重大議案 200 多項，其中經(jīng)董事會審議通過了 80 多項決議。重大事項決策嚴格按照《公司章程》規(guī)定，依法合規(guī)，保障決策程序遵循公開透明的原則，達到了高標準的公司治理要求。為強化我公司董事自律約束，促進董事勤勉盡責，提高董事會及其專門委員會的工作效率，根據(jù)銀監(jiān)會的監(jiān)管要求和本行《公司章程》、《董事履職盡責自律條例》等的規(guī)定，我公司制定了《中國 XX 銀行股份有限公司董事履職評價試行辦法》。董事履職情況評價每年進行一次，董事年度履職評價結(jié)果與董事年度薪資分配掛鉤。 繼續(xù) 實施獨立董事上班制度，發(fā)揮董事會專門委員會的專業(yè)優(yōu)勢和職能作用。堅持獨立董事上班制度，有利于發(fā)揮獨立董事的專業(yè)研究優(yōu)勢，為董事會決策提供專業(yè)意見。 組織實施盡職考評工作，完善高管薪酬支付與風險管控的掛鉤機制建設(shè)。實施盡職考評工作有利于董事會全面了解高級管理人員履職盡責情況，體現(xiàn)了董事會對其聘任和批準聘任的高級管理人員的管理，引導其不斷提升勝任能力。針對金融行業(yè)風險滯后性的特點，進一步加強了本公司薪酬支付與風險管控的掛鉤機制建設(shè)，體現(xiàn)了對于風險責任的承擔和長期管控。 加強信息溝通，提高董事會決策效率和科學性。《董事會工作通訊》促進了董事之間、董事會 與經(jīng)營層之間、董事會與監(jiān)事會之間的有效溝通 。這兩種期刊還多次獲得銀監(jiān)會、北京銀監(jiān)局領(lǐng)導的好評。 20xx 年度，董事會從投資者關(guān)系入手，通過多種方式成功舉辦投資者關(guān)系活動，不斷提升投資者對本公司的認知，建立完善的投資者關(guān)系管理體系。首次采用兩地視頻方式舉辦中期業(yè)績發(fā)布會及新聞發(fā)布會 。組織實施事業(yè)部專題調(diào)研 。充分利用現(xiàn)場、視頻和電話等多種方式，不斷提升投資者關(guān)系工作效率。先后參加國金證券、國信證券、摩根大通等大型機構(gòu)投資策略會 17 場，主動宣講我行優(yōu)勢和改革成果，突 出強調(diào)我行做民營企業(yè)的銀行、小微企業(yè)銀行和高端客戶銀行的市場定位。同時，繼續(xù)優(yōu)化投資者關(guān)系網(wǎng)頁和電話接聽系統(tǒng)，充分發(fā)揮其推介和交流功能，提升工作效率。 20xx 年度，我公司嚴格遵守上海和香港兩地監(jiān)管規(guī)定進行信息披露活動，依法對外發(fā)布各類定期報告和臨時公告，保證信息披露及時、準確、真實、完整 ，確保所有股東有平等的機會獲取本公司信息。 組織開展專項調(diào)研，提高董事會決策的前瞻性。 20xx 年，董事會風險管理委員會深入開展了一系列風險調(diào)研工作，收到較好效果。委員廣泛參與，調(diào)研報告全面、客觀、針對性強，受到了普遍好評。通過采取一系列調(diào)研活動，有利于風險管理委員會充分了解我公司風險管理狀況，從而更好地履行風險管理、監(jiān)督與評估職能。同時，邀請來自監(jiān)管部門、咨詢機構(gòu)以及國內(nèi)銀行同業(yè)等方面的 IT 戰(zhàn)略管理專家，就我公司新核心系統(tǒng)上線后的 IT 戰(zhàn)略與風險管理等問題進行了研討。 為實地了解本公司基層內(nèi)控建設(shè)情況，倡導內(nèi)控文化，指導內(nèi)控評價工作，全面貫徹實施財政部、證監(jiān)會、銀監(jiān)會等五部委《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系》奠定良好的環(huán)境基礎(chǔ)，董事會審計委員會針對審計部開展的對分行及事業(yè)部的內(nèi)控評價工作，先后組織了四次工作調(diào)研組，對四家分行及兩家金融事業(yè)部進行內(nèi)控調(diào)研。調(diào)研組現(xiàn)場還對審計部的內(nèi)審工作進行指導，進一步提高了內(nèi)審的科學性和準確性。 加強董事培訓，提高董事履職能力。此外，董事會還邀請外國專家與全體董監(jiān)事及高管層就 “ 后金融危機時代的經(jīng)濟、市場和銀行經(jīng)營 ” 專題展開討論與交流 。 公司治理屢獲獎項。在《亞洲貨幣》評選的年度最佳公司治理評選中，本公司獲得中國區(qū)最佳公司治理企業(yè)獎、最佳投資者關(guān)系獎和最佳信息披露獎。獨立董事秦榮生、王聯(lián)章獲得上海證券交易所 “ 上市公司 20xx 年度優(yōu)秀獨立董事 ” 獎。在第五屆中國投資者關(guān)系年會評選中，本公司獲得中國投資者關(guān)系 IR 創(chuàng)新獎和中國投資者關(guān)系 IR 公司百強。在經(jīng)濟出版社和《 21 世紀商業(yè)評論》聯(lián)合發(fā)布的 “ 中國上市公司信息披露指數(shù) (20xx)” 中，本公司排第七名，在上市銀行中位居第三名。此外，本公司 2024 年年報還在國際著名年報獎項評選中奪得 ARC 的財務數(shù)據(jù)金獎、印刷及制作銅獎、書面內(nèi)容銅獎以及 LACP2024 年度年報