【正文】 下一頁還有更多優(yōu)秀精彩的銀行董事會工作報告 。在香港管理專業(yè)協(xié)會舉辦的 “ 最佳年報比賽 ” 評選活 動中，本公司獲 “ 最優(yōu)秀新參賽年報 ” 獎。在上海證券交易所 “2024 20xx 年度信息披露考核 ” 評選中，本公司董事會秘書獲優(yōu)秀評級。本公司在《中國 證券報》舉辦的 “ 第 12 屆中國上市公司金牛獎百強 ” 評選中獲得上市公司金牛獎十強，在 “ 金牛百強獎金融行業(yè)榜 ” 中名列第二位，在上市銀行中排名第一。在上海證券交易所上市公司 20xx 年度董事會獎的評選中，本公司獲得 “ 優(yōu)秀董事會 ” 提名獎 。 20xx 年度，公司獲得中國上市公司 “ 第六屆董事會金圓桌獎 ” 之 “ 優(yōu)秀董事會獎 ” ，董文標(biāo)董事長榮獲 “ 最具社會責(zé)任董事長 ” 獎項，副行長、董事會秘書毛曉峰獲得 “ 最具創(chuàng)新力董秘 ” 獎項。充分利用監(jiān)管機構(gòu)提供的公共教育平臺和培訓(xùn)師資力量，先后分批組織董事參加監(jiān)管部門舉辦的董事培訓(xùn)，具體包括北京證監(jiān)局組織的 “ 北京轄區(qū)上市公司 20xx 年度董監(jiān)事培訓(xùn) ” ，圓滿完成了監(jiān)管機構(gòu)對董事任職資格的培訓(xùn)要求，提高了董事的履職能力 。 董事會利用非決策性會議的平臺，采用專題匯報的形式，安排管理層就銀行的經(jīng)營情況和重大項目向董事會作匯報，使董事會全面、及時地掌握本公司經(jīng)營情況、事業(yè)部改革和商貸通業(yè)務(wù)的進展。為指導(dǎo)年度財務(wù)報告審計工作，了解部分銀行業(yè)務(wù)的會計處理，審計委員會還組織財務(wù)會計部、審計部、貿(mào)易金融部、法律合規(guī)部等對相關(guān)業(yè)務(wù)的會計處理進行了專項研討，為公司財務(wù)報告的內(nèi)部控制提出了意見建議。調(diào)研組通過檢查、座談等方式，考察了解了基層一線的控制環(huán)境、制度建設(shè)、風(fēng)險防范以及控制措施，現(xiàn)場分析分行事業(yè)部的內(nèi)控狀況，并對進一步優(yōu)化完善提出意 見和建議。這是董事會首次專門 針對 IT 戰(zhàn)略與風(fēng)險管理問題進行的專項調(diào)研，成效顯著，獲得了行內(nèi)外人士的充分肯定。為落實《商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險管理指引》和《五年發(fā)展綱要》的有關(guān)要求，結(jié)合我公司信息科技工作的現(xiàn)狀，董事會風(fēng)險管理會系統(tǒng)梳理、評估了我公司信息科技工作發(fā)展思路和風(fēng)險治理，并進行前瞻性研究探索。風(fēng)險管理委員會選擇 “ 戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新發(fā)展格局下本行金融市場業(yè)務(wù)發(fā)展思路 ” 、 “ 當(dāng)前貨幣政策走勢及對我行對公信貸資產(chǎn)質(zhì)量影響情況 ” 等題目進 行深入調(diào)研，調(diào)研結(jié)果向風(fēng)險管理委員會全體成員進行通報。 7 月份，董事會風(fēng)險管理委員會對全行政府融資平臺類貸款、房地產(chǎn)類貸款與中長期貸款的現(xiàn)狀、落實監(jiān)管部門及本行董事會風(fēng)險管理政策的具體措施及其效果等情況進行了全面調(diào)研。 為了進一步發(fā)揮薪酬資源的戰(zhàn)略導(dǎo)向作用，為我公司未來可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造內(nèi)生動力，董事會薪酬與考核委員會在 20xx 年度組成專題調(diào)研組，深入 15 個地區(qū)的分行、事業(yè)部等基層經(jīng)營單位，進行了為期3 個多月的現(xiàn)場調(diào)研，共計訪談員工 100 余人，聽取近 60 條合理化建議，并在此基礎(chǔ)上形成了《董事會薪酬與考核委員會薪酬競爭力》，為經(jīng)營管理層改善薪酬競爭力提供了有力參考。20xx 年，本公司在上海證券交易所發(fā)布 4 份定期報告， 27 余份臨時公告 (包括股東大會文件 )，在香港聯(lián)交所發(fā)布 60 余份公告。同時，繼續(xù)編撰投資者關(guān)系?？瑸橥顿Y者建立一個高效的溝通平臺， 20xx 年度本公司共編制投資者關(guān)系專刊 12 期。同時，我行還注重多渠道提升日常工作效率， 20xx 年接待來我行調(diào)研訪談的分析師及基金經(jīng)理累計達(dá) 500 人。繼續(xù)實施 “ 請進來 ” 策略和 “ 走出去 ” 策略，成功聯(lián)合國泰君安證券、中金公司、花旗、南非資產(chǎn)等國內(nèi)外大型機構(gòu)舉辦 17 次聯(lián)合調(diào)研，邀國內(nèi)外大型基金和分析師參觀調(diào)研我行 。組織實施商貸通專題調(diào)研。舉辦一季報和三季報投資者電話交流會 。 20xx 年度，我公司進一步發(fā)揮公司主導(dǎo)的投資者交流會和專題調(diào)研等主作用，先后成功 舉辦年度業(yè)績新聞發(fā)布會、年度投資者交流會和一對一路演 。 加強投資者關(guān)系管理工作，確保信息披露高效透明?！秲?nèi)部參考》為各位董監(jiān)事和經(jīng)營管理層提供了大量、有用、核心的信息，提高了經(jīng)營決策和獲取資信的效率，有利于構(gòu)建 “ 透明、高效 ” 的公司治理機制。 20xx 年董事會繼續(xù)辦好《董事會工作通訊》和《內(nèi)部參考》，全年共出版《董事會工作通訊》 7 期、《內(nèi)部參考》 48 期。同時，董事會薪酬與考核委員會在本年度還審批了《中國 XX 銀行股份有限公司高級管理人員薪酬管理制度補充實施細(xì)則》，增加了原制度的可操作性。 20xx 年度，根據(jù)銀監(jiān)會新出臺《商業(yè)銀行穩(wěn)健薪酬監(jiān)管指引》的要求， 董事會修訂了《中國 XX 銀行高管風(fēng)險基金管理辦法》。根據(jù)《中國 XX 銀行高級管理人員盡職考評試行辦法》，董事會發(fā)起實施了對高級管理人員的年度盡職考評工作，董事會薪酬與考核委員會在 20xx 年度對總行高管層成員和分行行長 2024 年度履職情況進行了考評并撰寫了盡職考評綜合報告。 20xx 年董事會戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會共召開會議 7 次，風(fēng)險管理委員會召開會議 12 次、審計委員會召開會議 7 次、關(guān)聯(lián)交易控制委員會召開會議 13 次，提名委員會召開會議 7 次、薪酬與考核委員會召開會議 3 次，共審議提案 155 項，為董事會的高效工作和科學(xué)決策打下 堅實基礎(chǔ)。 報告期內(nèi)本公司董事會 6 名獨立董事累計到行內(nèi)工作 61 個工作日，約見管理層及相關(guān)部室人員十余次。董事履職評價完成后在本行董事會內(nèi)部進行通報，并依據(jù)監(jiān)管部門要求作為本行董事會盡職情況報告的組成部分向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)報送。該辦法把對董事的評價分為履職行為客觀評價、自我評價兩部分。 建立履職評價制度，強化董事履 職責(zé)任，促進董事勤勉盡責(zé)。各項議案