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銀行董事會工作報告(編輯修改稿)

2024-09-16 04:07 本頁面
 

【文章內容簡介】 譽。 (五 )貫徹合規(guī)經(jīng)營理念,強化內控管理。 20xx 年,董事會繼續(xù)健全內部控制制度,完善內部控制措施,加強內控監(jiān)督檢查,加大內控文化培育力度。 20xx 年度,我公司根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要和監(jiān)管部門最新法規(guī)及要求,進一步建立健全了各項管理制度和業(yè)務操作規(guī)程,并對原有的內控架構及制度進行了認真梳理和補充完善,在公司業(yè)務、零售業(yè)務、資金與資本管理、財務會計及運營、科技信息風險管理、合規(guī)風險管理等方面制訂出臺了 40 多項管理措施,為有效防范風險提供了制度保障 。全面開展了覆蓋內控機制和制度建設、業(yè)務流程、強化監(jiān)督檢查、完善責任追究等多個方面的 “ 內控和案防制度執(zhí)行年 ” 活動 。采用 COSO 框架和《商業(yè)銀行內部控制指引》及《商業(yè)銀行內部評價辦法》確定的內部控制要素構建了內部控制評價體系整體框架,對部分分行和金融事業(yè)部進行了全面內控評價 。結合《企業(yè)內部控制應用指引》相關內容和本公司內控實際狀況,董事會審計委員會在 20xx 年度開展調研、審查、研討、評估等各種方式,落實加強內控管理的工作職責。嚴格按照相關制度要求,審核季度內審稽核工 作情況,監(jiān)督內控制度執(zhí)行情況,及時防范化解風險 。按照監(jiān)管部門的要求,董事會審計委員會牽頭開展年度內部控制工作,組織開展對定期財務編制、代付業(yè)務帳務處理的專項研討。此外,董事會審計委員會在本年度還對泉州分行、昆明分行、廈門分行、蘇州分行及交通金融事業(yè)部進行內部控制情況調研,及時全面了解分行及事業(yè)部的情況及內控管理中存在的問題。通過上述形式多樣的內控管理活動,董事會進一步強化了內控管理,促進了本公司內控文化的升華,提升了合規(guī)經(jīng)營理念,確保風險通過內部控制得到有效化解。 (六 )加強關聯(lián)交易管理,控制關聯(lián)交易風 險。 董事會繼續(xù)貫徹 “ 公開、透明 ” 的關聯(lián)交易管理精神,以控制風險為導向,以提 高管理效率為重點,以規(guī)范發(fā)展、合規(guī)披露為主要工作目標,認真履行監(jiān)督管理職責,著力提升和促進公司關聯(lián)交易管理水平。 20xx 年度,我公司繼續(xù)著力提高關聯(lián)交易的規(guī)范化管理程度,以香港聯(lián)交所和上海證交所關于關聯(lián)交易管理規(guī)則為依據(jù),結合 H 股上市后關聯(lián)交易管理變化,以優(yōu)化完善關聯(lián)交易管理制度為重點,進一步規(guī)范關聯(lián)交易管理流程。首先,根據(jù)關聯(lián)交易管理的監(jiān)管要求,結合公司關聯(lián)交易管理現(xiàn)狀,以提高關聯(lián)交易管理效率為宗旨,對關聯(lián)交易管理制度 進行修訂完善,包括適應公司 A 股、 H 股兩地上市的要求,重新修訂了《中國 XX 銀行關聯(lián)交易管理辦法》,制訂了更具可操作性的《中國 XX 銀行關聯(lián)交易管理辦法實施細則》等 。其次,繼續(xù)督促完善公司關聯(lián)信息數(shù)據(jù)庫的建設工作,更新完善關聯(lián)方數(shù)據(jù)庫,保證關聯(lián)交易的合規(guī)性及關聯(lián)交易披露完整性、有效性 。再次,嚴格審批關聯(lián)事項,監(jiān)督關聯(lián)交易信息披露。通過強化關聯(lián)交易信息報告工作,督促相關部門按照監(jiān)管部門的要求,及時報告并披露關聯(lián)交易。董事會通過一系列指導、監(jiān)督工作,保證了全年關聯(lián)交易合規(guī)運行。 (七 )高度重視信息科技風險治理 ,充分履行董事會信息科技風險管理的職責。 20xx 年度,董事會高度重視信息科技風險治理,認真貫徹《商業(yè)銀行信息科技風險管理指引》,履行董事會信息科技風險管理的職責,將信息科技風險管理納入 20xx 年操作風險管理的重點工作之一。在制度建設方面,公司制定出臺了《信息科技風險管理辦法》、《重要信息系統(tǒng)突發(fā)事件應急管理辦法》、《中國 XX 銀行數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)用戶密碼管理辦法》、《中國 XX 銀行數(shù)據(jù)標準管理辦法》 (暫行 )》、《中國 XX 銀行不間斷電源管理規(guī)范 (科技 )》及《中國 XX 銀行機房精密空調管理規(guī)范 (科技 )》等制度辦法 ,完善信息科技風險管理的制度體系 。持續(xù)推進新核心系統(tǒng)建設,將風險控制環(huán)節(jié)進行了系統(tǒng)整合 。積極做好現(xiàn)有核心系統(tǒng)的升級改造工作,通過對核心系統(tǒng)主機存儲設備進行升級更新,使系統(tǒng)整體性能提升 25%35%。進一步加強 IT 基礎設施建設,完成了公司骨干網(wǎng)絡流量控制配置、內外部網(wǎng)絡終端分離工作,降低了外部網(wǎng)絡、病毒的攻擊威脅 。實施網(wǎng)絡認證系統(tǒng)升級改造,提高生產(chǎn)網(wǎng)絡的安全性 。在本年度組織了必要的災備和應急演練,確保了信息科技系統(tǒng)的穩(wěn)定運行 。公司內審部門進一步完善和強化了在信息科技方面的內審職能,形成了對信息科技風險管理工 作的有效監(jiān)督。 (八 )持續(xù)提升公司治理水平,增強企業(yè)核心競爭力。 完善制度建設,優(yōu)化公司治理制度體系。根據(jù)境內外的監(jiān)管要求,結合 XX 銀行公司治理的實際需要, 20xx 年董事會進一步加強制度建設,修訂了《公司章程》和《中國 XX 銀行股份有限公司股東大會議事規(guī)則》。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定,結合監(jiān)管部門的要求和我行的實際情況,本公司修訂了《中國 XX銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則》。修訂后的董事會議事規(guī)則對以通訊方式召開的董事會進行了明確規(guī)定,對會議記錄及會后事項也做了進一步的明確和優(yōu)化,提高了董事會的決 策效率。根據(jù)香港上市規(guī)則要求,結合委員會運作的實際情況,董事會于今年修訂了《中國 XX 銀行股份有限公司董事會戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會工作規(guī)則 (修訂稿 )》、《中國 XX銀行股份有限公司董事會關聯(lián)交易控制委員會工作規(guī)則 (修訂稿 )》、《中國 XX 銀行股份有限公司董事會風險管理委員會工作規(guī)則 (修訂稿 )》、《中國 XX 銀行股份有限公司董事會審計委員會工作規(guī)則 (修訂稿 )》、《中國 XX 銀行股份有限公司董事會提名委員會工作規(guī)則 (修訂稿 )》和《中國XX 銀行股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作規(guī)則 (修訂稿 )》。新的委員會工作細則完善 了各個董事會專門委員會的職責權限,進一步明確了董事會專門委員會的議事規(guī)則和工作程序,
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