【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 項(xiàng)工程設(shè)計(jì)證書》；管道工程專業(yè)承包三級(jí)《施工資質(zhì)證書》；獲得了國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證。 初步完成了公司基本管理制度的構(gòu)建，頒布實(shí)施了基本管理制度項(xiàng)。 實(shí)施了員工守則和標(biāo)準(zhǔn)化工作禮儀、標(biāo)準(zhǔn)化作息安排、標(biāo)準(zhǔn)化工作程序，員工隊(duì)伍構(gòu)成了“議事講規(guī)則、辦事講程序”的風(fēng)氣。 全面啟動(dòng)了貫標(biāo)認(rèn)證、文本管理、績(jī)效考核、企業(yè)文化建設(shè)等四項(xiàng)基礎(chǔ)性工作。 全面完成了xxxx年的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。xxxx年預(yù)算實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)萬元。 一年來的主要工作 “主業(yè)管吃飯，公司管發(fā)展”，為公司謀求可持續(xù)發(fā)展進(jìn)行了明確定位。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求我們要開風(fēng)氣之先，要做試驗(yàn)田，要做先導(dǎo)隊(duì)。我們感到，謀求可持續(xù)發(fā)展，就是要求我們走規(guī)范之路、走創(chuàng)新之路，更是要求我們處理好規(guī)范和創(chuàng)新的辨證關(guān)系。 一年來，我們?cè)谝韵滤姆矫孢M(jìn)行了進(jìn)取的探索: 一、完善公司法人治理結(jié)構(gòu) 所謂現(xiàn)代企業(yè)制度就是產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)的公司制企業(yè)制度。其核心就是規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)。在完善法人治理結(jié)構(gòu)上，我們做了以下三項(xiàng)工作: 一是對(duì)公司進(jìn)行制度性安排，明晰產(chǎn)權(quán)、明確權(quán)責(zé)。 經(jīng)過反復(fù)磋商、細(xì)致論證，依照《公司法》的要求，完善了股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理(經(jīng)營(yíng)管理層)的職權(quán)和議事規(guī)則。制訂了《公司治理準(zhǔn)則》。闡明了公司治理的基本原則、投資者權(quán)利保護(hù)的實(shí)現(xiàn)方式、控股股東權(quán)利義務(wù)、關(guān)聯(lián)交易以及公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高 級(jí)管理人員所應(yīng)當(dāng)遵循的、基本的行為準(zhǔn)則和職業(yè)道德等資料。 xxxx年，我們按照公司章程和準(zhǔn)則的上述規(guī)定，認(rèn)真履行股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的職權(quán)。三個(gè)會(huì)議的議題確定、通知義務(wù)、討論方式、決議程序和決定資料都是嚴(yán)格按照《公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》規(guī)定的規(guī)則和程序進(jìn)行。至今，公司依法召開了股東會(huì)六次、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)七次。先后審議經(jīng)過了公司年度經(jīng)營(yíng)管理方案、財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司項(xiàng)目投資、業(yè)務(wù)變更等重大問題。 二是構(gòu)筑企業(yè)管理平臺(tái)，合理確定管理幅度和管理層次。 為有效支撐和控制公司的運(yùn)籌體系，實(shí)現(xiàn)公司制度安排，結(jié)合公司運(yùn)營(yíng)狀況，公司依法設(shè)置了四個(gè)管理機(jī)構(gòu)、四個(gè)事業(yè)部，辦理了個(gè)分支機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。經(jīng)過一年的運(yùn)行，對(duì)管理機(jī)構(gòu)職能又適做出部分調(diào)整，重新任命了名管理人員。 先后頒布實(shí)施了基本管理制度項(xiàng)，其他工作制度項(xiàng)。各項(xiàng)工作議題均由程序安排運(yùn)行?？偨?jīng)理辦公會(huì)議制度、專業(yè)會(huì)議制度、工作任務(wù)催辦制度、信息反饋制度取得良好效果。議事講規(guī)則、辦事講程序的風(fēng)氣在公司逐漸構(gòu)成。 另外，為保證公司的規(guī)范運(yùn)營(yíng)，公司在機(jī)構(gòu)設(shè)置中擬設(shè)了公司外部的管理 顧問、法律顧問和財(cái)稅顧問。目前，管理顧問和法律顧問的工作職能暫由董事會(huì)秘書履行。財(cái)稅顧問合同已履行了一年，工作成效顯著，今年又對(duì)該顧問合同進(jìn)行了續(xù)簽。 董事會(huì)工作報(bào)告 第6篇： 各位股東： 大家上午好!我受攀枝花公路橋梁工程有限公司董事會(huì)的委托，向大會(huì)作2013年董事會(huì)工作報(bào)告。 二○一二年工作回顧 董事會(huì)會(huì)議決策及執(zhí)行情景 《一》、2012年3月18日午，攀枝花公路橋梁工程有限公司召開了第一屆第八次董事會(huì)，應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。監(jiān)事會(huì)主席列席了會(huì)議。會(huì)議就以下5個(gè)議題進(jìn)行了表決： 會(huì)議就《2011年度經(jīng)濟(jì)目標(biāo)與實(shí)現(xiàn)情景》(。)議案進(jìn)行了討論，經(jīng)過表決，7人同意，決議經(jīng)過此議案，已執(zhí)行。 會(huì)議就《2012年的市場(chǎng)開發(fā)、產(chǎn)值、利潤(rùn)等經(jīng)營(yíng)目標(biāo)》議案進(jìn)行了討論，經(jīng)過表決，7人同意，決議經(jīng)過此議案，已執(zhí)行。 會(huì)議就《財(cái)務(wù)預(yù)算及執(zhí)行情景》(。)進(jìn)行了研討，會(huì)議研討決定2011年度不派發(fā)紅利，但按照原始股本金股份的10%向股東發(fā)放物價(jià)上漲補(bǔ)貼，報(bào)股東大會(huì)審議。以上議案，經(jīng)過表決，7人同意，會(huì)議經(jīng)過以上決議，已執(zhí)行。(其中股東發(fā)放物價(jià)上漲補(bǔ)貼經(jīng)股東大會(huì)經(jīng)過，已執(zhí)行。)會(huì)議就《新增控股子公司或全資子公司的組建》進(jìn)行了討論。 (1)會(huì)議對(duì)蜀道公司股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了討論，會(huì)議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司對(duì)蜀道公司按實(shí)際投資金額的51%進(jìn)行控股經(jīng)營(yíng)。經(jīng)過表決，6人同意，1人棄權(quán)。會(huì)議經(jīng)過了該議案，已執(zhí)行。 (2)會(huì)議對(duì)地產(chǎn)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了討論，會(huì)議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司獨(dú)資控股組建地產(chǎn)公司，地產(chǎn)公司屬攀枝花公路橋梁工程有限公司的全資子公司。會(huì)議對(duì)此議案進(jìn)行了討論，經(jīng)過表決，7人同意，會(huì)議經(jīng)過了此議案。后因國(guó)家房地產(chǎn)政策調(diào)控和土地已作抵押貸款，無法報(bào)批立項(xiàng)，暫未執(zhí)行。 (3)會(huì)議對(duì)投資公司股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了討論，由于攀枝花公路橋梁工程有限公司全額投資成立四川鑫立凱投資有限公司，會(huì)議明確四川鑫立凱投資有限公司屬攀枝花公路橋梁工程有限公司的全資子公司。會(huì)議對(duì)此議案進(jìn)行了討論，經(jīng)過表決，7人同意，會(huì)議經(jīng)過了此議案，已執(zhí)行。 (4)會(huì)議對(duì)《橋梁維修加固分公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)方式、運(yùn)行模式、經(jīng)營(yíng)設(shè)想》議案進(jìn)行了討論，會(huì)議決定:攀枝花公路橋梁工程有限公司向合作方每年收取管理費(fèi)50萬元為保底線，如果此條件合作方能理解，能夠成立分公司和使用公司資質(zhì)，如合作方不理解此條件，則不成立專業(yè)公司。會(huì)議對(duì)此議案進(jìn)行了表決，6人同意，1人反對(duì)。會(huì)議經(jīng)過了此議案，后因合作方理解不了公司條件，暫未執(zhí)行。 會(huì)議對(duì)《攀枝花公路橋梁工程有限公司入股攀枝花農(nóng)商銀行》議案進(jìn)行了討論，會(huì)議認(rèn)為攀枝花農(nóng)商銀行屬優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，投資相對(duì)安全，收益穩(wěn)定，并可為我公司供給融資方便。會(huì)議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司出資1300萬元購(gòu)買攀枝花農(nóng)商銀行1000萬元的股份。經(jīng)過表決，7人同意。會(huì)議經(jīng)過了此議案，后經(jīng)公司反復(fù)核算，因投資回報(bào)周期太長(zhǎng)而放棄投資，未執(zhí)行。 《二》、2012年7月31日，公司在成都辦公樓召開臨董事會(huì)，應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。會(huì)議對(duì)公司增加注冊(cè)資本金以及成都分公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事宜進(jìn)行了討論，會(huì)議決定公司注冊(cè)資本金增加到30180萬，暫停成都分公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。經(jīng)過表決，7人同意，會(huì)議經(jīng)過了此議案。已執(zhí)行。 《三》、2012年9月26日，公司在成都辦公樓會(huì)議室召開了臨董事會(huì)。應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。會(huì)議討論了第一屆董事會(huì)任期內(nèi)的資產(chǎn)審計(jì)評(píng)估報(bào)告、第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆等相關(guān)問題，已完成。 《四》、2012年10月18日，公司召開了股東代表大會(huì)，大會(huì)選舉產(chǎn)生了周燊、宋曉達(dá)、彭建紅、韓強(qiáng)、張翔、程再?gòu)V、廖永和共7位董事。同日午，董事會(huì)召開第一次董事會(huì)議，選舉周燊同志為董事長(zhǎng)、宋曉達(dá)為副董事長(zhǎng)，董事會(huì)聘任彭建紅為總經(jīng)理。 《五》、2012年11月12日，公司召開了第二屆第二次董事會(huì)議，應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。監(jiān)事會(huì)主席列席了會(huì)議。主要審定商議以下事項(xiàng)： 審定《攀枝花公路橋梁工程有限公司機(jī)構(gòu)設(shè)置與董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層崗位設(shè)置及職責(zé)、權(quán)限的相關(guān)規(guī)定》，經(jīng)審定，大會(huì)對(duì)該規(guī)定作了部分修改，并將此規(guī)定下發(fā)給機(jī)關(guān)各部門，征求大家意見和提議以書面形式上報(bào)董事會(huì)秘書處，下一次董事會(huì)再一次逐條審議，大會(huì)經(jīng)過表決，7人同意，會(huì)議經(jīng)過，已執(zhí)行。 審定《關(guān)于公司董事會(huì)成員分工的提議》，經(jīng)過表決，7人同意，會(huì)議經(jīng)過了此議案，已執(zhí)行。 審定《公司董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理授權(quán)范圍的提議》，經(jīng)過表決，7人同意，會(huì)議經(jīng)過了此議案，已執(zhí)行。 商議“增加公司礦山總承包三級(jí)資質(zhì)的申報(bào)”提議，經(jīng)過表決，7人同意，會(huì)議經(jīng)過了此議案，已完成申報(bào)，資質(zhì)已取得。 商議“關(guān)于每年12月18日作為公司慶典紀(jì)念日”的提議經(jīng)過表決，7人同意，會(huì)議經(jīng)過了此議案，已執(zhí)行。 投資公司匯報(bào)相關(guān)投資工作情景。 《六》、2012年12月23日，公司召開了第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議，應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。監(jiān)事會(huì)主席列席了會(huì)議。主要審定商議以下事項(xiàng)： 審定修改后的《攀枝花公路橋梁工程有限公司機(jī)構(gòu)設(shè)置與董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層崗位設(shè)置及職責(zé)、權(quán)限的相關(guān)規(guī)定》，經(jīng)過表決，7人同意，決議經(jīng)過，已頒布。 審定《經(jīng)理層及部門經(jīng)理薪酬管理辦法》提案，經(jīng)過表決，7人同意，決議經(jīng)過，因各種因素研究不夠周全，暫未實(shí)施。 審定公司《住房公積金管理辦法》提案，經(jīng)過表決，7人反對(duì)，決議未經(jīng)過，已執(zhí)行。 審議《公司員工社會(huì)保險(xiǎn)繳納管理辦法》提案，經(jīng)過表決，7人同意，決議經(jīng)過此議案，已執(zhí)行。 審議《公司機(jī)關(guān)車輛使用改革管理辦法》提案，經(jīng)過表決，7人同意，經(jīng)過此提案，已執(zhí)行。 審議公司《2013年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、施工產(chǎn)值目標(biāo)、利潤(rùn)目標(biāo)及固定資產(chǎn)回報(bào)目標(biāo)》提案，經(jīng)過表決，7人同意，決議經(jīng)過此議案，正按照決議執(zhí)行。 商議《董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層三年任期內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情景的獎(jiǎng)懲辦法》，經(jīng)過表決，7人同意，決議經(jīng)過，已執(zhí)行。 審定公司《2013年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》，經(jīng)過表決，7人同意，決議經(jīng)過，正在執(zhí)行。 二○一二年董事會(huì)工作指導(dǎo)思想及措施 《一》2012年公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)： 2012年，是公司重組后經(jīng)營(yíng)形勢(shì)極為嚴(yán)峻的一年。 從國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)看，政府基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模收縮，行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。從緊的貨幣政策導(dǎo)致融資困難且成本居高不下。嚴(yán)重的通貨膨脹，不斷持續(xù)拉高物價(jià)，造成主材、地材全面上漲。民工的短缺和民工工資大幅上漲等不利因素帶來了兩大后果：一方面是投標(biāo)不斷壓低價(jià)格，另一方面卻是成本上揚(yáng)持續(xù)吞蝕利潤(rùn)，從而造成了公司難以控制的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 從公司微觀經(jīng)營(yíng)環(huán)境看，經(jīng)營(yíng)規(guī)模相對(duì)過大超越了自身本事。機(jī)制轉(zhuǎn)換不到位缺乏內(nèi)生動(dòng)力。管控手段落后和管理水平不高，導(dǎo)致部分項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)困難。見識(shí)、膽識(shí)不夠，缺乏必要的應(yīng)對(duì)措施。職責(zé)機(jī)制不到位，造成部分管理者不比優(yōu)秀比落后、比虧損。董事會(huì)換界改選帶來的人心浮動(dòng)等情景也導(dǎo)致了經(jīng)濟(jì)效益下滑和股東員工信心不足等問題。 如果內(nèi)外格局控制不力，勢(shì)必將給公司造成災(zāi)難性后果。為此，董事會(huì)在把控公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)全面工作，肩負(fù)職責(zé)、不辱使命、冷靜分析、科學(xué)確定、沉著應(yīng)對(duì)，有效處理了矛盾和問題。 《二》、2012年公司思路及措施 方向明確，目標(biāo)清晰，重點(diǎn)突出 在2012年年初，董事會(huì)就根據(jù)公司面臨的困難和問題進(jìn)行了認(rèn)真研究，并提出了“全面落實(shí)‵一軸兩翼′戰(zhàn)略，強(qiáng)健主業(yè)，多元擴(kuò)張，拓展生存空間。以經(jīng)濟(jì)效益為中心，轉(zhuǎn)機(jī)制、重管控、提效益。識(shí)風(fēng)險(xiǎn)、找對(duì)策、添手段、止虧增盈提高經(jīng)營(yíng)質(zhì)量。強(qiáng)化企業(yè)文化建設(shè)，打造優(yōu)秀管理團(tuán)隊(duì)”的工作指導(dǎo)思想。這一主導(dǎo)思想，應(yīng)當(dāng)說是切合公司實(shí)際、對(duì)癥下藥，經(jīng)過一年的艱辛努力，證明是正確的。 明晰思路，對(duì)癥下藥，各個(gè)擊破，化危解難，全面提升經(jīng)營(yíng)質(zhì)量針對(duì)安徽105項(xiàng)目虧損數(shù)額巨大的風(fēng)險(xiǎn)，一是公司派出高管現(xiàn)場(chǎng)督戰(zhàn)，解決實(shí)施中的相關(guān)問題。二是公司加大資金注入力度，加快施工進(jìn)度。三是公司與項(xiàng)目合力協(xié)調(diào)各方關(guān)系，爭(zhēng)取業(yè)主、監(jiān)理和地方政府支持。四是針對(duì)分包方隊(duì)伍胡攪蠻纏、瞞天要價(jià)的無理行為，公司全力介入項(xiàng)目決算并協(xié)調(diào)相關(guān)關(guān)系。從而有效控制住了項(xiàng)目持續(xù)虧損的格局出現(xiàn)。 根據(jù)長(zhǎng)湘路業(yè)主計(jì)量資金無法按到位的實(shí)際情景，一是提振項(xiàng)目部主要領(lǐng)導(dǎo)信心，從精神上、心理上給予鼓舞和激勵(lì)。二是全力以赴爭(zhēng)取業(yè)主資金上的優(yōu)先安排，同，公司也給予必要補(bǔ)充，確保項(xiàng)目施工正常運(yùn)行。三是加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的指導(dǎo)，科學(xué)安排工期計(jì)劃，提高工期計(jì)劃實(shí)施的有效性，從而變被動(dòng)為主動(dòng)，經(jīng)過從上到下的共同努力，一方面超額完成了年度施工計(jì)劃，另一方面有效降低了管理成本，主動(dòng)有效地控制住了項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。 針對(duì)南江項(xiàng)目施工場(chǎng)地狹窄、山洪頻發(fā)、單價(jià)偏低、業(yè)主要求提前工期等若干壓力，公司領(lǐng)導(dǎo)多次現(xiàn)場(chǎng)辦公，解決項(xiàng)目部解決不了的問題，一是從地材源頭上掌握主動(dòng)、自采自用。二是自建砼拌和站，降低成本。三是科學(xué)、合理變更，超前計(jì)量，提高經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，加快資金回籠速度。四是加大資金、設(shè)備投入，確保施工進(jìn)度。五是項(xiàng)目部管理干部以身作則，率先垂范，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)身先士卒，將一個(gè)一年半工期的項(xiàng)目在一年內(nèi)完成。不僅僅贏得了口碑(受到縣政府的表彰獎(jiǎng)勵(lì)，攀枝花路橋公司成為南江縣人民政府成立以來第一個(gè)受到縣政府表彰的外來施工企業(yè))，也贏得了經(jīng)濟(jì)效益。 針對(duì)巴南高速五合同段合作伙伴學(xué)歷高但經(jīng)驗(yàn)不足、想法多但議而不決、決心大但內(nèi)部不和的實(shí)際情景，公司多次深入現(xiàn)場(chǎng)，想辦法出主意，協(xié)調(diào)業(yè)主、項(xiàng)目部?jī)?nèi)部、施工隊(duì)伍等各方關(guān)系，幫忙合作方解決現(xiàn)場(chǎng)指揮不力、議而不決的矛盾和各種問題。經(jīng)過多次促辦、督辦，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)正在逐步化解。 轉(zhuǎn)換機(jī)制，落實(shí)職責(zé)，激發(fā)活力 “項(xiàng)目運(yùn)作市場(chǎng)化，項(xiàng)目實(shí)施私有化”的這一理念，在2012年逐步落地，且效果良好。長(zhǎng)韶婁是第一個(gè)私有化項(xiàng)目，雖然在運(yùn)行中存在這樣那樣的問題，但經(jīng)過公司的指導(dǎo)和項(xiàng)目部同志自身的努力，已基本理順項(xiàng)目管理關(guān)系。異常是世行南江項(xiàng)目管得好，干得好。 機(jī)制變，心態(tài)變。職責(zé)變，干勁也在變。這樣的機(jī)制從根本上解決了投資者、管理者、職責(zé)者三者脫節(jié)的問題。 決策層與管理層分離，各司其職，各負(fù)其責(zé)第一屆董事會(huì)與經(jīng)理層，機(jī)構(gòu)分設(shè)了，但人未分開，交叉任職，從而崗位不清晰、職責(zé)不清晰、權(quán)限不清晰、義務(wù)不清晰，導(dǎo)致工作效率低下、決策質(zhì)量不高、職責(zé)劃分不清等一系列問題，甚至于出現(xiàn)了班子成員之間相互猜忌，相互埋怨的現(xiàn)象。這與公司重組的初衷背道而馳，也與現(xiàn)代企業(yè)制度和公司法人治理結(jié)構(gòu)背道而馳。見于這種格局，董事會(huì)在策劃、醞釀第二屆換屆改選，經(jīng)過多次討論，最終決定讓決策層與管理層分離，從而清晰了崗位的職責(zé)、權(quán)限、義務(wù)。董事會(huì)去做董事會(huì)的事，經(jīng)理層去做經(jīng)理層的事。經(jīng)過幾個(gè)月的運(yùn)行，我們認(rèn)為效果是比較好的，既提高了決策質(zhì)量和效率，減少了矛盾和沖突，又增強(qiáng)了公司內(nèi)部的向心力和凝聚力。 公司第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的改選，堅(jiān)持了相對(duì)穩(wěn)定，這對(duì)公司可持續(xù)健康發(fā)展創(chuàng)造了必要條件。 《三》2012年管理干部工作中存在的思想觀念問題： 雖然我們經(jīng)過努力取得了一些成效和回報(bào)，但和其他先進(jìn)的同行業(yè)企業(yè)相比，公司管理干部在思想觀念中主要還存在以下問題： 整個(gè)團(tuán)隊(duì)