【正文】 流管理程序》執(zhí)行。 在《信息交流管理程序》中應(yīng)明確是否對(duì)公司重要環(huán)境因素與外部進(jìn)行信息交流，并加以實(shí)施。 資源可包括人員、信息、供方、設(shè)備 /設(shè)施、計(jì)量器具工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 公司在配備資源時(shí)，應(yīng)充分識(shí)別和利用最佳的質(zhì)量、環(huán)保、安全管理實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn)，充分利用有效的質(zhì)量、環(huán)保和安全技術(shù)方法。近五年來兩化融合管理系統(tǒng)總投入 850 萬元，信息系統(tǒng)運(yùn)維投入 500 萬元。 人才保障 公司制定《培訓(xùn)管理程序》，利用 X 網(wǎng)絡(luò)學(xué)院平臺(tái)，確保承擔(dān)兩化融合管理體系規(guī)定活動(dòng)的人員，具備適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技 能和經(jīng)驗(yàn)等，從事影響兩化融合要求符合性人員應(yīng)是能夠勝任的。 本公司對(duì)承擔(dān)兩化融合管理體系規(guī)定職責(zé)的人員明確能力要求 ,對(duì)人員能力的判斷從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面考慮，同時(shí)注意人員的潛力發(fā)揮。 教育培訓(xùn)不僅是技能的培訓(xùn) ,還包括兩化融合30 意識(shí)和兩化融合方針目標(biāo)的培訓(xùn) ,通過培訓(xùn)使員工兩化融合意識(shí)不斷強(qiáng)化 ,確保本公司人員認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性 ,以及如何為實(shí)現(xiàn)公司兩化融合方針目標(biāo)做出貢獻(xiàn)，明確應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面工作與職責(zé)，明確個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來的環(huán)境、安全效果，偏離規(guī)定運(yùn)行過程的潛在后果。 人力資源部負(fù)責(zé)公司組織的教育、培 訓(xùn)記錄，各部門負(fù)責(zé)保存本部門范圍內(nèi)的教育、培訓(xùn)適當(dāng)記錄。 對(duì)于廠房、工作場地和水、電、汽的管理控制，31 采取巡查、報(bào)修的辦法，由設(shè)備部確保滿足生產(chǎn)要求； 對(duì)于通訊、辦公設(shè)備 /設(shè)施、軟件以及網(wǎng)絡(luò)、郵件等信息系統(tǒng) ,由行政管理部負(fù)責(zé)維護(hù) ,如發(fā)生無法排除的故障 ,由行政管理部負(fù)責(zé)委托外部進(jìn)行維修 ,確保滿足工作要求，具體執(zhí)行《信息系統(tǒng)管理制度》。 信息資源 a) 公司不斷 推進(jìn)信息資源的 標(biāo)準(zhǔn)化， 對(duì)產(chǎn)品、物料 、資產(chǎn) 、 組織、人員、供應(yīng)商、客戶等基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 制訂 了 統(tǒng)一的編碼 規(guī)則 ， 其中 組織 、 資產(chǎn)、供應(yīng)商、客戶、 會(huì)計(jì) 科目 等 基礎(chǔ)檔案 實(shí)現(xiàn) 了統(tǒng)一 。 信息安全 32 a)公司采取適當(dāng)措施，確保 全員認(rèn)識(shí)到信息安全的重要性和緊迫性，增強(qiáng)信息安全意識(shí) 。 c)公司在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的安全設(shè)計(jì)和建設(shè)中，防止 重要 的信息資源和網(wǎng)絡(luò)資源被網(wǎng)絡(luò)攻擊，部署了網(wǎng)絡(luò)周邊安全，安全監(jiān)視，身份識(shí)別和數(shù)據(jù)私密性系統(tǒng) 。 e)公司購買正版的 趨勢防火墻軟件 ， 保證 了 軟件的 合法性 。 過程 總則 公司 高度重視兩化融合推進(jìn)的時(shí)效性 ,同時(shí) 根據(jù) 兩化融合目標(biāo)、業(yè)務(wù)需求的緊迫 程度、技術(shù)發(fā)展趨勢、內(nèi)外部條件變化等因素， 準(zhǔn)確 把握時(shí)機(jī)和 節(jié)奏 ，策劃并實(shí)施兩化融合管理體系過程，并確保階段性目標(biāo)和總體目標(biāo)按時(shí)達(dá)成。公司 在策劃 過程中基于 公司戰(zhàn)略 ， 明確打造信息化環(huán)境下新型能力的要求，提出兩化融33 合的總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)。 2020 年，設(shè)立信息管 理部，開始負(fù)責(zé)公司信息化整體規(guī)劃及組織實(shí)施工作。 策劃 的評(píng)審與批準(zhǔn) 根據(jù)公司信息化項(xiàng)目規(guī)劃的實(shí)施流程規(guī)定，任何信息化項(xiàng)目 必須經(jīng)項(xiàng)目 總體規(guī)劃 → 總部批準(zhǔn) → 實(shí)施項(xiàng)目 → 業(yè)務(wù)流程確定 → 軟件適應(yīng)性開發(fā) → 軟件安裝、調(diào)試 → 培訓(xùn)及集中模擬 → 數(shù)據(jù)輸入及轉(zhuǎn)換 → 必要的個(gè)性化修改 → 信息部驗(yàn)收 →系統(tǒng)正式切換 → 實(shí)施評(píng)價(jià) → 持續(xù)改進(jìn)。 34 與 控制 策劃評(píng)審 后確定 需要 更改的， 公司 會(huì)對(duì)策劃的更改進(jìn)行評(píng)審， 并 形成更改方案 。 業(yè)務(wù) 流程與組織 結(jié)構(gòu) 優(yōu)化 方案 公司明確 了業(yè)務(wù)流程與組織架構(gòu)優(yōu)化的責(zé)任部門和責(zé)任人、參與部門和參與人。在 形成 優(yōu)化方案過程中 ， 公司會(huì)考慮借助外 部咨詢 服務(wù)商的力量。 執(zhí)行 業(yè)務(wù) 流程與組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化往往 涉及 到職能和利益的重新調(diào)整，因此，公司 根據(jù) 具體的情況 會(huì) 采 取適宜的措施，加強(qiáng)與相關(guān)方的充分溝通，妥善處理實(shí)施與執(zhí)行過程中的利益分歧，達(dá)成共識(shí) 。 控制 公司采取項(xiàng)目例會(huì) 、周報(bào) 、階段性評(píng)審 等方式 ， 跟蹤和控制計(jì)劃、進(jìn)度質(zhì)量、調(diào)整、變更等的執(zhí)行情況以及相關(guān)方反饋等 動(dòng)態(tài) 信息，確保 業(yè)務(wù) 流程與組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化能夠得到有效的實(shí)施。 在 形成技術(shù)方案的過程中 ，公司會(huì)與外部技術(shù)服務(wù)商合作 ，根據(jù)公司 兩化融合的實(shí)施框架、業(yè)務(wù)流程與組織架構(gòu)優(yōu)化方案， 一起 來探討方案的可行性和合理性。 技術(shù)獲取 在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展中 ,技術(shù)已經(jīng)成為一種關(guān)鍵性的資源 ,企業(yè)的成長、盈利和保持競爭優(yōu)勢 ,都需要利用和掌握一定數(shù)量的技術(shù)資源。 技術(shù)獲取是 將技術(shù)方案付諸實(shí)踐的過程，一般 包括實(shí)36 施準(zhǔn)備、執(zhí)行、安裝部署、調(diào)試、測試等過程。 公司對(duì) 基礎(chǔ) 數(shù)據(jù) 的 數(shù)字 化和標(biāo)準(zhǔn)化等 初始準(zhǔn)備 工作 非常 重視，因?yàn)檫@將直接影響獲取技術(shù)的 有效 性。 監(jiān)督 與控制 公司采取項(xiàng)目例會(huì) 、周報(bào) 、關(guān)鍵 階段 評(píng)審 等方式 ， 跟蹤和控制計(jì)劃、進(jìn)度質(zhì)量、調(diào)整、變更等的執(zhí)行情況以及相關(guān)方反饋 等 動(dòng)態(tài) 信息，確保技術(shù)能夠得到有效的實(shí)施。 因此公司在 項(xiàng)目上線 初期， 會(huì)進(jìn)行系統(tǒng) 試 運(yùn)行，試 運(yùn)行的周期根據(jù)項(xiàng)目的復(fù)雜程度，一般會(huì) 規(guī)定試運(yùn)行時(shí)間 。公司 在 試運(yùn)行期間會(huì)全面、有效的收集各方反饋意見 ， 識(shí)別問題或缺陷，并采取適宜的措37 施，確保其得到及時(shí)解決 。 對(duì)于 原有 人員 不能滿足變更后的崗位能力要求時(shí) ，公司 會(huì)通過 培訓(xùn) 、人員調(diào)崗等措施，確保員工滿足新的崗位能力要求。 運(yùn)行 維護(hù) 運(yùn)行 維護(hù) 是 信息系統(tǒng)、 設(shè)備 設(shè)施 等高效 運(yùn)行的堅(jiān)實(shí)保障。 因此 公司圍繞日常運(yùn)行、預(yù)防性維護(hù)、故障處理、應(yīng)急 響應(yīng) 等方面不斷完善運(yùn)行維護(hù)機(jī)制和制度，針對(duì)不同層次、不同重要性等級(jí)開展分層次管理。 數(shù)據(jù) 開發(fā)利用 在 如今這個(gè)大數(shù)據(jù)的時(shí)代， 數(shù)據(jù) 的開發(fā)利用對(duì) 企業(yè)獲取可持續(xù) 競爭 優(yōu)勢 的 作用 日趨 明顯。 動(dòng)態(tài) 調(diào)整 公司意識(shí) 到兩化融合是一個(gè)循序漸進(jìn)、持續(xù)優(yōu)化的長期過程， 因此 公司會(huì) 時(shí)刻 關(guān)注可能引起數(shù)據(jù) 、技術(shù) 、業(yè)務(wù)流程與 組織 架構(gòu)等要素變化的內(nèi)外部因素，在此基礎(chǔ)上通過必要的 動(dòng)態(tài) 調(diào)整 實(shí)現(xiàn) 持續(xù)優(yōu)化和提 升 。 d)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)評(píng)測； e)人力資源管理系統(tǒng)； f) 環(huán)保檢測系統(tǒng)評(píng)測； g)安全監(jiān)控系統(tǒng)績效評(píng)測 . 評(píng)測與改進(jìn)包括內(nèi)容 有 兩化融合整體績效所形成的信息化環(huán)境下的新型能力以及所獲取的可 持續(xù) 競爭優(yōu)勢； 確保兩化 融合的 符合 性； 持續(xù) 改進(jìn) 兩化融合體系運(yùn)行有效性。 為確保評(píng)估的有效性，公司使用了先進(jìn) 的信息化統(tǒng)計(jì)工具； 根據(jù)整體性評(píng)估結(jié)果，對(duì)兩化融合實(shí)施過程形成預(yù)期的信息化環(huán)境下的新型能力的情況、所形成的信息化環(huán)境下的新型 能力與持續(xù)競爭優(yōu)勢獲取的要求相符合程度加以分析，針對(duì)出現(xiàn)的問題進(jìn)行診斷，并確保找出原因。檢測的流程按照質(zhì)量管理體系的標(biāo)準(zhǔn)程序進(jìn)行。 制定和實(shí)施監(jiān)視與測量計(jì)劃，并保存記錄。 考核 公司目前的 評(píng)估 考核，基本 兩化融合的評(píng)估規(guī)范， 制訂了兩化 融合指標(biāo)和考核制度，包括以下方面： 40 a) 評(píng)估與診斷結(jié)果； b) 監(jiān)視與測量結(jié)果； c) 審核結(jié)果。評(píng)審過程中識(shí)別兩化融合改進(jìn)的機(jī)會(huì)和兩化融合融合體系變更的需求，確保兩化融合體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性 。管理評(píng)審準(zhǔn)備、實(shí)施、評(píng)審報(bào)告等，按內(nèi)控制度執(zhí)行 。 公司管理評(píng)審的輸入包括以下方面的信息： 公司所形成的信息化環(huán)境下的新型能力對(duì)于獲取可持續(xù)競爭優(yōu)勢的符合性； 評(píng)估與診斷結(jié)果； 監(jiān)視與測量結(jié)果； 審核結(jié)果； 考核結(jié)果； 41 對(duì)方針目標(biāo)的適宜性及方針目標(biāo)的貫徹及實(shí)現(xiàn)情況的分析評(píng)價(jià)，目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度； 可能影響兩化融合體系的內(nèi)外部環(huán)境變化； 上一次管理評(píng)審改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果； 糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施情況； 各部門改進(jìn)的建議。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) a)集團(tuán)和各產(chǎn)業(yè)板塊運(yùn)營管理部或者信息化管理部通過兩化融合方針和目標(biāo)的貫徹過程、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施以及管理評(píng)審結(jié)果等尋找改進(jìn)的契機(jī)，組織42 相關(guān)部門進(jìn)行策劃 ,提出改進(jìn)的過程和改進(jìn)方案。 本公司為不斷提高兩化融合管理的有效性，持續(xù)滿足 b)兩化融合標(biāo)準(zhǔn)的要求，必須不斷持續(xù)改進(jìn)兩化融合管理體系。 d)凡涉及對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程、 組織結(jié)構(gòu) 等 的 更改以及資源需求的變化的改進(jìn)策劃，需由策劃部門提出書面改進(jìn)建議，報(bào)管理者代表審核、同級(jí)經(jīng)營班子負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 不符合、糾正措施與預(yù)防措施 a)本公司針對(duì)不符合的原因采取糾正措施，以防止不符合的重復(fù)發(fā)生；針對(duì)潛在不符合 的原因采取預(yù)防措施，把不符合消滅在萌芽狀態(tài)。 b)采取糾正措施與預(yù)防措施的步驟為：評(píng)審不符合 /潛在不符合 分析不符合 /潛在不符合產(chǎn)生的原因 確定是否需要采取糾正 /預(yù)防措施的制定糾正 /預(yù)防措施 糾正 /預(yù)防措施的實(shí)施和實(shí)施結(jié)果的記錄 — 糾正 /預(yù)防措施實(shí)施結(jié)43 果的驗(yàn)證。 四、附件：相關(guān)證實(shí)性材料 營業(yè)執(zhí)照 (圖片 ) 組織機(jī)構(gòu)代碼證 (圖片 ) 稅務(wù)登記證 (圖片 ) 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書 (圖片 ) 44 環(huán)境管理體系認(rèn)證證書 (圖片 ) 國家高新技術(shù)企業(yè)證書 (圖片 ) 信息管理部成立公文 (圖片 ) 公司網(wǎng)站 (網(wǎng)站截圖 ) 公司郵箱系統(tǒng) (系統(tǒng)示例截圖 ) 公司 ERP 系統(tǒng) (系統(tǒng)示例截圖 ) 1制造過程執(zhí)行管理系統(tǒng)（ MES） (系統(tǒng)示例截圖 ) 45 1端到端庫存管理系統(tǒng)（ SP1） (系統(tǒng)示例截圖 ) 1 VPN 設(shè)備 (示例截圖 ) 1趨勢防火墻 (系統(tǒng)示例截圖 ) 1公司監(jiān)控系統(tǒng) 46 1網(wǎng)絡(luò)傳真系統(tǒng) (系統(tǒng)示例截圖 ) 1電子看板系統(tǒng)