【正文】 公司核準(zhǔn)。 14 負(fù)責(zé)信息化系統(tǒng)的推進(jìn)與執(zhí)行，負(fù)責(zé)信息化項目實施工作的日常管理，并協(xié)調(diào)解決項目實施過程中碰到的問題。 CIO的職責(zé) （ 1）在分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)企業(yè)信息化 的管理工作； （ 2）負(fù)責(zé)根據(jù)公司 戰(zhàn)略，提出 公司 的信息化 戰(zhàn)略 ； （ 3）負(fù)責(zé)制定信息化統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。 信息 化 制度 建設(shè) 情況 針對 公司的具體情況，建立了 公司 IT 設(shè)備管理 規(guī)定、15 系統(tǒng)運行管理 規(guī)定 、系統(tǒng)運行 信息安全 管理 規(guī)定、 集團(tuán) 機(jī)房管理 規(guī)定等 信息化制度 ， 要求集團(tuán)以及分子公司嚴(yán)格執(zhí)行，每年年底 對 制度的執(zhí)行情況進(jìn)行考核。工廠區(qū)域，已經(jīng)實現(xiàn)了車間范圍的 網(wǎng)絡(luò)覆蓋 。軟安全主要是從服務(wù)器布局、系統(tǒng)數(shù)據(jù)加密傳輸、系統(tǒng)權(quán)限隔離、緊急處理機(jī)制、定期備份策略等方面開展。 公司內(nèi)的監(jiān)控攝像保證了每個重點區(qū)域都能監(jiān)控到，并17 且外來工作人員必須有進(jìn)入公司的通行證和臨時參觀證；并且設(shè)備上的重點部位都有安全防護(hù)，防止對人身造成安全。實現(xiàn)車間作業(yè)計劃與調(diào)度的優(yōu)化和動態(tài)管理 ,提高產(chǎn)品制造過程的透明化、均衡化和設(shè)備利用率 , 保證產(chǎn)品的制造周期。 （ 2）建立了總部 OA 及全集團(tuán)范圍內(nèi)的郵件系統(tǒng) X 年，總部局域網(wǎng)建成，總部 OA 正式上線，并建 立了全集團(tuán)范圍內(nèi)的郵件系統(tǒng)。 公司高度重視技術(shù)進(jìn)步和科技創(chuàng)新，將技術(shù)創(chuàng)新放在企業(yè)發(fā)展的突出位置，注重技術(shù)創(chuàng)新隊伍的培養(yǎng)。加強(qiáng)企業(yè)信息化建設(shè)，實現(xiàn)實時監(jiān)控和管理；嚴(yán)格遵守公司章程及各項規(guī)章制度，認(rèn)真20 履行職責(zé)、廉潔自律。 公司進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)管理，嚴(yán)格遵守和執(zhí)行《會計法》、《企業(yè)會計制度》及相關(guān)會計準(zhǔn)則等有關(guān)財務(wù)監(jiān)督、審計監(jiān)督的法律法規(guī)，按照財務(wù)管理規(guī)定加強(qiáng)會計基礎(chǔ)管理，規(guī)范企業(yè)財務(wù)核算；建立和完善企業(yè)內(nèi)部控制體系，加強(qiáng)內(nèi)部制度建設(shè)， 建立有效的財務(wù)監(jiān)督制衡機(jī)制，落實財務(wù)管理工作責(zé)任；加強(qiáng)大額資金支出管理和現(xiàn)金流量管理等。 我公司進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，注重環(huán)境保護(hù)，嚴(yán)格遵守和執(zhí)行《安全生產(chǎn)法》、《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》、《環(huán)境保護(hù)法》、《循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》、《 消防法 》等法律21 法規(guī)，實施安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)目 標(biāo)管理，落實安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)責(zé)任制，明確在安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)上的法律責(zé)任，完善事故逐級報告制度，形成安全保障和環(huán)境保護(hù)機(jī)制。公司經(jīng)理層根據(jù)董事會的決定開展經(jīng)營活動，股東 利益得以保障。在進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，經(jīng)濟(jì)效益快速增長的同時，不忘回報社會，密切關(guān)注社會公益事業(yè)和扶貧工作。 幾年來，用于支援災(zāi)區(qū)，救助社會弱勢群體的總資金達(dá) 20 萬元。 信息化管理制度和流程文件 本公司按信息化管理的要求，根據(jù)本公司生產(chǎn)規(guī)模、過程的復(fù)雜程度和相互作用、生產(chǎn)和辦公過程的等實際情況，編制了以下信息化管理制度和流程文件： 公司信息化管理制度； 信息化項目建設(shè)立項和審批流程； 本公司確定的為確保過程有效策劃、運作和控制所需的管理文件和記錄； 文件控制 本公司管理發(fā)展部負(fù)責(zé)信息化管理制度、程序文件的控制，信息管理部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的控制。 管理職責(zé) 最高管理者 公司董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理班子全權(quán)負(fù)責(zé)兩化融合的規(guī)劃和實施工作，按照公司授權(quán)管理制度，自動化設(shè)備更新或技術(shù)改造項目，須報集團(tuán)核準(zhǔn)方可實施。我司成立信息部以來，從信息化總體規(guī)劃開始，就得到了董事會的大力支持，公司整體規(guī)劃，分步實施，調(diào)動公司一切力量，甚至改變公司組織架構(gòu)，有序開展信息化工作。 兩化融合方針 公司兩化融合的方針是利用工業(yè)技術(shù)、信息技術(shù)，充分發(fā)揮企業(yè)的管理優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，調(diào)整組織結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)技術(shù)、業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)三要素的同步創(chuàng)新和持續(xù)優(yōu)化，推進(jìn)企業(yè)兩化融合深度發(fā)展，以增強(qiáng)與企業(yè)戰(zhàn)略匹配的戰(zhàn)略競爭優(yōu)勢為目的，從而構(gòu)建信息化基礎(chǔ)下的新的競爭力， 確保公司可持續(xù)競爭優(yōu)勢。 統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一產(chǎn)成品物料編碼、客戶編碼、文檔命名標(biāo)準(zhǔn)等。 ，重視 數(shù)據(jù)中心建設(shè) 在信息部的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，公司 規(guī)范、統(tǒng)一數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，組織數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、數(shù) 據(jù)交換接口，以實現(xiàn)數(shù)據(jù)文件 、 應(yīng)用數(shù)據(jù)庫 、上下級單位數(shù)據(jù)庫的 有機(jī)整合，使 公司 信息化 數(shù)據(jù) ，形成統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)， 在公司的各業(yè)務(wù)板塊中 ，消除 信息 孤島，達(dá)成數(shù)據(jù) 信息共享的集成化信息系統(tǒng)。 職責(zé)與協(xié)調(diào)溝通 業(yè)務(wù)流程職責(zé)、部門職責(zé)與 崗位職責(zé) a)業(yè)務(wù)流程職責(zé)、部門職責(zé)與崗位職責(zé)得到合理劃分、規(guī)定和溝通，協(xié)同機(jī)制得以確立并有效執(zhí)行； b)由人力資源部門組織各部門編制，經(jīng)人力資源部門審核后，按《職位說明書》規(guī)定的權(quán)限批準(zhǔn)； c)各部門崗位職責(zé)與其它兩化融合管理體系文件一樣，28 需在體系運行中不斷修改、完善，以促進(jìn)兩化融合管理； d)各部門職責(zé)、權(quán)限的溝通按《信息交流管理程序》執(zhí)行。 資源可包括人員、信息、供方、設(shè)備 /設(shè)施、計量器具工作環(huán)境及財務(wù)資源等。近五年來兩化融合管理系統(tǒng)總投入 850 萬元，信息系統(tǒng)運維投入 500 萬元。 本公司對承擔(dān)兩化融合管理體系規(guī)定職責(zé)的人員明確能力要求 ,對人員能力的判斷從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等方面考慮，同時注意人員的潛力發(fā)揮。 人力資源部負(fù)責(zé)公司組織的教育、培 訓(xùn)記錄，各部門負(fù)責(zé)保存本部門范圍內(nèi)的教育、培訓(xùn)適當(dāng)記錄。 信息資源 a) 公司不斷 推進(jìn)信息資源的 標(biāo)準(zhǔn)化， 對產(chǎn)品、物料 、資產(chǎn) 、 組織、人員、供應(yīng)商、客戶等基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 制訂 了 統(tǒng)一的編碼 規(guī)則 ， 其中 組織 、 資產(chǎn)、供應(yīng)商、客戶、 會計 科目 等 基礎(chǔ)檔案 實現(xiàn) 了統(tǒng)一 。 c)公司在整個網(wǎng)絡(luò)的安全設(shè)計和建設(shè)中，防止 重要 的信息資源和網(wǎng)絡(luò)資源被網(wǎng)絡(luò)攻擊，部署了網(wǎng)絡(luò)周邊安全，安全監(jiān)視，身份識別和數(shù)據(jù)私密性系統(tǒng) 。 過程 總則 公司 高度重視兩化融合推進(jìn)的時效性 ,同時 根據(jù) 兩化融合目標(biāo)、業(yè)務(wù)需求的緊迫 程度、技術(shù)發(fā)展趨勢、內(nèi)外部條件變化等因素， 準(zhǔn)確 把握時機(jī)和 節(jié)奏 ，策劃并實施兩化融合管理體系過程，并確保階段性目標(biāo)和總體目標(biāo)按時達(dá)成。 2020 年，設(shè)立信息管 理部，開始負(fù)責(zé)公司信息化整體規(guī)劃及組織實施工作。 34 與 控制 策劃評審 后確定 需要 更改的， 公司 會對策劃的更改進(jìn)行評審， 并 形成更改方案 。在 形成 優(yōu)化方案過程中 ， 公司會考慮借助外 部咨詢 服務(wù)商的力量。 控制 公司采取項目例會 、周報 、階段性評審 等方式 ， 跟蹤和控制計劃、進(jìn)度質(zhì)量、調(diào)整、變更等的執(zhí)行情況以及相關(guān)方反饋等 動態(tài) 信息，確保 業(yè)務(wù) 流程與組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化能夠得到有效的實施。 技術(shù)獲取 在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展中 ,技術(shù)已經(jīng)成為一種關(guān)鍵性的資源 ,企業(yè)的成長、盈利和保持競爭優(yōu)勢 ,都需要利用和掌握一定數(shù)量的技術(shù)資源。 公司對 基礎(chǔ) 數(shù)據(jù) 的 數(shù)字 化和標(biāo)準(zhǔn)化等 初始準(zhǔn)備 工作 非常 重視，因為這將直接影響獲取技術(shù)的 有效 性。 因此公司在 項目上線 初期， 會進(jìn)行系統(tǒng) 試 運行，試 運行的周期根據(jù)項目的復(fù)雜程度，一般會 規(guī)定試運行時間 。 對于 原有 人員 不能滿足變更后的崗位能力要求時 ，公司 會通過 培訓(xùn) 、人員調(diào)崗等措施，確保員工滿足新的崗位能力要求。 因此 公司圍繞日常運行、預(yù)防性維護(hù)、故障處理、應(yīng)急 響應(yīng) 等方面不斷完善運行維護(hù)機(jī)制和制度，針對不同層次、不同重要性等級開展分層次管理。 動態(tài) 調(diào)整 公司意識 到兩化融合是一個循序漸進(jìn)、持續(xù)優(yōu)化的長期過程， 因此 公司會 時刻 關(guān)注可能引起數(shù)據(jù) 、技術(shù) 、業(yè)務(wù)流程與 組織 架構(gòu)等要素變化的內(nèi)外部因素，在此基礎(chǔ)上通過必要的 動態(tài) 調(diào)整 實現(xiàn) 持續(xù)優(yōu)化和提 升 。 為確保評估的有效性，公司使用了先進(jìn) 的信息化統(tǒng)計工具； 根據(jù)整體性評估結(jié)果，對兩化融合實施過程形成預(yù)期的信息化環(huán)境下的新型能力的情況、所形成的信息化環(huán)境下的新型 能力與持續(xù)競爭優(yōu)勢獲取的要求相符合程度加以分析，針對出現(xiàn)的問題進(jìn)行診斷，并確保找出原因。 制定和實施監(jiān)視與測量計劃，并保存記錄。評審過程中識別兩化融合改進(jìn)的機(jī)會和兩化融合融合體系變更的需求，確保兩化融合體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性 。 公司管理評審的輸入包括以下方面的信息： 公司所形成的信息化環(huán)境下的新型能力對于獲取可持續(xù)競爭優(yōu)勢的符合性； 評估與診斷結(jié)果； 監(jiān)視與測量結(jié)果； 審核結(jié)果； 考核結(jié)果； 41 對方針目標(biāo)的適宜性及方針目標(biāo)的貫徹及實現(xiàn)情況的分析評價，目標(biāo)指標(biāo)的實現(xiàn)程度； 可能影響兩化融合體系的內(nèi)外部環(huán)境變化； 上一次管理評審改進(jìn)措施的跟蹤驗證結(jié)果； 糾正措施、預(yù)防措施的實施情況； 各部門改進(jìn)的建議。 本公司為不斷提高兩化融合管理的有效性，持續(xù)滿足 b)兩化融合標(biāo)準(zhǔn)的要求，必須不斷持續(xù)改進(jìn)兩化融合管理體系。 不符合、糾正措施與預(yù)防措施 a)本公司針對不符合的原因采取糾正措施，以防止不符合的重復(fù)發(fā)生；針對潛在不符合 的原因采取預(yù)防措施，把不符合消滅在萌芽狀態(tài)。 四、附件：相關(guān)證實性材料 營業(yè)執(zhí)照 (圖片 ) 組織機(jī)構(gòu)代碼證 (圖片 ) 稅務(wù)登記證 (圖片 ) 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書 (圖片 ) 44 環(huán)境管理體系認(rèn)證證書 (圖片 ) 國家高新技術(shù)企業(yè)證書 (圖片 ) 信息管理部成立公文 (圖片 ) 公司網(wǎng)站 (網(wǎng)站截圖 ) 公司郵箱系統(tǒng) (系統(tǒng)示例截圖 ) 公司 ERP 系統(tǒng) (系統(tǒng)示例截圖 ) 1制造過程執(zhí)行管理系統(tǒng)（ MES） (系統(tǒng)示例截圖 ) 45 1端到端庫存管理系統(tǒng)（ SP1） (系統(tǒng)示例截圖 ) 1 VPN 設(shè)備 (示例截圖 ) 1趨勢防火墻 (系統(tǒng)示例截圖 ) 1公司監(jiān)控系統(tǒng) 46 1網(wǎng)絡(luò)傳真系統(tǒng) (系統(tǒng)示例截圖 ) 1電子看板系統(tǒng)