【正文】 不符合、糾正措施與預(yù)防措施 a)本公司針對(duì)不符合的原因采取糾正措施，以防止不符合的重復(fù)發(fā)生；針對(duì)潛在不符合 的原因采取預(yù)防措施，把不符合消滅在萌芽狀態(tài)。 公司管理評(píng)審的輸入包括以下方面的信息： 公司所形成的信息化環(huán)境下的新型能力對(duì)于獲取可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的符合性； 評(píng)估與診斷結(jié)果； 監(jiān)視與測(cè)量結(jié)果； 審核結(jié)果； 考核結(jié)果； 41 對(duì)方針目標(biāo)的適宜性及方針目標(biāo)的貫徹及實(shí)現(xiàn)情況的分析評(píng)價(jià)，目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度； 可能影響兩化融合體系的內(nèi)外部環(huán)境變化； 上一次管理評(píng)審改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果； 糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施情況； 各部門改進(jìn)的建議。 制定和實(shí)施監(jiān)視與測(cè)量計(jì)劃，并保存記錄。 動(dòng)態(tài) 調(diào)整 公司意識(shí) 到兩化融合是一個(gè)循序漸進(jìn)、持續(xù)優(yōu)化的長(zhǎng)期過(guò)程， 因此 公司會(huì) 時(shí)刻 關(guān)注可能引起數(shù)據(jù) 、技術(shù) 、業(yè)務(wù)流程與 組織 架構(gòu)等要素變化的內(nèi)外部因素，在此基礎(chǔ)上通過(guò)必要的 動(dòng)態(tài) 調(diào)整 實(shí)現(xiàn) 持續(xù)優(yōu)化和提 升 。 對(duì)于 原有 人員 不能滿足變更后的崗位能力要求時(shí) ，公司 會(huì)通過(guò) 培訓(xùn) 、人員調(diào)崗等措施，確保員工滿足新的崗位能力要求。 公司對(duì) 基礎(chǔ) 數(shù)據(jù) 的 數(shù)字 化和標(biāo)準(zhǔn)化等 初始準(zhǔn)備 工作 非常 重視，因?yàn)檫@將直接影響獲取技術(shù)的 有效 性。 控制 公司采取項(xiàng)目例會(huì) 、周報(bào) 、階段性評(píng)審 等方式 ， 跟蹤和控制計(jì)劃、進(jìn)度質(zhì)量、調(diào)整、變更等的執(zhí)行情況以及相關(guān)方反饋等 動(dòng)態(tài) 信息，確保 業(yè)務(wù) 流程與組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化能夠得到有效的實(shí)施。 34 與 控制 策劃評(píng)審 后確定 需要 更改的， 公司 會(huì)對(duì)策劃的更改進(jìn)行評(píng)審， 并 形成更改方案 。 過(guò)程 總則 公司 高度重視兩化融合推進(jìn)的時(shí)效性 ,同時(shí) 根據(jù) 兩化融合目標(biāo)、業(yè)務(wù)需求的緊迫 程度、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)、內(nèi)外部條件變化等因素， 準(zhǔn)確 把握時(shí)機(jī)和 節(jié)奏 ，策劃并實(shí)施兩化融合管理體系過(guò)程，并確保階段性目標(biāo)和總體目標(biāo)按時(shí)達(dá)成。 信息資源 a) 公司不斷 推進(jìn)信息資源的 標(biāo)準(zhǔn)化， 對(duì)產(chǎn)品、物料 、資產(chǎn) 、 組織、人員、供應(yīng)商、客戶等基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 制訂 了 統(tǒng)一的編碼 規(guī)則 ， 其中 組織 、 資產(chǎn)、供應(yīng)商、客戶、 會(huì)計(jì) 科目 等 基礎(chǔ)檔案 實(shí)現(xiàn) 了統(tǒng)一 。 本公司對(duì)承擔(dān)兩化融合管理體系規(guī)定職責(zé)的人員明確能力要求 ,對(duì)人員能力的判斷從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面考慮，同時(shí)注意人員的潛力發(fā)揮。 資源可包括人員、信息、供方、設(shè)備 /設(shè)施、計(jì)量器具工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 ，重視 數(shù)據(jù)中心建設(shè) 在信息部的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，公司 規(guī)范、統(tǒng)一數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，組織數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、數(shù) 據(jù)交換接口，以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)文件 、 應(yīng)用數(shù)據(jù)庫(kù) 、上下級(jí)單位數(shù)據(jù)庫(kù)的 有機(jī)整合，使 公司 信息化 數(shù)據(jù) ，形成統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)， 在公司的各業(yè)務(wù)板塊中 ，消除 信息 孤島，達(dá)成數(shù)據(jù) 信息共享的集成化信息系統(tǒng)。 兩化融合方針 公司兩化融合的方針是利用工業(yè)技術(shù)、信息技術(shù)，充分發(fā)揮企業(yè)的管理優(yōu)勢(shì)和品牌優(yōu)勢(shì)，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，調(diào)整組織結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)技術(shù)、業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)三要素的同步創(chuàng)新和持續(xù)優(yōu)化，推進(jìn)企業(yè)兩化融合深度發(fā)展，以增強(qiáng)與企業(yè)戰(zhàn)略匹配的戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)為目的，從而構(gòu)建信息化基礎(chǔ)下的新的競(jìng)爭(zhēng)力， 確保公司可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 管理職責(zé) 最高管理者 公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理班子全權(quán)負(fù)責(zé)兩化融合的規(guī)劃和實(shí)施工作，按照公司授權(quán)管理制度，自動(dòng)化設(shè)備更新或技術(shù)改造項(xiàng)目，須報(bào)集團(tuán)核準(zhǔn)方可實(shí)施。 幾年來(lái)，用于支援災(zāi)區(qū)，救助社會(huì)弱勢(shì)群體的總資金達(dá) 20 萬(wàn)元。公司經(jīng)理層根據(jù)董事會(huì)的決定開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，股東 利益得以保障。 公司進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格遵守和執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》及相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等有關(guān)財(cái)務(wù)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督的法律法規(guī)，按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理，規(guī)范企業(yè)財(cái)務(wù)核算；建立和完善企業(yè)內(nèi)部控制體系，加強(qiáng)內(nèi)部制度建設(shè)， 建立有效的財(cái)務(wù)監(jiān)督制衡機(jī)制，落實(shí)財(cái)務(wù)管理工作責(zé)任；加強(qiáng)大額資金支出管理和現(xiàn)金流量管理等。 公司高度重視技術(shù)進(jìn)步和科技創(chuàng)新，將技術(shù)創(chuàng)新放在企業(yè)發(fā)展的突出位置，注重技術(shù)創(chuàng)新隊(duì)伍的培養(yǎng)。實(shí)現(xiàn)車間作業(yè)計(jì)劃與調(diào)度的優(yōu)化和動(dòng)態(tài)管理 ,提高產(chǎn)品制造過(guò)程的透明化、均衡化和設(shè)備利用率 , 保證產(chǎn)品的制造周期。軟安全主要是從服務(wù)器布局、系統(tǒng)數(shù)據(jù)加密傳輸、系統(tǒng)權(quán)限隔離、緊急處理機(jī)制、定期備份策略等方面開展。 信息 化 制度 建設(shè) 情況 針對(duì) 公司的具體情況，建立了 公司 IT 設(shè)備管理 規(guī)定、15 系統(tǒng)運(yùn)行管理 規(guī)定 、系統(tǒng)運(yùn)行 信息安全 管理 規(guī)定、 集團(tuán) 機(jī)房管理 規(guī)定等 信息化制度 ， 要求集團(tuán)以及分子公司嚴(yán)格執(zhí)行，每年年底 對(duì) 制度的執(zhí)行情況進(jìn)行考核。 14 負(fù)責(zé)信息化系統(tǒng)的推進(jìn)與執(zhí)行，負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目實(shí)施工作的日常管理，并協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中碰到的問題。為了適應(yīng)市場(chǎng)和技術(shù)不斷變化的要求， 2020 年智能制造的投入超過(guò) 500萬(wàn)元。建立核心能力所需的要素涉及企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理、文化等各個(gè)方面，企業(yè)的各部門只有相互協(xié)調(diào)、相互配合，共同關(guān)注企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，共同追求如何獲得在未來(lái)市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)地位，才能在發(fā)展中立于不敗之地 。 真實(shí)性承諾 我單位申報(bào)的所有材料，均真實(shí)、完整，如有不實(shí)，愿承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。重視運(yùn)維機(jī)制的建立，以及足額的運(yùn)維投入，是保證兩化融合持續(xù)應(yīng)用成功的關(guān)鍵，兩化融合不是一朝一夕的工作。目前， 公司 擁有專業(yè)的信息化建設(shè)團(tuán)隊(duì)和應(yīng)用管理系統(tǒng)，主要包括： ERP 管理系統(tǒng)、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（ CRM）、遠(yuǎn)程電子監(jiān)控系統(tǒng)、產(chǎn)品開發(fā)工具、計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)（ CAD）。 X 年，獲批為“安徽省兩化融合示范企業(yè)”。 下一步，將貫徹“發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，大力推進(jìn)信息化與工業(yè)化融合”的新科學(xué)發(fā)展觀的指導(dǎo)思想，以全面提高企5 業(yè)管理水平和整體 競(jìng)爭(zhēng)力為根本目的，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展，始終堅(jiān)持統(tǒng)籌規(guī)劃、突出重點(diǎn)、整體推進(jìn)，大力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型。公司的兩化融合工從單項(xiàng)應(yīng)用階段，全面深化到綜合集成階段。 在硬件投入方面， X 建有獨(dú)立的內(nèi)部機(jī)房， 建立百兆內(nèi)部局域網(wǎng)， 與電信合作， 100M 光纖接入互聯(lián)網(wǎng)，使每個(gè)關(guān)鍵工作崗位都配置有電腦，建立了公司內(nèi)部相互之間，內(nèi)部與外部信息交流的物理通道，由公司信息管理部負(fù)責(zé)管理各部門的信息使用及維護(hù)工作。 X 年，成立信息管理部，全面負(fù)責(zé)公司信息化整體規(guī)劃及組織實(shí)施工作。 公司成立信息管理部， 具體負(fù)責(zé)信息化工程的建設(shè)和推進(jìn)工作。有效把控信息化項(xiàng)目，控制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，確保項(xiàng)目實(shí)施的成功性。 MES 系統(tǒng)運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)可視化，制造過(guò)程高效管理。 近5 年累計(jì)投入 500 萬(wàn)元，有效的保障了各項(xiàng)兩化融合項(xiàng)目的有效運(yùn)行。 公 司高度重視技術(shù)進(jìn)步和科技創(chuàng)新，將技術(shù)創(chuàng)新放在企業(yè)發(fā)展的突出位置，注重技術(shù)創(chuàng)新隊(duì)伍的培養(yǎng)。 自動(dòng)化或信息化制度建設(shè)與執(zhí)行情況： 公司制造中心負(fù)責(zé)落實(shí)自動(dòng) 化設(shè)備的制度建設(shè)和執(zhí)行。 （ 4）負(fù)責(zé)信息化系統(tǒng)總體構(gòu)架，構(gòu)建信息化實(shí)施組織，結(jié)合業(yè)務(wù)流程、項(xiàng)目管理，實(shí)施公司集成信息化系統(tǒng)； （ 5）負(fù)責(zé)控制信息化項(xiàng)目預(yù)算。 工業(yè)設(shè)備設(shè)施的信息化水平： SMT 車間、注塑車間，實(shí)現(xiàn)全線智能化生產(chǎn)； 信息資源 a)信息 資源 采集和獲取 政策信息的獲取主要有以下幾種途徑： 政府網(wǎng)站發(fā)布的信息、政府公報(bào)、行業(yè)協(xié)會(huì)信息發(fā)布、訂閱各類信息公司的信息報(bào)告 16 論壇信息；內(nèi)外部各類管理系統(tǒng)獲取數(shù)據(jù)，公司推行了多種應(yīng)用系統(tǒng)，大大拓寬了獲取數(shù)據(jù)和信息的渠道。 c)安全 管理和 防范 機(jī)制建設(shè)情況 公司 建立了 相關(guān)安全 管理制度 和 安全應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，并定期對(duì) 相關(guān) 人員進(jìn)行安全防范意識(shí) 方面 的培訓(xùn)。 競(jìng)爭(zhēng)力 5． 1 質(zhì)量提升與顧客滿意 產(chǎn)品合格情況 2020 年 2020 年 2020 年 產(chǎn)品合格率 98% 99% 99% 顧客滿意情況 2020 年 2020 年 2020 年 產(chǎn)品滿意度 97% 97% % 5． 2 業(yè)務(wù)效率 2020 年 2020 年 2020 年 準(zhǔn)時(shí)交貨率 95% 96% 97% 5． 3 財(cái)務(wù)優(yōu)化 2020 年 2020 年 2020 年 銷售收入 24 億元 38 億元 44 億元 稅金 7863 萬(wàn)元 8193 萬(wàn)元 10444 萬(wàn)元 5． 4 創(chuàng)新能力 科技、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的迅速發(fā)展變化，競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，目19 標(biāo)市場(chǎng)變得日益難以琢磨。法務(wù)部定期 匯編與 公司經(jīng)營(yíng)相關(guān)的法律、行政法規(guī)和規(guī)章等， 發(fā)布《法律資訊報(bào)告》 供 公司領(lǐng)導(dǎo)參考 。我公司通過(guò)了 ISO14001 環(huán)境管理體系論證，獲批為“安全標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)”。近幾年來(lái)我們?cè)诜鲐殠屠Х矫孀隽舜罅糠e極有效的工作，也得到了社會(huì)的承22 認(rèn)和廣泛贊譽(yù)。 本公司對(duì)文件的批準(zhǔn) 、更新、更改、發(fā)放、使用和作廢均按公司內(nèi)控制度《文件控制程序》進(jìn)行控制，達(dá)到如下要求： 為使文件充分與適宜，文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)； 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)； 24 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； 確保文件保持清晰、易于識(shí)別； 記錄的控制 為提供符合要求及管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)而建立的記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》，該程序規(guī)定了記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置所需的控制。 管理者代表 公司設(shè)立信息部，具體負(fù)責(zé)信息化工程的建設(shè)和推進(jìn)工作。 根據(jù)公司的實(shí)際，制定實(shí)施計(jì)劃，分步實(shí)施。 協(xié)調(diào)和溝通機(jī)制 本公司制定和實(shí)施《信息交流管理程序》，為內(nèi)、外部?jī)苫诤瞎芾硇畔⑻峁┮粋€(gè)暢通的交流渠道，在內(nèi)部不同層次和職能之間 ,就兩化融合管理體系的 要求、實(shí)施情況等進(jìn)行溝通，并與外部客戶和其他相關(guān)方進(jìn)行有效的聯(lián)絡(luò)、溝通。自動(dòng)化設(shè)備累計(jì)投入超過(guò) 8000 萬(wàn)元， 2020年投入 500 萬(wàn)元。 設(shè)備設(shè)施 本公司生產(chǎn)設(shè)備 /設(shè)施、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備以及水、電、汽設(shè)施管理由設(shè)備部執(zhí)行；工業(yè)通訊網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、辦公設(shè)施、計(jì)算機(jī)、服務(wù)器由信息管理部負(fù)責(zé)控制， 本公司設(shè)備 /設(shè)施控制的對(duì)象為 廠房、工作場(chǎng)地和水、電、汽； 生產(chǎn)