反洗錢工作講話-閱讀頁
2024-08-22 01:40本頁面
【正文】 全反洗錢激勵考核機(jī)制，加大對典型員工的考核獎勵力度，對那些為反洗錢工作作出貢獻(xiàn)的優(yōu)秀員工予以獎勵，進(jìn)一步促進(jìn)一線員工積極開展反洗錢工作，推動反洗錢工作的持續(xù)健康發(fā)展。一是要加大反洗錢隊(duì)伍的建設(shè)工作，各行社應(yīng)建立反洗錢工作的專項(xiàng)培訓(xùn)機(jī)制，加大培訓(xùn)力度，以各種模式開展反洗錢隊(duì)伍建設(shè)工作，可以采用業(yè)務(wù)競賽、實(shí)地宣傳等多種方式，培養(yǎng)一批具有較強(qiáng)業(yè)務(wù)素質(zhì)的反洗錢骨干，提高反洗錢工作的質(zhì)量；二是要嚴(yán)格規(guī)范反洗錢流程，重點(diǎn)做好客戶身份識別和大額可疑交易報(bào)告工作，要進(jìn)一步加強(qiáng)客戶身份識別制度的管理，強(qiáng)化營業(yè)機(jī)構(gòu)執(zhí)行客戶身份識別的自覺性，解決執(zhí)行客戶身份識別制度中的困難和問題，提高柜員對客戶身份證件的識別能力。（三）查漏補(bǔ)缺、積極配合，做好反洗錢示范單位評選工作。這也是今天反洗錢視頻會議要安排的一項(xiàng)重要工作，為此我強(qiáng)調(diào)兩點(diǎn)要求，一是要高度重視此次示范單位的創(chuàng)建工作，提高認(rèn)識，改變對此項(xiàng)工作不重視，消極應(yīng)付等現(xiàn)象，省聯(lián)社反洗錢辦公室已經(jīng)將XX辦事處列為反洗錢工作試點(diǎn)，各行社要成立專門的反洗錢工作示范單位領(lǐng)導(dǎo)組，形成專項(xiàng)動員會議，確保評審工作圓滿完成。二是借此契機(jī)要在創(chuàng)建活動中及時發(fā)現(xiàn)本行社反洗錢工作存在的困難和問題，找到薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險漏洞，并采取相應(yīng)措施整改完善，全面提升反洗錢工
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