反洗錢領導小組及反洗錢相關部門職責-閱讀頁
2024-11-04 18:19本頁面
【正文】 告反洗錢工作情況；－3－，為完善相關業(yè)務管理流程提出建議；，并及時向領導小組匯報；。（一）財務部負責落實、監(jiān)督財務環(huán)節(jié)的反洗錢操作，并可根據實際情況制定財務環(huán)節(jié)反洗錢工作實施細則，并按照《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》對涉及反洗錢工作的相關資料存檔備查。（二）銷售管理部、退保環(huán)節(jié)開展反洗錢客戶身份識別工作，并按照《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，做好反洗錢客戶信息采集表的收集、整理、歸檔。（三）理賠中心負責在理賠環(huán)節(jié)開展反洗錢客戶身份識別工作，及時做好反洗錢客戶信息采集，按照《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，做好反洗錢客戶信息采集表的收集、整理、歸檔。五、各區(qū)縣支公司及本部各銷售部門反洗錢工作職責。特此報告－6－xxxxx財產保險股份有限公司 xxxxx中心支公司2018年2月4日抄送：內部發(fā)送： 各區(qū)縣支公司、公司各部門。，完善公司反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)。、宣傳和培訓工作。第四篇：反洗錢領導小組樂至縣信用聯社中興分社反洗錢領導小組為推動和加強中興分社反洗錢工作的開展，建立建全反洗錢工作管理體制，進一步增強干部員工廉潔自律,建立相互監(jiān)督相互制約機制,:鄧永建成員: 楊媛元范小杰楊先文樂至縣信用聯社中興分社2010年1月1日第五篇：反洗錢工作領導小組及成員單位職責規(guī)定銀行反洗錢工作領導小組及成員單位職責規(guī)定第一條 為建立健全銀行反洗錢工作內部管理機制，規(guī)范反洗錢工作程序，保障反洗錢工作協調有序地開展，明確反洗錢工作崗位職責，根據《中華人民共和國反洗錢法》及中國人民銀行《金融機構反洗錢規(guī)定》，結合xx實際情況，制定本規(guī)定。其成員單位由財務部、辦公室、資產業(yè)務管理部、保衛(wèi)部、人事稽察部、市場開拓部、營業(yè)部等部門組成。領導小組成員單位承擔所轄業(yè)務范圍的反洗錢工作職責。－1－第四條 反洗錢工作領導小組辦公室，承擔下列職責：(一)負責組織我縣農村信用社反洗錢工作有關制度和辦法的起草制定；(二)負責制定反洗錢工作計劃和實施方案，并組織實施和協調；(三)負責組織對系統(tǒng)內執(zhí)行反洗錢規(guī)章制度等情況的檢查、監(jiān)督；(四)負責組織員工反洗錢教育和培訓；(五)負責對大額和可疑支付交易的核實、認定、協查；(六)負責各類洗錢案件的登記、統(tǒng)計和分析并協助國家有關部門對涉嫌洗錢犯罪案件的偵查；(七)負責組織反洗錢工作監(jiān)測系統(tǒng)開發(fā)的業(yè)務需求編寫工作；(八)負責及時了解和掌握系統(tǒng)內外反洗錢工作動態(tài)；(九)負責與人民銀行聯系溝通，并報告反洗錢工作情況；(十)負責與反洗錢工作領導小組成員單位的聯系溝通，并報告反洗錢工作情況；(十一)根據需要定期或不定期地對大額和可疑支付交易報表數據進行分析，為完善相關業(yè)務管理提出工作建議；(十二)負責完成反洗錢工作領導小組交辦的其他工作。(二)資產業(yè)務管理部的職責負責制定本業(yè)務范圍反洗錢工作規(guī)章制度；完成反洗錢工作領導小組交辦的其他工作。(四)清算中心的職責負責大額和可疑支付交易數據采集、上報的技術支持；負責有關技術人員的配備和有關設備的配備；負責完成反洗錢領導小組交辦的其他工作。(六)網點的職責負責反洗錢工作的對外宣傳；負責大額和可疑支付交易數據的采集和報告；完成反洗錢領導工作小組交辦的其他工作。第七條 按照反洗錢工作明確職責任務的要求，轄內xx會計主管為反洗錢負責人，確定xx反洗錢工作職責，負責xx大額和可疑支付交易數據的采集和報告，發(fā)現可疑交易及時領導小組辦公室（聯社財務部），做到職責到崗位、到人員。第九條 本規(guī)定由自發(fā)文之日
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