反洗錢工作總結(jié)-閱讀頁
2024-11-04 18:49本頁面
【正文】 級(jí)公司及人民銀行的反洗錢規(guī)定，我公司修改了反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長成員及內(nèi)容情況：領(lǐng)導(dǎo)小組組長：，副組長：，成員：綜合部、業(yè)務(wù)及客戶服務(wù)部，信息員： 對(duì)于反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組履行以下職責(zé) 1統(tǒng)一部署，協(xié)調(diào)公司反洗錢工作2審定公司反洗錢工作規(guī)章制度及操作流程和反洗錢工作責(zé)任到人的業(yè)務(wù)出錯(cuò)處理規(guī)定。通過對(duì)反洗錢人員的反洗錢文件學(xué)習(xí)，來加強(qiáng)公司的反洗錢管控，公司還對(duì)柜面實(shí)際業(yè)務(wù)操作人員規(guī)定了各崗位人員的崗位職責(zé)，具體的事情落實(shí)到個(gè)人，明確責(zé)任人，公司按人民銀行要求每季按時(shí)上報(bào)公司的反洗錢情況。承保的新單全面要求提供投保人被保險(xiǎn)人身份證復(fù)印件行駛證上年保單等才能出單，對(duì)于理賠，續(xù)保每一份都要提供被保險(xiǎn)人的身份證復(fù)件行駛證復(fù)印件并存檔，對(duì)于收付費(fèi)崗在收取銀行交款單和POS機(jī)刷卡時(shí)，公司收付款崗人員都要核對(duì)身份證，現(xiàn)在公司全部通過非現(xiàn)金交易使這一塊資金風(fēng)險(xiǎn)杜絕隱患。公司在經(jīng)理室統(tǒng)一安排下，在xx擺臺(tái)跟公司客戶節(jié)一并宣傳，并分別將上級(jí)公司設(shè)計(jì)下發(fā)的反洗錢宣傳海報(bào)在公司的職場，柜面進(jìn)行張貼,同時(shí)在柜面放置反洗錢宣傳折頁,對(duì)上門來辦理業(yè)務(wù)的客戶進(jìn)行反洗錢的宣傳，讓客戶隨時(shí)可以了解反洗錢的內(nèi)容，反洗錢的意義。銀保部的專管員通過到各網(wǎng)銀網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行反洗錢宣傳讓代理機(jī)構(gòu)的代理人員了解反洗錢并幫助宣傳，通過以上的方式，方法。在2011年一年根據(jù)反洗錢的文件規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)有可疑的客戶辦理業(yè)務(wù)，無大額和可疑交易情況發(fā)生。加強(qiáng)反洗錢的培訓(xùn)，以讓一線人員更好的處理反洗錢業(yè)務(wù)。一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。二、精心組織，確保反洗錢宣傳周活動(dòng)的有序開展。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。二是通過現(xiàn)場及信息化手段展開專項(xiàng)檢查，并以此進(jìn)一步推動(dòng)反洗錢工作。通過檢查摸清情況，積累經(jīng)驗(yàn)，鍛煉了隊(duì)伍，增強(qiáng)了做好反洗錢工作責(zé)任意識(shí)；三、周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢知識(shí)，通過此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。我們以散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識(shí)，受到了廣大市民的好評(píng)。在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，掌握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng)?？傊?，通過反先錢洗錢活動(dòng)的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢犯罪已成為共識(shí)。
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