【正文】 第二篇：反洗錢宣傳資料之一（模版）反洗錢宣傳資料之一反洗錢宣傳普及知識(shí)《中華人民共和國反洗錢法》的頒布為了預(yù)防洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪，第十屆全國人大常委會(huì)第二十四次會(huì)議于2006年10月31日通過了《中華人民共和國反洗錢法》，自2007年1月1日起施行。中國人民銀行是國務(wù)院反洗錢行政主管部門 ● 組織、協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作； ● 負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測(cè)；● 制定或者會(huì)同國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章； ● 監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況； ● 在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)；● 履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。反洗錢國際合作中國人民銀行根據(jù)國務(wù)院授權(quán)，代表中國政府與外國政府和有關(guān)國際組織開展反洗錢合作，依法與境外反洗錢機(jī)構(gòu)交換與反洗錢有關(guān)的信息和資料。金融機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依照《反洗錢法》采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全客戶身份識(shí)別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度，履行反洗錢義務(wù)。金融機(jī)構(gòu)的客戶身份識(shí)別制度證券公司、期貨公司、基金管理公司以及其他從事基金銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份，了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人，核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。金融機(jī)構(gòu)客戶身份資料和交易記錄保存制度在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新客戶身份資料。金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)和解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)將客戶身份資料和客戶交易信息移交國務(wù)院有關(guān)部門指定的機(jī)構(gòu)。大額交易是指客戶與金融機(jī)構(gòu)發(fā)生單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣20萬元以上的現(xiàn)金交易；累計(jì)交易金額以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況，單邊累計(jì)計(jì)算并報(bào)告，中國人民銀行另有規(guī)定的除外。1金融機(jī)構(gòu)及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)。中國人民銀行和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢行政調(diào)查。1金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度的要求，開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作。接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容保密。● 舉報(bào)電話：01088092000 ● 舉報(bào)信箱：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)32124信箱，中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心● 郵政編號(hào)：100032 ● 舉報(bào)傳真：01088091999 ● 電子郵箱：fiureport ● 舉報(bào)網(wǎng)址：第三篇：反洗錢宣傳反洗錢宣傳活動(dòng)工作總結(jié)為進(jìn)一步提高廣大人民群眾對(duì)于反洗錢的能力，工行尋烏支行根據(jù)人行的安排，于2016年9月份，在人流量密集的中心城區(qū)開展了反洗錢宣傳活動(dòng)，增強(qiáng)人民群眾的反洗錢意識(shí)。首先，通過與城區(qū)社區(qū)工作人員的溝通，我們將宣傳地點(diǎn)選在了人流量相對(duì)密集的中心城區(qū)，以達(dá)到較大的宣傳效果。期間，工作人員滿臉笑容，邊發(fā)宣傳資料邊耐心地向前來咨詢了解的人民群眾解釋溝通，通過詢問、查看，讓他們對(duì)反洗錢有了更進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，同時(shí)也提高了大家的反洗錢。反洗錢——工行在行動(dòng)為全面推進(jìn)我縣金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，保證信用支付的穩(wěn)定，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識(shí)，夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行尋烏縣支行《關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，尋烏工行開展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動(dòng)，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開展，取得了較好的成效。為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)。二是強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)，會(huì)后組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識(shí)別和分析能力，學(xué)習(xí)了反洗錢的相關(guān)法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng)。于此同時(shí)，加強(qiáng)柜面宣傳，在營業(yè)廳醒目位置擺放了反洗錢宣傳折頁，大堂經(jīng)理以及柜員也會(huì)在工作間隙積極主動(dòng)的向客戶講解如何在日常的工作生活中識(shí)別、避免反洗錢。第四篇：反洗錢知識(shí)宣傳反洗錢知識(shí)宣傳（一）一、什么是洗錢？洗錢是指通過各種方式轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移（或轉(zhuǎn)讓）、掩飾、隱瞞、獲得、占有和使用上游犯罪所得，以掩飾或隱瞞其收益的真實(shí)來源、性質(zhì)，使其獲得表面的合法性而進(jìn)行的活動(dòng)或過程。洗錢的主要目的是為了使犯罪所得盡快“合法化”，消滅犯罪線索和證據(jù)，逃避法律追究和制裁，實(shí)現(xiàn)犯罪收益的安全循環(huán)使用。洗錢的對(duì)象是犯罪收益，既包括通過販毒、走私、貪污、賄賂等方式取得的犯罪收益，也包括將非法所得的物品變賣出去獲取的收益。要實(shí)現(xiàn)洗錢的目的，就要改變非法所得的原始形態(tài)，消除可能受到追查的線索，這就需要洗錢者經(jīng)過多種中間形態(tài)，采取多種方式來完成洗錢行為，因此洗錢的過程都具有隱蔽性。由于犯罪收益來源的多樣性，洗錢者會(huì)通過不同的方式進(jìn)行處理。專業(yè)的洗錢組織更是越來越熟練地對(duì)各種洗錢手段和方式加以組合運(yùn)用。犯罪分子通過洗錢積累了大量的財(cái)富，利用這些財(cái)富進(jìn)一步實(shí)施犯罪，使犯罪更趨向于組織化。四、什么是恐怖融資？根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》的規(guī)定，恐怖融資指以下行為：“恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或其他形式財(cái)產(chǎn)；以資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動(dòng)犯罪；為恐怖主義和實(shí)施恐怖活動(dòng)犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)；為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)”。犯罪形式包括：提供資金賬戶，協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券，通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，協(xié)助將資金匯往境外等。洗錢活動(dòng)與上游犯罪活動(dòng)相互交織，增強(qiáng)了犯罪分子的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，助長(zhǎng)走私、毒品、黑社會(huì)、貪污賄賂、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪，破壞社會(huì)信用體系，使社會(huì)財(cái)富大量流失，擾亂正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，破壞社會(huì)公平競(jìng)爭(zhēng)，威脅國家安全，甚至影響國家聲譽(yù)。反洗錢知識(shí)宣傳（二）七、洗錢罪的七種上游犯罪有哪些？根據(jù)我國《刑法》規(guī)定，洗錢罪的七種上游犯罪為：。八、反洗錢法律法規(guī)有哪些？現(xiàn)行有關(guān)反洗錢法律法規(guī)主要是“一法四令”?！八牧睢狈謩e為：1.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2007 年1 月1 日起實(shí)施）。3.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》（2007年6 月11 日起實(shí)施）。九、反洗錢行政主管部門是哪個(gè)部門？其主要職責(zé)是什么？我國反洗錢行政主管部門是中國人民銀行，主要負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作，負(fù)責(zé)反洗錢資金監(jiān)測(cè)，制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，監(jiān)督檢查金融機(jī)構(gòu)及特定非金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作，調(diào)查可疑交易，開展反洗錢國際合作等。社會(huì)公眾應(yīng)該關(guān)注和了解反洗錢的知識(shí)，遵守反洗錢的法律法規(guī)，配合金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作。第五篇：反洗錢宣傳總結(jié)**為進(jìn)一步貫徹落實(shí)反洗錢法律法規(guī)，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識(shí)，夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ)，提高我社支付信譽(yù)，保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展。即對(duì)內(nèi)組織員工系統(tǒng)地學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)知識(shí)；對(duì)外采取網(wǎng)點(diǎn)液晶屏滾動(dòng)播放反洗錢宣傳標(biāo)語或大廳張貼標(biāo)語的形式，同時(shí)組織熟悉反洗錢業(yè)務(wù)的工作人員在營業(yè)大廳向群眾進(jìn)行反洗錢知識(shí)和有關(guān)法律法規(guī)宣傳，讓群眾了解洗錢活動(dòng)的危害性和進(jìn)行反洗錢活動(dòng)的重要性，更好地配合銀行開展客戶身份識(shí)別。提高了我行工作人員對(duì)反洗錢的認(rèn)識(shí)水平，普及了反洗錢專業(yè)知識(shí)。使廣大客戶對(duì)反洗錢的認(rèn)知度明顯增強(qiáng)，透過宣傳活動(dòng)，不僅僅提高了社會(huì)公眾對(duì)洗錢危害性的認(rèn)識(shí)，同時(shí)也大大的提升了我社的社會(huì)形象。多數(shù)群眾包括部分從業(yè)人員認(rèn)為反洗錢是國家的事，經(jīng)常發(fā)生在大城市且金額較大，而蓬溪是小縣城，一般不會(huì)發(fā)生洗錢活動(dòng)，造成認(rèn)識(shí)片面，重視不夠。四、反洗錢下步工作安排在今后的工作中，我行還要深入學(xué)習(xí)反洗錢法，把反洗錢工作當(dāng)作一項(xiàng)長(zhǎng)期工作來抓。認(rèn)真做好客戶身份識(shí)別和交易記錄保存工作，柜員要有意識(shí)的關(guān)注頻繁大額交易或有可疑特征的交易客戶，負(fù)職責(zé)的做好客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類和大額可疑交易分析工作。2019年4月1日