華寶信托反洗錢宣傳-閱讀頁
2024-10-13 12:05本頁面
【正文】 托計劃，%年化收益率及超額收益分成。計劃特點資產(chǎn)獨立安全樂享人生計劃采用信托制度所特有的財產(chǎn)隔離機制，將福利或激勵基金與企業(yè)自有財產(chǎn)和管理機構(gòu)資產(chǎn)隔離，實行專戶管理，安全性高，在規(guī)范財務管理的同時，可充分保護員工權(quán)益管理專業(yè)分工樂享人生計劃由受托人、賬戶管理人、資金托管人及投資管理人等四個角色各司其職，實現(xiàn)管理機構(gòu)的相互監(jiān)督與制衡，確保管理工作的合規(guī)安全與高效適用范圍廣泛樂享人生計劃適用于各類全員型福利項目及針對部分員工的激勵型福利項目，包括補充養(yǎng)老、住房補貼、薪酬延付、員工儲蓄、利潤分享、高管激勵、業(yè)務骨干激勵等計劃，可全方位滿足企業(yè)建立完善和多層次薪酬福利體系的需要投資收益保障樂享人生計劃投資突出“收益保障”的特點，由第三方對本計劃的收益提供擔保，%的前提下，分享超額收益流程簡單便捷樂享人生計劃的運作流程與服務內(nèi)容標準化，企業(yè)只需在服務機構(gòu)的指導下簽署受托合同即可加入計劃，享受到方便快捷的服務客服專業(yè)優(yōu)質(zhì)樂享人生計劃提供24小時多渠道的客戶服務，企業(yè)和員工可通過登陸光大銀行網(wǎng)站、撥打熱線電話等方式隨時查詢自身權(quán)益，也可通過季報、年報等多種形式的書面報告獲知相關(guān)信息。二、洗錢的特征有哪些？。長期的洗錢活動發(fā)展出了多種多樣的洗錢工具，例如利用空殼公司、偽造商業(yè)票據(jù)等。三、洗錢的危害是什么？洗錢是一種將非法收入合法化的活動。洗錢活動與上游犯罪活動相互交織在一起，對一國的政治、經(jīng)濟、金融、社會、國家安全等各方面造成了嚴重損害。五、什么是洗錢罪？根據(jù)《中華人民共和國刑法》的規(guī)定，洗錢罪是指“明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序罪、金融詐騙罪的所得及其產(chǎn)生的收益，而掩飾、隱瞞非法資金的來源和性質(zhì)”的犯罪。六、什么是反洗錢？為什么要反洗錢？根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定：“反洗錢是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為”。因此，為了打擊經(jīng)濟犯罪、遏制嚴重刑事犯罪，深化金融改革、維護金融機構(gòu)的誠信和穩(wěn)定，維護我國負責任的大國形象和切身利益，切實履行反洗錢承諾，我們要大力推進反洗錢工作，預防和打擊洗錢犯罪，遏制其上游犯罪。毒品犯罪是指違反我國有關(guān)禁毒法律規(guī)定的涉毒犯罪行為。黑社會性質(zhì)的組織犯罪是指具有相應的內(nèi)部組織體系，以暴力、威脅、賄賂腐蝕等作為基本手段，為謀取非法利益所實施的犯罪行為?？植阑顒臃缸锸侵附M織、領(lǐng)導或參加恐怖活動組織，危害公共安全，或者以金錢、物質(zhì)資助恐怖活動組織或個人實施恐怖活動的犯罪行為。走私犯罪是指違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，運輸、攜帶、郵寄國家禁止進出境或者限制進出境的貨物、物品以及其他貨物、物品進出國（邊）境，或者未經(jīng)海關(guān)許可并補繳關(guān)稅，擅自出售特許進口的保稅、減稅或免稅的貨物、物品，或者直接向走私人非法收購走私物品，或者在內(nèi)海、領(lǐng)海運輸、收購、販賣國家禁止或者限制進出口的貨物、物品，情節(jié)嚴重的犯罪行為。貪污賄賂犯罪是指國家工作人員利用職務上的便利，貪污、挪用、私分公共財物，索取、收受賄賂，或者以國家機關(guān)、國有單位為對象進行賄賂，收買公務行為的犯罪行為。破壞金融管理秩序犯罪是指違反國家金融管理法規(guī)，破壞國家金融管理秩序的犯罪行為。金融詐騙犯罪是指在金融活動中，采取虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的犯罪行為?！耙环ā笔恰吨腥A人民共和國反洗錢法》（2007 年1 月1 日起實施）。2.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（2007 年3月1 日起實施）。4.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（2007 年8 月1 日起實施）。十、社會公眾與反洗錢反洗錢工作離不開社會公眾的理解和支持。同時可以對下列行為進行舉報：1．有關(guān)通過金融機構(gòu)洗錢犯罪的線索；2．金融機構(gòu)不履行反洗錢義務；3．金融機構(gòu)及其工作人員涉嫌協(xié)助洗錢行為；4．金融機構(gòu)工作人員隨意泄露反洗錢信息
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