華寶信托反洗錢宣傳(文件)
【正文】 們將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項(xiàng)長期的重要工作來抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度，加大反洗錢培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動性；嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實(shí)打擊洗錢活動。其次，充分利用展臺發(fā)放宣傳資料，標(biāo)注反洗錢的標(biāo)語、橫幅，展臺上擺放著一摞摞反洗錢的宣傳資料，向群眾講解宣傳，并且現(xiàn)場準(zhǔn)備了反洗錢案例簡要說明，讓前來觀看的人們有更深的理解，提高了人民群眾的反洗錢意識。一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對反洗錢工作的認(rèn)識。三是通過對各類客戶在我行開立帳戶的審查，做到大額和可疑資金的及時報(bào)告，掌握一切可疑資金識別和分析的材料，將所學(xué)理論充分運(yùn)用于工作實(shí)踐中。目前，中國光大銀行已經(jīng)發(fā)展成為以企業(yè)年金賬戶管理業(yè)務(wù)、托管業(yè)務(wù)為核心，全面開展企業(yè)信托型福利計(jì)劃、彈性福利計(jì)劃等泛養(yǎng)老金業(yè)務(wù)的綜合養(yǎng)老金業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)。在企業(yè)人才市場競爭日益激烈的今天，如何有效地保留優(yōu)秀員工、激勵核心骨干，為員工提供更有競爭力的薪酬福利計(jì)劃，提升企業(yè)的核心競爭力，是企業(yè)人力資源戰(zhàn)略管理的成敗關(guān)鍵。管理模式享人生華寶光大員工福利集合信托計(jì)劃——中長期員工激勵和福利制度解決方案發(fā)布日期：20110802在企業(yè)人才市場競爭日益激烈的今天，如何有效地保留優(yōu)秀員工、激勵核心骨干，為員工提供更有競爭力的薪酬福利計(jì)劃，提升企業(yè)的核心競爭力，是企業(yè)人力資源戰(zhàn)略管理的成敗關(guān)鍵。管理模式管理主體企業(yè)——委托人。利得寶集合資金信托計(jì)劃——樂享人生計(jì)劃的投資標(biāo)的。產(chǎn)品要素產(chǎn)品類型：開放型信托計(jì)劃信托規(guī)模：總規(guī)模達(dá)5000萬元以上開始正式運(yùn)作，無上限限制運(yùn)營期限：無固定期限開放時間：每季度開放一次，開放日為每自然季末月的15日（遇節(jié)假日順延）。第五篇：反洗錢知識宣傳反洗錢知識宣傳（一）一、什么是洗錢？洗錢是指通過各種方式轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移（或轉(zhuǎn)讓）、掩飾、隱瞞、獲得、占有和使用上游犯罪所得，以掩飾或隱瞞其收益的真實(shí)來源、性質(zhì)，使其獲得表面的合法性而進(jìn)行的活動或過程。洗錢的對象是犯罪收益，既包括通過販毒、走私、貪污、賄賂等方式取得的犯罪收益，也包括將非法所得的物品變賣出去獲取的收益。由于犯罪收益來源的多樣性，洗錢者會通過不同的方式進(jìn)行處理。犯罪分子通過洗錢積累了大量的財(cái)富，利用這些財(cái)富進(jìn)一步實(shí)施犯罪，使犯罪更趨向于組織化。犯罪形式包括：提供資金賬戶，協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券，通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，協(xié)助將資金匯往境外等。反洗錢知識宣傳（二）七、洗錢罪的七種上游犯罪有哪些？根據(jù)我國《刑法》規(guī)定，洗錢罪的七種上游犯罪為：?！八牧睢狈謩e為：1.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2007 年1 月1 日起實(shí)施）。九、反洗錢行政主管部門是哪個部門？其主要職責(zé)是什么？我國反洗錢行政主管部門是中國人民銀行，主要負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作，負(fù)責(zé)反洗錢資金監(jiān)測，制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，監(jiān)督檢查金融機(jī)構(gòu)及特定非金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作，調(diào)查可疑交易，開展反洗錢國際合作等。社會公眾應(yīng)該關(guān)注和了解反洗錢的知識，遵守反洗錢的法律法規(guī)，配合金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作。3.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》（2007年6 月11 日起實(shí)施）。八、反洗錢法律法規(guī)有哪些？現(xiàn)行有關(guān)反洗錢法律法規(guī)主要是“一法四令”。洗錢活動與上游犯罪活動相互交織，增強(qiáng)了犯罪分子的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，助長走私、毒品、黑社會、貪污賄賂、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪，破壞社會信用體系，使社會財(cái)富大量流失，擾亂正常的社會經(jīng)濟(jì)秩序，破壞社會公平競爭，威脅國家安全，甚至影響國家聲譽(yù)。四、什么是恐怖融資？根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》的規(guī)定，恐怖融資指以下行為：“恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或其他形式財(cái)產(chǎn)；以資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪；為恐怖主義和實(shí)施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)；為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)”。專業(yè)的洗錢組織更是越來越熟練地對各種洗錢手段和方式加以
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