【正文】 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。第一百零七條 董事授權(quán)：董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。 　　代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。 第一百零八條 表決方式：董事會(huì)決議表決方式為不記名投票或者記名投票，選擇何種投票方式，可先通過不記名投票來確定。第一百零九條 會(huì)議記錄：董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的董事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存。 　　第一百一十一條 董事責(zé)任：董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除負(fù)責(zé)。獨(dú)立董事不得由下列人員擔(dān)任：　?。ㄒ唬┕竟蓶|或股東單位的任職人員； 　?。ǘ┕镜膬?nèi)部人員（如公司的經(jīng)理或公司雇員）； 　?。ㄈ┡c公司關(guān)聯(lián)人或公司管理層有利益關(guān)系的人員?！　〉谝话僖皇臈l 秘書資格：董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具有必備的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，由董事會(huì)委任。第一百一十五條 秘書職責(zé)：董事會(huì)秘書的主要職責(zé)是：　?。ㄒ唬?zhǔn)備和遞交國(guó)家有關(guān)部門要求的董事會(huì)和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件； 　?。ǘ┗I備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄和會(huì)議文件、記錄的保管； 　?。ㄈ┴?fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，保證公司信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整； 　　（四）保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄。 第一百一十六條 資格禁止：公司董事或者其他高級(jí)管理人員可以兼任公司董事會(huì)秘書。第一百一十七條 秘書任命：董事會(huì)秘書由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或者解聘。第六章 經(jīng) 理第一百一十八條 經(jīng)理資格：公司設(shè)經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或解聘?！　〉谝话僖皇艞l 資格禁止：《公司法》第５７條、第５８條規(guī)定的情形，或者其他禁入情形尚未解除的人員，不得擔(dān)任公司的經(jīng)理?！　〉谝话俣粭l 經(jīng)理職權(quán)：經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：　?。ㄒ唬┲鞒止镜纳a(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，并向董事會(huì)報(bào)告工作； 　?。ǘ┙M織實(shí)施董事會(huì)決議、公司年度計(jì)劃和投資方案； 　?。ㄈM訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； 　?。ㄋ模M訂公司的基本管理制度； 　?。ㄎ澹┲朴喒镜木唧w規(guī)章； 　?。┨嵴?qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； 　?。ㄆ撸┢溉位蛘呓馄赋龖?yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員； 　?。ò耍M定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲，決定公司職工的聘用和解聘； 　?。ň牛┨嶙h召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議； 　?。ㄊ┕菊鲁袒蚨聲?huì)授予的其他職權(quán)?！　〉谝话俣龡l 經(jīng)理義務(wù)：經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的要求，向董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況?！　〉谝话俣臈l 經(jīng)理責(zé)任：經(jīng)理擬定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)、解聘（或開除）公司職工等涉及職工切身利益的問題時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先聽取工會(huì)和職代會(huì)的意見?！　〉谝话俣鶙l 細(xì)則內(nèi)容：經(jīng)理工作細(xì)則應(yīng)包括下列內(nèi)容：　?。ㄒ唬┙?jīng)理會(huì)議召開的條件、程序和參加的人員； 　?。ǘ┙?jīng)理、副經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及其分工； 　?。ㄈ┕举Y金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告制度； 公司經(jīng)理進(jìn)行職務(wù)交接的方法及責(zé)任；（四）董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。第一百二十八條 經(jīng)理辭職：經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職，辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)提前三個(gè)月提出。公司職工代表擔(dān)任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。股東擔(dān)任的監(jiān)事由股東大會(huì)選舉或更換，職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生或更換，監(jiān)事連選可以連任?！　〉谝话偃龡l 監(jiān)事辭職：監(jiān)事可以在任期屆滿以前提出辭職，章程第五章有關(guān)董事辭職的規(guī)定，適用于監(jiān)事。　　 第二節(jié) 監(jiān)事會(huì)第一百三十五條 監(jiān)事會(huì)：公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)召集人不能履行職權(quán)時(shí)，由該召集人指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。 　　第一百三十七條 專業(yè)審計(jì)：監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)時(shí)，必要時(shí)可以聘請(qǐng)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開十日以前書面送達(dá)全體監(jiān)事。　　 第三節(jié) 監(jiān)事會(huì)決議第一百四十條 會(huì)議方式：監(jiān)事會(huì)的議事方式為會(huì)議，除非監(jiān)事有不同意見，還可以采用網(wǎng)絡(luò)、傳真方式。第一百四十二條 會(huì)議記錄：監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存。第一百四十四條 編制報(bào)告：公司在每一會(huì)計(jì)年度前六個(gè)月結(jié)束后六十日以內(nèi)編制公司的中期財(cái)務(wù)報(bào)告；在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后一百二十日以內(nèi)編制公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告。公司不進(jìn)行中期利潤(rùn)分配的，中期財(cái)務(wù)報(bào)告包括上款除第（３）項(xiàng)以外的會(huì)計(jì)報(bào)表及附注。第一百四十七條 會(huì)計(jì)帳冊(cè)：公司除法定的會(huì)計(jì)帳冊(cè)外，不另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)。公司財(cái)務(wù)主管人員應(yīng)當(dāng)是《會(huì)計(jì)法》中認(rèn)可的會(huì)計(jì)人員，財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)保管公司的財(cái)務(wù)章、帳薄和原始憑證。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向揭發(fā)公司內(nèi)部徇私舞弊的財(cái)務(wù)人員提供就業(yè)保護(hù)，使其免受經(jīng)理人員的打擊報(bào)復(fù)；對(duì)有重大貢獻(xiàn)的財(cái)務(wù)人員，應(yīng)當(dāng)對(duì)其獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)額為公司利益免受損害的3%，但最少不低于1000元，最多不多于50000元；資金的來源由造成公司損失的責(zé)任人來承擔(dān)。第一百四十八條 利潤(rùn)分配：公司交納所得稅后的利潤(rùn)，按下列順序分配：　?。ǎ保浹a(bǔ)上一年度的虧損； （２）提取法定公積金百分之十； （３）提取法定公益金百分之五； （４）提取任意公積金；（５）支付股東股利。提取法定公積金、公益金后，是否提取任意公積金由股東大會(huì)決定。 　　第一百四十九條 公積金：股東大會(huì)決議將公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí)，按股東原有股份比例派送新股。　　第一百五十條 股利派發(fā)：公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后兩個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。第二節(jié) 內(nèi)部審計(jì)第一百五十二條 內(nèi)部審計(jì)：公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督；公司股東會(huì)有權(quán)聘請(qǐng)審計(jì)人員，公司管理者應(yīng)當(dāng)向這些審計(jì)人員提供相應(yīng)的條件，使其能夠正常的工作；不同審計(jì)人員的結(jié)果有差異的，股東會(huì)有權(quán)選擇；相關(guān)人員有權(quán)將此事提交法院進(jìn)行最終確定。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第一百五十五條 聘用決定：公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所由股東大會(huì)決定。 　　第一百五十七條 會(huì)計(jì)空缺：如果會(huì)計(jì)師事務(wù)所職位出現(xiàn)空缺，董事會(huì)在股東大會(huì)召開前，可以委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所填補(bǔ)該空缺，但應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開時(shí)提請(qǐng)股東追認(rèn)其效力。董事會(huì)委任填補(bǔ)空缺的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的報(bào)酬，由董事會(huì)確定，報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)?！　〉谝话倭畻l 會(huì)計(jì)解聘：公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前30天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，會(huì)計(jì)師事務(wù)所有權(quán)向股東大會(huì)陳述意見。 第一百六十二條 通知送達(dá)：公司發(fā)出的通知，以公告方式進(jìn)行的，公告期滿視為所有相關(guān)人員收到通知。第一百六十四條 電子通知：公司召開董事會(huì)的會(huì)議通知，以書面郵件方式進(jìn)行；除非董事反對(duì)，可以通過傳真或者網(wǎng)絡(luò)通知。第一百六十六條 送達(dá)通知：公司通知以專人送出的，由被送達(dá)人在送達(dá)回執(zhí)上簽名（或蓋章），被送達(dá)人簽收日期為送達(dá)日期；公司通知以郵件送出的，自交付郵局之日起第15個(gè)工作日為送達(dá)日期。第一百六十八條 通知舉證：公司對(duì)是否通知到股東負(fù)有舉證的義務(wù)；不能證明的，視為沒有通知到股東?！　」竞喜⒖梢圆扇∥蘸喜⒑托略O(shè)合并兩種形式。 　　第一百七十一條 分并通知：公司合并或者分立，合并或者分立各方應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單。第一百七十二條 債權(quán)人權(quán)利：債權(quán)人自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自第一次公告之日起九十日內(nèi)，可以了解公司清償債務(wù)的情況。第一百七十四條 分并債務(wù)：公司合并或者分立各方的資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)的處理，通過簽訂合同加以明確規(guī)定。 公司分立前的債務(wù)按所達(dá)成的協(xié)議由分立后的公司承擔(dān)。第二節(jié) 解散和清算第一百七十六條 解散清算：有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)解散并依法進(jìn)行清算（一）營(yíng)業(yè)期限屆滿； （二）股東大會(huì)決議解散； （三）因合并或者分立而解散； （四）不能清償?shù)狡趥鶆?wù)依法宣告破產(chǎn)； （五）違反法律、法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉。清算組人員由股東大會(huì)以普通決議的方式選定。 　　公司因有本節(jié)前條（四）項(xiàng)情形而解散的，由人民法院依照有關(guān)法律的規(guī)定，組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及專業(yè)人員成立清算組進(jìn)行清算。 第一百七十八條 職權(quán)過渡：清算組成立后，董事會(huì)、經(jīng)理的職權(quán)立即停止，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)清算組的要求提供全部信息、文件資料；清算期間，公司不得開展新的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 　　第一百八十條 清算通知：清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在至少一種本地重要報(bào)刊上公告三次。債權(quán)人申報(bào)債權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)，并提供證明材料。　　第一百八十二條 清算方案：清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)股東大會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。 公司財(cái)產(chǎn)未按前款第（一）至（四）項(xiàng)規(guī)定清償前，不分配給股東。公司經(jīng)人民法院宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院；股東會(huì)可以就是如何處分進(jìn)行表決。清算組應(yīng)當(dāng)自股東大會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)對(duì)清算報(bào)告確認(rèn)之日起三十日內(nèi)，依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理注銷公司登記，并公告公司終止。清算組人員因故意或重大過失給股東、公司或債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 第一百八十八條 章程登記：股東大會(huì)決議通過的章程從通過時(shí)或者股東會(huì)決定的時(shí)間生效；修改事項(xiàng)應(yīng)經(jīng)主管機(jī)關(guān)審批的，須報(bào)原審批的主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并自批準(zhǔn)之日起生效；涉及公司登記事項(xiàng)的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)依法辦理變更登記。第一百九十條 信息披露：章程修改事項(xiàng)屬于法律、法規(guī)要求披露的信息，應(yīng)通知全體股東。章程細(xì)則不得與章程的規(guī)定相抵觸；基于某種章程細(xì)則得出的結(jié)果顯然與章程相抵觸的，該細(xì)則無效。第一百九十三條 數(shù)字定義：本章程所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”，都含本數(shù)；“不滿”、“以外”不含本數(shù)。修改記錄：2003年4月 北京市隆安律師事務(wù)所陳小姐協(xié)助修改；2003年9月2日 北京市隆安律師事務(wù)所張錄榮律師協(xié)助修改；44 /