北京某食品公司信息披露管理方案-閱讀頁
2025-05-13 00:27本頁面
【正文】 券部，由董事會秘書及證券事務(wù)代表、證券部負責(zé)在發(fā)生后1個交易日內(nèi)向證券監(jiān)管部門及交易所做出報告，編制的重大事項公告書同時上報備案，并備置公司所在地。在任何公共傳播媒介中出現(xiàn)的消息可能對公司股票的市場價格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響，公司知悉后應(yīng)責(zé)成董事會秘書及證券事務(wù)代表、證券部立即報告交易所并按要求做出公開澄清。 第四十條 董事會秘書及證券事務(wù)代表、證券部負責(zé)掌握公司股票被收購的情況。 第四十一條 公司董事會如需決定重大事項，董事會秘書或證券事務(wù)代表、證券部負責(zé)在該董事會會議日期前至少3個工作日將會議日期及議案通知交易所，并在會議結(jié)束后的2個工作日內(nèi)將決議報交易所。 第四十二條 公司董事會秘書及證券事務(wù)代表、證券部負責(zé)將董事會提議召開股東大會的審議事項及時間在做出決議的2個工作日內(nèi)上報交易所，至少在召開股東大會前7日將全套股東大會材料及審議事項報交易所公司管理部備案，在股東大會召開前2個工作日內(nèi)將大會決議預(yù)定公告日期和預(yù)定報刊通知交易所，以便安排停牌事宜，在股東大會結(jié)束當天將大會決議以傳真的方式報送交易所，經(jīng)審核在指定的報刊上向社會公開披露，有關(guān)資料原件須隨后報送。公司應(yīng)當履行關(guān)聯(lián)交易的審議程序，并嚴格執(zhí)行關(guān)聯(lián)交易回避表決制度。 第四十四條 通過接受委托或者信托等方式持有公司5%以上股份的股東或者實際控制人，應(yīng)當及時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務(wù)。 第四十六條 公司總部各部門以及各分公司、子公司如發(fā)現(xiàn)公共媒體上有關(guān)公司報導(dǎo)不實之處，應(yīng)將信息反饋給董事會秘書或證券事務(wù)代表、證券部，以便澄清事實，維護公司和投資者的利益。經(jīng)董事會秘書同意，接受媒體的采訪，被采訪人應(yīng)事先通知記者將采訪內(nèi)容傳真或發(fā)電子郵件至公司。 第四十八條 公司及各分公司、子公司的研究人員在就經(jīng)濟、行業(yè)、上市公司等專業(yè)性問題，接受采訪、發(fā)表看法時，應(yīng)特別標注“所有觀點僅代表個人看法”。 （二）公司各分公司、子公司的研究人員應(yīng)盡量避免發(fā)表關(guān)于公司的研究報告，如發(fā)表此類研究報告，應(yīng)在顯著位置標明如下內(nèi)容： 該公司與公司的關(guān)系； 所有觀點均以公司公開披露的信息為依據(jù)。 第五章 股價敏感信息的歸集、保密及披露制度 第五十條 公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當公平地向所有投資者披露可能對公司證券及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的重大事件（以下簡稱“股價敏感重大信息”），以使所有投資者均可以同時獲悉同樣的信息，不得有選擇性地、提前向從事證券投資、證券分析、咨詢及其他證券服務(wù)業(yè)的機構(gòu)、個人及其關(guān)聯(lián)人等特定對象單獨泄露。公司在獲悉相關(guān)信息時，應(yīng)當由證券部負責(zé)及時向交易所申請停牌并披露影響股價的重大信息。在公司股價敏感重大信息依法披露前，任何內(nèi)幕信息知情人不得公開或者泄露該信息，不得利用該信息進行內(nèi)幕交易。停牌期間，公司應(yīng)當至少每周發(fā)布一次事件進展情況公告。 第五十四條 剔除大盤因素和同行業(yè)板塊因素影響，公司股價在股價敏感重大信息公布前20個交易日內(nèi)累計漲跌幅超過20%的，公司在向中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）提起行政許可申請時，應(yīng)充分舉證相關(guān)內(nèi)幕信息知情人及直系親屬等不存在內(nèi)幕交易行為。 第五十六條 公司擬實施無先例、存在重大不確定性、需要向有關(guān)部門進行政策咨詢、方案論證的重大事項，在向有關(guān)部門政策咨詢、方案論證前，應(yīng)當在閉市后向交易所申請停牌。 公司向交易所申請停牌時，應(yīng)同時提交停牌和復(fù)牌的書面申請。自動復(fù)牌時，公司應(yīng)按規(guī)定進行公告。如果方案未通過論證，公司應(yīng)披露原因；如果通過論證，公司應(yīng)公告方案。 第六章 信息披露的保密和責(zé)任追究制度 第五十八條 在公司信息披露前，公司信息披露的義務(wù)人及其他信息知曉人應(yīng)采取必要的措施，在信息公開披露前將信息的知情者控制在最小的范圍內(nèi)。 第六十條 公司聘請的顧問、中介機構(gòu)工作人員、關(guān)聯(lián)人等因擅自披露公司信息給公司造成嚴重影響或帶來損失的，公司保留追究其法律責(zé)任的權(quán)利。 第六十二條 公司出現(xiàn)信息披露違規(guī)行為被證券監(jiān)管部門采取監(jiān)管措施、或被交易所通報批評或公開譴責(zé)的，公司董事會將及時組織對本辦法實施情況的檢查，采取相應(yīng)的更正措施。 第七章 附則 第六十三條 本辦法由公司證券部制訂，并提交公司董事會審議通過后由公司證券部負責(zé)解釋。董事會應(yīng)對信息披露事務(wù)管理制度的年度實施情況進行自我評估，在年度報告披露的同時，將關(guān)于信息披露事務(wù)管理制度實施情況的董事會自我評估報告納入年度內(nèi)部控制自我評估報告部分進行披露。監(jiān)事會可對本辦法的實施情況進行定期或不定期檢查，對發(fā)現(xiàn)的重大缺陷及時督促公司董事會進行改正，并根據(jù)需要要求董事會對制度予以 15 修訂。 第六十五條 本辦法由公司第【三】屆董事會第【十八】次會議決議修訂通過，自通過之日起生效實施，原《北京三元食品股份有限公司信息披露管理辦法》同日廢止。 第六十七條 本辦法的修訂，應(yīng)當履行由公司證券部起草、董事會審議、報備和網(wǎng)上披露程序。如證券監(jiān)管部門對于信息披露有新的規(guī)定出臺，從其規(guī)定
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