北京某食品公司信息披露管理方案(編輯修改稿)
2025-05-25 00:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行核查或提交總經(jīng)理對擬披露內(nèi)容進(jìn)行核查； （三）信息經(jīng)審查無誤后由公司證券部按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在指定時間、指定媒體上發(fā)布； （四）對已經(jīng)過審核并發(fā)布的信息再次引用時，原則上只需標(biāo)明出處；如須再次進(jìn)行引用和發(fā)布，免于本條所述的審核程序。 第二十七條 公司信息披露事務(wù)管理制度適用于如下人員和機構(gòu)： （一）公司董事會秘書和證券部； （二）公司董事和董事會； （三）公司監(jiān)事和監(jiān)事會； （四）公司高級管理人員； （五）公司總部各部門以及各分公司、子公司的負(fù)責(zé)人； 7 （六）公司控股股東和持股5%以上的大股東； （七）其他負(fù)有信息披露職責(zé)的公司人員和部門。 第二十八條 前述人員和機構(gòu)在公司信息披露中的工作職責(zé)為： （一）董事會秘書負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)實施信息披露事務(wù)管理制度，組織和管理證券部具體承擔(dān)公司信息披露工作； （二）公司董事和董事會應(yīng)勤勉盡責(zé)、確保公司信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整； （三）監(jiān)事和監(jiān)事會除應(yīng)確保有關(guān)監(jiān)事會公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整外，應(yīng)負(fù)責(zé)對公司董事及高級管理人員履行信息披露相關(guān)職責(zé)的行為進(jìn)行監(jiān)督； （四）公司董事和董事會、監(jiān)事和監(jiān)事會以及高級管理人員有責(zé)任保證公司證券部及公司董事會秘書及時知悉公司組織與運作的重大信息、對股東和其他利益相關(guān)者決策產(chǎn)生實質(zhì)性或較大影響的信息以及其他應(yīng)當(dāng)披露的信息； （五）公司總部各部門以及各分公司、子公司的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)督促本部門或公司嚴(yán)格執(zhí)行信息披露事務(wù)管理和報告制度，確保本部門或公司發(fā)生的應(yīng)予披露的重大信息及時通報給證券部或董事會秘書； （六）上述各類人員對公司未公開信息負(fù)有保密責(zé)任，不得以任何方式向任何單位或個人泄露尚未公開披露的信息。 第二十九條 公司的股東、實際控制人發(fā)生以下事件時，應(yīng)當(dāng)主動告知公司董事會，并配合公司履行信息披露義務(wù)： （一）持有公司5%以上股份的股東或者實際控制人，其持有股份或者控制公司的情況發(fā)生較大變化； （二）法院裁決禁止控股股東轉(zhuǎn)讓其所持股份，任一股東所持公司5%以上股份被質(zhì)押、凍結(jié)、司法拍賣、托管、設(shè)定信托或者被依法限制表決權(quán)； （三）擬對公司進(jìn)行重大資產(chǎn)或者業(yè)務(wù)重組； （四）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。 8 第三十條 公司信息披露的義務(wù)人有責(zé)任在第一時間將有關(guān)信息披露所需的資料和信息提供給董事會秘書或證券部；董事會秘書、證券事務(wù)代表、證券部按照法律、法規(guī)、部門規(guī)章和交易所規(guī)則的規(guī)定辦理信息披露。 第三十一條 董事會秘書有權(quán)參加股東大會、董事會會議、監(jiān)事會會議和高級管理人員相關(guān)會議，有權(quán)了解公司的財務(wù)和經(jīng)營情況，查閱涉及信息披露事宜的所有文件。公司在研究、決定涉及信息披露的事項時，應(yīng)通知董事會秘書或證券事務(wù)代表列席會議，并向其提供信息披露所需的資料；公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及總部各部門以及各分公司、子公司的負(fù)責(zé)人遇有需其協(xié)調(diào)的信息披露事宜時，應(yīng)及時協(xié)助董事會秘書或證券事務(wù)代表完成任務(wù)。 第三十二條 公司應(yīng)定期或不定期地召開部門工作例會，通知董事會秘書列席，加強職能部門與董事會秘書之間以及職能部門之間的信息溝通。公司財務(wù)部、戰(zhàn)略投資部應(yīng)配合證券部完成信息披露工作，以確保公司定期報告以及有關(guān)重大資產(chǎn)重組的臨時報告能夠及時披露。 第三十三條 公司董事會秘書及證券事務(wù)代表、證券部負(fù)責(zé)信息披露事務(wù)，其他任何單位和員工沒有對外披露信息的權(quán)利和義務(wù)。信息披露事務(wù)包括與中國證監(jiān)會、北京證監(jiān)局、交易所、證券經(jīng)營機構(gòu)、新聞機構(gòu)等的聯(lián)系，并回答社會公眾提出的問題。信息披露的有關(guān)內(nèi)容，需由公司有關(guān)部門報董事會秘書或證券事務(wù)代表、證券部統(tǒng)一對外披露。 第三十四條 公司總部各部門以及各分公司、子公司的負(fù)責(zé)人為所在單位信息報告第一責(zé)任人，同時各部門以及各分公司、子公司應(yīng)當(dāng)指定專人作為指定聯(lián)絡(luò)人，遇有重大事項，應(yīng)當(dāng)在第一時間告知董事會秘書或證券事務(wù)代表、證券部。 第三十五條 公司財務(wù)部負(fù)責(zé)定期報告和臨時報告中有關(guān)財務(wù)部分內(nèi)容的起草，并按時間要求提供給董事會秘書或證券事務(wù)代表、證券部， 9 其余各項內(nèi)容由董事會秘書及證券事務(wù)代表、證券部負(fù)責(zé)起草。 第三十六條 如證券監(jiān)管部門、交易所對年度報告、中期報告、季度報告的格式進(jìn)行修改，由董事會秘書根據(jù)修改后的格式對分工進(jìn)行調(diào)整，并報公司董事會批準(zhǔn)。 第三十七條 定期報告經(jīng)董事會批準(zhǔn)后，董事會秘書及證券事務(wù)代表、證券部負(fù)責(zé)在2個工作日內(nèi)報送證券監(jiān)管部門和交易所。年度報告摘要和中期報告摘要以及相應(yīng)的財務(wù)報告、審計報告、董事會決議等文件報送上交所，經(jīng)備案確認(rèn)，公告登報的時間和報刊名稱須在公布前1個工作日書面通知上交所以便其發(fā)布信息公告和處理停牌事宜。對交易所的審核意見要出具答辯意見。 第三十八條 公司發(fā)生無法預(yù)測的重大事件，有關(guān)部門應(yīng)及時告知董事會秘書或證券事務(wù)代表、證券部，由董事會秘書及證券事務(wù)代表、證券部負(fù)責(zé)在發(fā)生后1個交易日內(nèi)向證券監(jiān)管部門及交易所做出報告，編制的重大事項公告書同時上報備案，并備置公司所在地。 第三十九條 公司通過新聞媒
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