北京某食品公司信息披露管理方案-wenkub.com
2025-04-25 00:27 本頁面
【正文】 如證券監(jiān)管部門對于信息披露有新的規(guī)定出臺，從其規(guī)定。 第六十五條 本辦法由公司第【三】屆董事會第【十八】次會議決議修訂通過，自通過之日起生效實施，原《北京三元食品股份有限公司信息披露管理辦法》同日廢止。董事會應對信息披露事務管理制度的年度實施情況進行自我評估，在年度報告披露的同時，將關于信息披露事務管理制度實施情況的董事會自我評估報告納入年度內(nèi)部控制自我評估報告部分進行披露。 第六十二條 公司出現(xiàn)信息披露違規(guī)行為被證券監(jiān)管部門采取監(jiān)管措施、或被交易所通報批評或公開譴責的，公司董事會將及時組織對本辦法實施情況的檢查，采取相應的更正措施。 第六章 信息披露的保密和責任追究制度 第五十八條 在公司信息披露前，公司信息披露的義務人及其他信息知曉人應采取必要的措施，在信息公開披露前將信息的知情者控制在最小的范圍內(nèi)。自動復牌時，公司應按規(guī)定進行公告。 第五十六條 公司擬實施無先例、存在重大不確定性、需要向有關部門進行政策咨詢、方案論證的重大事項，在向有關部門政策咨詢、方案論證前，應當在閉市后向交易所申請停牌。停牌期間，公司應當至少每周發(fā)布一次事件進展情況公告。公司在獲悉相關信息時，應當由證券部負責及時向交易所申請停牌并披露影響股價的重大信息。 （二）公司各分公司、子公司的研究人員應盡量避免發(fā)表關于公司的研究報告，如發(fā)表此類研究報告，應在顯著位置標明如下內(nèi)容： 該公司與公司的關系； 所有觀點均以公司公開披露的信息為依據(jù)。經(jīng)董事會秘書同意，接受媒體的采訪，被采訪人應事先通知記者將采訪內(nèi)容傳真或發(fā)電子郵件至公司。 第四十四條 通過接受委托或者信托等方式持有公司5%以上股份的股東或者實際控制人，應當及時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務。 第四十二條 公司董事會秘書及證券事務代表、證券部負責將董事會提議召開股東大會的審議事項及時間在做出決議的2個工作日內(nèi)上報交易所，至少在召開股東大會前7日將全套股東大會材料及審議事項報交易所公司管理部備案，在股東大會召開前2個工作日內(nèi)將大會決議預定公告日期和預定報刊通知交易所，以便安排停牌事宜，在股東大會結(jié)束當天將大會決議以傳真的方式報送交易所，經(jīng)審核在指定的報刊上向社會公開披露，有關資料原件須隨后報送。 第四十條 董事會秘書及證券事務代表、證券部負責掌握公司股票被收購的情況。 第三十八條 公司發(fā)生無法預測的重大事件，有關部門應及時告知董事會秘書或證券事務代表、證券部，由董事會秘書及證券事務代表、證券部負責在發(fā)生后1個交易日內(nèi)向證券監(jiān)管部門及交易所做出報告，編制的重大事項公告書同時上報備案，并備置公司所在地。 第三十六條 如證券監(jiān)管部門、交易所對年度報告、中期報告、季度報告的格式進行修改，由董事會秘書根據(jù)修改后的格式對分工進行調(diào)整，并報公司董事會批準。信息披露事務包括與中國證監(jiān)會、北京證監(jiān)局、交易所、證券經(jīng)營機構、新聞機構等的聯(lián)系，并回答社會公眾提出的問題。公司在研究、決定涉及信息披露的事項時，應通知董事會秘書或證券事務代表列席會議，并向其提供信息披露所需的資料；公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及總部各部門以及各分公司、子公司的負責人遇有需其協(xié)調(diào)的信息披露事宜時，應及時協(xié)助董事會秘書或證券事務代表完成任務。 第二十八條 前述人員和機構在公司信息披露中的工作職責為： （一）董事會秘書負責協(xié)調(diào)實施信息披露事務管理制度，組織和管理證券部具體承擔公司信息披露工作； （二）公司董事和董事會應勤勉盡責、確保公司信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整； （三）監(jiān)事和監(jiān)事會除應確保有關監(jiān)事會公告內(nèi)容的真實、準確、完整外，應負責對公司董事及高級管理人員履行信息披露相關職責的行為進行監(jiān)督； （四）公司董事和董事會、監(jiān)事和監(jiān)事會以及高級管理人員有責任保證公司證券部及公司董事會秘書及時知悉公司組織與運作的重大信息、對股東和其他利益相關者決策產(chǎn)生實質(zhì)性或較大影響的信息以及其他應當披露的信息； （五）公司總部各部門以及各分公司、子公司的負責人應當督促本部門或公司嚴格執(zhí)行信息披露事務管理和報告制度，確保本部門或公司發(fā)生的應予披露的重大信息及時通報給證券部或董事會秘書； （六）上述各類人員對公司未公開信息負有保密責任，不得以任何方式向任何單位或個人泄露尚未公開披露的信息。 公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員應當忠實、勤勉地履行職責，保證披露信息的真實、準確、完整、及時、公平。 第二十四條 公司證券及其衍生品種交易被中國證監(jiān)會或者交易所認定為異常交易時，公司應當及時形成臨時報告，披露該異常波動情況。 （一）公司有新、改、擴建具有重大環(huán)境影響的建設項目等重大投資行為的； （二）公司因為環(huán)境違法違規(guī)被環(huán)保部門調(diào)查，或者受到重大行政處罰或刑事處罰的，或被有關人民政府或者政府部門決定限期治理或者停產(chǎn)、搬遷、關閉的； （三）公司由于環(huán)境問題涉及重大訴訟或者其主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)或者被抵押、質(zhì)押的； （四）公司被國家環(huán)保部門列入污染嚴重企業(yè)名單的； （五）新公布的環(huán)境法律、法規(guī)、規(guī)章、行業(yè)政策可能對公司
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