【正文】 0 和 ISO/TS16949:2020 的要求建立、文件化、實施、維護和持續(xù)改進質量管理體系 。 本 質量 手冊及其相關文件描述了公司質量管理體系，包括以下內容： a) 公司質量管理體系所需的過程并文件化的要求是通過 過程識別及策劃結果將達成的目標： ①按過程方法識別、定義過程，并在此基礎上建立的一體化的管理體系，將通過過程的有效實施與持續(xù)改進，實現質量的總要求。 客戶導向過程：指輸入來源或輸出的去向均會直接對客戶產生影響，因而給公司直接帶來績效的過程。 管理過程：指對客戶導向和支持過程都具有管理功能的過程。 f) 實施為達到預期結果和持續(xù)改進所采取的必要措施。 當公司選用外部過程時，把這些過 程看作本公司質量管理體系的一部分。本公司的外包過程有：外協(xié) 熱處理 過程及計量器具校準過程屬于外包過程。 文件要求 總則 本公司質量管理體系文件包括 : a) 總經理書面批準的質量方針（見本手冊 節(jié)）和質量目標（公司業(yè)務計劃的內容之一） b）質量手冊：公司根據 ISO/TS16949（ 2020 版）編制《質量手 冊》作為一級質量體系文件，對質量體系進行系統(tǒng)扼要的闡述，規(guī)定質量體系的基本結構，簡述質量體系要素。 c)程序文件為二級文件（見本手冊 第 12 節(jié) 過程文件展開表 ）。 d）公司為確保其過程有效策劃、運行和得到控制所要求的其他文件，包括外來文件； 要求的其他文件包括： 圖紙 標準 作業(yè)指導書 作業(yè)規(guī)范 工程規(guī)范等 e）記錄表格和核查清單。 質量目標將另行以文件發(fā)布。質量手冊的建立和修訂經總經理批準。 文件控制 公司建立了《文件 與資料 管理程序》，對質量管理體系所要求的文件予以控制。 a) 質 保 部制定和保持《質量文件清單》和公司《文件總清單》，以便建立、修改、評審、批準和發(fā)放；由各部門建立本部門文件的《受控文件清單》，以便識別文件的變更和現行修訂狀態(tài)；技術中心建立和保持《技術文件清單 》，以便識別技術文件和資料的變更和現行修訂狀態(tài)； 總經辦建立和保持《行政管理文件清單》，以便識別行政類文件和資料的變更和現行修訂狀態(tài)。具體執(zhí)行《文件 與資料 管理程 序》規(guī)定。 d) 各文件原發(fā)布部門負責文件的標識和更新；各文件使用部門負責保持使用中的文件是最新版本并易于識別。 f) 各文件原發(fā)布部門負責文件的換版，保證文件使用部門及時得到文件的當前版本；各文件使用部門負責文件的當前版本在所有相關場所可得。 h) 各文件原發(fā)布部門負責對任何保留作為參考或法律目的的失效文件進行適當的標識并建立作廢文件清單存檔。 j) 文件自失效之日起變?yōu)橛涗洠凑铡顿|量記錄管理程序》進行控制。 記錄的控制 公司制定了《 質量 記錄管理程序》，規(guī)定了記錄的控制方式。以確保： a) 所 有在文件中確定的記錄都加以保存，包括來自供方的記錄，記錄清單列出了所有保存的記錄。 c) 對記錄分類管理并根據記錄的類別、法規(guī)或客戶的要求規(guī)定保存期限，記錄目錄中 明確 了各記錄的保存期限和起始時間。 顧客要求的記錄在《顧客要求清單》中予以識別，并按照顧客要求保存以隨時提供內外部查詢。 上海博昌汽車部件有限公司 文件編號 QM022020 章 節(jié) 號 5 上海博昌汽車部件有限公司 發(fā)布 質量手冊 發(fā)行版次 02 本頁狀態(tài) 0 5 管理職責 發(fā)布日期 2020 年 05 月 30 日 實施日期 2020 年 06 月 01 日 頁次編碼 第 24 頁 共 68 頁 5 管理職責 管理承諾 本公司總經理通過以下活動維護和持續(xù)改進公司的質量管理體系： a) 向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)的重要性； b) 更新和維護質量方針，同時建立公司中長期和年度質量目標； c) 定期進行管理評審，確保維護和持續(xù)改進質量管理體 系所需的資源可得； d) 跟蹤產品實現過程以及影響實現過程有效性和效率的支持過程的過程指標，并持續(xù)改進。見 M02【 經營 計劃 】 過程。運行 C05【服務 和滿意度衡量 】 過程，確保識別顧客的期望和提高顧客滿意度的改進方向。 公司利用各種媒體和展示手段向全體員工廣泛宣傳質量方針。并通過他們向其員工傳達。 公司管理層 通過會議、看板、公告等方式 確信其質量方針在所有領域（質量、成本、周期、交付 ? ）得到理解、貫徹實施、保持，以及質量目標得以實現。 上海博昌汽車部件有限公司 文件編號 QM022020 章 節(jié) 號 5 上海博昌汽車部件有限公司 發(fā)布 質量手冊 發(fā)行版次 02 本頁狀態(tài) 0 5 管理職責 發(fā)布日期 2020 年 05 月 30 日 實施日期 2020 年 06 月 01 日 頁次編碼 第 25 頁 共 68 頁 . 策劃 質量目標 公司管理層為關鍵的顧客期望類別建立以質量方針為框架并與質量方針保持一致的可量測目標和指標，并向全體員工傳達。 在公司中長期業(yè)務計劃中確定了公司中長期質量目標。 質量目標是針對本公司質量指標進行預測或確定量化的目標值。 這些指標在各類報表和（或）展示手段中得到定期跟蹤，它們利用在管 理評審、各種工作會議或以其它宣傳教育的會議上跟蹤、評審和找出改進項。 質量目標 – 補充 見 。通過評審質量管理體系的有效性和運行績效對質量管理體系進行優(yōu)化，并建立相關的質量管理體系文件，運行 S11【 內部審核 】 過程、 M03【 持續(xù)改進 】 過程確保在 任 何質量體系的更改時能夠保持質量管理體系的完整性。 職責、權限和溝通 職責與權限 本公司組織結構圖中描述了關鍵崗位和部門劃分，對從事與質量有關的所有管理、執(zhí)行和驗證工作的人員，均規(guī)定了其職責、權限和相互關系，并形成以下規(guī)定；其部門人員的職責見各部門職責管理標準。 b) 車間巡檢和車間主管 有權在產生不合格 時停 止 生產；當二者在停產問題上，意見不一致時，最終由 質保 部經理決定是否停產。 質 保 部經理保證所有班次都配備了負責質量保證的人員或授權人員。 總經理： 負責制訂并確保實施公司的質量方針和質量目標； 監(jiān)督協(xié)調公司內各部門運作， 組織 建立健全質量體系，保證質量體系的持續(xù)性、適宜性和有效性。 熟悉和掌握公司情況，及時向 董事長 反應、提出建議和意見。 協(xié)調各部門之間的工作關系，保證各部門統(tǒng)一、協(xié)調有序地工作。 決定組織體制和人事編制，協(xié)助 董事長 決定各職能部門和下屬各級員工的任免、薪金、獎懲，建立健全、統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系。 完成 董事長 交辦的其他任 務。 ? 負責編制更新 《管理評審程序》、 《 戰(zhàn)略規(guī)劃 程序》、 《人力資源管理程序》、 《數據分析 與應用 程序》 、 《 5S 管理標準》 。 ? 負責協(xié)助最高管理層編制公司 經營 計劃和對 經營 計劃進行定期評審，整理業(yè)務計劃評審報告，根據管理評審結果修訂業(yè)務計劃，組織制定糾正預防措施并跟蹤驗證。并負責管理評審資料的歸口管理。 ? 根據公司總的質量目標分解制定員工滿意度指標和監(jiān)測、分析方法，進行滿意度測量、分析，并作為定期人事動態(tài)分析報告內容向最高管理層報告。 ? 負責組織全公司員工的教育培訓工作，擬定員工培訓大綱和培訓計劃，并按計劃組織實施。 ? 負責公司級數據的原始數據的收集、整理分析，并根據需要及時準確地傳遞給 相關部門。 ? 公司辦負責公司的職業(yè)安全和環(huán)保法規(guī)等行政管理工作， 確定 和管理為達到產品符合要求所需的工作環(huán)境， 并按《 5S 管理標準》嚴格執(zhí)行和考核。 ? 負責公司網絡系統(tǒng)的建設、維護和改進，根據網絡終端用戶的工作需要合理配置硬件和軟件，滿足終端用戶的辦公要求，并保證整個網絡系統(tǒng)的安全和高效運行。 ? 為各部門理解和展示公司文 化特色提供服務支持，負責對各部門定置、標識、看板、標志、員工行為進行審核，并監(jiān)督糾正改進。 上海博昌汽車部件有限公司 文件編號 QM022020 章 節(jié) 號 5 上海博昌汽車部件有限公司 發(fā)布 質量手冊 發(fā)行版次 02 本頁狀態(tài) 0 5 管理職責 發(fā)布日期 2020 年 05 月 30 日 實施日期 2020 年 06 月 01 日 頁次編碼 第 28 頁 共 68 頁 ? 保持質量文件與標準和質量方針、質量體系運行與質量文件的一致性。 ? 執(zhí)行糾正和預防措施并記錄。 ? 參與內部質量審核。 營銷部 ： 主要職責 ? 負責“ C01【市場 營銷 】 ”、 “ C04【 交付 】 ” 、 “ C05【服務 和滿意度衡量 】 ” 、 “ S07【 顧客財產管理 】 ” 、“ S09【 采購 】 ” “ S10【 倉儲管理 】 ”過程 的運行與改進 。 ? 負責收集顧客 規(guī)范和特殊要求，建立顧客檔案。 ? 制定部門月、季度、年度銷售計劃目標。 ? 正確傳達上級指示，領導下級開發(fā)顧客、鞏固顧客與公司之間客情關系。 ? 負責產品交付、應收貨款的正常回籠。 ? 監(jiān)督檢查部門員工工作、按公司制度和程序對下級進行績效考核和評估。 ? 負責管理 綜合倉庫和工具倉庫 ，滿足先進先出 和優(yōu)化庫存 的管理目標，防止產品超期、變質、積壓，滿足倉儲管理規(guī)范。監(jiān)視供貨業(yè)績（如： 100%準時交付、 PPM、交付批合格率等）。 ? 負責組織清查積壓物資，并負責組織處理（轉讓、銷毀）。 ? 保持質量文件與標準和質量方針、質量體 系運行與質量文件的一致性。 ? 執(zhí)行糾正和預防措施并記錄。 ? 參與內部質量審核。 ? 收集整理分析市場需求及競爭對手信息，改進銷售策略，實現銷售目標 。 ? 負責編制、更新《產品 開發(fā)控制 程序》、 《工程文件管理程序》、 《工程更改控制程序》 。 ? 負責向 生產部 各 車間 部提供技術支持 ，編制相應的作業(yè)指導書 。實施標準化管理，歸口管理公司技術文件和技術資料。 ? 負責生產現場工藝的改進，參與異常情況的原因分析。 ? 保持質量文件與標準和質量方針、質量體系運行與質量文件的一致性。 ? 執(zhí)行糾正和預防措施并記錄。 ? 參與內部質量審核。 生產部： 主要職責 ? 負責“ C03【生產】”、 S04【廠房設施設備規(guī)劃】、 S05【設備和工裝管理】” 過程的運行與改進。 ? 負責生產能力分析，協(xié)調生產所需資源。 ? 優(yōu)化和改進生產計劃管理系統(tǒng)，降低庫存，縮短庫存周轉期。 ? 制定年度設備保養(yǎng)計劃，并按計劃實施、檢查和考核。 ? 負責設備的技術改造及軟件的再次開發(fā)應用工作。 ? 建立健全公司的設備臺帳，以及重點關鍵設備的易損件目錄，控制合理庫存，管理和監(jiān)督備品備件的使用和處理。 ? 負責保存質量記錄，按程序定期辦理移交和銷毀。 ? 保持質量文件與標準和質量方針、質量體系運行與質量文件的一致性。 ? 執(zhí)行糾正和預防措施并記錄。 ? 參與內部質量審核。 質管部： 主要職責 ? 負責 “ M03【 持續(xù)改進 】 ”、 “ S01【 文件管理 】 ”、“ S02【 記錄管理 】 ”、 “ S06【監(jiān)視和測量裝置的控制】”、 “ S11【 內部審核 】 ”、 “ S12【 糾正 /預防管理 】 過程” 的運行與改進。 ? 全面負責公司的質量管理工作，組織建立和維護質量管理體系，保證滿足顧客和公司及相關方的要求與期望。 上海博昌汽車部件有限公司 文件編號 QM022020 章 節(jié) 號 5 上海博昌汽車部件有限公司 發(fā)布 質量手冊 發(fā)行版次 02 本頁狀態(tài) 0 5 管理職責 發(fā)布日期 2020 年 05 月 30 日 實施日期 2020 年 06 月 01 日 頁次編碼 第 31 頁 共 68 頁 ? 負責組織定期和不定期的內部質量審核，分析和報告內部質量審核結果，提出改進意見。 ? 負責歸口監(jiān)督管理顧客抱怨和退貨處理， 制定整改計劃，提高顧客滿意度。 ? 負責 新產品測量方案的制定和生產件批準 提交文件的整理 。 ? 根據控制計劃要求 合理配置 計量 器具 ，量值傳遞準確統(tǒng)一 ， 組織實施 MSA 的管理 。 ? 負責內 /外部（包括顧客信息反饋）的質量信息的統(tǒng)計分析，對不合格品的評審、提出處理意見 和制訂優(yōu)先減少計劃 ， 對 糾正預防措施的驗證。 ? 負責記錄表格的控制和管理文件的歸口管理。 ? 負責指導供方開發(fā)，負責對供方質量 保證體系和過程能力執(zhí)行審核，并指導和監(jiān)督供方糾正措施的落實。 ? 行使本部門主要職責范圍內的文件審批權。 ? 歸檔保存與本部門有 關的質量記錄。 ? 應用統(tǒng)計技術。 ? 參與“ M02【 經營計劃 】 ”過程 的運行與改進，編制、更新《質量成本控制程序》。 上海博昌汽車部件有限公司 文件編號 QM022020 章 節(jié) 號 5 上海博昌汽車部件有限公司 發(fā)布 質量手冊 發(fā)行版次 02 本頁狀態(tài) 0 5 管理職責 發(fā)布日期 2020 年 05 月 30