【正文】 2020 年 05 月 30 日 實施日期 2020 年 06 月 01 日 頁次編碼 第 24 頁 共 68 頁 5 管理職責 管理承諾 本公司總經理通過以下活動維護和持續(xù)改進公司的質量管理體系： a) 向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)的重要性； b) 更新和維護質量方針，同時建立公司中長期和年度質量目標； c) 定期進行管理評審，確保維護和持續(xù)改進質量管理體 系所需的資源可得； d) 跟蹤產品實現(xiàn)過程以及影響實現(xiàn)過程有效性和效率的支持過程的過程指標，并持續(xù)改進。 記錄的控制 公司制定了《 質量 記錄管理程序》，規(guī)定了記錄的控制方式。 d) 各文件原發(fā)布部門負責文件的標識和更新；各文件使用部門負責保持使用中的文件是最新版本并易于識別。質量手冊的建立和修訂經總經理批準。 文件要求 總則 本公司質量管理體系文件包括 : a) 總經理書面批準的質量方針（見本手冊 節(jié)）和質量目標（公司業(yè)務計劃的內容之一） b）質量手冊：公司根據(jù) ISO/TS16949（ 2020 版）編制《質量手 冊》作為一級質量體系文件，對質量體系進行系統(tǒng)扼要的闡述，規(guī)定質量體系的基本結構，簡述質量體系要素。 管理過程：指對客戶導向和支持過程都具有管理功能的過程。 27) 記錄： 闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。 21) 產品責任（服務責任）： 一般 名詞用于敘述生產者或其他者，當其產品或服務產生因人員傷害、財產損失或其他傷 害造成損失時，應予負擔的賠償責任。 14) 不合格（不符合）： 未滿足預期的要求。 07) 質量目標： 在質量方面所追求的目的。 01) 組織： 職責、權限和相互關系得到安排的一組人員及設施。 拖拉機 零部件 產品 的開發(fā)、制造、銷售及服務過程，適用于 ISO9001:2020 標準 。 質量運作程序修訂同上述 所述。 手冊的持有者應愛護手冊，妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 發(fā)放 本手冊為受控文件，按照“文件管理程序”進行控制。請加盟 博昌 的每位同仁配合管理者代表的工作。 企業(yè)名稱 : 上海博昌汽車部件 有限公司 地 址 : 上海市嘉定區(qū)徐行鎮(zhèn)徑一路 8 號 郵政編碼： 201808 Email: 總機電話 : + 86 02139104627 傳 真： + 86 02139103225 上海博昌汽車部件有限公司 文件編號 QM022020 章 節(jié) 號 上海博昌汽車部件有限公司 發(fā)布 質量手冊 發(fā)行版次 02 本頁狀態(tài) 0 發(fā)布日期 2020 年 05 月 30 日 實施日期 2020 年 06 月 01 日 頁次編碼 第 7 頁 共 68 頁 本公司的質量方針： 質量為本、誠信服務、持續(xù)改進 。 總經理： 批準日期： 2020 年 05 月 30 日 上海博昌汽車部件有限公司 文件編號 QM022020 章 節(jié) 號 上海博昌汽車部件有限公司 發(fā)布 質量手冊 發(fā)行版次 02 本頁狀態(tài) 0 質量手冊 頒布 令 發(fā)布日期 2020 年 05 月 30 日 實施日期 2020 年 06 月 01 日 頁次編碼 第 4 頁 共 68 頁 手冊批準會簽 上海博昌汽車部件有限公司 文件編號 QM022020 章 節(jié) 號 序號 所在部門 /科室 職 務 簽 名 日 期 備 注 1 管理層 董事長 2 管理層 總經理 3 營銷部 經理 4 質 保部 經理 5 技術部 經理 6 生產部 經理 7 總經辦 主任 8 財務室 經理 9 10 11 12 13 14 上海博昌汽車部件有限公司 發(fā)布 質量手冊 發(fā)行版次 02 本頁狀態(tài) 0 質量手冊發(fā)放清單 發(fā)布日期 2020 年 05 月 30 日 實施日期 2020 年 06 月 01 日 頁次編碼 第 5 頁 共 68 頁 質量手冊發(fā)放清單 編號 部門 /人員 文檔 類型 份數(shù) 編號 部門 /人員 文檔 類型 份數(shù) 001 董服泳 Z 1 001 D 1 002 楊家華 Z 1 002 D 1 003 Z 1 003 D 1 004 Z 1 004 D 1 005 Z 1 005 D 1 006 Z 1 006 D 1 007 Z 1 007 D 1 008 Z 1 008 D 1 009 Z 1 009 D 1 010 Z 1 010 D 1 011 Z 1 011 （以下空白） 012 Z 1 012 013 Z 1 013 014 Z 1 014 015 Z 1 015 016 Z 1 016 017 Z 1 017 018 （以下空白） 018 019 019 020 020 021 021 022 022 023 023 “ Z” 表示紙質版文件 (17 份 ) “ D ” 表示電子版文件 (10 份 ) 上 海博昌汽車部件有限公司 文件編號 QM022020 章 節(jié) 號 上海博昌汽車部件有限公司 發(fā)布 質量手冊 發(fā)行版次 02 本頁狀態(tài) 0 公司 簡介 發(fā)布日期 2020 年 05 月 30 日 實施日期 2020 年 06 月 01 日 頁次編碼 第 6 頁 共 68 頁 公司 簡介 上海博昌汽車部件有限公司成立于二 00 一年，是獨資民營企業(yè)，專業(yè)從事汽車零部件的加工生產，主要產品為各類汽車變速箱齒軸；各類變速器、傳動箱殼蓋；異型件以及其他市場產品。對任何不符合項應及時進行分析，采取針對性的糾正和預防措施，防止不合格的重復發(fā)生，以確保產品質量符合規(guī)定和預期的要求，為所有客戶提供合格的產品、滿意的服務。公司擁有 LCK※ 數(shù)控機床等。從技術、質量、成本、服務諸方面運用先進的理念進行改善，不斷增強滿足顧客要求的能力。 編寫 本質量手冊由管理者代表負責 ， 質 保 部根據(jù)公司質量方針與目標，結合 ISO/TS16949:2020技術規(guī)范條文要求而建立，是公司質量 管理 體系的綱領性文件。 使用 作為公司內部質量運作以及所有質量活動的依據(jù)。 無論如何， 質量手冊至少每年更新修訂一次。 本手冊覆蓋的產品為：汽車 工業(yè)用變速器傳動軸 、 換檔系統(tǒng)零部件 、 底盤軸承座及渦輪增壓器殼體的機加工和拖拉機 變速箱零配件 。凡注有發(fā)布、實施日期的標準和技術規(guī)范，其后所有的更改 和修訂本，均不適用本《質量手冊》，使用本《質量手冊》的組織和所有者，應盡快尋求這些標準和技術規(guī)范的最新版本，否則，其引用條款失效。 注：一個組織的管理體系可包括若干個不同的管理體系，如質量管理體系、財務管理體系或環(huán)境管理體系。 11) 產品： 過程的結果。 注： 本手冊采用供應鏈術語如下： 供方 本公司 顧客 19) 項目： 由一組有起止日期的、相互協(xié)調的受控活動組成的獨特過程，該過程要達到符合包括時間、成本和資源的約束條件在內的規(guī)定要求的目標。 24) 控制計劃： 對控制產品所要求的系統(tǒng)和過程的形成文件的描述。 ②過程分類： 過程是為客戶（內部或外部）提供產品或服務的一系列活動，過程開始于輸入，以輸出為結束，本體系把過程分為三種類型，即客戶導向過程 、支持過程和管理過程。為此，公司實施 S08【 采購管理 】 開發(fā)這些過程，規(guī)定對這些過程的控制方法，并確保其受控。 （ 質量體系文件架構圖） 上海博昌汽車部件有限公司 文件編號 QM022020 章 節(jié) 號 4 第一層次： 確定途徑及職責，包括方針。 b) 本 公司 的質量文件在簽出之前得到授權人員的評審和批準：第一級：質量手冊由各部門負責人進行評審，經總經理批準；第二級：程序文件由各相關的過程負責人和質管部共同進行評審，并由總經理批準；第三級：管理標準、技術標準及規(guī)范、作業(yè)指導書由相關過程或部門負責人進行評審和 總經理或各 歸口 部門經理 ； 第四級：表單 /記錄由相關使用部門負責人進行評審和質 保 部經理批準。 i) 任何申請更改的文件皆以批準原件的同樣方式進行評審和批準，并建立更改記錄。 記錄保存 所有安全法規(guī)記錄均有專門標識，按保存期為 15 年保存，以隨時提供內外部查詢。 質量方針 公司已確定了質量方針、中長期質量目標以及管理者承諾，在本質量手冊中加以書面闡述，并通過公司持續(xù)改進計劃和 經營 計劃得到貫徹實施。該質量目標和指標體現(xiàn)在業(yè)務計劃中。 質量管理體系策劃 公司管理層為實現(xiàn)公司的各項業(yè)務目標和質量目標并符合 ISO/TS16949:2020的要求以及顧客要求，對質量管理體系進行策劃。 上海博昌汽車部件有限公司 文件編號 QM022020 章 節(jié) 號 5 上海博昌汽車部件有限公司 發(fā)布 質量手冊 發(fā)行版次 02 本頁狀態(tài) 0 5 管理職責 發(fā)布日期 2020 年 05 月 30 日 實施日期 2020 年 06 月 01 日 頁次編碼 第 26 頁 共 68 頁 ● 最高管理層質量職責 董事長 ： 負責貫徹執(zhí)行國際和國家法 律法規(guī)； 負責企業(yè)組織機構質量職責的分配和落實； 負責配備必要的資源； 定期或不定期組織管理評審； 負責公司年度業(yè)務計劃及中長期業(yè)務計劃的策劃； 是公司產品質量責任的第一責任人。 對成績顯著的員工予以獎勵、調薪和晉升，對違紀員工的處分、辭退。 ? 建立和完善全公司人員的人事檔案，負責公司的人員流動的管理和 監(jiān)督工作，定期向公司最高管理層報告人事動態(tài)分析報告。 ? 負責公司的安全生產及人身安全、健康、保衛(wèi)、消防工作，防止安全、消防和違法亂紀事件發(fā)生。 ? 歸檔保存與本部門有 關的質量記錄。 ? 負責合同評審，保證百分百按期交付，并定期評價交付能力。 ? 負責全公司采購物資的監(jiān)督管理工作，組織并參入供方開發(fā)和供方能力評審。 ? 歸檔保存與本部門有關的質量記錄。 ? 負責組織建立公司技術管理體系，完善技術管理制度。 ? 歸檔保存與本部門有 關的質量記錄。 ? 全面 負責公司各部門各類設備的維護、保養(yǎng)、維修，保證設備的完好率和總效率。 相關職責 ? 分解本部門職責到各個崗位且切實履行 。 ? 負責編制、更新 《生產件批準程序》、 《文件與資料管理程序》、 《 質量記 錄管理 程序》、《 監(jiān)視與測量裝置控制程序 》、《 不合格品 管理程序》、《 產品標識與追溯 管理程序》、 《顧客抱怨管理程序》、 《內部審核程序》、 《糾正與預防管理程序》、《持續(xù)改進程序》 ；參與《采購管理程序》、《供應商管理程序》、《生產過程控制程序》、《產品交付管理程序》的編制。 ? 負責質量糾正及持續(xù)改進的效果的跟蹤驗證。 相關職責 ? 分解本部門職責到各個崗位且切實履行。 ? 負責分 析制定公司及各部門減低成本和降低損失指標的途徑及方法，評價成本管理目標的效果，并向公司最高管理層報告。 ? 執(zhí)行本部門的糾正和預防措施并記錄。 ? 負責質量目標的制定及監(jiān)視測量，適時進行修訂，向管理層報告動態(tài)情況。 ? 負責組織和推進公司的質量改進活動，指導和協(xié)調質量培訓工作的開展，建設公司質量管理隊伍，提高質量管理能力。 ? 行使本部門主要職責范圍內的文件審批權。 ? 負責對設備能力 Cmk 進行認可。 ? 應用統(tǒng)計技術。 ? 負責組織和管理公司項目開發(fā)和研究，指導和監(jiān)督項目開發(fā)的流 程、程序方法、文件編制、成果驗收。 ? 應用統(tǒng)計技術。 ? 收集市場物資信息，掌握物資流通市場動態(tài)，審核和監(jiān)督物資采購價格，引導各 部門 正確采購。 ? 負責顧客來訪的安排、接待工作。 ? 應用統(tǒng)計技術。 ? 設計制定公司文化，規(guī)范標識、標志、服裝、看板、顏色、定置線、員工行為等。 ? 總結經驗，建立完善科學的人才培養(yǎng)機制 和 公司薪酬的策劃設計 ，調動員工的積極性。 管理者代表 (見質量手冊第 條 ) 顧客代表 (見質量手冊第 條 ) 上海博昌汽車部件有限公司 文件編號 QM022020 章 節(jié) 號 5 上海博昌汽車部件有限公司 發(fā)布 質量手冊 發(fā)行版次 0