【正文】 1 前 言 XX 建筑工程有限公司創(chuàng)建于 1988 年 ， 短短 15 年時間公司從一個 28 人起家的 小公司迅速發(fā)展成為固定資產(chǎn)超 2 ． 5 億元 ， 職工人數(shù)達 8000 余名 ， 年施工能力迭 100 萬平方米 ， 經(jīng)營業(yè)務遍布 XX、 XX、 XX、 XX、 XX 等地的大型企業(yè)。公司連續(xù)多年 被評為 “XX 市明星企業(yè) ”， 1999 年公司通過 ISO9002 質量體系認證 ， 2021 年又成 功通過 ISO 900l： 2021 版質量體系認 證。公司 為獲得更大發(fā)展 ， 在 2021 年組建 XX 建筑工程集團。在集團公司的統(tǒng)一領導下 ， 各子 公司自主經(jīng)營、自負盈虧、自我發(fā)展、獨立核算、自我承擔民事責任 ， 相互之間聯(lián) 合協(xié)作 ， 充分發(fā)揮 規(guī)模效應 ， 初步形成抵御市場風險的能力。 面對機遇與挑戰(zhàn) ， 我們必須冷靜應對 ， 在十六大精神指導下 ， 不斷改革和創(chuàng)新 ， 優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構 ， 實施科學管理 ， 把企業(yè)做大做強。為實現(xiàn)上述宏偉目標 ， 我們必須切實抓好以下工作 ： 一、建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度 ， 嚴格按照股份制的要求辦事 ； 完善法人治理結構 ， 形成制衡、激勵、約束機制。理順政府與企業(yè)關系 ， 建 立經(jīng)營層持大股、主要經(jīng)營者持特大股的產(chǎn)權主體多元化的股份制企業(yè)。建立層次清楚、職責明確、無空白無重疊、集權與分權相 結合、科學的組織機構 ， 明確界定集團公司、子公司、分公司及項目部的權力與義 務 ， 實現(xiàn)集團公司對各子、分公司及項目部的有效控制 ， 形成 “統(tǒng)而不死、活而不 亂 ”的組織體系。按照先進性、適用性、系統(tǒng)性、可操作性、 有效性的原則 ， 全面實現(xiàn)公司管理的制度化和規(guī)范化。建立有效的激勵和約束機制 ， 建立培訓制度、人才良 性競爭制度、溝通體系 ， 提高員工素質 ， 逐步完善員工薪資福利制度 ， 不斷優(yōu)化公 司人才結構 ， 以人員素質的提高提升公司競爭力。隨著市場經(jīng)濟的逐步健全 ， 經(jīng)營管理由 “橄欖型 ”向 “啞 鈴型 ”轉變是企業(yè)保持生命力的必然趨勢 ， 即以技術創(chuàng)新和市場營銷帶動生產(chǎn)管理 。 六、加強資本運營?，F(xiàn)在 我們已經(jīng)走過了原始積累階段 ， 已具備了相應的條件 ． 面對機遇與挑戰(zhàn) ， 我們必須 進入資本市場 ， 走資本經(jīng)營之路 ， 使企業(yè)做大做強。 七、健全市場經(jīng)營體系。按照集團 產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 ， 促進各地市 場和子公司之間的社會資源共享 ， 實現(xiàn)真正意義上的規(guī)模優(yōu)勢。培育員工共同價值觀、行為準則、道德規(guī)范和員工的 責任感、榮譽感、組織觀念、團隊精神 ， 營造良好的文化氟圍。企業(yè)文化的建設是一個長期的過程 ， 要通過積極倡導、灌輸教 育、形象設計、文化宣傳及規(guī)范管理逐步形成。 本次制度修訂是在上述總體思路的指導下 ， 在 2021 版管理制度的基礎上 ，為 適應企業(yè)新的發(fā)展 ， 進一步優(yōu)化、補充、健全得來的。 這次制度修訂是經(jīng)過長時間的調查研究和深入分析國家政治 、經(jīng)濟形勢、市場 發(fā)展變化和本公司現(xiàn)狀 ， 在十六大政治體制改革和深化經(jīng)濟體制改革的背景下 ， 在 廣大員工的積極參與下編撰出來的。隨著公司的發(fā)展壯大 ， 我們仍需不斷改進和完善 ， 使企業(yè) 在制度化、標準化、規(guī)范化的道路上不斷前進。 第二條本集團名稱 ： XX 建筑工程集團。 第三條公司經(jīng)營宗旨 ： 以資本為紐帶 ， 組建完全符合《公司法》和《合同法》 的股份制企業(yè)集團。一方面充分發(fā)揮自身優(yōu)勢和主觀 能動性 ， 嚴格堅 持 “自主經(jīng)營、自負盈虧、自我發(fā)展、自我約束 ， 自我承擔民事 責任 ， 的原則 ； 分公司實行 “自主經(jīng)營、獨立核 算、自我發(fā)展、自我約束 ”的 經(jīng)營方針 ； 另一方面充分按照集團宏觀經(jīng)營戰(zhàn)略 ， 根據(jù)集團公司股份制章程的分 工和要求 ， 進行檢查、考核、監(jiān)督和審計 ， 充分發(fā)揮群體優(yōu)勢和規(guī)模效應 ，實現(xiàn) 優(yōu)勢互補。把集團發(fā)展成為 “主業(yè)精、副業(yè)興、整體強 ”， 可 以抵御市場風浪的大型 “航空母艦 ”。土建行業(yè)北京、 青島、濟南形成較高的市場占有率 ， 南京、上海逐步發(fā)展 ； 房地產(chǎn)行業(yè)以北京、 青島、南京為主 ， 逐步在上海、深圳等地形成規(guī)模 ； 建材行業(yè)充分利用土建和房 地產(chǎn)的市場影響 ， 主要在土建與房地產(chǎn)相同地域開發(fā)市場 ； 生物醫(yī)藥從保健品和 中藥人手 ， 逐步熟悉市場、開展技術研發(fā) ， 到 2021 年前發(fā)展成為公司主導產(chǎn)業(yè) 之一。 產(chǎn)業(yè)結構發(fā)展目標 ： 在 2021 年前以土建為主業(yè) ， 用土建的優(yōu)勢繼續(xù)扶持發(fā)展及壯大房地產(chǎn)業(yè) ， 17 使其快速成長 ； 2021 年前以房地產(chǎn)業(yè)為主業(yè) ， 同時充分利用集團規(guī)模優(yōu)勢和群 體效應 ， 發(fā)展培育高科技建筑材料、建筑機械及生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè) ， 將高科技建筑材 料、建筑機械及生物醫(yī)藥等高科技子公司培養(yǎng)成為 XX 建筑工程集團有限公司新 的經(jīng)濟增長點和長盛不衰的強大動力。其中土建 12 億元 ( 含原總承 包 公司 2 億元 ) ， 房地產(chǎn)銷售收入 4 ． 5 億元 ， 對外租賃 600 萬元 ， 機具管理服務中心 6000 萬元 ， 機械加工和新型建材 2400 萬元 ． 工業(yè)園區(qū)和后方建設 2021 萬元。在未來的二一三年內對條件成熟的分公司全面 實行改制重組 ， 在集團公司控股或參大股的原則下 ， 成為名副其實的獨立法人 ， 鼓 勵內外有能力講信譽的單位和個人在中南實業(yè)集團統(tǒng)一的經(jīng)營管理模式下 ， 組建若 干個子公司 ， 同時吸收新公司逐步加盟 ， 充分按照市場經(jīng)濟的規(guī)律 ，優(yōu)勝劣汰 ， 形 成立體組合、群體發(fā)展的方式壯大集團公司。 第六條 集團公司管理模式 ： 公司實行集權與分權相結合、緊密型與半緊密型 相結合的分級分權管理體制 ， 各子公司均為獨立法 人實體 ， 成立自己的股東大會和 董事會 ( 或執(zhí)行董事 ) ， 在集團公司宏觀領導下 ， 自主經(jīng)營、自負盈虧、自我發(fā)展、 自我約束 ， 自我承擔有限民事責任。同時接受集 團公司宏觀指導和子公司對其人財物的統(tǒng)一調控。 第八條 子公司主要職責 l、根據(jù)集團公司經(jīng)營方針和經(jīng)營計劃 ， 嚴格按照 “自主經(jīng)營、自負盈虧、自我 發(fā)展、自我約束、獨立承擔有限民事責任 ”的原則 ， 開展經(jīng)營活動 ； 根據(jù)集團公司下達的各項指標 ， 制定本公司的預算、成本和利潤計劃 ； 制訂本公司的經(jīng)營方針和經(jīng)營計劃報集團公司董事會批準 ， 并按照審批后的 經(jīng)營方針、經(jīng)營計劃組織實施 ； 按期完成 產(chǎn)值、技術、質量、成本和利潤等各項指標 ； 決定集團公司董事會授權范圍內的人事任免 ， 對所管轄范圍內人財物行使調 配權 ； 嚴格遵守集團公司和本公司的規(guī)章制度 ； 認真?zhèn)鬟_和落實各種會議精神 ； 8 、負責完成集團公司要求的其他事項和工作 ( 特別指各子公司間相互配合 ， 處 理好與當?shù)氐墓珯z法、銀行、稅務等部門的關系及其它社會公共關系 )。 第十條 財務管理權限界定 ： 集團公司對財務實行直屬管理 ， 子公司 ( 及下屬各級 ) 財務人員均直屬集團公司 財務管理部管理 ， 向集團公司負責 ； 財務人員的人事關系、工資、福利待遇等均由 集團公司直接管理。 第十一條 子公司間業(yè)務往來管理規(guī)定 子公司間 的業(yè)務往來、物資調撥、人力調配與使用必須按照市場規(guī)則辦事 ； 工程業(yè)務發(fā)包與材料采購必須面向市場 ， 由相應子公司共同參與投標 ， 以招 投標后確定的價格標準優(yōu)先讓集團內的其他子公司承接該項業(yè)務 ， 若參與競標的子 公司開價高于市場價格時 ， 有權要求其進行價格讓渡 ； 若參與競標的子公司價格高于市場價而又不愿讓渡或無法讓渡 ， 或因其他特 19 殊情況必須向市場采購時 ， 可以向市場采購 ， 價值在 5 萬元以下 的可以自行決定 ， 5 —10 萬元由上級主管決定 ， 10 萬元以上的必須向集團公司總經(jīng)理書面申請并經(jīng)其 書面同意后方可采購。 第十三條集團公司及下屬各子、分公司管理制度的解釋權歸集團公司企劃部。集團結構 圖如 F ： XX 建筑工程集團結構圖 二、集團公司組織機構 l、集團公司為集團的核心企業(yè) ， 集團公司董事會為集團最高管理機構 ， 對集團 的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、經(jīng)營規(guī)劃、管理體制、重大人事任免、重大投資、重大融 資、資本運營等進行決策。 20 3 、各級部門人員編制如下 ： 董事會 11 人 ( 含 2 名獨立董事 ) ， 監(jiān)事會 5 人 ，總 經(jīng)理 1 人 ， 副總經(jīng)理 1 人 ， 總經(jīng)濟師 1 人 ， 財務總監(jiān) ( 總會計師 )1 人 ， 辦公室 4 人 ， 企劃部 4 人 ， 人力資源部 3 人 ， 財務管理部 7 人 ， 資金管理中心 2 人 ， 財務審計部 5 人 ， 工程審計部 12 人 ， 網(wǎng)絡中心 2 人 ， 檢查組 8 人 ， 工會 1 人 ( 集團公司工會主 席兼任各子公司工會主席 ) 。 董事會 (1)召集股東大會并向股東大會報告工作 ； (2)執(zhí)行股東大會決議 ； (3)審議批準集團的長遠發(fā)展規(guī)劃 ； (4)決定集團的經(jīng)營戰(zhàn)略 ； (5)審議總經(jīng)理的工作報告 ； (6)審議批準集團的重 要人事任免 (包括 ： 集團公司董事長、總經(jīng)理、總經(jīng) 濟師、總會計師、人力資源部、企劃部、辦公室、財務管理部、資金管理中心、 財務審計部、工程審計部、網(wǎng)絡中心、檢查組等集團常設機構主要負責人的任免 )； (7)審議批準集團的結構調整 ； (8)審議批準集團及各子公司的分配方案 ； (9)審議批準集團的重大投資項目 ； (10)審議批準集團的機構設置方案和人事、財務等重大制度 ； (11)審議批準集團成員企業(yè) (或單位 )的加入、退出 ； (12)擬定和修改集團的章程 ， 報股東大會通過。 監(jiān)事會 (由監(jiān)事會主席與 4 名監(jiān)事組成 ) (1)監(jiān)督公司的財務狀況 ； (2)對董事、經(jīng) 理執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)或公司規(guī)章制度的行為 進行監(jiān)督 ； (3)當董事或經(jīng)理的行為損害公司的利益時 ， 要求董事和經(jīng)理予以改正 ； (4)在董事會授權范圍內抓好工程業(yè)務發(fā)包和材料招投標的監(jiān)督工作 ； (5)提議召開董事會臨時會議 ； (6)監(jiān)控全資子公司和控股子公司的經(jīng)營活動中是否有違規(guī)違紀或損害集 團公司利益的行為 ； 22 (7)列席董事會會議 ； (8)集團公司章程規(guī)定的其他職責。 總經(jīng)理 (1)執(zhí)行董事會決議 ， 主持全面經(jīng)營管理工作 ， 保證經(jīng)營目標的實現(xiàn) ： (2)組織實施董事會批準的公司年度工作計劃、財務預算及利潤分配方案 ； (3)建立健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系 ， 組織編制公司規(guī)章 制度并組織實施 ； (4)組織指揮公司的日常經(jīng)營 管理工作 ， 全面主管集團公司各職能科室 ， 協(xié)調、配合各子公司搞好生產(chǎn)管理 ： (5)在董事長委托權限內代表公司簽署有關協(xié)議、合同和處理有關事宜 ； (6)按照公司規(guī)定的人事權限 ， 決定對員工的獎勵、加薪、晉升和處分、 辭退事宜 ， 并交由人力資源部辦理 ： (7)加強員工隊伍建設 ， 做好員工思想工作 ， 堅持民主集中制的原則 ， 充 分發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性 ； (8)加強企業(yè)文化建設 ， 搞好社會公共關系 ， 為公司樹立良好的企業(yè)形象。 財務總監(jiān) (總會計師 ) (1)貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)紀律和會計法規(guī) ， 建立健全全面經(jīng)濟核算體系和制 度 ， 不斷推行財務現(xiàn)代化管理 ； 23 (2)參與制訂企業(yè)經(jīng)營目標和經(jīng)營對策 ， 負責擬訂經(jīng)濟核算、財務管理和 企業(yè)內部分配方案等重大問題的決策 草案 ， 擬訂集團年度預算案并組織實施 ，為 集團公司董事會和總經(jīng)理的重大決策提供參考和咨詢 ， 對公司重大經(jīng)濟活動做出 分析和建議 ： (3)對財務管理部和資金管理中心進行歸口管理和協(xié)調 ： (4)全面主持集團投資、融資決策及納稅籌劃等方面的事務 ； (5)對各級財務人員進行業(yè)務指導和培訓 ， 對財務機構的調整及財務人員 的任免、調動、考核、獎懲、晉升等提出建議 ； (6)組織編制集團年度財務、成本 ( 費用 ) 、信貸計劃 ， 審查、監(jiān)督集團年 度財務預算案的執(zhí)行情況 ， 并根據(jù)實際情況及時予以合理調整 ； (7)組織資金的落實 和調配工作 ， 保證生產(chǎn)需要 ， 加速資金周轉 ； (8)審核與會簽重大經(jīng)濟合同 ， 審核簽署各類對外報表 ； (9)溝通、協(xié)調與稅務、銀行等部門的關系。 集團公 司副書記 (1)在公司黨支部書記的領導下 ， 做好集團范圍內的黨建和后勤管理工作 ； (2)積極發(fā)展黨員 ， 培養(yǎng)入黨積極分子 ， 做好廣大員工的政治思想教育和 宣傳工作 ； (3)負責集團公司的后勤工作 ， 協(xié)同、配合集團公司辦公室做好重大會議 和活動的后勤保障 ； (4)對集團范圍內的后