【正文】 規(guī)章制度的編制工作和業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)工作。負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目信息的收集，并撰寫可行性分析報(bào)告。 6. 參與全集團(tuán)公司投資項(xiàng)目前期策劃工作、前期設(shè)計(jì)工作。 8. 從事集團(tuán)公司項(xiàng)目運(yùn)作模式化研究。 9. 參與各項(xiàng)目公司各階段市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃的制定工作，并對(duì)計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)。 11. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司產(chǎn)品品牌及公司品牌推廣和管理工作。 13. 為子公司提供各種專業(yè)性服務(wù)及協(xié)助配合工作。 二、 成本控制中心 1. 負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司所有開發(fā)項(xiàng)目成本進(jìn)行全程、全方位動(dòng)態(tài)控制，并在集團(tuán)公司授權(quán)下履行管理、審批職責(zé)。 3. 參與企業(yè)各階段經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制、分析、評(píng)估、檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)工作。 5. 負(fù)責(zé)對(duì)各子公司成本控制情況、成本控制制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)。 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 11 7. 對(duì)支出類合同進(jìn)行管理并對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。 9. 負(fù)責(zé)各項(xiàng)目工程決算工作。 11. 集團(tuán)公司交辦的其他工作。 2. 負(fù)責(zé)編制各階段財(cái)務(wù)收支計(jì) 劃、現(xiàn)金預(yù)算，參與集團(tuán)公司各階段經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制工作。 4. 對(duì)全集團(tuán)公司資金進(jìn)行調(diào)度及統(tǒng)籌監(jiān)控管理。 6. 參與集團(tuán)公司投資項(xiàng)目評(píng)估工作。 8. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司內(nèi)部各類審計(jì)工作。 10. 對(duì)集團(tuán)各公司年初提出的經(jīng)營(yíng)考核目標(biāo)的效度和信度進(jìn)行審核。 四、 總 裁辦公室 1. 在總裁的領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)各子公司運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行監(jiān)管，對(duì)各子公司管理風(fēng)險(xiǎn)控制情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、評(píng)估。 3. 負(fù)責(zé)全集團(tuán)公司紀(jì)律檢查工作，對(duì)子公司、集團(tuán)公司本部各項(xiàng)管理規(guī)章制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)。 5. 在集團(tuán)公司授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)全集團(tuán)公司行政管理工作。 7. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各業(yè)務(wù)職能部門及子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核主評(píng)工作。 9. 為子公司提供專業(yè)指導(dǎo)、服務(wù) 、協(xié)助及配合工作。 11. 集團(tuán)公司交辦的其他工作。 二、集團(tuán)公司規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程由集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)統(tǒng)一解釋。 三、公司全體員工必須在集團(tuán)公司的規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)下開展工作，履行職責(zé)。 五、公司所有員工必須嚴(yán)格按程序辦事，對(duì)違反程序的現(xiàn)象，公司所有員工都有權(quán)力加以制止，都有權(quán)力越級(jí)反映。 七、公司所有員工都有義務(wù)維護(hù)公司管理秩序和辦公秩序，嚴(yán)禁越級(jí)請(qǐng)示，杜絕越級(jí)指揮現(xiàn)象的出現(xiàn)。 （二） 無法在 48 小時(shí)內(nèi)完成的，也必須在 48 小時(shí)內(nèi)主動(dòng)向上級(jí)反饋進(jìn)度。 十、在不違反集團(tuán)公司規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程的前提下，任何部門都必須無條件地支持配合其他部門的工作。公司任何人不得在公司內(nèi)部傳播與本公司所有相關(guān)的不實(shí)言論和不利于團(tuán)結(jié)的言論。無論任 何情況，公司所有員工不得收受關(guān)系單位禮金。 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 14 第二節(jié) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管理制度 第一章 總 則 1． 1 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總則 第一條 為提高集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，加強(qiáng)集團(tuán)公司及子公司經(jīng)營(yíng)管理的計(jì)劃性，特制定本管理制度。 第三條 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括集團(tuán)公司各業(yè)務(wù)職能部門和下屬項(xiàng) 目公司（以下統(tǒng)一簡(jiǎn)稱：各單位）兩個(gè)層級(jí)。 第五條 本制度所稱計(jì)劃，僅指年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。 ? 集團(tuán)公司實(shí)行以項(xiàng)目目標(biāo)利潤(rùn)和年度目標(biāo)利潤(rùn)為導(dǎo)向的預(yù)算管理，本預(yù)算管 理制度是旨在確保該導(dǎo)向的預(yù)算管理工作順利運(yùn)行的基本原則和內(nèi)容。在預(yù)算目標(biāo)指引下，各單位應(yīng)圍繞實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)利潤(rùn)及年度目標(biāo)利潤(rùn)實(shí)施經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。 第二條 集團(tuán)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的主要內(nèi)容包括但不限于： 1. 經(jīng)濟(jì)、政策、行業(yè)、市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境及其變化預(yù)測(cè)，重點(diǎn)在于分析預(yù)測(cè)變化對(duì)本公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響 。 3. 經(jīng)營(yíng)管理方針和目標(biāo)。年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)是根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)方針而制定的。 4. 主要經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)。 b) 內(nèi)部管理指標(biāo) —— 綜合管理滿意度、部門協(xié)調(diào)滿意度、內(nèi)部服務(wù)支持滿意度等。 d) 學(xué)習(xí)成長(zhǎng)指標(biāo) —— 員工滿意度、員工流失率、員工人均培訓(xùn)時(shí)間等。 5．年度為確保經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)，而采取的工作思路和主要經(jīng)營(yíng)管理舉措，以及相應(yīng)的計(jì)劃： A） 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及舉措 ? 項(xiàng)目投資計(jì)劃及舉措 ? 項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃及舉措 ? 工程施工計(jì)劃及 舉措 ? 銷售實(shí)現(xiàn)計(jì)劃及舉措 ? 其它經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及舉措 B） 年度業(yè)務(wù)收入計(jì)劃及構(gòu)成 ? 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入計(jì)劃及說明 ? 其他收入計(jì)劃及說明 C） 年度成本費(fèi)用計(jì)劃及構(gòu)成 ? 年度主營(yíng)業(yè)務(wù)成本構(gòu)成及說明 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 16 ? 年度營(yíng)業(yè)費(fèi)用構(gòu)成及說明 ? 年度管理費(fèi)用構(gòu)成及說明 ? 年度財(cái)務(wù)費(fèi)用構(gòu)成及說明 ? 年度營(yíng)業(yè)外支出的構(gòu)成及說明 ? 年度開發(fā)成本費(fèi)用控制的主要措施 D） 財(cái)務(wù)收支計(jì)劃及構(gòu)成 ? 年度現(xiàn)金收支計(jì)劃及說明 ? 年度投資計(jì)劃及構(gòu)成說明 ? 年度融資計(jì)劃及構(gòu)成說明 ? 年度應(yīng)收帳款回收計(jì)劃及舉措 ? 年度固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃及說明 E） 人力資源計(jì)劃及舉措 ? 年度人力資源需求分析及招聘計(jì)劃 ? 年度薪酬福利計(jì) 劃及舉措 ? 年度考核激勵(lì)計(jì)劃及舉措 ? 年度培訓(xùn)開發(fā)計(jì)劃及舉措 F） 管理提升和制度建設(shè)計(jì)劃及舉措 ? 策劃管理、工程管理、銷售管理、客服管理等制度完善計(jì)劃及舉措 ? 預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理、績(jī)效考核制度、薪酬管理制度完善計(jì)劃及舉措 ? 其它管理制度完善及舉措 ? 其它計(jì)劃及舉措 6．年度公司風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對(duì)策準(zhǔn)備 A）戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 B）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 C）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 D）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 E）人才與組織結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 F）信用風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 7．其它 A）需要董事會(huì)提供的支持和幫助 B）需要其他資源提供的支持和幫助 C）其它 內(nèi)容 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 17 第三條 計(jì)劃所需信息。其中： （ 1）經(jīng)濟(jì)政策信息。包括區(qū)域市場(chǎng)行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展變化趨勢(shì)、價(jià)格變化趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)情況； （ 3）集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)部信息，包括發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)狀況分析報(bào)告、內(nèi)部歷史信息等。 第二條 項(xiàng)目目標(biāo)利 潤(rùn)是集團(tuán)公司預(yù)算編制的起點(diǎn)，年度目標(biāo)利潤(rùn)是集團(tuán)公司預(yù)算編制的核心。 第二條 集團(tuán)公司董事會(huì)職責(zé)： （ 1）根據(jù)有關(guān)計(jì)劃管理的政策、制度、規(guī)定等及集團(tuán)公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)，分解并提出對(duì)地產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展的業(yè)績(jī) 期望； （ 2）根據(jù)地產(chǎn)歷史經(jīng)營(yíng)管理過程監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)和相關(guān)分析，質(zhì)詢集團(tuán)公司總裁提交的集團(tuán)公司年度業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算草案的合理性、準(zhǔn)確性和可行性； （ 3）對(duì)年度業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算草案提出修改意見，并對(duì)集團(tuán)公司應(yīng)提供相關(guān)資源做出統(tǒng)籌安排； （ 4）核定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算草案達(dá)到董事會(huì)規(guī)劃目標(biāo)要求后，批準(zhǔn)集團(tuán)公司的最終年度計(jì)劃經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及財(cái)務(wù)預(yù)算； （ 5）年終考核并最終審批集團(tuán)公司提交年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算執(zhí)行情況及獎(jiǎng)懲方案。 第四條 總裁辦公會(huì)的職責(zé) （ 1）傳達(dá)總裁確定的集團(tuán)總體經(jīng)營(yíng)管理方針、總體業(yè)績(jī)目標(biāo)； （ 2）審核質(zhì)詢各單位年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的合理性、準(zhǔn)確性和可行性； （ 3）聽取各單位對(duì)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算草案的反饋意見； （ 4）負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算的執(zhí)行，并對(duì)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算實(shí)施的偏差進(jìn)行分析并向集團(tuán)公司董事會(huì)、總裁提出糾正建議。 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 19 第五條 副總裁的工作職責(zé) （ 1）負(fù)責(zé)提供制定集團(tuán)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算的財(cái)務(wù)依據(jù)； （ 2）負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算所需的財(cái)務(wù)資源進(jìn)行分析； （ 3）根據(jù)各項(xiàng)目公司相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃協(xié)調(diào)和合理配置財(cái)務(wù)資源； （ 4）根據(jù)集團(tuán)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指導(dǎo)編制集團(tuán)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算草案； （ 5）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與 預(yù)算管理的銜接及一致性； （ 6）負(fù)責(zé)協(xié)助總裁召集、主持計(jì)劃及預(yù)算編制工作，準(zhǔn)備相關(guān)會(huì)議文件； （ 7）負(fù)責(zé)協(xié)助總裁撰寫年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算草案和最終年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算； （ 8）負(fù)責(zé)上通下達(dá)，組織協(xié)調(diào)各負(fù)責(zé)單位展開工作，督促編制的進(jìn)度； （ 9）負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司各單位所開展經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算的編制工作提供指導(dǎo)和支持，并提供編制中所需的各種信息； （ 10）對(duì)各單位進(jìn)行日常計(jì)劃管理的培訓(xùn)，督導(dǎo)各部門和公司切實(shí)執(zhí)行計(jì)劃及預(yù)算有關(guān)事宜； （ 11）負(fù)責(zé)對(duì)各部門和公司年度業(yè)務(wù)執(zhí)行報(bào)告進(jìn)行核定、匯總，并撰寫《公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算執(zhí)行 報(bào)告》和相關(guān)分析報(bào)告，并擬定獎(jiǎng)懲方案； （ 12）其他有關(guān)計(jì)劃推行的聯(lián)絡(luò)事項(xiàng)。 計(jì)劃和預(yù)算編制的主體范圍 一級(jí)單位： ****有限公司 二級(jí)單位： （ 1）業(yè)務(wù)部門：投資發(fā)展中心 （ 2）職能部門：計(jì)劃財(cái)務(wù)中心，成本控制中心，總裁辦公室 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 20 （ 3）項(xiàng)目公司：包括項(xiàng)目部 計(jì)劃和預(yù)算編制的原則、要求和依據(jù) 第一條 計(jì)劃編制的原則： （ 1） 各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)都要對(duì)照“三個(gè)水平”進(jìn)行。全面分析與處理各方面經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及各環(huán)節(jié)的內(nèi)在聯(lián)系，突出做好能力與資源 需求之間的銜接與平衡； （ 3） 在全面計(jì)劃管理的指導(dǎo)下，各單位均要依據(jù)集團(tuán)公司業(yè)務(wù)目標(biāo)總要求，結(jié)合本部門、本公司實(shí)際，制訂具體計(jì)劃，并將指標(biāo)分解落實(shí)。 （ 2） 分級(jí)預(yù)算原則：各單位分別編制本單位預(yù)算，后由本單位預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組集體審核確定。 （ 4） 實(shí)事求是原則：預(yù)算編制要根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，要從實(shí)際出發(fā)，要對(duì)宏觀、地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況、經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)趨勢(shì)深入分析，充分估計(jì)各項(xiàng)目標(biāo)在實(shí)現(xiàn)過程中可能發(fā)生的變動(dòng)因素，保證預(yù)算能切實(shí)可行，充分發(fā)揮其指導(dǎo)和控制作用。 （ 2） 預(yù)算編制的要求和說明 a. 各單位在對(duì)各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行選擇時(shí)，要對(duì)指標(biāo)的選擇原因做出說明。 c. 各單位務(wù)必根據(jù)公司的總體目標(biāo)，結(jié)合自身的發(fā)展情況和業(yè)務(wù)特征，《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 21 將各種預(yù)算細(xì)分到各月份或季度。 e. 各單位應(yīng)在每一預(yù)算年度設(shè)立一定的預(yù)備費(fèi)作為突發(fā)事件的開支，列入費(fèi)用預(yù)算，并計(jì)入費(fèi)用預(yù)算總額。 第四條 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算編 制的依據(jù)和基礎(chǔ)： （ 1） 戰(zhàn)略規(guī)劃、戰(zhàn)略目標(biāo)是集團(tuán)公司遠(yuǎn)景發(fā)展綱要，是年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的指導(dǎo)性文件； （ 2） 中期發(fā)展規(guī)劃是分析階段落實(shí)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的中間環(huán)節(jié)、是指導(dǎo)編制年度計(jì)劃的依據(jù)； （ 3） 年度的宏觀經(jīng)濟(jì)和政策環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、行業(yè)趨勢(shì)以及自身資源的分析預(yù)測(cè)是整個(gè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制可行性的理論依據(jù)； （ 4