【正文】 第五十一條 規(guī)劃設(shè)計(jì) 項(xiàng)目工程規(guī)劃設(shè)計(jì)以設(shè)計(jì)規(guī)范、當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求、產(chǎn)品定位為重要參考依據(jù)。 第五十五條 工程款撥付 （一）工程進(jìn)度款以審核批準(zhǔn)的工程進(jìn)度報(bào)量為依據(jù)； （二）甲供材料、設(shè)備款以審核批準(zhǔn)的甲供材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)單為依據(jù)。 營(yíng)銷客服 第五十九條 項(xiàng)目營(yíng)銷計(jì)劃 項(xiàng)目營(yíng)銷計(jì)劃必須服從于項(xiàng)目公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。 第六十三條 銷售員績(jī)效考核 項(xiàng)目公司在集團(tuán)制定的銷售績(jī)效考核原則上自行對(duì)銷售業(yè)務(wù)員進(jìn)行考核。 第六十七條 綱要的修訂 本綱要將隨著集團(tuán)的發(fā)展而補(bǔ)充、完善，原則上每三年修訂一次，修訂的程序、方式和責(zé)任人由集團(tuán)公司決定。 3. 參與企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度的編制工作和業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)工作。 6. 參與全集團(tuán)公司投資項(xiàng)目前期策劃工作、前期設(shè)計(jì)工作。 9. 參與各項(xiàng)目公司各階段市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃的制定工作，并對(duì)計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)。 13. 為子公司提供各種專業(yè)性服務(wù)及協(xié)助配合工作。 3. 參與企業(yè)各階段經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制、分析、評(píng)估、檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)工作。 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 11 7. 對(duì)支出類合同進(jìn)行管理并對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。 11. 集團(tuán)公司交辦的其他工作。 4. 對(duì)全集團(tuán)公司資金進(jìn)行調(diào)度及統(tǒng)籌監(jiān)控管理。 8. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司內(nèi)部各類審計(jì)工作。 四、 總 裁辦公室 1. 在總裁的領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)各子公司運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行監(jiān)管，對(duì)各子公司管理風(fēng)險(xiǎn)控制情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、評(píng)估。 5. 在集團(tuán)公司授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)全集團(tuán)公司行政管理工作。 9. 為子公司提供專業(yè)指導(dǎo)、服務(wù) 、協(xié)助及配合工作。 二、集團(tuán)公司規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程由集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)統(tǒng)一解釋。 五、公司所有員工必須嚴(yán)格按程序辦事，對(duì)違反程序的現(xiàn)象，公司所有員工都有權(quán)力加以制止，都有權(quán)力越級(jí)反映。 （二） 無法在 48 小時(shí)內(nèi)完成的，也必須在 48 小時(shí)內(nèi)主動(dòng)向上級(jí)反饋進(jìn)度。公司任何人不得在公司內(nèi)部傳播與本公司所有相關(guān)的不實(shí)言論和不利于團(tuán)結(jié)的言論。 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 14 第二節(jié) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管理制度 第一章 總 則 1． 1 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總則 第一條 為提高集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，加強(qiáng)集團(tuán)公司及子公司經(jīng)營(yíng)管理的計(jì)劃性，特制定本管理制度。 第五條 本制度所稱計(jì)劃，僅指年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。在預(yù)算目標(biāo)指引下，各單位應(yīng)圍繞實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)利潤(rùn)及年度目標(biāo)利潤(rùn)實(shí)施經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。 3. 經(jīng)營(yíng)管理方針和目標(biāo)。 4. 主要經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)。 d) 學(xué)習(xí)成長(zhǎng)指標(biāo) —— 員工滿意度、員工流失率、員工人均培訓(xùn)時(shí)間等。其中： （ 1）經(jīng)濟(jì)政策信息。 第二條 項(xiàng)目目標(biāo)利 潤(rùn)是集團(tuán)公司預(yù)算編制的起點(diǎn)，年度目標(biāo)利潤(rùn)是集團(tuán)公司預(yù)算編制的核心。 第四條 總裁辦公會(huì)的職責(zé) （ 1）傳達(dá)總裁確定的集團(tuán)總體經(jīng)營(yíng)管理方針、總體業(yè)績(jī)目標(biāo)； （ 2）審核質(zhì)詢各單位年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的合理性、準(zhǔn)確性和可行性； （ 3）聽取各單位對(duì)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算草案的反饋意見； （ 4）負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算的執(zhí)行，并對(duì)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算實(shí)施的偏差進(jìn)行分析并向集團(tuán)公司董事會(huì)、總裁提出糾正建議。 計(jì)劃和預(yù)算編制的主體范圍 一級(jí)單位： ****有限公司 二級(jí)單位： （ 1）業(yè)務(wù)部門：投資發(fā)展中心 （ 2）職能部門：計(jì)劃財(cái)務(wù)中心，成本控制中心，總裁辦公室 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 20 （ 3）項(xiàng)目公司：包括項(xiàng)目部 計(jì)劃和預(yù)算編制的原則、要求和依據(jù) 第一條 計(jì)劃編制的原則： （ 1） 各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)都要對(duì)照“三個(gè)水平”進(jìn)行。 （ 2） 分級(jí)預(yù)算原則：各單位分別編制本單位預(yù)算，后由本單位預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組集體審核確定。 （ 2） 預(yù)算編制的要求和說明 a. 各單位在對(duì)各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行選擇時(shí)，要對(duì)指標(biāo)的選擇原因做出說明。 e. 各單位應(yīng)在每一預(yù)算年度設(shè)立一定的預(yù)備費(fèi)作為突發(fā)事件的開支，列入費(fèi)用預(yù)算，并計(jì)入費(fèi)用預(yù)算總額。 第二條 投資發(fā)展中心是經(jīng)營(yíng)計(jì)劃各種報(bào)告信息的歸總部門，是對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行過程進(jìn)行日常管理、監(jiān)控和分析的主管部門，負(fù)責(zé)收集匯總分析各單位經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的各種經(jīng)營(yíng)管理信息以及計(jì)劃執(zhí)行信息（包括月度計(jì)劃和執(zhí)行數(shù)據(jù)比較統(tǒng)計(jì)表、月（季）度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告）；并對(duì)各單位計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)，以督導(dǎo)各單位更好地完成年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和目標(biāo)。 計(jì)劃和預(yù)算管理及監(jiān)督 第一條 嚴(yán)格按月進(jìn)行計(jì)劃和預(yù)算匯報(bào)和分析，各子公司必須每月按照既定的格式填寫報(bào)送經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表，如同年初預(yù)算存在差距，應(yīng)附加解釋說明； 第二條 集團(tuán)公司各單位每月 5 日前將《計(jì)劃和預(yù)算月度統(tǒng)計(jì)表》報(bào)送集團(tuán)公司投資發(fā)展中心、計(jì)劃財(cái) 務(wù)中心；投資發(fā)展中心和計(jì)劃財(cái)務(wù)中心于每月 10 日內(nèi)將計(jì)劃及預(yù)算執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)匯總結(jié)果和簡(jiǎn)要分析說明遞交總裁辦公會(huì)成員、總裁、董事會(huì)。同一項(xiàng)目的預(yù)算節(jié)余可以跨月使用，但不能跨年度，總額不得超出預(yù)算；不同預(yù)算項(xiàng)目間的預(yù)算節(jié)余原則上不得相互挪用； 第七條 對(duì)單項(xiàng)費(fèi)用支出超出該項(xiàng)目預(yù)算且確有必要發(fā)生的、沒有列入預(yù)算的支出原則上不允許其發(fā)生，如確有必要發(fā) 生且支金額未超出預(yù)備費(fèi)余額，各單位應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)制度執(zhí)行； 第八條 預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告至少應(yīng)包括： 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 23 a. 本期預(yù)算數(shù)、本期實(shí)際發(fā)生數(shù)、本期差異數(shù)及累計(jì)預(yù)算數(shù)、累計(jì)發(fā)生數(shù)、累計(jì)差異數(shù)； b. 對(duì)不利差異產(chǎn)生原因的分析，明確責(zé)任歸屬； 第九條 各單位負(fù)責(zé)人要加強(qiáng)對(duì)其下屬責(zé)任實(shí)體執(zhí)行過程的監(jiān)督和指導(dǎo)力度，以保證公司總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算能得到有效控制。 本制度由集團(tuán)公司投資發(fā)展中心、計(jì)劃財(cái)務(wù)中心聯(lián)合負(fù)責(zé)解釋。 （二） 總裁辦公會(huì)系非常設(shè)機(jī)構(gòu)，通過定期與不定期召開會(huì)議相結(jié)合并形成決議的方式發(fā)揮其職能。 審議下屬子公司各階段的工作目標(biāo)、工作計(jì)劃，并對(duì)其業(yè)務(wù)、管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和控制；同時(shí)對(duì)子公司計(jì)劃執(zhí)行情況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、管理業(yè)績(jī)以表決方式做出評(píng)價(jià)。 審議通過集團(tuán)公司各職能部門及下屬子公司上報(bào)的產(chǎn)品市 場(chǎng)定位、市場(chǎng)推廣方案、項(xiàng)目總體施工方案等涉及到公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及重大經(jīng)濟(jì)利益的各類方案。 四、 總裁辦公會(huì)會(huì)議種類及召集方式 （一） 會(huì)議種類 定期 1） 半月例會(huì) ? 各成員通報(bào)近期各分管工作進(jìn)展情況及下一階段工作安排； ? 審議各職能部門、子公司上報(bào)的須由總裁辦公會(huì)決定 的各類文件、請(qǐng)示 等； ? 各成員提出須在總裁辦公會(huì)討論的其他議題。 不定期 遇突發(fā)事件或不可預(yù)見必須緊急磋商的議題。 定期會(huì)議時(shí)間安排 1） 半月例會(huì)：每月中旬； 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 26 2） 月例會(huì)：第二個(gè)月初； 3） 半年例會(huì)：每年 8 月份； 4） 年會(huì)：第二年春節(jié)前。 （三） 會(huì)議由總裁主持，如總裁因故無法出席，則由總 裁指定人員主持，總裁秘書負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 27 第四節(jié) 審計(jì)制度 一、 總則 （一）本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)直屬子公司。 （四）在集團(tuán)公司總裁主導(dǎo)下的日常內(nèi)部審計(jì)工作參照本制度執(zhí)行。 （四）對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、會(huì)計(jì)核算程序和財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)處理的正確性、真實(shí)性、合法性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。 三、 審計(jì)工作程序 （一）編 制年度、季度審計(jì)工作計(jì)劃，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后確 定。 被審計(jì)單位提供必要的工作條件。 （五）審計(jì)結(jié)果最終形成的正式審計(jì)報(bào)告上報(bào)集團(tuán)公司董事會(huì)，集團(tuán)公司董事會(huì)根據(jù)審計(jì)結(jié)論，針對(duì)問題做出處理決定，承辦單位及承辦人應(yīng)將處理結(jié)果上報(bào)集團(tuán)公司董事會(huì)，同時(shí)抄送集團(tuán)公司審計(jì)委員會(huì)。 （二）審計(jì)期間，審計(jì)主要負(fù)責(zé)人有權(quán)參加被審單位的有關(guān)會(huì)議，對(duì)審查中發(fā)現(xiàn)的問題可以查詢、召開聽證會(huì)、索取證明材料。 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 29 第五節(jié) 失職單制度 一、 一個(gè)工作標(biāo)準(zhǔn)： 48 小時(shí)復(fù)命制 有承辦的工作，除另有規(guī)定時(shí)限情況外，必須在 48 小時(shí)內(nèi)完成； 無法在 48 小時(shí)內(nèi)完成的，也必須在 48 小時(shí)內(nèi)反饋進(jìn)度。 考核結(jié)果以年為單位，每半年統(tǒng)計(jì)一次，與員工晉升、薪酬、福利、績(jī)效掛鉤。 對(duì)下屬員工違反以上規(guī)定未加管理或未被發(fā)現(xiàn)，根據(jù)下屬員工違反規(guī)定情況，參 照相同標(biāo)準(zhǔn)對(duì)員工主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。 九、 適用界定 高層員工：總經(jīng)理助理（總監(jiān)）級(jí)及以上員工 中層員工：部門經(jīng)理、主管級(jí)員工 一般員工：主管級(jí)以下員工 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 31 第四章 合同管理制度 第一節(jié) 支出類合同審批制度 一、 本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)直屬子公司。所有支出類合同均須報(bào)集團(tuán)公司成本控制中心備案。 七、 合同在報(bào)批前，合同條款、金額、付款方式等應(yīng)得到各相關(guān)部門、人員的 確認(rèn)，金 額在 100 萬元以上的合同，集團(tuán)公司法務(wù)人員應(yīng)出具法律意 見書。 所有成本類支出合同均須報(bào)集團(tuán)公司審批，由成本控制中心審核后，報(bào)集團(tuán)公司總工程師、副總裁、總裁審批， 100 萬（不含）以上成本支出類合同必須報(bào)集團(tuán)公司董事會(huì)最終審批。 （ 2） 不在集團(tuán)公司核定的日常管理費(fèi)用明細(xì)科目?jī)?nèi)，先按集團(tuán)公司《管理費(fèi)用定額預(yù)算管理辦法細(xì)則》有關(guān)規(guī)定申請(qǐng)追加長(zhǎng)期或臨時(shí)科目及額度，并辦理相關(guān)審批手續(xù)后，按本條第一款規(guī)定執(zhí)行。 十二、 原則上 要求合同文本一式四份。 二、 本制度系集團(tuán)公司《支出類合同審批制度》之補(bǔ)充、延續(xù)性文件。 五、 廣告發(fā)布代理公司的選擇和審批。 競(jìng)標(biāo)的廣告代理公司必須具備以下幾個(gè)備件和資料。由銷售策劃小組組長(zhǎng)主持召開評(píng)標(biāo)會(huì)，銷售策劃小組全體成員參與評(píng)標(biāo)，最終選定中標(biāo)單位。 （四） 集團(tuán)公司不贊成簽訂合作期限一年以上的廣告代理合同或?qū)居泻艽蠹s束力的代理合同。 （二） 定購(gòu)單是集團(tuán)公司內(nèi)部進(jìn)行銷售控制和銷售統(tǒng)計(jì)不可或缺的重要憑證之一，因此，每一筆房屋買賣交易及有效的正式