【正文】 海量房地產(chǎn)資料免費下載 075583513598 :69031789 22 理核算、監(jiān)控和分析的主管部門。 年度經(jīng)營計劃和預算的調(diào)整： 第一條 公司年度計劃和預算中下達的年度經(jīng)營管理目標屬指令性指標，不得隨意調(diào)整。 （三） 主要職能 在集團公司董事會的指導下制定集團公司的發(fā)展戰(zhàn)略及實施計劃，審議各子公司經(jīng)營方向和中長期發(fā)展規(guī)劃。 審議集團公司的經(jīng)營、項目、人事、管理及日常工作中的其他重大問題。 （二） 召集方式 總裁辦公會由總裁秘書負責召集。 （四） 每周二上午總裁秘書將會議決議形成書面文件，經(jīng)總裁審簽后，下發(fā)至各相關(guān)部門、公司，并抄送總裁辦公會各成員，抄報董事會。 二、 審計工作任務 （一）監(jiān)督、檢查各經(jīng)營管理部門和單位日常財務活動是否貫徹執(zhí)行國家有關(guān)各項法規(guī)、法令、政策以及集團公司內(nèi)部制定的各項有關(guān)規(guī)章制度。 （二）審計前的準備工作。 （六）被審單位（或個人）如對結(jié)論和 決定有異議，可在出具正式審計報告后 15日內(nèi)向集團公司董事會申請復審。 超期一天罰款 50 元。 七、 申訴部門：集團總裁辦公室 八、 罰款用途 由財務部在過失單簽發(fā)后 5 個工作日內(nèi)收取現(xiàn)金，每月統(tǒng)計報集團總裁辦公室。 五、 支出類合同進入審批程序的前提條件。 銷售費用類合同： （ 1） 列入已審批廣告宣傳計劃的合同， 10 萬元（含）以內(nèi)，由各子公司按子公司內(nèi)部流程逐級審批； 10 萬元以上報集團公司由成本控《 20212021 年中國房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫！全國大中城市貨到驗貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫！全國大中城市貨到驗貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費下載 075583513598 :69031789 32 制中心復核后報副總裁、總裁最終審批。合同簽署生效后，合同經(jīng)辦部門必須在簽訂合同后 48 小時之內(nèi)將正式合同文本原件交本公司財務部門存檔，各相關(guān)部門及集團公司成本控制中心、計劃財務中心留存合同文本復印件。 （一） 廣告發(fā)布代理公司選擇及審批根據(jù)誰花錢誰辦理的原則由各公司業(yè)務職能部門統(tǒng)一辦 理。 如評標結(jié)果未獲半數(shù)通過，則重新進行招標或由銷售策劃小組組長最終確 定。 二、 定購單的作用 （一） 定購單是正式確定買賣行為前的臨時契約。 各職能部門經(jīng)辦人員收齊入圍公司相關(guān)資料和文件，填寫評審表。 四、 原則上廣告合同必須簽訂后方可執(zhí)行。未經(jīng)授權(quán)，公司任何人不得在合同上代表公司簽字。 十、 合同審批權(quán)限 所有投資類支出合同均須報集團公司審批，由集團公司投資發(fā)展中心、成本控制中心匯簽后報集團公司總工程師、副總裁、總裁審批，最終報集團公司董事會審批。 四、 集團公司委托集團公司成本控制中心對集團公司所有支出類合同實施全面監(jiān)管。子公司總經(jīng)理及集團公司員工由總裁辦公室報總裁核準后簽發(fā)。 （五）對拖延、推諉、阻撓、拒絕和破壞審計工作的，提請集團公司董事會批準，有權(quán)采取封存賬冊、凍結(jié)帳戶，對有關(guān)人員實行停職處理等臨時措施。報告應附有經(jīng)過被審計人或單位簽章的證明材料或其他說明材料；審計報告應征求被審計人或單位負責人的書面意見。 （七）接受并承辦集團董事會交辦或總裁提辦的審計事宜。 （三）集團公司審計委員會在集團公司董事會的直接領(lǐng)導下，對集團公司及集團公司直屬子公司的財務收支及其經(jīng)濟活動的真實性、合法性和效益性進行系統(tǒng)的審計監(jiān)督，獨立行使內(nèi)部審計職權(quán)。 （二） 集團公司總裁秘書將各成員報送的議題進行收集、匯總，經(jīng)總裁確認后，以會議通知形式將議題大綱分發(fā)至總裁辦公會各成員。 4） 年會 ? 全年工作總結(jié)； ? 審議高層管理人員年度述職報告； ? 對集團公司各職能部門及子公司經(jīng)營業(yè)績、管理業(yè)績進行績效考評； ? 審議下年度各項經(jīng)營計劃及經(jīng)營目標。 以表決方式審議集團公司各部門、下屬子公司中層以上管理人員違規(guī)、違紀、工作失職等行為所進行的認定及處罰決定。 二、 總裁辦公會職能 （一） 總裁辦公會是集團公司日常經(jīng)營管理最高決策機構(gòu)，向集團公司董事會負責。對在預算范圍內(nèi)的各項支出由各單位按公司的財務制度和相關(guān)審批程序進行控制； 第六條 各單位費用預算實行單項控制與總額控制相結(jié)合的辦法。 第五章 計劃和預算的管理監(jiān)督與調(diào)整 計劃和預算管理監(jiān)督部門及其職責 第一條 在實行計劃和預算管理時，堅持“權(quán)責分明，監(jiān)督集中”的原則。 第三條 各單位經(jīng)營計劃和預算編制的要求和說明 （ 1） 經(jīng)營計劃編制的要求和說明：對經(jīng)營計劃中的重大工作內(nèi)容，各單位應逐項列出，并就每項工作制定時間進度表。 第六條 各項目公司和職能部門職責 （ 1）負責編制本單位年度經(jīng)營計劃及預算草案； （ 2）協(xié)助集團公司制定《集團公司年度經(jīng)營計劃及預算》； （ 3）負責執(zhí)行本單位經(jīng)營計劃及預算，并定期就計劃及預算執(zhí)行結(jié)果向集團公司匯報，就本單位計劃及預算執(zhí)行偏差進行分析和說明； （ 4）年終就本單位經(jīng)營計劃及預算的總體執(zhí)行狀況進行分析匯報； 第四章 計劃和預算的編制說明和下達 經(jīng)營計劃及預算年度以一個會計年度為準，即：每年 1 月 1 日至 12 月 31 日 年度經(jīng)營計劃和預算的編制時間為每年的 11 月 1 日至 12 月 31 日。 2． 2 預算的內(nèi)容和信息 第一條 預算是依據(jù)經(jīng)營計劃對公司經(jīng)營管理活動做出的詳細財務安排，預算的信息主要來自年度經(jīng)營計劃。 c) 客戶指標 —— 客戶滿意度、客戶投訴率、投訴處理率、客戶退房率、客戶解約率等。 2. 年度自身資源狀況分析和主營業(yè)務所需關(guān)鍵成功因素分析，主要針對業(yè)務所需關(guān)鍵成功因素對自身進行衡量和評價。 第四條 集團公司對計劃管理實行“統(tǒng)一計劃、分級管理”的原則，進行總量調(diào)控和目標管理。 十一、公司尚未做出最后的決策，嚴禁未經(jīng)授權(quán)擅自對外散布。 四、公司所有員工 必須絕對服從組織分配，在不違反集團公司的規(guī)章制度、業(yè)務流程前提下絕對服從上級領(lǐng)導。 《 20212021 年中國房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫！全國大中城市貨到驗貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫！全國大中城市貨到驗貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費下載 075583513598 :69031789 12 8. 負責集團公司人力資源開發(fā)工作。 11. 集團公司交辦的其他工作。 3. 對各時期全集團公司各階段經(jīng)營計劃、預算執(zhí)行情況等所有與財務相關(guān)數(shù)據(jù)進行匯總統(tǒng)計、分析評估，為集團公司各項經(jīng)營決策提供依據(jù)。 6. 參與重大施工、材料采購合同的談判。 12. 研究、策劃、制訂、建設、推行公司企業(yè)文化。 5. 參與集團公司投資項目評估工作、談判工作。 附 則 第六十六條 綱要的制定 集團公司負責制定本綱要及其相關(guān)的制度、規(guī)定，推動本綱要的實施。 第五十八條 工程檔案 《 20212021 年中國房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫！全國大中城市貨到驗貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫！全國大中城市貨到驗貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費下載 075583513598 :69031789 8 工程檔案資料一律上報集團公司備案。 第五十條 成本控制 項目工程的成本控制以集團公司核定的項目投資預算為控制依據(jù)。 第四十二條 崗位編制 集團對集團公司和項目公司的崗位設置及人員編制實行統(tǒng)一規(guī)劃與管理。 第三十六條 會計核算 集團公司會計核算按照權(quán)責發(fā)生制原則，實行各經(jīng)營單位獨立核算。 第三十一條 基本管理原則 （一）“一個確保、一個必須” 集團管理必須堅持“一個確保、一個必須”的原則，即確保集團程序化管理工作能夠有效、嚴格的執(zhí)行，對非程序化管理工作的決策，必須事前與集團公司保持有效溝通并在其授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)。 （二）審計范圍包括對項目公司工程項目決算、財務、人員離職等事項。集團公司對子公司的投資規(guī)模、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)安全、成本利潤等實施監(jiān)督、指導和調(diào)節(jié)。 第二十三條 母子公司管理機制 （一）集團公司以產(chǎn)權(quán)關(guān)系為依據(jù)確定與各類子公司及委托管理的企業(yè)之間的管理深度和分權(quán)方式。 集團文化 第六條 核心價值觀（暫缺） 第七條 發(fā)展觀（暫缺） 第八條 經(jīng)營理念 沒有疲軟的市場，只有失敗的經(jīng)營。 第四條 集團使命（暫缺） 第五條 戰(zhàn)略目標 ****有限公司的戰(zhàn)略目標是 成為一個全國知名的地產(chǎn)企業(yè)集團，使之成為并始終保持中國地產(chǎn)行業(yè)最具影響力的地產(chǎn)品牌之一 。 （三）總裁辦公會是集團日常經(jīng)營管理的最高決策機構(gòu)，總裁辦公會系非常設機構(gòu)，通過定期與不定期召開會議并形成決議的方式發(fā)揮其職能。 財務控制。 第二十六條 集團公司對項目公司的審計 （一）集團董事會設立專門審計委員會，實施對項目公司的定期和不定期審計。 （二）項目公司可以根據(jù)公司發(fā)展階段、項目進展情況適時調(diào)整公司組織 結(jié)構(gòu)，但必須經(jīng)過集團公司審批。 財 務 第三十五條 資金管理 集團公司對資金實行集中管理，統(tǒng)一調(diào)配。 人 事 第四十一條 人事審批權(quán)限 除項目公司總經(jīng)理或全面主持工作的常務副總經(jīng)理以外，根據(jù)級別和崗位重要性實行分級審批、分級管理。 第四十九條 工程質(zhì)量 項目工程質(zhì)量必須達到國家及地方工程質(zhì)量驗收標準。 第五十七條 項目工程決算 項目工程決算由集團公司負責組織，集團公司實行控制。 第六十五條 客戶賠款 集團根據(jù)客戶賠款的事由、責任方實施分級管理。負責投資項目信息的收集，并撰寫可行性分析報告。 11. 負責集團公司產(chǎn)品品牌及公司品牌推廣和管理工作。 5. 負責對各子公司成本控制情況、成本控制制度執(zhí)行情況進行檢查、監(jiān)督、指導。 2. 負責編制各階段財務收支計 劃、現(xiàn)金預算，參與集團公司各階段經(jīng)營計劃的編制工作。 10. 對集團各公司年初提出的經(jīng)營考核目標的效度和信度進行審核。 7. 負責集團公司各業(yè)務職能部門及子公司經(jīng)營業(yè)績考核主評工作。 三、公司全體員工必須在集團公司的規(guī)章制度、業(yè)務流程指導下開展工作，履行職責。 十、在不違反集團公司規(guī)章制度、業(yè)務流程的前提下，任何部門都必須無條件地支持配合其他部門的工作。 第三條 年度經(jīng)營計劃包括集團公司各業(yè)務職能部門和下屬項 目公司（以下統(tǒng)一簡稱：各單位）兩個層級。 第二條 集團公司年度經(jīng)營計劃的主要內(nèi)容包括但不限于： 1. 經(jīng)濟、政策、行業(yè)、市場、競爭環(huán)境及其變化預測，重點在于分析預測變化對本公司經(jīng)營活動的影響 。 b) 內(nèi)部管理指標 —— 綜合管理滿意度、部門協(xié)調(diào)滿意度、內(nèi)部服務支持滿意度等。包括區(qū)域市場行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展變化趨勢、價格變化趨勢、競爭情況； （ 3）集團系統(tǒng)內(nèi)部信息，包括發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營狀況分析報告、內(nèi)部歷史信息等。 《 20212021 年中國房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫！全國大中城市貨到驗貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫！全國大中城市貨到驗貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費下載 075583513598 :69031789 19 第五條 副總裁的工作職責 （ 1）負責提供制定集團公司年度經(jīng)營計劃及預算的財務依據(jù)； （ 2）負責對集團年度經(jīng)營計劃及預算所需的財務資源進行分析； （ 3）根據(jù)各項目公司相關(guān)業(yè)務發(fā)展計劃協(xié)調(diào)和合理配置財務資源； （ 4）根據(jù)集團公司年度經(jīng)營計劃指導編制集團公司年度財務預算草案； （ 5）負責集團公司年度經(jīng)營計劃與 預算管理的銜接及一致性； （ 6）負責協(xié)助總裁召集、主持計劃及預算編制工作，準備相關(guān)會議文件； （ 7）負責協(xié)助總裁撰寫年度經(jīng)營計劃及預算草案和最終年度經(jīng)營計劃及預算； （ 8）負責上通下達，組織協(xié)調(diào)各負責單位展開工作，督促編制的進度； （ 9）負責對集團公司各單位所開展經(jīng)營計劃及預算的編制工作提供指導和支持，并提供編制中所需的各種信息； （ 10）對各單位進行日常計劃管理的培訓，督導各部門和公司切實執(zhí)行計劃及預算有關(guān)事宜； （ 11）負責對各部門和公司年度業(yè)務執(zhí)行報告進行核定、匯總，并撰寫《公司年度經(jīng)營計劃及預算執(zhí)行 報告》和相關(guān)分析報告，并擬定獎懲方案； （ 12）其他有關(guān)計劃推行的聯(lián)絡事項。 （ 4） 實事求是原則：預算編制要根據(jù)企業(yè)實際情況，要從實際出發(fā)，要對宏觀、地區(qū)經(jīng)濟狀況、經(jīng)濟政策、行業(yè)趨勢深入分析，充分估計各項目標在實現(xiàn)過程中