【正文】 E） 人力資源計劃及舉措 ? 年度人力資源需求分析及招聘計劃 ? 年度薪酬福利計 劃及舉措 ? 年度考核激勵計劃及舉措 ? 年度培訓開發(fā)計劃及舉措 F） 管理提升和制度建設計劃及舉措 ? 策劃管理、工程管理、銷售管理、客服管理等制度完善計劃及舉措 ? 預算管理、財務管理、績效考核制度、薪酬管理制度完善計劃及舉措 ? 其它管理制度完善及舉措 ? 其它計劃及舉措 6．年度公司風險分析及相應對策準備 A）戰(zhàn)略風險及對策 B）市場風險及對策 C）經營風險及對策 D）財務風險及對策 E）人才與組織結構風險及對策 F）信用風險及對策 7．其它 A）需要董事會提供的支持和幫助 B）需要其他資源提供的支持和幫助 C）其它 內容 《 20212021 年中國房地產策劃大全》策劃人士必備資料庫！全國大中城市貨到驗貨后付款 房策網 海量房地產資料免費下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國房地產策劃大全》策劃人士必備資料庫！全國大中城市貨到驗貨后付款 房策網 海量房地產資料免費下載 075583513598 :69031789 17 第三條 計劃所需信息。全面分析與處理各方面經營活動及各環(huán)節(jié)的內在聯(lián)系，突出做好能力與資源 需求之間的銜接與平衡； （ 3） 在全面計劃管理的指導下，各單位均要依據集團公司業(yè)務目標總要求，結合本部門、本公司實際，制訂具體計劃，并將指標分解落實。負責收集、匯總、分析各單位預算執(zhí)行信息，并對各單位預算執(zhí)行情況進行檢查、監(jiān)督、指導。 負責對公司重大投資項目進行論證，并形成決議上報集團公司董事會。如遇特殊情況，臨時更改會議時間須經總裁同意， 由總裁秘書另行安排時間。 （二）監(jiān)督、檢查和評價公司內部控制制度的執(zhí)行情況，并對其嚴密、完善程度做出評價。集團公司董事會的結論和決定為最終結論；復審期間，原審結論和決定照常執(zhí)行。 罰款所得將全部作為員工活動經費交由財務部門及人事部門共同監(jiān)管。 （ 2） 未列入已審批廣告宣傳計劃， 5 萬元（含）以內，各子公司按子公司內部流程逐級審批； 5 萬元以上報集團公司成本控制中心復核、報副總裁、總裁最終審批； 30 萬元（不含）以上還須報集團公司董事會審批。 （二） 長期性大宗廣告發(fā)布代理公司的選擇必須實行招標方式，具體操作如下： 招標委員會由項目銷售策劃小組成員組成。 《 20212021 年中國房地產策劃大全》策劃人士必備資料庫！全國大中城市貨到驗貨后付款 房策網 海量房地產資料免費下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國房地產策劃大全》策劃人士必備資料庫！全國大中城市貨到驗貨后付款 房策網 海量房地產資料免費下載 075583513598 :69031789 34 第三節(jié) 定購單管理規(guī)定 一、 本規(guī)定適用于集團公司下屬從事房地產開發(fā)的企業(yè)。由各子公司（或部門）按集團公司有 關費用報銷審批程序執(zhí)行。 九、 原則上正式合同文本在報批之前，對方單位應先簽字、蓋章，同時在報批時應出具對方單位營業(yè)執(zhí)照、法人身份證明、法人委托書。 六、 處罰權限及要求 部門經理級及以上管理崗位員工對下屬員工處罰具有建議權；過失單由公司總經理最終決定。 （四）審計終結階段，對審計事項和結果提出審計報告。通過審計監(jiān)督，嚴肅財經紀律，監(jiān)督履行財務責任制，改善企業(yè)經營管 理，提高企業(yè)經濟效益。 3） 半年例會 ? 審議高層管理人員半年工作述職報告； ? 總結上半年各項經營管理指標執(zhí)行情況，布置下半年工作。 （二） 保障公司各項決策的科學性、民主性。 第四條 經營計劃和預算編 制的依據和基礎： （ 1） 戰(zhàn)略規(guī)劃、戰(zhàn)略目標是集團公司遠景發(fā)展綱要，是年度經營計劃的指導性文件； （ 2） 中期發(fā)展規(guī)劃是分析階段落實長遠發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的中間環(huán)節(jié)、是指導編制年度計劃的依據； （ 3） 年度的宏觀經濟和政策環(huán)境、市場環(huán)境、競爭環(huán)境、行業(yè)趨勢以及自身資源的分析預測是整個經營計劃編制可行性的理論依據； （ 4） 預算是依據經營計劃對公司經營管理活動做出的詳細財務安排，《公司年度經營計劃》中的年度目標利潤和項目目標利潤是各單位整個預算編制的起點； （ 5） 各單位報送的上年度《公司年度經營計劃》及《公司年度預算方案》的經營計劃和預算執(zhí)行結果是整個 經營計劃編制連貫性的依據及預算編制的參照依據。 《 20212021 年中國房地產策劃大全》策劃人士必備資料庫！全國大中城市貨到驗貨后付款 房策網 海量房地產資料免費下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國房地產策劃大全》策劃人士必備資料庫！全國大中城市貨到驗貨后付款 房策網 海量房地產資料免費下載 075583513598 :69031789 19 第五條 副總裁的工作職責 （ 1）負責提供制定集團公司年度經營計劃及預算的財務依據； （ 2）負責對集團年度經營計劃及預算所需的財務資源進行分析； （ 3）根據各項目公司相關業(yè)務發(fā)展計劃協(xié)調和合理配置財務資源； （ 4）根據集團公司年度經營計劃指導編制集團公司年度財務預算草案； （ 5）負責集團公司年度經營計劃與 預算管理的銜接及一致性； （ 6）負責協(xié)助總裁召集、主持計劃及預算編制工作，準備相關會議文件； （ 7）負責協(xié)助總裁撰寫年度經營計劃及預算草案和最終年度經營計劃及預算； （ 8）負責上通下達，組織協(xié)調各負責單位展開工作，督促編制的進度； （ 9）負責對集團公司各單位所開展經營計劃及預算的編制工作提供指導和支持，并提供編制中所需的各種信息； （ 10）對各單位進行日常計劃管理的培訓，督導各部門和公司切實執(zhí)行計劃及預算有關事宜； （ 11）負責對各部門和公司年度業(yè)務執(zhí)行報告進行核定、匯總，并撰寫《公司年度經營計劃及預算執(zhí)行 報告》和相關分析報告，并擬定獎懲方案； （ 12）其他有關計劃推行的聯(lián)絡事項。 b) 內部管理指標 —— 綜合管理滿意度、部門協(xié)調滿意度、內部服務支持滿意度等。 第三條 年度經營計劃包括集團公司各業(yè)務職能部門和下屬項 目公司（以下統(tǒng)一簡稱：各單位）兩個層級。 三、公司全體員工必須在集團公司的規(guī)章制度、業(yè)務流程指導下開展工作，履行職責。 10. 對集團各公司年初提出的經營考核目標的效度和信度進行審核。 5. 負責對各子公司成本控制情況、成本控制制度執(zhí)行情況進行檢查、監(jiān)督、指導。負責投資項目信息的收集，并撰寫可行性分析報告。 第五十七條 項目工程決算 項目工程決算由集團公司負責組織，集團公司實行控制。 人 事 第四十一條 人事審批權限 除項目公司總經理或全面主持工作的常務副總經理以外，根據級別和崗位重要性實行分級審批、分級管理。 （二）項目公司可以根據公司發(fā)展階段、項目進展情況適時調整公司組織 結構，但必須經過集團公司審批。 財務控制。 第四條 集團使命（暫缺） 第五條 戰(zhàn)略目標 ****有限公司的戰(zhàn)略目標是 成為一個全國知名的地產企業(yè)集團，使之成為并始終保持中國地產行業(yè)最具影響力的地產品牌之一 。 第二十三條 母子公司管理機制 （一）集團公司以產權關系為依據確定與各類子公司及委托管理的企業(yè)之間的管理深度和分權方式。 （二）審計范圍包括對項目公司工程項目決算、財務、人員離職等事項。 第三十六條 會計核算 集團公司會計核算按照權責發(fā)生制原則，實行各經營單位獨立核算。 第五十條 成本控制 項目工程的成本控制以集團公司核定的項目投資預算為控制依據。 附 則 第六十六條 綱要的制定 集團公司負責制定本綱要及其相關的制度、規(guī)定，推動本綱要的實施。 12. 研究、策劃、制訂、建設、推行公司企業(yè)文化。 3. 對各時期全集團公司各階段經營計劃、預算執(zhí)行情況等所有與財務相關數據進行匯總統(tǒng)計、分析評估，為集團公司各項經營決策提供依據。 《 20212021 年中國房地產策劃大全》策劃人士必備資料庫！全國大中城市貨到驗貨后付款 房策網 海量房地產資料免費下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國房地產策劃大全》策劃人士必備資料庫！全國大中城市貨到驗貨后付款 房策網 海量房地產資料免費下載 075583513598 :69031789 12 8. 負責集團公司人力資源開發(fā)工作。 十一、公司尚未做出最后的決策，嚴禁未經授權擅自對外散布。 2. 年度自身資源狀況分析和主營業(yè)務所需關鍵成功因素分析，主要針對業(yè)務所需關鍵成功因素對自身進行衡量和評價。 2． 2 預算的內容和信息 第一條 預算是依據經營計劃對公司經營管理活動做出的詳細財務安排，預算的信息主要來自年度經營計劃。 第三條 各單位經營計劃和預算編制的要求和說明 （ 1） 經營計劃編制的要求和說明：對經營計劃中的重大工作內容，各單位應逐項列出，并就每項工作制定時間進度表。對在預算范圍內的各項支出由各單位按公司的財務制度和相關審批程序進行控制； 第六條 各單位費用預算實行單項控制與總額控制相結合的辦法。 以表決方式審議集團公司各部門、下屬子公司中層以上管理人員違規(guī)、違紀、工作失職等行為所進行的認定及處罰決定。 （二） 集團公司總裁秘書將各成員報送的議題進行收集、匯總，經總裁確認后，以會議通知形式將議題大綱分發(fā)至總裁辦公會各成員。 （七）接受并承辦集團董事會交辦或總裁提辦的審計事宜。 （五）對拖延、推諉、阻撓、拒絕和破壞審計工作的，提請集團公司董事會批準，有權采取封存賬冊、凍結帳戶，對有關人員實行停職處理等臨時措施。 四、 集團公司委托集團公司成本控制中心對集團公司所有支出類合同實施全面監(jiān)管。未經授權，公司任何人不得在合同上代表公司簽字。 各職能部門經辦人員收齊入圍公司相關資料和文件，填寫評審表。 如評標結果未獲半數通過，則重新進行招標或由銷售策劃小組組長最終確 定。合同簽署生效后，合同經辦部門必須在簽訂合同后 48 小時之內將正式合同文本原件交本公司財務部門存檔，各相關部門及集團公司成本控制中心、計劃財務中心留存合同文本復印件。 五、 支出類合同進入審批程序的前提條件。 超期一天罰款 50 元。 （二）審計前的準備工作。 （四） 每周二上午總裁秘書將會議決議形成書面文件，經總裁審簽后，下發(fā)至各相關部門、公司，并抄送總裁辦公會各成員，抄報董事會。 審議集團公司的經營、項目、人事、管理及日常工作中的其他重大問題。 年度經營計劃和預算的調整： 第一條 公司年度計劃和預算中下達的年度經營管理目標屬指令性指標，不得隨意調整。 b. 各單位要 將預算指標基本確定的部分和預測部分盡可能區(qū)分開，盡可能壓縮預算的預測范圍，同時要較詳細的表述評估預測過程。圍繞項目目標利潤和年度目標利潤編制的各項預算構成一個完整的預算管理體系，集團公司年度預算的主要內容包括但不限于： （ 1）以項目目標利潤為核心的財務指標預算 A． 銷售收入 B． 開發(fā)成本 C． 銷售費用 D． 管理費用 E． 財務費用攤銷預算 F． 稅金 G． 利潤 H． 投資回報率 （ 2）以年度目標利潤為核心的財務指標預算 A、銷售收入預算與月度資金回籠安排 B、開發(fā)成本預算與月度資金支付安排 C、銷售費用預算及月度安排 D、年度管理費用預算及月度安排 E、財務費用預算及月度安排 F、稅 金繳納預算 G、年度固定資產購置預算及說明 H、其他收入和費用預算 （ 3）年度資金預算 A、年度資金需求預算及說明 《 20212021 年中國房地產策劃大全》策劃人士必備資料庫！全國大中城市貨到驗貨后付款 房策網 海量房地產資料免費下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國房地產策劃大全》策劃人士必備資料庫！全國大中城市貨到驗貨后付款 房策網 海量房地產資料免費下載 075583513598 :69031789 18 B、月度資金需求預算及說明 （ 4）年度資產負債表預算及說明 （ 5）年度利潤表預算及說明 （ 6）年度現(xiàn)金流量表預算及說明 第三章 經營計劃和預算管理的組織機構 第一條 集團公司的經營計劃和預算管理組織機構包括集團公司董事會、總裁、副總裁、 各職能部門負責人。經營管理方針主要包括：基本方針、開發(fā)、銷售方針、成本、利潤方針等。 十二、公司所有員工因工作關系收受外單位禮品，必須向集團公司總裁辦公室申報。 10. 負責集團公司法務工作。 5. 統(tǒng)籌集團公司對外融資的各項工作。 14. 集團公司交辦的其他工作。 第六十八條 解釋權 本綱要由集團公司或其指定的管理部門負責解釋。 第五十二條 審圖 項目公