【正文】 營(yíng)業(yè)務(wù)成本、營(yíng)業(yè)費(fèi) 用率、管理費(fèi)用率、財(cái)務(wù)費(fèi)用率、資產(chǎn)收益率、凈資產(chǎn)收益率、凈現(xiàn)金增加額、投資收益、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率等。 第二章 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算的內(nèi)容與信息 2． 1 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)容和信息 第一條 本計(jì)劃是集團(tuán)公司及各單位在計(jì)劃年度中經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的書面報(bào)告，其內(nèi)容不僅要包括目標(biāo)，而且應(yīng)該包括制定目標(biāo)的主要依據(jù)和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的主要措施，《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 15 以及對(duì)計(jì)劃執(zhí)行過程中的各種不確定因素預(yù)測(cè)和相應(yīng)對(duì)策闡述。 第二條 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃的重要組成部分，是加強(qiáng)資源管理、調(diào)控開發(fā)規(guī)模、實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要管理措施，是保證公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)安全、經(jīng)營(yíng)管理有序、效益穩(wěn)步提高的重要手段，也是考核各級(jí)管理者的重要依據(jù)。 九、公司中層以上管理人員有責(zé)任保持公司工作信息和工作批示的暢通，確保上通下達(dá)，基層員工發(fā)現(xiàn)問題或面臨困難，必須在第一時(shí)間向上級(jí)反映、反饋。在規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程執(zhí)行過程中，如出現(xiàn)理解不一致或理解模糊時(shí)，則最終按集團(tuán)公司解釋執(zhí)行。 6. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司本部人事、行政、文秘檔案管理工作。 9. 為子公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)工作提供服務(wù)及協(xié)助、配合工作。 三、 計(jì)劃財(cái)務(wù)中心 1. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司本部日常財(cái)務(wù)管理及核算工作，并指導(dǎo)子公司日常財(cái)務(wù)管理及核算工作。 4. 參與招投標(biāo)及管理工作。 10. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司營(yíng)銷資源整合工作。 4. 與集團(tuán)公司業(yè)務(wù)發(fā)展相關(guān)的行業(yè)、區(qū)域市場(chǎng)及產(chǎn)品調(diào)研與分析工作。 第六十四條 客戶服務(wù) 項(xiàng)目公司客戶 服務(wù)實(shí)行客戶服務(wù)專員制度。 第五十六條 工程洽商 集團(tuán)對(duì)工程洽商實(shí)施分級(jí)管理： （一）工程類技術(shù)洽商根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別實(shí)施分級(jí)管理； （二）工程類經(jīng)濟(jì)洽商根據(jù)金額實(shí)施分級(jí)管理。 工 程 第四十八條 工程計(jì)劃 子公司（項(xiàng)目部）的工程計(jì)劃必須服從于項(xiàng)目公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。各項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)中層管理人員由項(xiàng)目公司提報(bào)，集團(tuán)公司最終審批。 第三十四條 土地儲(chǔ)備決策權(quán) 新增項(xiàng)目?jī)?chǔ)備的決策權(quán)在集團(tuán)公司： （一） 現(xiàn)有城市土地拓展由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)，由集團(tuán)公司決策； （二） 現(xiàn)有城市之外區(qū)域的拓展工作由集團(tuán)投資發(fā)展中心直接負(fù)責(zé)，項(xiàng)目獲取后的管轄權(quán)歸屬由集團(tuán)公司決策。營(yíng)銷中心下設(shè)：銷售部、策劃部和客服部。 （二）集團(tuán)公司按照項(xiàng)目公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)對(duì) 項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行考核，考《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 4 核結(jié)果同時(shí)作為項(xiàng)目公司總經(jīng)理的績(jī)效考核成績(jī)。集團(tuán)公司作為出資人 ，以資本為紐帶，行使股東權(quán)利，包括管理監(jiān)督權(quán)、利益分配權(quán)和股份處分權(quán)等。 （二）項(xiàng)目公司實(shí)行置業(yè)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，并接受置業(yè)集團(tuán)公司的監(jiān)督。 集團(tuán)定位 第三條 基本性質(zhì) ****有限公司作為昂展投資控股有限公司下屬二級(jí)集團(tuán)公司，負(fù)責(zé)投資集團(tuán)在房地產(chǎn)領(lǐng)域所有投資業(yè)務(wù)的項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)與資產(chǎn)管理。 第九條 集團(tuán)口號(hào)（暫缺） 第十條 集團(tuán)精神（暫缺） 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 2 第十一條 管理理念 “專業(yè)化” — 依托專業(yè)人才，專注地產(chǎn)業(yè)務(wù)； “規(guī)范化” — 規(guī)范執(zhí)行集團(tuán)管理制度和業(yè)務(wù)流程； “標(biāo)準(zhǔn)化” — 打造出具有昂展特質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品和服務(wù)； “模式化” — 探索出具有昂展特色的業(yè)務(wù)發(fā)展和品牌戰(zhàn)略模式。 （二）集團(tuán)公司與 子公司之間的管理關(guān)系主要在集團(tuán)公司與子公司董事會(huì)之間發(fā)生，集團(tuán)公司職能部門與子公司職能部門之間的管理關(guān)系主要是業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)指導(dǎo)與被指導(dǎo)的關(guān)系。 人事控制。 集團(tuán)管理體制 第二十七條 集團(tuán)公司管理體制及職能定位 集團(tuán)公司和項(xiàng)目公司均實(shí)行目標(biāo)管理和現(xiàn)金收支預(yù)算管理，集團(tuán)公司實(shí)行的是“統(tǒng)一籌劃、有限授權(quán)、分級(jí)管理、管控結(jié)合”的扁平式管理體制。 （二） 48 小時(shí)復(fù)命制 集團(tuán)員工承辦的工作，除另有規(guī)定時(shí)限情況外，必須在 48 小時(shí)內(nèi)完成，無法在 48《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 5 小時(shí)內(nèi)完成的，也必須在 48 小時(shí)內(nèi)反饋進(jìn)度。 第三十七條 預(yù)算管理 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 6 集團(tuán)公司實(shí)行現(xiàn)金收支預(yù)算管理，遵循“統(tǒng)一籌劃、分級(jí)管理、權(quán)責(zé)結(jié)合”的原則，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)利潤(rùn)及年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為最終目標(biāo)，并將此納入集團(tuán)公司績(jī)效考核體系。 第四十三條 用人標(biāo)準(zhǔn) 原則上，除后勤人員以外，所有入職員工必須具備大專以上學(xué)歷，并至少擁有兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)，并以此作為員工錄用、晉級(jí)和提薪的基準(zhǔn)條件。 第五十一條 規(guī)劃設(shè)計(jì) 項(xiàng)目工程規(guī)劃設(shè)計(jì)以設(shè)計(jì)規(guī)范、當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求、產(chǎn)品定位為重要參考依據(jù)。 營(yíng)銷客服 第五十九條 項(xiàng)目營(yíng)銷計(jì)劃 項(xiàng)目營(yíng)銷計(jì)劃必須服從于項(xiàng)目公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。 第六十七條 綱要的修訂 本綱要將隨著集團(tuán)的發(fā)展而補(bǔ)充、完善，原則上每三年修訂一次，修訂的程序、方式和責(zé)任人由集團(tuán)公司決定。 6. 參與全集團(tuán)公司投資項(xiàng)目前期策劃工作、前期設(shè)計(jì)工作。 13. 為子公司提供各種專業(yè)性服務(wù)及協(xié)助配合工作。 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 11 7. 對(duì)支出類合同進(jìn)行管理并對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。 4. 對(duì)全集團(tuán)公司資金進(jìn)行調(diào)度及統(tǒng)籌監(jiān)控管理。 四、 總 裁辦公室 1. 在總裁的領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)各子公司運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行監(jiān)管，對(duì)各子公司管理風(fēng)險(xiǎn)控制情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、評(píng)估。 9. 為子公司提供專業(yè)指導(dǎo)、服務(wù) 、協(xié)助及配合工作。 五、公司所有員工必須嚴(yán)格按程序辦事，對(duì)違反程序的現(xiàn)象，公司所有員工都有權(quán)力加以制止，都有權(quán)力越級(jí)反映。公司任何人不得在公司內(nèi)部傳播與本公司所有相關(guān)的不實(shí)言論和不利于團(tuán)結(jié)的言論。 第五條 本制度所稱計(jì)劃，僅指年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。 3. 經(jīng)營(yíng)管理方針和目標(biāo)。 d) 學(xué)習(xí)成長(zhǎng)指標(biāo) —— 員工滿意度、員工流失率、員工人均培訓(xùn)時(shí)間等。 第二條 項(xiàng)目目標(biāo)利 潤(rùn)是集團(tuán)公司預(yù)算編制的起點(diǎn)，年度目標(biāo)利潤(rùn)是集團(tuán)公司預(yù)算編制的核心。 計(jì)劃和預(yù)算編制的主體范圍 一級(jí)單位： ****有限公司 二級(jí)單位： （ 1）業(yè)務(wù)部門：投資發(fā)展中心 （ 2）職能部門：計(jì)劃財(cái)務(wù)中心，成本控制中心，總裁辦公室 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 20 （ 3）項(xiàng)目公司：包括項(xiàng)目部 計(jì)劃和預(yù)算編制的原則、要求和依據(jù) 第一條 計(jì)劃編制的原則： （ 1） 各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)都要對(duì)照“三個(gè)水平”進(jìn)行。 （ 2） 預(yù)算編制的要求和說明 a. 各單位在對(duì)各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行選擇時(shí)，要對(duì)指標(biāo)的選擇原因做出說明。 第二條 投資發(fā)展中心是經(jīng)營(yíng)計(jì)劃各種報(bào)告信息的歸總部門，是對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行過程進(jìn)行日常管理、監(jiān)控和分析的主管部門，負(fù)責(zé)收集匯總分析各單位經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的各種經(jīng)營(yíng)管理信息以及計(jì)劃執(zhí)行信息（包括月度計(jì)劃和執(zhí)行數(shù)據(jù)比較統(tǒng)計(jì)表、月（季）度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告）；并對(duì)各單位計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)，以督導(dǎo)各單位更好地完成年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和目標(biāo)。同一項(xiàng)目的預(yù)算節(jié)余可以跨月使用，但不能跨年度，總額不得超出預(yù)算；不同預(yù)算項(xiàng)目間的預(yù)算節(jié)余原則上不得相互挪用； 第七條 對(duì)單項(xiàng)費(fèi)用支出超出該項(xiàng)目預(yù)算且確有必要發(fā)生的、沒有列入預(yù)算的支出原則上不允許其發(fā)生，如確有必要發(fā) 生且支金額未超出預(yù)備費(fèi)余額，各單位應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)制度執(zhí)行； 第八條 預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告至少應(yīng)包括： 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 23 a. 本期預(yù)算數(shù)、本期實(shí)際發(fā)生數(shù)、本期差異數(shù)及累計(jì)預(yù)算數(shù)、累計(jì)發(fā)生數(shù)、累計(jì)差異數(shù)； b. 對(duì)不利差異產(chǎn)生原因的分析，明確責(zé)任歸屬； 第九條 各單位負(fù)責(zé)人要加強(qiáng)對(duì)其下屬責(zé)任實(shí)體執(zhí)行過程的監(jiān)督和指導(dǎo)力度，以保證公司總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算能得到有效控制。 （二） 總裁辦公會(huì)系非常設(shè)機(jī)構(gòu)，通過定期與不定期召開會(huì)議相結(jié)合并形成決議的方式發(fā)揮其職能。 審議通過集團(tuán)公司各職能部門及下屬子公司上報(bào)的產(chǎn)品市 場(chǎng)定位、市場(chǎng)推廣方案、項(xiàng)目總體施工方案等涉及到公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及重大經(jīng)濟(jì)利益的各類方案。 不定期 遇突發(fā)事件或不可預(yù)見必須緊急磋商的議題。 （三） 會(huì)議由總裁主持，如總裁因故無法出席，則由總 裁指定人員主持，總裁秘書負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。 （四）在集團(tuán)公司總裁主導(dǎo)下的日常內(nèi)部審計(jì)工作參照本制度執(zhí)行。 三、 審計(jì)工作程序 （一）編 制年度、季度審計(jì)工作計(jì)劃，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后確 定。 （五）審計(jì)結(jié)果最終形成的正式審計(jì)報(bào)告上報(bào)集團(tuán)公司董事會(huì)，集團(tuán)公司董事會(huì)根據(jù)審計(jì)結(jié)論，針對(duì)問題做出處理決定，承辦單位及承辦人應(yīng)將處理結(jié)果上報(bào)集團(tuán)公司董事會(huì)，同時(shí)抄送集團(tuán)公司審計(jì)委員會(huì)。 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 29 第五節(jié) 失職單制度 一、 一個(gè)工作標(biāo)準(zhǔn)： 48 小時(shí)復(fù)命制 有承辦的工作，除另有規(guī)定時(shí)限情況外，必須在 48 小時(shí)內(nèi)完成； 無法在 48 小時(shí)內(nèi)完成的，也必須在 48 小時(shí)內(nèi)反饋進(jìn)度。 對(duì)下屬員工違反以上規(guī)定未加管理或未被發(fā)現(xiàn)，根據(jù)下屬員工違反規(guī)定情況，參 照相同標(biāo)準(zhǔn)對(duì)員工主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。所有支出類合同均須報(bào)集團(tuán)公司成本控制中心備案。 所有成本類支出合同均須報(bào)集團(tuán)公司審批，由成本控制中心審核后，報(bào)集團(tuán)公司總工程師、副總裁、總裁審批， 100 萬（不含）以上成本支出類合同必須報(bào)集團(tuán)公司董事會(huì)最終審批。 十二、 原則上 要求合同文本一式四份。 五、 廣告發(fā)布代理公司的選擇和審批。由銷售策劃小組組長(zhǎng)主持召開評(píng)標(biāo)會(huì)，銷售策劃小組全體成員參與評(píng)標(biāo)，最終選定中標(biāo)單位。 （二） 定購(gòu)單是集團(tuán)公司內(nèi)部進(jìn)行銷售控制和銷售統(tǒng)計(jì)不可或缺的重要憑證之一，因此，每一筆房屋買賣交易及有效的正式