【正文】 （四） 集團(tuán)公司不贊成簽訂合作期限一年以上的廣告代理合同或?qū)居泻艽蠹s束力的代理合同。 競(jìng)標(biāo)的廣告代理公司必須具備以下幾個(gè)備件和資料。 二、 本制度系集團(tuán)公司《支出類(lèi)合同審批制度》之補(bǔ)充、延續(xù)性文件。 （ 2） 不在集團(tuán)公司核定的日常管理費(fèi)用明細(xì)科目?jī)?nèi)，先按集團(tuán)公司《管理費(fèi)用定額預(yù)算管理辦法細(xì)則》有關(guān)規(guī)定申請(qǐng)追加長(zhǎng)期或臨時(shí)科目及額度，并辦理相關(guān)審批手續(xù)后，按本條第一款規(guī)定執(zhí)行。 七、 合同在報(bào)批前，合同條款、金額、付款方式等應(yīng)得到各相關(guān)部門(mén)、人員的 確認(rèn)，金 額在 100 萬(wàn)元以上的合同，集團(tuán)公司法務(wù)人員應(yīng)出具法律意 見(jiàn)書(shū)。 九、 適用界定 高層員工：總經(jīng)理助理（總監(jiān)）級(jí)及以上員工 中層員工：部門(mén)經(jīng)理、主管級(jí)員工 一般員工：主管級(jí)以下員工 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 31 第四章 合同管理制度 第一節(jié) 支出類(lèi)合同審批制度 一、 本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)直屬子公司。 考核結(jié)果以年為單位，每半年統(tǒng)計(jì)一次，與員工晉升、薪酬、福利、績(jī)效掛鉤。 （二）審計(jì)期間，審計(jì)主要負(fù)責(zé)人有權(quán)參加被審單位的有關(guān)會(huì)議，對(duì)審查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題可以查詢、召開(kāi)聽(tīng)證會(huì)、索取證明材料。 被審計(jì)單位提供必要的工作條件。 （四）對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、會(huì)計(jì)核算程序和財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)處理的正確性、真實(shí)性、合法性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 27 第四節(jié) 審計(jì)制度 一、 總則 （一）本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)直屬子公司。 定期會(huì)議時(shí)間安排 1） 半月例會(huì)：每月中旬； 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 26 2） 月例會(huì)：第二個(gè)月初； 3） 半年例會(huì)：每年 8 月份； 4） 年會(huì)：第二年春節(jié)前。 四、 總裁辦公會(huì)會(huì)議種類(lèi)及召集方式 （一） 會(huì)議種類(lèi) 定期 1） 半月例會(huì) ? 各成員通報(bào)近期各分管工作進(jìn)展情況及下一階段工作安排； ? 審議各職能部門(mén)、子公司上報(bào)的須由總裁辦公會(huì)決定 的各類(lèi)文件、請(qǐng)示 等； ? 各成員提出須在總裁辦公會(huì)討論的其他議題。 審議下屬子公司各階段的工作目標(biāo)、工作計(jì)劃，并對(duì)其業(yè)務(wù)、管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和控制；同時(shí)對(duì)子公司計(jì)劃執(zhí)行情況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、管理業(yè)績(jī)以表決方式做出評(píng)價(jià)。 本制度由集團(tuán)公司投資發(fā)展中心、計(jì)劃財(cái)務(wù)中心聯(lián)合負(fù)責(zé)解釋。 計(jì)劃和預(yù)算管理及監(jiān)督 第一條 嚴(yán)格按月進(jìn)行計(jì)劃和預(yù)算匯報(bào)和分析，各子公司必須每月按照既定的格式填寫(xiě)報(bào)送經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表，如同年初預(yù)算存在差距，應(yīng)附加解釋說(shuō)明； 第二條 集團(tuán)公司各單位每月 5 日前將《計(jì)劃和預(yù)算月度統(tǒng)計(jì)表》報(bào)送集團(tuán)公司投資發(fā)展中心、計(jì)劃財(cái) 務(wù)中心；投資發(fā)展中心和計(jì)劃財(cái)務(wù)中心于每月 10 日內(nèi)將計(jì)劃及預(yù)算執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)匯總結(jié)果和簡(jiǎn)要分析說(shuō)明遞交總裁辦公會(huì)成員、總裁、董事會(huì)。 e. 各單位應(yīng)在每一預(yù)算年度設(shè)立一定的預(yù)備費(fèi)作為突發(fā)事件的開(kāi)支，列入費(fèi)用預(yù)算，并計(jì)入費(fèi)用預(yù)算總額。 （ 2） 分級(jí)預(yù)算原則：各單位分別編制本單位預(yù)算，后由本單位預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組集體審核確定。 第四條 總裁辦公會(huì)的職責(zé) （ 1）傳達(dá)總裁確定的集團(tuán)總體經(jīng)營(yíng)管理方針、總體業(yè)績(jī)目標(biāo)； （ 2）審核質(zhì)詢各單位年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的合理性、準(zhǔn)確性和可行性； （ 3）聽(tīng)取各單位對(duì)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算草案的反饋意見(jiàn)； （ 4）負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算的執(zhí)行，并對(duì)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算實(shí)施的偏差進(jìn)行分析并向集團(tuán)公司董事會(huì)、總裁提出糾正建議。其中： （ 1）經(jīng)濟(jì)政策信息。 4. 主要經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)。在預(yù)算目標(biāo)指引下，各單位應(yīng)圍繞實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)利潤(rùn)及年度目標(biāo)利潤(rùn)實(shí)施經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 14 第二節(jié) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管理制度 第一章 總 則 1． 1 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總則 第一條 為提高集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，加強(qiáng)集團(tuán)公司及子公司經(jīng)營(yíng)管理的計(jì)劃性，特制定本管理制度。 （二） 無(wú)法在 48 小時(shí)內(nèi)完成的，也必須在 48 小時(shí)內(nèi)主動(dòng)向上級(jí)反饋進(jìn)度。 二、集團(tuán)公司規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程由集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)統(tǒng)一解釋。 5. 在集團(tuán)公司授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)全集團(tuán)公司行政管理工作。 8. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司內(nèi)部各類(lèi)審計(jì)工作。 11. 集團(tuán)公司交辦的其他工作。 3. 參與企業(yè)各階段經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制、分析、評(píng)估、檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)工作。 9. 參與各項(xiàng)目公司各階段市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃的制定工作，并對(duì)計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)。 3. 參與企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度的編制工作和業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)工作。 第六十三條 銷(xiāo)售員績(jī)效考核 項(xiàng)目公司在集團(tuán)制定的銷(xiāo)售績(jī)效考核原則上自行對(duì)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員進(jìn)行考核。 第五十五條 工程款撥付 （一）工程進(jìn)度款以審核批準(zhǔn)的工程進(jìn)度報(bào)量為依據(jù)； （二）甲供材料、設(shè)備款以審核批準(zhǔn)的甲供材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)單為依據(jù)。 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 7 第四十七條 績(jī)效考核 項(xiàng)目公司將年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)分解至各個(gè)部門(mén)，并按照集團(tuán)公司統(tǒng)一制定的績(jī)效考核方案和選取的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)體系，自行考核，并接受集團(tuán)公司總裁辦公室的檢查、監(jiān)督。集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中層管理人員任免由總裁辦公會(huì)提報(bào)，置業(yè)集團(tuán)總裁最終審批。 第三十三條 土地儲(chǔ)備標(biāo)準(zhǔn) 新增項(xiàng)目土地至少原則上須具備下述三個(gè)衡量指標(biāo)中的一個(gè)： （一） 新增項(xiàng)目的占地面積在 100 畝以上； （二） 新增項(xiàng)目的總建筑面積在 50000M2以上； （三） 新增項(xiàng)目的銷(xiāo)售額在 3 億元人民幣以 上。 第三十條 項(xiàng)目公司部門(mén)設(shè)置 （一）原則上，項(xiàng)目公司采取“四部一中心”的組織結(jié)構(gòu)，即財(cái)務(wù)部、人事行政部、工程部、預(yù)算部和營(yíng)銷(xiāo)中心。 第二十五條 集團(tuán)公司對(duì)項(xiàng)目公司的績(jī)效考核 （一）集團(tuán)董事會(huì)設(shè)立專門(mén)績(jī)效考核委員會(huì)，行使對(duì)整體集團(tuán)公司范圍內(nèi)的績(jī)效考核。 （二）控制方式包括： 股權(quán)控制。 運(yùn)行機(jī)制 第二十二條 集團(tuán)運(yùn)行體制 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 3 （一）集團(tuán)實(shí)行在置業(yè)集團(tuán)董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總裁負(fù)責(zé)制，接受置業(yè)集團(tuán)董事會(huì)和昂展投資集團(tuán)的監(jiān)督，并接受各項(xiàng)目公司董事會(huì)委托對(duì)各項(xiàng)目公司實(shí)施管理和監(jiān)督職能。 第二條 適用范圍 《管理綱要》的適用范圍為集團(tuán)公司總部及集團(tuán)下屬的全資子公司和控股子公司（以下簡(jiǎn)稱：項(xiàng)目公司）。 第十二條 服務(wù)理念 對(duì)公司負(fù)責(zé)就是對(duì)客戶負(fù)責(zé)，對(duì)客戶負(fù)責(zé)也就是對(duì)公司負(fù)責(zé)。 （三）實(shí)行彈性授權(quán)機(jī)制，基本原則是：在監(jiān)管約束有效的前提下充分授權(quán)。集團(tuán)公司通過(guò)子公司董事會(huì)掌握子公司重要管理職位的任免權(quán)，集團(tuán)公司將不斷完善產(chǎn)權(quán)代表管理制度。 集團(tuán)公司的管理職能定位于戰(zhàn)略決策、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。 （三）遵循點(diǎn)對(duì)點(diǎn)、口對(duì)口、面對(duì)面的管理原則，即在日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，嚴(yán)格按集團(tuán)公司頒布的組織架構(gòu)進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)對(duì)接；在業(yè) 務(wù)和管理工作指導(dǎo)上則遵循各業(yè)務(wù)職能口對(duì)口對(duì)接；在檢查、監(jiān)督上則遵循集團(tuán)公司層面與子公司層面的面對(duì)面對(duì)接。 第三十八條 財(cái)務(wù)審批 集團(tuán)公司根據(jù)資金使用類(lèi)別及金額實(shí)施分級(jí)管理、分級(jí)審批。 第四十四條 員工培訓(xùn) 集團(tuán)公司及下屬子公司人事行政部專設(shè)培訓(xùn)主管，培訓(xùn)工作納入項(xiàng)目公司績(jī)效考核。 第五十二條 審圖 項(xiàng)目公司以項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)方案、 工程成本控制目標(biāo)為基準(zhǔn)審圖。 第六十條 營(yíng)銷(xiāo)策劃方案 季度和年度營(yíng)銷(xiāo)策劃方案由集團(tuán)公司審批，月度營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃根據(jù)集團(tuán)審批后的策劃方案由項(xiàng)目公司自行制定和審批。 第六十八條 解釋權(quán) 本綱要由集團(tuán)公司或其指定的管理部門(mén)負(fù)責(zé)解釋。 7. 從事新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)研發(fā)工作 。 14. 集團(tuán)公司交辦的其他工作。 8. 參與集團(tuán)公司各項(xiàng)審計(jì)工作。 5. 統(tǒng)籌集團(tuán)公司對(duì)外融資的各項(xiàng)工作。 2. 參與全集團(tuán)公司內(nèi)部年度經(jīng)營(yíng)審計(jì)及離任審計(jì)工作。 10. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司法務(wù)工作。 六、堅(jiān)決杜絕違反集團(tuán)公司規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程，尤其是人、財(cái)、物方面的越權(quán)審批、倒簽審批、迂回審批、缺省審批等違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。 十二、公司所有員工因工作關(guān)系收受外單位禮品，必須向集團(tuán)公司總裁辦公室申報(bào)。 1． 2 預(yù)算管理總則 第一條 為規(guī)范集團(tuán)公司的預(yù)算管理工作，結(jié)合集團(tuán)公司各單位的實(shí)際情況，制訂本預(yù)算管理制度。經(jīng)營(yíng)管理方針主要包括：基本方針、開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售方針、成本、利潤(rùn)方針等。 e) 主要經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)選擇和目標(biāo)確定的依據(jù)和過(guò)程說(shuō)明。圍繞項(xiàng)目目標(biāo)利潤(rùn)和年度目標(biāo)利潤(rùn)編制的各項(xiàng)預(yù)算構(gòu)成一個(gè)完整的預(yù)算管理體系，集團(tuán)公司年度預(yù)算的主要內(nèi)容包括但不限于： （ 1）以項(xiàng)目目標(biāo)利潤(rùn)為核心的財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)算 A． 銷(xiāo)售收入 B． 開(kāi)發(fā)成本 C． 銷(xiāo)售費(fèi)用 D． 管理費(fèi)用 E． 財(cái)務(wù)費(fèi)用攤銷(xiāo)預(yù)算 F． 稅金 G． 利潤(rùn) H． 投資回報(bào)率 （ 2）以年度目標(biāo)利潤(rùn)為核心的財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)算 A、銷(xiāo)售收入預(yù)算與月度資金回籠安排 B、開(kāi)發(fā)成本預(yù)算與月度資金支付安排 C、銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù)算及月度安排 D、年度管理費(fèi)用預(yù)算及月度安排 E、財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算及月度安排 F、稅 金繳納預(yù)算 G、年度固定資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算及說(shuō)明 H、其他收入和費(fèi)用預(yù)算 （ 3）年度資金預(yù)算 A、年度資金需求預(yù)算及說(shuō)明 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 18 B、月度資金需求預(yù)算及說(shuō)明 （ 4）年度資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算及說(shuō)明 （ 5）年度利潤(rùn)表預(yù)算及說(shuō)明 （ 6）年度現(xiàn)金流量表預(yù)算及說(shuō)明 第三章 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算管理的組織機(jī)構(gòu) 第一條 集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算管理組織機(jī)構(gòu)包括集團(tuán)公司董事會(huì)、總裁、副總裁、 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人。即本公司歷史最好水平、本年實(shí)際水平、地區(qū)同行業(yè)水平； （ 2） 搞好綜合平衡。 b. 各單位要 將預(yù)算指標(biāo)基本確定的部分和預(yù)測(cè)部分盡可能區(qū)分開(kāi)，盡可能壓縮預(yù)算的預(yù)測(cè)范圍，同時(shí)要較詳細(xì)的表述評(píng)估預(yù)測(cè)過(guò)程。 第三條 計(jì)劃財(cái)務(wù)中心是預(yù)算各種報(bào)告信息的歸總部門(mén)，是對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行日常管《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng)