【正文】 門人員組成項目監(jiān)督小組； 監(jiān)督小組至少 3 人構(gòu)成，其組員至少 1 個發(fā)展中心風(fēng)險控制部人員， 1個總工辦工程人員， 1 個總工辦設(shè)計人員； 監(jiān)督小組根據(jù)項目具體情況和運營要求，制定針對性的詳細的監(jiān)督辦法，并進行監(jiān)督控制； 6. 獎懲條例 : 超額完成指標獎勵辦法 獎勵標準：能夠保證前期開發(fā)手續(xù) 流程 的各項質(zhì)量下，以最短的時間獲取了各項開發(fā) 手續(xù)，為項目操作節(jié)約大量時間，從而使項目運營獲得更好的現(xiàn)金流和收益； 獎勵金額：根據(jù)項目手續(xù)超額完成情況和給項目帶來的間接收益情況，由項目公司負 責(zé)人申報； 獎勵申請和審核： 項目公司辦理前期開發(fā)手續(xù)的相應(yīng)部門和責(zé)任人，工作達到獎勵標準，可以提交書面的獎勵申請書； 獎勵申請書經(jīng)項目公司部門經(jīng)理和項目總經(jīng)理簽字確認后，上報 總部 發(fā)展中心或總工辦，經(jīng)審核合格，上報總經(jīng)理辦公會審議； 獎勵的兌現(xiàn) 獎勵采取資金方式兌現(xiàn)的，由集團財務(wù)部門向獎勵主體發(fā)放獎勵資金 ,接受獎勵主體提供銀行存款帳號； 團隊獲得的獎，金可以由團隊負責(zé)人進行分配和安排，但應(yīng)將分配或資金使用安排上報管理中心； 未完成指標懲罰辦法 懲罰標準：未能按時按質(zhì)完成項目前期開發(fā)各項手續(xù)， 加大了項目操作周期時間，從而使項目運營遭受損失； 懲罰金額：根據(jù)項目手續(xù)未完成情況和給項目帶來的間接損失情況，由項目公司負 責(zé)人申報； 懲罰審核： 項目公司辦理前期開發(fā)手續(xù)的相應(yīng)部門和責(zé)任人，為完成工作達到懲罰標準， 總部 發(fā)展 中心或總工辦組成的監(jiān)督小組下達懲罰通知單，上報總經(jīng)理辦公會審議； 懲罰的兌現(xiàn) 懲罰通知單經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議，決定懲罰的金額和方式，發(fā)展中心風(fēng)險控制部和總工辦組成的監(jiān)督小組下達相關(guān)部門執(zhí)行； 7. 注意事項 : 此 制度 各項指標為標準開發(fā) 流程 和時間指標，各開發(fā)項目要根據(jù)項目實際情況隨時調(diào)整監(jiān)督審核的指標。 8. 附件 : 一級開發(fā)前期手續(xù) 流程 圖 二級開發(fā)前 期手續(xù) 流程 圖 《鵬房 總部 項目投資成本基礎(chǔ)指標 管理 制度 版》 1. 目的： 為保證公司發(fā)展戰(zhàn)略認真貫徹，建立良好的項目風(fēng)險控制體系和審計指標體系，特制定本辦法。 [ 項目 ]： 本 制度 所指的項目是公司 總部 和各項目公司 2021 年后新獲取并簽訂了項目合作或開發(fā)協(xié)議，可進行操作的項目。 4. 職責(zé)： 總部 發(fā)展中心風(fēng)險控制部人員： 負責(zé)編制指標的依據(jù)，項目投資測算和可行性研究報告； 負責(zé)制定項目投資成本基礎(chǔ)指標； 負責(zé)充分與 總部 管理中心、成本中心、財務(wù)中心、總工辦和營銷中心溝通項目投資成本基礎(chǔ)指標； 項目運行期間負責(zé)跟蹤和審計項目土地及大配套費用指標； 積極配合 總部 總部 管理中心、成本中心、財務(wù)中心、總工辦和營銷中心人員對項目成本基礎(chǔ)指標的審計 總部 管理中心、成本中心、財務(wù)中心、總工辦和營銷中心人員： 配合發(fā)展中心制訂投資成本基礎(chǔ)指標； 配合發(fā)展中心下達投資成本基礎(chǔ)指標； 項目運行期間管理中心主要跟蹤和審計項目直接成本合計指標、管理費用指標和總成本合計指標； 項目運行期間成 本中心應(yīng)跟蹤和審計項目的各項成本指標； 項目運行期間財務(wù)中心主要跟蹤和審計項目財務(wù)費用指標和不可預(yù)見費用指標； 項目運行期間總工辦主要跟蹤和審計項目 建安工程費用指標、市政基礎(chǔ)實施費用指標和公用配套費用 指標； 項目運行期間營銷中心主要跟蹤和審計項目銷售費用指標； 各項目公司相關(guān)負責(zé)部門和人員： 負責(zé)本項目的成本控制和風(fēng)險預(yù)警； 按要求填報項目投資成本指標審核表； 及時和 總部 各相應(yīng)中心進行指標控制工作的交流和溝通； 根據(jù)項目進展和需要，及時調(diào)整風(fēng)險控制措施； 如遇到特殊項目或特殊情況，需調(diào)整指標，及時上報發(fā)展中心或 總部 其他相關(guān)中心部門； 各項目公司下屬項目部相關(guān)負責(zé)部門和人員： 負責(zé)自身項目的成本控制和風(fēng)險預(yù)警； 按要求填報項目投資成本指標審核表； 及時和項目公司或 總部 各相應(yīng)中心進行指標控制工作的交流和溝通； 根據(jù)項目進展和需要，及時調(diào)整風(fēng)險控制措施； 如遇到特殊項目或特殊情況，需調(diào)整指標，及時上報個項目公司或發(fā)展中心及 總 部 其他相關(guān)中心部門； 5. 作業(yè)內(nèi)容： 項目投資成本基礎(chǔ)指標構(gòu)成如下：（祥見附件《 投資成本基礎(chǔ)指標分解構(gòu)成表》 ） 項目投資成本基礎(chǔ)指標 成本指標 總額 單方成本 責(zé)任部門 責(zé)任人 備注 土地及大配套費 前期費用 建安工程費用 市政基礎(chǔ)設(shè)施費 公用配套費 不可預(yù)見費 直接成本合計 財務(wù)費用 管理費用 銷售費用 總成本合計 土地及大配套費指標： 土地費用主要包含土地出讓金、拆遷補償費、土地轉(zhuǎn)讓費、契稅、市政基礎(chǔ)設(shè)施費、征地費用、土地使用費和其他費用； 大配套費用主要包含紅線外的供電、給水、排水；代征綠化、代征道路和代征市正用地的建設(shè)費用。通路的費用； 各種設(shè)計費用，主要包含規(guī)劃設(shè)計費、施工圖設(shè)計費、綜合網(wǎng)管設(shè)計費、景觀設(shè)計費、人防設(shè)計費等； 招投標費用主要用于工程的招標工作，如招投標代理、標底制作等費用； 勘測費是對項目地塊的測繪等費用，主要用于拿地、設(shè)計前的勘測； 審圖費用主要是施工圖審查費用； 建安工程費用指標 該費用是項目建設(shè)成本的核心，主要包含土建工程費、安裝工程費、監(jiān)理費和工程預(yù)算編制費用等； 、安裝 工程費在制定指標時，主要以北京市定額為依據(jù)，制定估算的指標； ，最終以和監(jiān)理單位的合同為準； ，是在工程前后必須作的預(yù)算和決算費用。 指標的制定和下達 由發(fā)展中心風(fēng)險控制部根據(jù)項目實際情況和可行性研究報告，在項目操作前期制定 項目投資成本基礎(chǔ)指標。 項目操作期間項目公司負責(zé)前期土地手續(xù)的部門 及人員應(yīng)將土地獲取成本嚴格控制在土地成本指標范圍內(nèi)； 項目操作期間項目公司負責(zé)前期設(shè)計及報批手續(xù)的部門或人員應(yīng)將前期費用成本嚴格控制在前期費用成本指標范圍內(nèi)； 項目操作期間項目公司負責(zé)工程的部門及人員應(yīng)將上述各項工程費用成本嚴格控制在建安工程費用指標、市政基礎(chǔ)實施費用指標和公用配套費用指標范圍內(nèi)； 項目操作期間項目公司負責(zé)財務(wù)的部門及人員應(yīng)將財務(wù)費用和不可預(yù)見成本嚴格控制在不可預(yù)見成本指標范圍內(nèi)； 項目操作期間項目公司負責(zé)項目管理的部門及人員應(yīng)將 直接成本、管理費用和總成本嚴格控制在直接成本、管理費用和總成本合計指標范圍內(nèi)； 項目操作期間項目公司負責(zé)項目銷售的部門及人員應(yīng)將銷售費用嚴格控制在成本指標范圍內(nèi)； 指標的審計 負責(zé)審計部門： 該指標主要下達項目公司相應(yīng)部門或人員負責(zé)填寫本 制度 表中負責(zé)部門及負責(zé)人，并由 總部 相關(guān)部門 負責(zé)審計。 前期費用指標由 總部 發(fā)展中心配合 總部 總工辦、成本中心負責(zé)審計。 銷售費用指標由 總部 發(fā)展中心配合 總部 營銷中心、成本中心負責(zé)審計。 6. 獎懲條例 : 超額完成指標獎勵辦法 獎勵標準 總指標超額完成 出色的將各項成本費用都控制在成本基礎(chǔ)指標范圍內(nèi)，并成本總額節(jié)約超過 20%以上； 單項指標超額完成 出色的將單項成本費用控制在成本基礎(chǔ)指標范圍內(nèi)，單項成本指標節(jié)約超過 20%以上； 總額和單項指標都超額完成 出色的將各項成本費用都控制在成本基礎(chǔ)指標范圍內(nèi)，成本總額和一些單項成本指標節(jié)約都超過 20%以上。 獎勵申請 達到獎勵標準的部門或人員，應(yīng)由部門負責(zé)人或員工提交書面的獎勵申請書，經(jīng)項目公司領(lǐng)導(dǎo)通過簽字后，上報集團管理中心； 管理中心咨詢各項指標的主要審計部門或中心該獎勵是否達到獎勵標 準，審核通過的，由管理中心上報總經(jīng)理辦公會審議； 獎勵審核 獎勵審核負責(zé)部門主要是本 制度 條規(guī)定的各項指標的審計負責(zé)部門，包括管理中心、發(fā)展中心、成本中心、財務(wù)中心、總工辦和營銷中心； 負責(zé)審核的部門要根據(jù)書面 的獎勵申請書內(nèi)容，進行詳細的審核和調(diào)查，確實達到獎勵標準的，應(yīng)通知管理中心上報總經(jīng)理辦公會審議； 獎勵申請經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議通過，并批準具體的獎勵金額和方式，由管理中心向被獎勵部門下達獎勵執(zhí)行的通知書。 未完成指標懲罰辦法 懲罰標準 總指標未完成 未能將各項成本費用控制在成本基礎(chǔ)指標范圍內(nèi)，并成本總額超出總成本合計指標 20%以上； 單項指標未完成 未能將單項成本費用控制在成本基礎(chǔ)指標范圍內(nèi)，單項成本超出指標 20%以上； 懲罰金額 對于符合本 制度 成罰標準的規(guī)定的，公司給于相應(yīng)部門或個人進行資金懲罰，金額的相當于超出成本 %； 懲罰審核 懲罰審核負責(zé)部門主要是本 制度 條規(guī)定的各項指標的審計負責(zé)部門，包括管理 中心、發(fā)展中心、成本中心、財務(wù)中心、總工辦和營銷中心； 負責(zé)審核的部門要根據(jù)各 項指標的審計內(nèi)容，進行詳細的審核和調(diào)查，確實達到懲 罰標準的，應(yīng)形成書面懲罰通知單，通知管理中心上報總經(jīng)理辦公會審議； 懲罰通知單經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議通過，并批準具體的懲罰金額和方式，由管理中心 向被懲罰部門下達懲罰執(zhí)行的通知書。 7. 注意事項 : 此 制度 各項指標為標準開發(fā)指標，各開發(fā)項目如出現(xiàn)特殊情況，可根據(jù)實際情況隨時調(diào)整審核指標。 8. 附件 : 投資成本基礎(chǔ)指標分解構(gòu)成表 《鵬潤 地產(chǎn) 投資發(fā)展審核管理 制度 版》 1. 目的： 規(guī)范 總部 項目投資管理工作，為 總部 戰(zhàn)略發(fā)展提供土地儲備支撐，實現(xiàn)投資決策的科 學(xué)化和經(jīng)營管理的規(guī)范化、 制度 化，使本公司在競爭激烈的市場經(jīng)濟條件下，穩(wěn)健 發(fā)展，贏取良好的社會效益和經(jīng)濟效益， 2. 范圍： 適用范圍：鵬潤 地產(chǎn) 總部 及各項目公司。 3. 名詞解釋： 投資發(fā)展工作是指進入房 地產(chǎn) 二級開發(fā)之前的所有工作，包括一級開發(fā)項目和二級開發(fā)項目。 二級開發(fā)項目：是指取得土地后，不需要進行一級開發(fā)，直接進行二級開發(fā)的項目。對收集的信息進行進行投資分析，并完成備案、立項等工作。 各項目公司職責(zé) 各項目公司按各自負責(zé)的區(qū)域獨自開展 項目拓展 工作，并接受 總部 發(fā)展中心的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 ：立項 各項目公司上報發(fā)展中心申請立項的資料包括： 1）、項目立項申請單 2）、項目建議書（可研報告） 3）、項目原始資料復(fù)印件 立項項目必須有結(jié)案報告。 可研 ，認為可以進行可研階段的項目，由下屬各項目公司編制詳細可行性報告及實施方案，報送總經(jīng)理辦公會并抄報 總部 發(fā)展中心。 各項目公司并提前 3 周將可研報告及相關(guān)資料報送 總部 發(fā)展中心 ,總部 發(fā)展中心對各單位報送的報告經(jīng)調(diào)研后認為可行的，應(yīng)盡快并報總經(jīng)理辦公會進入決策程序。 總部 公司發(fā)展中心對項目的合法性和前期工作內(nèi)容的完整性，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準確性，投資分析的可行性及項目規(guī)模、時機等因素均應(yīng)進行全面審核，并獨立完成審核報告。 決策 各立項項目在充分論證的基礎(chǔ)上，經(jīng) 總部 主管領(lǐng)導(dǎo)可研初審后，上報總經(jīng)理辦公會，由總經(jīng)理辦公會決定上報決策委員會進行項目決策。發(fā)展中心依據(jù)獨立完成的審核報告發(fā)表意見與建議，決策委員會決定項目投資與否。 6. 獎懲條例 : 見 項目拓展 獎勵 制度 7. 注意事項 : 8. 附件 項目審核 流程 圖 《 總部 項