【正文】 審計(jì)規(guī)章制度和體系 ? 主持制定公司審計(jì)規(guī)劃及年度 /季度審計(jì)計(jì)劃 ? 主持對(duì)集團(tuán)重大項(xiàng)目與投資的審計(jì)抽查及臨時(shí)審計(jì) ? 負(fù)責(zé)與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的合作 ? 考核審計(jì)人員的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，建立、培養(yǎng)一支高素質(zhì)的人員隊(duì)伍，進(jìn)行必要的人員工作輪換，以保證隊(duì)伍的獨(dú)立性和純潔性 ? 負(fù)責(zé)公司各部門、子公司、分支機(jī)構(gòu)的日常審查稽核工作 三鼎控股母子公司管控體系設(shè)計(jì)方案 32 薪酬績(jī)效委員會(huì)職能 薪酬績(jī)效委員會(huì)人員組成 由總裁、副總裁、人力資源部經(jīng)理及相關(guān)部門人員組成 薪酬績(jī)效委員會(huì)職責(zé) ? 提出公司的薪酬政策的建議 ,固定薪酬和浮動(dòng)薪酬的確定和調(diào)整政策，確定最能夠?qū)崿F(xiàn)公司目標(biāo)的薪酬組合 ? 評(píng)估公司薪酬政策的內(nèi)在理念；確定薪酬結(jié)構(gòu)是否符合公司倡導(dǎo)的公司文化；評(píng)估每級(jí)的薪酬范圍和薪酬水平是否合理 ? 協(xié)調(diào)、平衡各中心、部門、人員間的薪酬水平和績(jī)效目標(biāo)設(shè)定、評(píng)價(jià)的一致性、公平性和方向性 ? 評(píng)估各級(jí)人員相對(duì)薪酬水平。評(píng)估考核結(jié)果與公司戰(zhàn)略的一致性，內(nèi)容相關(guān)性和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的一致程度；評(píng)估績(jī)效系統(tǒng)的可接受性，做到程序公平、人際公平、結(jié)果公平 ? 監(jiān)督薪酬政策的執(zhí)行情況 ； 評(píng)估、監(jiān)督績(jī)效評(píng)價(jià)系統(tǒng)的執(zhí)行等 ? 確定績(jī)效信息來源的選擇方法，評(píng)估信息來源的真實(shí)性、可靠性及復(fù)雜程度 三鼎控股母子公司管控體系設(shè)計(jì)方案 33 發(fā)展中心 部門名稱：發(fā)展中心 負(fù)責(zé)人職稱：總監(jiān) 部門直接上級(jí)：總裁 部門使命 負(fù)責(zé)公司發(fā)展工作，對(duì)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、研發(fā)和上市等方面的工作進(jìn)行規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理，促成集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 部門 職責(zé) ? 負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略、研發(fā)、上市等發(fā)展性事務(wù) ? 組織制定發(fā)展中心工作發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃與預(yù)算方案 ? 擬訂公司的整體戰(zhàn)略規(guī)劃草案，并組織各部門在整體戰(zhàn)略下編制職能戰(zhàn)略 ? 把握國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策，進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)業(yè)研究、信息收集，分析和評(píng)估宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展對(duì)公司造成的影響，發(fā)現(xiàn)主要發(fā)展機(jī)會(huì)與主要風(fēng)險(xiǎn) ? 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)組織制定公司的中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和年度發(fā)展規(guī)劃 ,定期提供戰(zhàn)略分析研究報(bào)告，為各對(duì)外投資企業(yè)戰(zhàn)略制訂提供有效支持 ? 創(chuàng)造良好的環(huán)境平臺(tái)和激勵(lì)機(jī)制 ,充分發(fā)揮顧問和外部專家的作用 ? 負(fù)責(zé)制訂公司技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，提出新產(chǎn)品開發(fā)定位及技術(shù)研究方向 ,負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)前的市場(chǎng)調(diào)研、技術(shù)及經(jīng)濟(jì)可行性分析，制訂新產(chǎn)品開發(fā)策略，編制費(fèi)用預(yù)算，并組織實(shí)施 ? 建立與維護(hù)對(duì)外合作關(guān)系，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品與合作單位研發(fā)過程的跟蹤管理及引進(jìn)新技術(shù)的銜接、試驗(yàn)工作 ? 在公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)下 ,與相關(guān)部門和擬上市公司共同制定擬上市公司上市發(fā)展規(guī)劃 ? 負(fù)責(zé)為公司組建上市中介團(tuán)隊(duì) ,與中介團(tuán)隊(duì)共同制定和實(shí)施公司重組上市的整體方案 三鼎控股母子公司管控體系設(shè)計(jì)方案 34 戰(zhàn)略發(fā)展部 部門名稱：戰(zhàn)略發(fā)展部 負(fù)責(zé)人職稱：部長(zhǎng) 部門直接上級(jí)：發(fā)展中心總監(jiān) 部門使命 負(fù)責(zé)進(jìn)行集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，并開展相關(guān)資本運(yùn)作促成公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 部門 職責(zé) ? 把握國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策，進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)業(yè)研究、信息收集，分析和評(píng)估宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展對(duì)公司造成的影響，發(fā)現(xiàn)主要發(fā)展機(jī)會(huì)與主要風(fēng)險(xiǎn) ? 分析公司的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀以及各業(yè)務(wù)單位在行業(yè)內(nèi)的地位、優(yōu)勢(shì)與弱點(diǎn) , 對(duì)公司已進(jìn)入和將要進(jìn)入的區(qū)域細(xì)分市場(chǎng)做出市場(chǎng)狀況的分析 ? 收集國(guó)內(nèi)外同行業(yè)先進(jìn)企業(yè)資料，總結(jié)先進(jìn)經(jīng)營(yíng)理念、管理體制、管理方法，提高內(nèi)部管理水平 ,為公司提高核心競(jìng)爭(zhēng)力和管理、技術(shù)創(chuàng)新提供建設(shè)性意見 ? 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)組織制定公司的中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和年度發(fā)展規(guī)劃 ,定期提供戰(zhàn)略分析研究報(bào)告，為各對(duì)外投資企業(yè)戰(zhàn)略制訂提供有效支持 ? 負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的收集、立項(xiàng)、可行性論證、項(xiàng)目評(píng)估；協(xié)助項(xiàng)目談判與實(shí)施，跟蹤投資項(xiàng)目進(jìn)展 ? 負(fù)責(zé)公司重大投資項(xiàng)目的前期策劃工作，參與項(xiàng)目實(shí)施過程中重大事項(xiàng)的管理監(jiān)督工作 ? 配合品牌策劃及相關(guān)人員完成策劃方案，對(duì)項(xiàng)目所在地的消費(fèi)、競(jìng)爭(zhēng)等細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查 三鼎控股母子公司管控體系設(shè)計(jì)方案 35 上市辦 部門名稱：上市辦 負(fù)責(zé)人職稱：主任 部門直接上級(jí)：發(fā)展中心總監(jiān) 部門使命 負(fù)責(zé)進(jìn)行集團(tuán)公司上市規(guī)劃等相關(guān)工作，實(shí)現(xiàn)公司資本運(yùn)作的目標(biāo) 部門 職責(zé) ? 收集建立上市相關(guān)法律法規(guī)資料庫(kù)、上市中介團(tuán)體資料庫(kù)和境內(nèi)外化纖紡織類上市公司資料庫(kù) ? 在公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)下 ,與相關(guān)部門和擬上市公司共同制定擬上市公司上市發(fā)展規(guī)劃 ? 廣泛聯(lián)系境內(nèi)外券商、會(huì)計(jì)事務(wù)所 、律師事務(wù)所 、資產(chǎn)評(píng)估師 、承銷商等中介機(jī)構(gòu) ,負(fù)責(zé)聯(lián)系他們對(duì)公司進(jìn)行考察 ? 對(duì)擬上市主體進(jìn)行摸底排查 ,初步掃除上市障礙 ,并對(duì)擬上市主體的上市可行性作出基本判斷 ,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù) ? 做擬上市公司上市協(xié)調(diào)工作 ,為公司組建上市中介團(tuán)隊(duì) ,與中介團(tuán)隊(duì) 共同制定和實(shí)施公司重組上市的整體方案 ? 直接參與和承銷團(tuán)確定擬上市公司的股票發(fā)行方式、上市公司估值和上士公司股票定價(jià)工作 ? 負(fù)責(zé)協(xié)助制定上市后公司二級(jí)市場(chǎng)整體維護(hù)方案 ? 制定公司上市后資本運(yùn)作的策略、步驟及具體工作 ? 上市后 ,負(fù)責(zé)與券商和各類投資機(jī)構(gòu)的緊密聯(lián)系 ,維護(hù)公司股價(jià) ? 對(duì)國(guó)內(nèi)上市公司的資料進(jìn)行整理分析 ,篩選出擬投資的股票組合 ,參與國(guó)內(nèi)股票二級(jí)市場(chǎng)的具體操作 三鼎控股母子公司管控體系設(shè)計(jì)方案 36 研發(fā)部 部門名稱：研發(fā)部 負(fù)責(zé)人職稱：部長(zhǎng) 部門直接上級(jí)：發(fā)展中心總監(jiān) 部門使命 負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)在科技發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步方面的戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施和日常管理 部門 職責(zé) ? 組織編制集團(tuán)的中、長(zhǎng)期科技發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和目標(biāo)，報(bào)集團(tuán)決策層批準(zhǔn)后組織實(shí)施 ? 組織制定集團(tuán)年、季、月度科技發(fā)展和新產(chǎn)品研發(fā)工作目標(biāo)和工作計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)決策層批準(zhǔn)后組織實(shí)施 ? 組織編制集團(tuán)科技發(fā)展和新產(chǎn)品研發(fā)的年度費(fèi)用預(yù)算方案，報(bào)集團(tuán)決策層批準(zhǔn)后組織實(shí)施 ? 合理組建并不斷完善集團(tuán)各級(jí)研發(fā)機(jī)構(gòu)和組織，合理配置并不斷優(yōu)化各類研發(fā)資源，使之與集團(tuán)的總體發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展要求相適應(yīng)，為集團(tuán)的發(fā)展提供強(qiáng)有力的技術(shù)支持 ? 組織制定集團(tuán)科技發(fā)展和新產(chǎn)品研發(fā)的各項(xiàng)管理制度，運(yùn)行機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制，不斷強(qiáng)化各個(gè)研發(fā)中心的專業(yè)化職能 ? 負(fù)責(zé)組織集團(tuán)的對(duì)外科技交流工作，組織吸收外部科技新成果，注重建立和健全外部“借腦”工程 ? 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研和市場(chǎng)分析工作，注重科技情況情報(bào)的搜集和整理，建立、健全集團(tuán)的科技情報(bào)網(wǎng) ? 負(fù)責(zé)組織集團(tuán)內(nèi)部的新產(chǎn)品、新技術(shù)、新材料的鑒定會(huì)，并負(fù)責(zé)組織新技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用和推廣 ? 負(fù)責(zé)組織向集團(tuán)外部相關(guān)部門申報(bào)新的技術(shù)成果和專利，注重保護(hù)自有知識(shí)產(chǎn)權(quán) 三鼎控股母子公司管控體系設(shè)計(jì)方案 37 顧問室 部門名稱：顧問室 負(fù)責(zé)人職稱：主任 部門直接上級(jí)：發(fā)展中心總監(jiān) 部門使命 對(duì)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大問題開展前瞻性研究 ,為集團(tuán)的持續(xù)發(fā)展出謀獻(xiàn)策 部門 職責(zé) ? 對(duì)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大問題開展前瞻性研究 ,為董事會(huì)擬定決策的重大問題提出建議 ,為集團(tuán)的持續(xù)發(fā)展出謀獻(xiàn)策 ? 負(fù)責(zé)整理國(guó)內(nèi)外同行最新發(fā)展動(dòng)態(tài)、信息 ,組織與開展專題研究及考察活動(dòng) ,做好信息收集工作 ? 對(duì)集團(tuán)制定與推廣的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃及重大項(xiàng)目實(shí)施等進(jìn)行跟蹤咨詢和監(jiān)督 ,并上報(bào)書面材料供董事會(huì)參考 ? 參與集團(tuán)各類重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的戰(zhàn)略研究、對(duì)策研究、咨詢論證 、評(píng)估審議等工作 ,提供優(yōu)化方案和建議 ? 關(guān)注集團(tuán)現(xiàn)有的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng) ,深入基層調(diào)查研究 ,聽取各級(jí)員工意見 ,掌握第一手材料 ,及時(shí)向董事會(huì)反映基層情況 ? 錦綸化纖和織帶產(chǎn)業(yè)等行業(yè)和高科技產(chǎn)業(yè)的信息收集整理 ,市場(chǎng)趨勢(shì)的調(diào)研分析 ? 編寫可行性和不可行性報(bào)告 ? 資本運(yùn)作 ,企業(yè)收購(gòu)兼并 ,融資信息收集 ? 幕僚功能以及幫助公司合理避稅等 三鼎控股母子公司管控體系設(shè)計(jì)方案 38 公關(guān)部 部門名稱：公關(guān)部 負(fù)責(zé)人職稱：部長(zhǎng) 部門直接上級(jí)：發(fā)展中心總監(jiān) 部門使命 負(fù)責(zé)集團(tuán)的形象和事件公關(guān)，做好集團(tuán)形象的對(duì)外宣傳，建立良好的政府和媒體溝通渠道，塑造企業(yè)良好的公眾形象 部門 職責(zé) ? 負(fù)責(zé)集團(tuán)對(duì)外關(guān)系事務(wù)和資源管理 ? 聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)政府和媒體關(guān)系 ? 協(xié)調(diào)處理客戶投訴及其他危機(jī)事件 ? 企業(yè)形象和事件公關(guān)，做好集團(tuán)形象的對(duì)外宣傳、擴(kuò)大業(yè)務(wù)、廣告宣傳 ? 建立良好的政府和媒體溝通渠道，塑造企業(yè)良好的公眾形象 ? 策劃公關(guān)活動(dòng)，組織公關(guān)接待工作 ? 企業(yè)危機(jī)公關(guān)，建立危機(jī)公關(guān)預(yù)案 ? 戰(zhàn)略公共關(guān)系公關(guān)，建立公關(guān)和公共關(guān)系網(wǎng)絡(luò) ? 負(fù)責(zé)相關(guān)部門公關(guān)人員的禮儀培訓(xùn) ? 其它公共關(guān)系相關(guān)工作 三鼎控股母子公司管控體系設(shè)計(jì)方案 39 管理中心 部門名稱：管理中心 負(fù)責(zé)人職稱：總監(jiān) 部門直接上級(jí)：總裁 部門使命 組織公司內(nèi)部日常管理運(yùn)作，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理、基建工程 、人力資源和資訊等工作指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理，以實(shí)現(xiàn)公司的高效運(yùn)作 部門 職責(zé) ? 負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)、基建工程、企業(yè)文化、行政后勤、信息管理等綜合性事務(wù) ? 組織制定管理中心工作發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃與預(yù)算方案 ? 組織制定行政管理規(guī)章制度及督促、檢查制度的貫徹執(zhí)行 ? 負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)公司的管理模式與工作流程，監(jiān)督檢查各部門對(duì)工作流程的執(zhí)行遵守情況，對(duì)不適合的流程及時(shí)作出修改 ? 組織、協(xié)調(diào)公司年會(huì)、員工活動(dòng)、市場(chǎng)類活動(dòng)及各類會(huì)議，負(fù)責(zé)外聯(lián)工作及辦理公司所需各項(xiàng)證照 ? 主持部門內(nèi)部的建設(shè)；工作組織和協(xié)調(diào)下屬各部門的工作，監(jiān)督和控制其執(zhí)行情況 ? 搜集、整理公司內(nèi)部信息，及時(shí)組織編寫公司大事記 ? 負(fù)責(zé)企業(yè)文化的塑造； 負(fù)責(zé)企業(yè)日常的整體對(duì)外形象和相關(guān)企業(yè)標(biāo)識(shí)的統(tǒng)一管理 ? 負(fù)責(zé)公司與政府有關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作，積極參與社會(huì)和政府資源的開拓、管理和維護(hù)，與相關(guān)部門保持良好關(guān)系 三鼎控股母子公司管控體系設(shè)計(jì)方案 40 集團(tuán)辦公室 部門名稱：集團(tuán)辦公室 負(fù)責(zé)人職稱：主任 部門直接上級(jí)：管理中心總監(jiān) 部門使命 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)的日程安排，處理公司總部的日常行政事務(wù)，保證公司的高效正常運(yùn)轉(zhuǎn) 部門 職責(zé) ? 主持安排公司總部會(huì)議日程，為公司領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)備相關(guān)資料，協(xié)助公司高層領(lǐng)導(dǎo)的工作 ? 向媒體通告公司有關(guān)重要活動(dòng)信息，準(zhǔn)備宣傳材料，保證媒體支持 ? 領(lǐng)導(dǎo)安排、處理公司總部的日常行政事務(wù)，保障公司總部正常運(yùn)轉(zhuǎn) ? 安排、協(xié)調(diào)公司外事活動(dòng)及與合作伙伴的聯(lián)系，并向各業(yè)務(wù)部門提供外事活動(dòng)支持 ? 代行公司董事會(huì)秘書處日常工作 ? 負(fù)責(zé)集團(tuán)公關(guān)事務(wù)工作 ? 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部辦公用品等的物品采購(gòu) ? 負(fù)責(zé)公司安全工作 ? 管理公司文件收發(fā)、起草和檔案管理 ? 負(fù)責(zé)綜合信息統(tǒng)計(jì)匯總、管理與入檔 ? 管理公司總部的總務(wù)后勤 ? 負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)工作 三鼎控股母子公司管控體系設(shè)計(jì)方案 41 管理推進(jìn)部 部門名稱：管理推進(jìn)部 負(fù)責(zé)人職稱：部長(zhǎng) 部門直接上級(jí)：管理中心總監(jiān) 部門使命 負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)管理與考核，推進(jìn)企業(yè)管理，運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)信息匯總 部門 職責(zé) ? 研究公司內(nèi)部管理體系與機(jī)制，掌握企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)狀況，提出管理建議和辦法 ? 負(fù)責(zé)制訂、修訂、完善公司運(yùn)行管理制度辦法，并宣貫、實(shí)施 ? 負(fù)責(zé)集團(tuán)總體管理水平的提升，提出相關(guān)的管理創(chuàng)新與管理推進(jìn)建議 ? 以制度保障的形式實(shí)施集團(tuán)行業(yè)的規(guī)范，推進(jìn)不同層次人員的管理水平提升，理順集團(tuán)整體內(nèi)部的管理機(jī)制，尤其是對(duì)下屬子公司或子集團(tuán)的管理，提出有效建議，供集團(tuán)決策層參考 ? 負(fù)責(zé)組織公司各部門的管理流程再造和優(yōu)化，加強(qiáng)對(duì)子公司的管理力度 ? 參考組織各類提高管理水平的培訓(xùn)，督導(dǎo)管理水平的穩(wěn)定上升 ? 負(fù)責(zé)組織召開各類專項(xiàng)工作計(jì)劃會(huì)議，并編制會(huì)議決議 ? 負(fù)責(zé)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情 三鼎控股母子公司管控體系設(shè)計(jì)方案 42 人力資源部 部門名稱：人力資源部 負(fù)責(zé)人職稱：部長(zhǎng) 部門直接上級(jí)：管理中心總監(jiān) 部門使命 制訂合理的人力資源戰(zhàn)略及人才招聘、培養(yǎng)計(jì)劃和個(gè)人發(fā)展計(jì)劃 部門 職責(zé) ? 主持公司年度人力資源計(jì)劃流程，匯總各營(yíng)業(yè)本部、職能部門的人力資源需求，制定相應(yīng)的招聘、培訓(xùn)計(jì)劃，確保公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及發(fā)展有充足的高素質(zhì)人才保證 ? 協(xié)調(diào)公司重要崗位的人員安排，確保各重要崗位的合適人選 ? 協(xié)助總裁直接管理公司的主要經(jīng)營(yíng)者和優(yōu)秀后備人才，為其設(shè)計(jì)職業(yè)發(fā)展計(jì)劃，進(jìn)行業(yè)績(jī)考評(píng)，并建議相應(yīng)的升遷 ? 開展定編定崗工作，擬訂初步方案作為公司領(lǐng)導(dǎo)的決策依據(jù)，實(shí)現(xiàn)有效的總量控制和資源優(yōu)化配置 ? 擬定公司的業(yè)績(jī)考核制度和獎(jiǎng)懲激勵(lì)制度，主持公司的定期業(yè)績(jī)考核，擬定員工任免、調(diào)配和獎(jiǎng)懲方案，報(bào)批后具體執(zhí)行 ? 貫徹公司的人力資源戰(zhàn)略，執(zhí)行對(duì)公司下屬企業(yè)人力資源的調(diào)控，包括薪資總幅度控制、勞動(dòng)用工增量控制等 ? 配合培訓(xùn)部門，為各營(yíng)業(yè)本部不同的技能需求制訂有針對(duì)性的培訓(xùn)計(jì)劃和課程，組織定期的培訓(xùn) 三鼎控股母子公司管控體系設(shè)計(jì)方案 43 基建工程部 部門名稱：基建工程部 負(fù)責(zé)人職稱：部長(zhǎng) 部門直接上級(jí)：管理中心總監(jiān) 部門使命 負(fù)責(zé)審核公司基建總體規(guī)劃和年度計(jì)劃 ,負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的全面管理 部門 職責(zé) ? 審核集團(tuán)基本建設(shè)總體規(guī)劃和年度計(jì)劃 ,報(bào)集團(tuán)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施 ? 審