【正文】 三個生存者（第二集團） 三個贏利者（第一集團） 掙扎者， 局部細分市場填補者（第三集團） MS（ 1） =4 * MS（ 3） 目前，全國乳制品市場中，全品項全國市場拓展的企業(yè)，目前只有伊利、蒙牛、光明、三鹿，而三鹿的液奶市場也屬于區(qū)域市場，隨著競爭者的加入，三鹿面臨著較大的競爭壓力！ 在一個穩(wěn)定的市場中，將有 3～ 4個主導市場的競爭者，它們的市場份額合計為 70%~80%，其中市場領(lǐng)先者的市場份額是第 4名競爭者的 4倍。 — 14 — 加快發(fā)展，壯大自己的實力 大三鹿 小三鹿 小三鹿 小三鹿 大三鹿 大三鹿 大三鹿 小三鹿 大三鹿 一個平臺 多個平臺 加快發(fā)展 加快發(fā)展 加快發(fā)展 加快發(fā)展 — 15 — 組建奶粉事業(yè)部、常溫奶事業(yè)部、低溫奶事業(yè)部和奶源事業(yè)部，產(chǎn)供銷研統(tǒng)籌管理 董事會 總經(jīng)理 戰(zhàn)略投資部 財務管理部 人力資源部 品牌管理部 結(jié)算中心 集團辦公室 法律事務部 后勤服務部 經(jīng)營管理部 奶粉事業(yè)部 常溫奶事業(yè)部 低溫奶事業(yè)部 奶源事業(yè)部 審計部 技術(shù)中心 股東會 監(jiān)事會 發(fā)展戰(zhàn)略委員會 包裝裝潢廠 信息工程部 運營副總 財務副總 職能副總 技術(shù)副總 ? 成立分公司，經(jīng)營決策中心，利潤中心。 模擬利潤中心 子公司 子公司 子公司 ? ?子公司 子公司 子公司 ? ?子公司 子公司 子公司 ? ?? 定位戰(zhàn)略決策中心，投資中心 ? 確定集團整體戰(zhàn)略規(guī)劃，業(yè)務戰(zhàn)略，職能戰(zhàn)略。 戰(zhàn)略決策權(quán)力上移至集團總部 ? 定位為執(zhí)行層，利潤中心 ? 貫徹事業(yè)部的決策，完成事業(yè)部部署的工作任務 ? 努力減低成本 運營決策權(quán)力上移 運營決策權(quán)力下移 事業(yè)部 集團總部 — 16 — 集團和事業(yè)部的定位和管控內(nèi)容 集團 ? 定位于戰(zhàn)略決策中心，投資中心 ? 負責事業(yè)部的 業(yè)務戰(zhàn)略 ，包括 35長期業(yè)務戰(zhàn)略規(guī)劃目標，年度經(jīng)營計劃等。與事業(yè)部在財務審批權(quán)限上進行明確。 ? 負責集團和事業(yè)部 整體的品牌規(guī)劃 ，定位研究，制訂并執(zhí)行年度市場品牌推廣計劃。 ? 負責 基礎(chǔ)研發(fā)工作 事業(yè)部 ? 定位于運營決策中心，利潤中心 ? 負責實施集團制定的業(yè)務戰(zhàn)略，統(tǒng)籌管理產(chǎn)供銷研的具體運營工作 ? 負責對子公司生產(chǎn)計劃的下達，及時滿足市場需要 ? 負責產(chǎn)品的質(zhì)量管理，對加工廠和所屬子公司的產(chǎn)品進行產(chǎn)品檢測，工藝質(zhì)量管理。 ? 負責新產(chǎn)品的開發(fā)，快速上市，搶占市場 ? 負責市場、銷售和物流工作。比如財務一統(tǒng)到底。比如品牌統(tǒng)籌管理，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢。 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃： 包括集團整體戰(zhàn)略規(guī)劃，職能戰(zhàn)略和各事業(yè)部業(yè)務戰(zhàn)略。 ? 戰(zhàn)略評估： 定期進行戰(zhàn)略溝通會，討論評判集團公司發(fā)展的戰(zhàn)略方向與實施情況；撰寫戰(zhàn)略評估報告，交集團和各事業(yè)部領(lǐng)導審核。 ? 組織半年 戰(zhàn)略溝通會 ，對戰(zhàn)略實施情況進行評估。 ? 月度召開 投資分析會 ，參加人員包括戰(zhàn)略投資部全體人員和運營總監(jiān)，相關(guān)的事業(yè)部總經(jīng)理。 定位于戰(zhàn)略決策支持部門 — 19 — 經(jīng)營管理部的職責、工作方法及管控關(guān)系 集團職能部門 工作方法和管控關(guān)系 經(jīng)營管 理部 主要職責 ? 經(jīng)營計劃制定 ：戰(zhàn)略投資部制定的戰(zhàn)略規(guī)劃基礎(chǔ)上，編制集團年度經(jīng)營計劃的初步方案；組織集團各事業(yè)部進行年度經(jīng)營計劃的統(tǒng)一編制和報批； ? 經(jīng)營信息管理： 定期收集和整理各類經(jīng)營數(shù)據(jù)（采購、生產(chǎn)、進貨、庫存、銷售、結(jié)算等等） ? 經(jīng)營預測和分析： 研究和分析影響集團經(jīng)營的內(nèi)外部環(huán)境和相關(guān)政策；結(jié)合經(jīng)營信息情況和年度經(jīng)營計劃，按月完成集團經(jīng)營預測分析報告；結(jié)合分析結(jié)果及時提出調(diào)整年度預算的有效建議。 ? 責任狀管理 ：按時簽訂各事業(yè)部總經(jīng)理責任狀；協(xié)同相關(guān)部門定期考核事業(yè)部總經(jīng)理責任狀完成情況。 ? 事業(yè)部的服務和協(xié)調(diào)工作： 承擔集團季度經(jīng)濟運行工作會議的組織和會務工作；集團與事業(yè)部之間的材料傳遞工作。 ? 組織 季度經(jīng)濟運行工作分析會 ，對經(jīng)營計劃運行情況進行總結(jié)分析。 ? 事業(yè)部按月提供各類 經(jīng)營信息 ，包括生產(chǎn)、研發(fā)和營銷等經(jīng)營信息。 ? 品牌規(guī)劃： 建立集團所有品牌的統(tǒng)一規(guī)劃，制訂年度市場品牌推廣計劃，綜合使用廣告、活動推廣、公關(guān)活動等方式，控制費用。 ? 集團層面的品牌推廣活動： 通過公關(guān)和廣告活動，宣傳三鹿集團的整體品牌形象。 ? 費用控制 ，事業(yè)部和集團根據(jù)金額對費用進行審批。 定位于集團品牌戰(zhàn)略的制訂部門，是集團整體品牌運作的平臺，發(fā)揮戰(zhàn)略協(xié)同作用 — 21 — 財務管理部的職責、工作方法及管控關(guān)系 工作方法和管控關(guān)系 主要職責 ? 利潤分配： 提出公司利潤分配預案建議；監(jiān)督子公司的利潤分配政策的執(zhí)行情況，確保及時完成 。 ? 集團目標成本控制： 制定集團公司總目標成本，組織目標成本控制和考核，對集團公司各部門費用進行控制。 ? 預算工作方法。 ? 事業(yè)部的財務負責人管理。 定位于集團財務決策和執(zhí)行中心，從集團到事業(yè)部，子公司，財務一統(tǒng)到底。 ? 現(xiàn)金流管理： 監(jiān)控集團公司和事業(yè)部的現(xiàn)金流量預算；進行收支兩條線的現(xiàn)金流管理；對現(xiàn)金、銀行存款、應收款進行管理；指導監(jiān)督各事業(yè)部的資金使用； ? 網(wǎng)絡管理： 使用資金處理網(wǎng)絡系統(tǒng)處理業(yè)務。 ? 負責為事業(yè)部開設帳戶， 帳戶設在結(jié)算中心。 定位于資金的集中管理、統(tǒng)一調(diào)度和有效監(jiān)控 — 23 — 審計部的職責、工作方法及管控關(guān)系 集團職能部門 工作方法和管控關(guān)系 審計部 主要職責 ? 審計計劃： 根據(jù)董事會、監(jiān)事會及公司領(lǐng)導提出的審計要求，制定審計工作總體計劃；編制審計計劃，確定審計項目的負責人，審批審計工作方案。 ? 審計工作實施： 實施財務審計（包括對財務預算執(zhí)行，收支和經(jīng)營活動進行審計，對會計資料的真實、完整性進行核查，對企業(yè)資產(chǎn)管理和處置進行審計，對集團總部經(jīng)費開支進行審計等）；實施營銷審計（對營銷過程及營銷活動進行審計）；實施生產(chǎn)審計（對各工廠生產(chǎn)過程進行審計）；實施專項審計（對基建項目進行審計，對投資等專項活動進行審計）；離任審計（對集團任命的分支機構(gòu)負責人的經(jīng)濟責任、業(yè)績及離任事項進行審計） ? 審計報告： 按時提交內(nèi)部審計報告。 定位于資金的集中管理、統(tǒng)一調(diào)度和有效監(jiān)控 — 24 — 技術(shù)中心的職責、工作方法及管控關(guān)系 集團職能部門 工作方法和管控關(guān)系 結(jié)算中心 主要職責 ? 新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝引進和開發(fā)： 根據(jù)集團戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，確定具體引進的項目，并指導或協(xié)助引進、消化有市場前景、有競爭力的新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)以提高企業(yè)整體競爭力和經(jīng)營業(yè)績； ? 技術(shù)支持和服務： 對各事業(yè)部產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整方向及技術(shù)發(fā)展方向提出建議；對各事業(yè)部的技術(shù)開發(fā)機構(gòu)進行指導、咨詢和服務 。 ? 標準文件管理： 三鹿企業(yè)標準的制定，修訂，產(chǎn)品標簽的審核及修訂，國家國際標準的制定，修訂。 定位于一級基礎(chǔ)研發(fā)體系建設，為事業(yè)部的二級研發(fā)提供保障。 ? 文書檔案工作： 負責做好公司科技、文書、設備、會計憑證等資料的及時收集、整理，歸檔、保管。負責集團有關(guān)上級來文的收集、傳遞、保管。做好外印材料工作。教育小車司機的安全意識。制定部門制度崗位職能，定期召開部門工作例會，布置有關(guān)工作，指導下屬工作。 — 26 — 人力資源部的職責、工作方法及管控關(guān)系 工作方法和管控關(guān)系 人力資源部 主要職責 ? 人力資源規(guī)劃： 根據(jù)集團整體戰(zhàn)略規(guī)劃 ,編制年度及中長期人力資源規(guī)劃 ? 人才儲備及開發(fā) ： 建立人才信息庫和晉升機制，參與制定人才儲備及職業(yè)發(fā)展計劃 ? 招聘管理： 制定內(nèi)、外部招聘計劃，開發(fā)招聘渠道，組織招聘活動 ? 培訓管理： 分析員工培訓需求，制定培訓計劃，組織培訓計劃落實，跟蹤和改進培訓效果 ? 績效管理： 指導各部門關(guān)鍵績效指標，組織協(xié)調(diào)績效考核的實施，監(jiān)督獎懲措施的落實并建立健全績效考核管理檔案 ? 薪酬福利： 建立職位描述、評估系統(tǒng)，參與薪酬福利方案的制定與調(diào)整，負責薪酬福利體系的維護及執(zhí)行 ? 員工關(guān)系： 開發(fā)和建立員工溝通渠道并確保渠道暢通 ? 事業(yè)部總經(jīng)理由集團總經(jīng)理提名，領(lǐng)導班子通過?？偨?jīng)理和副總經(jīng)理的薪酬由集團決定。 ? 事業(yè)部中層正職和副職由事業(yè)部總經(jīng)理任免，集團備案 ? 決定事業(yè)部的工資總額、人員編制。 ? 系統(tǒng)規(guī)劃和建設 ：制定公司系統(tǒng)建設規(guī)劃；制定信息和系統(tǒng)管理的操作流程和管理政策。與網(wǎng)絡服務商配合，建設并維護公司內(nèi)部局域網(wǎng) ? 網(wǎng)絡管理： 制定公司內(nèi)部網(wǎng)絡使用和管理規(guī)章制度；維護公司內(nèi)部系統(tǒng)網(wǎng)絡的正常運行，做好公司服務器、辦公機、開發(fā)機等網(wǎng)絡設備的軟、硬件維護和管理；負責公司日常網(wǎng)絡與系統(tǒng)監(jiān)視工作，及時對網(wǎng)絡的系統(tǒng)性進行調(diào)整；負責 NT服務器、郵件服務器和相關(guān) OA軟件的日常維護。負責公司內(nèi)部相關(guān)信息的網(wǎng)上發(fā)布。負責不斷完善相關(guān)信息的錄入、修改、變更。 定位于打造集團的信息資源平臺，整合集團的信息資源。 ? 起草法律文件 ：制訂標準合同文本（包括銷售、采購等）；參與制訂勞動人事合同；參與制訂由雙方共同制訂的合同、備忘錄、補充協(xié)議等法律文件。 ? 保管法律文件： 在每個案件結(jié)束后，將相關(guān)法律文件歸檔；保證公司各類證、照的復印件，并保持有效性；保存公司董事會、管理層的相關(guān)法律文件。 ? 事業(yè)部一定金額以上的合同需要集團法律事務部進行審核 — 29 — 后勤服務部的職責 集團職能部門 后勤服務部 主要職責 ? 安全防范工作 ： 對公司總部、產(chǎn)區(qū)安全生產(chǎn)保衛(wèi)防范工作進行巡邏；對公司重要部位進行定期和不定期的專項工作任務檢查；對住宿臨時工、施工隊人員的安全防范管理。 ? 住宿管理： 督導公司職工宿舍區(qū)管理制度落實工作，負責集體戶籍職工的調(diào)入、遷出的手續(xù)辦理工作。 全面負責奶粉業(yè)務，單獨的利潤中心 — 31 — 常溫奶事業(yè)部組織結(jié)構(gòu) 常溫奶事業(yè)部總經(jīng)理 生產(chǎn)副總 營銷副總 生產(chǎn)管理部 研發(fā)技術(shù)部 質(zhì)量管理部 采購供應部 乳品加工二廠 唐山漢沽 保定三鹿 山東三鹿 河南三鹿 邢臺三鹿 銷售部 市場部 物流部 財務部 人力資源部 行政部 全面負責常溫奶業(yè)務，單獨的利潤中心 事業(yè)部通過財務、生產(chǎn)訂單、工藝質(zhì)量過程指導和產(chǎn)品質(zhì)量檢測，對子公司進行管控。 全面負責常溫奶業(yè)務，單獨的利潤中心 — 33 — 生產(chǎn)管理部的職責、工作方法及管控關(guān)系 事業(yè)部職能部門 工作方法和管控關(guān)系 主要職責 ? 與各個加工廠和子公司 簽訂目標責任狀， 明確當年的生產(chǎn)目標和生產(chǎn)指標。 ? 制定合理的年（季、月）產(chǎn)品 訂單價格 ，由生產(chǎn)管理部牽頭，事業(yè)部總經(jīng)理、銷售副總、生產(chǎn)副總、財務部負責人以