國(guó)際貿(mào)易詐騙ppt課件-在線瀏覽
2025-06-23 22:40本頁(yè)面
【正文】 區(qū)不受詐騙之苦。各國(guó)法律的差異和各國(guó)政府態(tài)度的差異，加上高昂的追查費(fèi)用，使得國(guó)際貿(mào)易詐騙的處理難度很大。 ? 國(guó)際貿(mào)易詐騙往往以鋼材、化肥、化工原料、水泥等為對(duì)象。而其他環(huán)節(jié)如中間商、代理人、承租人、船長(zhǎng)、船員等，常常是自然人，沒(méi)有大量的固定資產(chǎn)和固定的住所，容易出現(xiàn)欺詐現(xiàn)象。國(guó)際貿(mào)易詐騙 國(guó)際貿(mào)易詐騙的特點(diǎn) ? 國(guó)際貿(mào)易詐騙發(fā)生在兩國(guó)或兩國(guó)以上的國(guó)家之間進(jìn)行的商業(yè)欺詐活動(dòng)，超越了一國(guó)領(lǐng)域。 ? 國(guó)際貿(mào)易環(huán)節(jié)多，銀行、保險(xiǎn)公司、制造廠商一般不進(jìn)行詐騙，因?yàn)樗鼈円话阋苑ㄈ说匚怀霈F(xiàn)，而且營(yíng)業(yè)場(chǎng)所和不動(dòng)產(chǎn)是固定的，參與詐騙后很難逃脫。詐騙得逞后，卷款而去。 ? 國(guó)際貿(mào)易詐騙發(fā)生后，較難追究。 易出現(xiàn)國(guó)際貿(mào)易詐騙的地區(qū) ? 欲達(dá)到對(duì)貨物或船舶詐騙的企圖，須有可供卸貨的偏僻港口，且避免當(dāng)?shù)鼐旎蛘母深A(yù)。但下列地區(qū)發(fā)生的可能性大些： ? 西非：許多港口擁擠，使不少遠(yuǎn)離港口的海灘和泊地成為卸貨場(chǎng)地。 ? 希臘：船東和租船人的既得利益會(huì)延緩對(duì)詐騙的調(diào)查。 ? 遠(yuǎn)東：有眾多島嶼和泊地?；驑?gòu)建皮包運(yùn)輸公司，假造提單。 ? 第三方詐騙－偽造提單：沒(méi)有參與貿(mào)易的第三方，偽造提單后在卸貨港直接提貨。 買(mǎi)方騙賣(mài)方：假信用證 ? 目的： ? 在合同中規(guī)定出口商要預(yù)付傭金、質(zhì)押金、履約金等，并在收到信用證后支付。 ? 誘使賣(mài)方發(fā)貨后騙取貨物。 ? 目的：騙取出口商質(zhì)押金、傭
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