國際貿(mào)易詐騙ppt課件-展示頁
2025-05-15 22:40本頁面
【正文】 、起運港或驗貨人、裝船日期須待開證人通知或征得開證人同意，以開證行修改書的形式另行通知； ? 開證人出具品質(zhì)證書、收貨收據(jù)或由其簽發(fā)裝運指示，其簽字須由開證行核實或和開證行存檔簽樣相符。 ? 假冒信用證的特點： ? 無密押電開信用證； ? 電開證使用第三家銀行密押而該行確認電沒有密押； ? 信用證的簽字無從核對； ? 信用證隨附假冒印簽式樣； ? 開證行名稱、地點不明； ? 單據(jù)要求寄往第三家銀行，而第三家收單行不存在； ? 信用證金額較大，裝運期較短； ? ………… 買方騙賣方：合同 /信用證 “ 軟條款 ” ? 信用證 “ 軟條款 ” ：開證行可隨時單方面解除其保證付款責任的信用證，使信用證在性質(zhì)上成為可撤銷信用證，容易造成單證不符而遭開證行拒付。買方以假信用證詐騙。 ? 買方詐騙－偽造信用證：虛假買方利用信用證的舊格式偽造信用證，騙取賣方發(fā)貨，并提走貨物。 ? 賣方有貨詐騙－以假充真：以次品、假貨或廢物冒充真貨發(fā)運，獲取真實提單，進行議付。 單證詐騙種類 ? 賣方無貨詐騙－賣方偽造提單，騙走貨款：出口商沒有發(fā)運貨物，卻偽造提單、發(fā)票、保險單等單據(jù)，利用 UCP500的規(guī)定，根據(jù)表面與信用證一致的單據(jù)，從議付行、開證行騙走貨款。 ? 黎巴嫩：戰(zhàn)爭使管理機構(gòu)無暇監(jiān)管。 ? 塞浦路斯：該島分治，位置與去中東的航線接近，便利了非法貨物銷售。沒有地
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