國(guó)際貿(mào)易詐騙ppt課件(參考版)
2025-05-09 22:40本頁(yè)面
【正文】 。 ? 對(duì)客戶交來(lái)的各種票據(jù)的簽字、紙質(zhì)及其內(nèi)容要素的完整性和合理性進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)和辨認(rèn)。 ? 對(duì)新客戶，應(yīng)先調(diào)查資信，確認(rèn)可靠后再開(kāi)展業(yè)務(wù)。一些非紐約付款的美元票據(jù)，歸收期會(huì)較長(zhǎng)，應(yīng)更為小心。 ? 用掛失旅行支票詐騙。 ? 盜用銀行名義簽發(fā)銀行匯票。 ? 冒充存戶假造支票。 ? 向銀行購(gòu)買(mǎi)小額匯票，將匯票復(fù)印后，涂改金額數(shù)字，把小金額改為大金額，再?gòu)?fù)印給出口商，引誘出口商發(fā)貨。 ? 手段： ? 改變支付方式，要求以假銀行匯票代替跟單信用證。 票據(jù)詐騙 ? 外匯票據(jù)詐騙：假匯票、假本票、空頭支票、旅行支票詐騙。 ? 單據(jù)的偽造有兩種情況： ? 在真實(shí)的空白印刷單據(jù)中填入虛假內(nèi)容：比較難判別，但上面標(biāo)注的承運(yùn)人地址、名稱(chēng)、電話等可能是假的，可以進(jìn)行聯(lián)系以查證。 ? 買(mǎi)方可進(jìn)行裝船監(jiān)督和把握航向動(dòng)態(tài)：買(mǎi)方派員或代理人在裝船時(shí)檢查貨物情況，了解貨輪情況，在貨輪出航后，及時(shí)了解其動(dòng)態(tài)。 單證詐騙的防范 ? 貨主應(yīng)堅(jiān)持通過(guò)有信譽(yù)的代理機(jī)構(gòu)的代理人辦理租船業(yè)務(wù)，租用原船東的船舶。 ? 買(mǎi)方要與可靠的船代合作，保護(hù)自己的利益?；驙?zhēng)取用 D/A或D/P?T/R，先取得單據(jù)再付款。 ? 理解并認(rèn)真選用合適的成交術(shù)語(yǔ) ,如進(jìn)口時(shí)使用 FOB。 ? 進(jìn)行必要的查詢(xún)，可利用大使館商務(wù)部門(mén)和商會(huì)。 出口商騙銀行（外貿(mào)代理企業(yè)） ?工具－遠(yuǎn)期信用
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1