國際貿(mào)易詐騙ppt課件-wenkub.com
2025-05-03 22:40 本頁面
【正文】 ? 對以匯票預(yù)付貨款的交易，應(yīng)避免用空運(yùn)方式發(fā)貨。 ? 收到票據(jù)不等于收到貨款，應(yīng)先委托銀行收妥貨款后才可發(fā)貨。 ? 偽造銀行擔(dān)保函和支付通知書。 ? 進(jìn)口商無存款或存款不足，卻申請銀行簽發(fā)大額空頭支票。有的涂改票面的金額數(shù)字，有的則向銀行申請開立票據(jù)后，把復(fù)印件傳真給出口商，引誘出口商發(fā)貨后，再到銀行注銷票據(jù)。 ? 投保人應(yīng)向有實(shí)力、專業(yè)的保險(xiǎn)人投保。 ? 簽訂重要合同，應(yīng)要求對方出具有效的授權(quán)委托書。 ? 作為買方，可在信用證中增加議付條件。 ? 了解國際市場行情，不貪小便宜。 賣方騙買方：與船東共謀欺詐 /以次充好 ?用保函換取清潔提單： ?倒簽提單和預(yù)借提單： ?以次充好，獲取提單進(jìn)行議付。 ? 目的：騙取出口商質(zhì)押金、傭金或騙取貨物。 買方騙賣方：假信用證 ? 目的： ? 在合同中規(guī)定出口商要預(yù)付傭金、質(zhì)押金、履約金等，并在收到信用證后支付?；驑?gòu)建皮包運(yùn)輸公司，假造提單。 ? 希臘：船東和租船人的既得利益會(huì)延緩對詐騙的調(diào)查。 易出現(xiàn)國際貿(mào)易詐騙的地區(qū) ? 欲達(dá)到對貨物或船舶詐騙的企圖，須有可供卸貨的偏僻港口，且避免當(dāng)?shù)鼐旎蛘母深A(yù)。詐騙得逞后，卷款而去。國際貿(mào)易詐騙 國際貿(mào)易詐騙的特點(diǎn) ? 國際貿(mào)易詐騙發(fā)生在兩國或兩國以上的國家之間進(jìn)行的商業(yè)欺詐活動(dòng)，超越了一國領(lǐng)域。 ? 國際貿(mào)易詐騙往往以鋼材、化肥、化工原料、水泥等
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