國際貿(mào)易詐騙ppt課件-資料下載頁
2025-05-06 22:40本頁面
【正文】 話等可能是假的，可以進(jìn)行聯(lián)系以查證。 ? 單據(jù)本身和內(nèi)容都是虛假的：常伴有拼寫錯誤、格式不規(guī)范、色彩和格式不同、水印質(zhì)量差等問題。 票據(jù)詐騙 ? 外匯票據(jù)詐騙：假匯票、假本票、空頭支票、旅行支票詐騙。有的涂改票面的金額數(shù)字，有的則向銀行申請開立票據(jù)后，把復(fù)印件傳真給出口商，引誘出口商發(fā)貨后，再到銀行注銷票據(jù)。 ? 手段： ? 改變支付方式，要求以假銀行匯票代替跟單信用證。 ? 偽造已倒閉銀行的匯票。 ? 向銀行購買小額匯票，將匯票復(fù)印后，涂改金額數(shù)字，把小金額改為大金額，再復(fù)印給出口商，引誘出口商發(fā)貨。 ? 進(jìn)口商無存款或存款不足，卻申請銀行簽發(fā)大額空頭支票。 ? 冒充存戶假造支票。 ? 虛構(gòu)付款授權(quán)書。 ? 盜用銀行名義簽發(fā)銀行匯票。 ? 偽造銀行擔(dān)保函和支付通知書。 ? 用掛失旅行支票詐騙。 預(yù)防票據(jù)詐騙的方法 ? 在做托收票據(jù)業(yè)務(wù)時，要充分注意和了解出票人和付款人的資信以及票據(jù)的真?zhèn)涡浴Ｒ恍┓羌~約付款的美元票據(jù)，歸收期會較長，應(yīng)更為小心。 ? 收到票據(jù)不等于收到貨款，應(yīng)先委托銀行收妥貨款后才可發(fā)貨。 ? 對新客戶，應(yīng)先調(diào)查資信，確認(rèn)可靠后再開展業(yè)務(wù)。 ? 牢牢掌握貨權(quán)，不收妥貨款，不放貨。 ? 對客戶交來的各種票據(jù)的簽字、紙質(zhì)及其內(nèi)容要素的完整性和合理性進(jìn)行仔細(xì)核對和辨認(rèn)。 ? 對以匯票預(yù)付貨款的交易，應(yīng)避免用空運方式發(fā)貨。
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