國(guó)際貿(mào)易詐騙ppt課件-文庫(kù)吧資料
2025-05-12 22:40本頁(yè)面
【正文】 證 ?形式－以代理方式，利用有外貿(mào)經(jīng)營(yíng)權(quán)的公司進(jìn)行 ?手段 ? 打包放款－不履約還款 ? 以出口來(lái)證抵押開立新證 ? 假單議付－騙取貨款后，待議付行遭開證行追索后，向受益人追索不著 單證詐騙的防范 ? 盡量同在國(guó)際貿(mào)易和國(guó)際航運(yùn)中有良好信譽(yù)的公司進(jìn)行往來(lái)。 賣方騙買方：托收付款方式下 ?在 D/P條件下，賣方利用假提單和其他托收要求的單據(jù)，從托收行騙取貨款，而買方提貨不著。 買方騙賣方：在托收條件下 ?在 D/A條件下，買方領(lǐng)取單據(jù)后即行提貨，但不在匯票到期后及時(shí)付款 賣方騙買方：偽造提單 ? 目的：進(jìn)行議付，騙取貨款 ? 提單上應(yīng)注意的地方： ? 托運(yùn)人； ? 收貨人； ? 被通知人； ? 收貨地 /裝貨港－可查閱勞合船籍社或勞合查詢中心，核查提單所列船舶在提單日是否在該地； ? 目的地或卸貨港－防止賣方以該港擁擠不能靠港拖延交貨或拒絕靠岸； ? 船名及航次：可查閱勞合社或勞合船舶動(dòng)態(tài)參考資料； ? 嘜頭及件號(hào)； ? 貨名及件數(shù)； ? 重量和體積； ? 運(yùn)費(fèi)預(yù)付或到付； ? 正本提單的份數(shù)； ? 船公司或代理人的簽章； ? 提單簽發(fā)地及日期。 ? 類型： ? 暫不生效信用證，如 “ 進(jìn)口許可證簽發(fā)后通知生效 ” 、 “ 待貨樣經(jīng)開證人確認(rèn)后再通知信用證生效 ” ? 船公司、船名、目的港
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