【正文】 分公司或外圍作業(yè)事業(yè)部制訂外圍采辦管理辦法，報物資裝備部批準(zhǔn)后執(zhí)行。 該外圍采辦授權(quán)及采辦管理辦法在該外圍作業(yè)事業(yè)部的整個外圍生產(chǎn)作業(yè)期內(nèi)有效。 應(yīng)急采辦 應(yīng)急采辦的物資是屬對生產(chǎn)有直接影響，目前已造成停產(chǎn)（主要生產(chǎn)設(shè)備無法運行）或即將導(dǎo)致停產(chǎn)，而又沒有庫存和無別的解決途徑的物資。 經(jīng)本事業(yè)部（授權(quán)范圍內(nèi)）主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后送采辦部門或本單位采辦主管應(yīng)急采辦。 應(yīng)急采辦程序 采辦部門或本單位采辦主管接到應(yīng)急采辦指令后，其主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即安排采辦人員進(jìn)行采辦工作。 根據(jù)分供方檔案及平時經(jīng)驗選擇三家或以上最有能力，信譽(yù)好，最有可能找到現(xiàn)貨的分供方用電話的方式進(jìn)行分供方選擇審批，然后詢價。 在所選定的分供方未明確能否找到合格現(xiàn)貨前，采辦人員應(yīng)繼續(xù)向其它地區(qū)的分供方尋找合格現(xiàn)貨途徑。如超過10%，則按審批權(quán)限口頭逐級審批。如不同意，則等待并繼續(xù)尋找報價。 當(dāng)批準(zhǔn)訂貨后，采辦人員立即下定單。 若無合格現(xiàn)貨，只有代用品、修復(fù)品等，采辦人員應(yīng)及時將情況反饋給申請單位和報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意訂購后再成交。若需訂購期貨，則改按正常采辦程序執(zhí)行。并按正常采辦規(guī)定送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)簽應(yīng)急采辦文件。、運輸、提貨、報關(guān)等情況。 在應(yīng)急采辦過程中，采辦人員應(yīng)隨時將采辦情況以電話方式報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 無采辦權(quán)單位所需物資采辦 由需求單位按公司批準(zhǔn)的年度生產(chǎn)計劃編制MR單。 被授權(quán)參與具體采辦操作的有關(guān)單位應(yīng)按下列程序執(zhí)行。選擇采辦分供方，報物資裝備部批準(zhǔn)。、比價。將比價結(jié)果報物資裝備部批準(zhǔn)。按批準(zhǔn)結(jié)果向擬成交分供方確認(rèn)。做合同或訂單。將合同或訂單送物資裝備部預(yù)審。公司法人或法人授權(quán)代理人代表公司簽訂采辦合同。交貨跟蹤，到貨驗收。填寫驗收交接報告/清單。按規(guī)定辦理入庫、出庫手續(xù)。按要求準(zhǔn)備付款文件，送物資裝備部審批。送計劃資金部/財務(wù)部付款。采辦結(jié)束后，被授權(quán)參與具體采辦操作的有關(guān)單位應(yīng)將與本合同有關(guān)的所有文件資料轉(zhuǎn)交物資裝備部存檔。 報價資料應(yīng)嚴(yán)格保密，技術(shù)評比和商務(wù)評比分開進(jìn)行，僅允許采辦負(fù)責(zé)人及責(zé)任采辦接觸價格資料。 采辦過程中發(fā)出的任何傳真等書面文件須由采辦負(fù)責(zé)人簽字，與分供方的聯(lián)系，應(yīng)有書面記錄。 做好詢、報價的登記、控制、保密、檔案的管理工作。合同簽署過程中，需將《廉潔備忘錄》作為附件，附在合同中。附表：1. 《分供方選擇審批表》2. 《技術(shù)評比表》3. 《物資訂貨審批表》4. 《合同/協(xié)議預(yù)審表》5. 《商務(wù)評比表》某油田服務(wù)股份有限公司維修改造工程商務(wù)管理程序1. 范圍本程序適用公司維修改造工程商務(wù)管理實施的內(nèi)容與要求，適用于公司日常工程修理項目，工程改造、大修理項目，各事業(yè)部內(nèi)部之間承攬工程維修改造項目，項目組管理的項目，緊急修理工程項目，合同執(zhí)行中項目變更。計劃內(nèi)項目啟動時不用立項。計劃外項目啟動時要立項。此部分工作在年初公司生產(chǎn)建設(shè)計劃中以總額工作量的形式反映出來，由各生產(chǎn)單位自行控制，但對超過審批權(quán)限的，由公司負(fù)責(zé)實施操作。大型修理、改造項目：是指各生產(chǎn)單位（包括分公司、辦事處、事業(yè)部）為保證生產(chǎn)和工作的正常運行而對其所屬設(shè)備、系統(tǒng)的大型修理、改造工作。緊急修理工程項目：是指在正常的工作生產(chǎn)中，突發(fā)性的無法預(yù)計、預(yù)測的工程修理項目。合同執(zhí)行中項目變更：是指原定合同范圍內(nèi)工程項目的增加、減少、隱蔽、牽連或工程單中未包含的工程項目，對于此類工程項目的審批，應(yīng)嚴(yán)格按照公司有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。 公司主管物資裝備的執(zhí)行副總裁簽批職權(quán)范圍內(nèi)的維修商務(wù)文件。 指導(dǎo)、監(jiān)督各分公司的維修商務(wù)工作。 審簽公司維修商務(wù)文件，批準(zhǔn)燕郊屬地限下維修商務(wù)文件。 負(fù)責(zé)限上維修商務(wù)文件的技術(shù)審批, 并提供相關(guān)技術(shù)支持。 提供國家財務(wù)方面政策支持。 計劃資金部 制定年度工程項目維修改造計劃，平衡調(diào)整計劃； 負(fù)責(zé)維修商務(wù)付款管理, 做好工程項目的結(jié)算付款工作； 參與合同預(yù)審，按照合同要求和付款時間準(zhǔn)備資金并付款； 分公司主管部門、辦事處 屬地所有維修商務(wù)的歸口管理部門。 負(fù)責(zé)屬地限下維修商務(wù)合同的簽訂和付款審核。 簽訂已經(jīng)維修商務(wù)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的合同。 各事業(yè)部 制定本事業(yè)部工程項目維修改造管理程序、辦法。 負(fù)責(zé)提供維修商務(wù)詢價/招標(biāo)所需技術(shù)資料。 負(fù)責(zé)限下項目的商務(wù)和技術(shù)評定。 各事業(yè)部權(quán)限：參見某油田服務(wù)股份有限公司裝備管理規(guī)定第四條款“修理項目”。符合資產(chǎn)條件的一律進(jìn)資產(chǎn)，杜絕違章操作行為。 資本性投資職責(zé)和權(quán)限：5萬美元（50萬元）以上更新改造項目，由物資裝備部組織實施或依據(jù)實際情況授權(quán)分公司、辦事處組織實施。事業(yè)部負(fù)責(zé)技術(shù)工作。 物資裝備部與各分公司、辦事處、事業(yè)部各有關(guān)職能部門是各類維修施工隊伍進(jìn)行申報、審核和年檢的管理部門。其營業(yè)執(zhí)照中規(guī)定的注冊資本最低不得低于10萬人民幣，原則上承包商一次性承攬工程合同金額不能超過企業(yè)的注冊資本。 承包商在承攬工程維修改造項目時，除具有上述相關(guān)資質(zhì)證書外，還應(yīng)提供招標(biāo)書或委托書中規(guī)定應(yīng)該提供的有關(guān)項目資質(zhì)文件，包括：項目組織機(jī)構(gòu)圖及項目管理組人員組成情況，各專業(yè)人數(shù)及相關(guān)人員的技術(shù)職稱、學(xué)歷、工作履歷和經(jīng)驗；主要施工方案及施工工藝；健康、安全、環(huán)保措施；近3年主要業(yè)績陳述；施工質(zhì)量保證/控制手冊；施工工期計劃等文件。如因修理質(zhì)量差而造成設(shè)備事故或影響生產(chǎn)，要追究承攬修理單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 開標(biāo)和評標(biāo): 。合同簽定后，將合同副本一份按審批權(quán)限劃分分別報總公司、物資裝備部備案。 物資裝備部匯總調(diào)整計劃并上報公司計劃資金部。 事業(yè)部向物資裝備部提交技術(shù)規(guī)格書或工程項目單申請啟動計劃內(nèi)項目。 各申請單位權(quán)限以內(nèi)的項目單獨審批、實施。 事業(yè)部編制詢價或招標(biāo)、談判技術(shù)文件，詢價或發(fā)標(biāo)的文件，主要包括：技術(shù)規(guī)格書（包括工程內(nèi)容詳細(xì)描述和規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求）；詢價（或招標(biāo)、議標(biāo)）通告；工期計劃要求等。招標(biāo)項目應(yīng)成立評標(biāo)小組，組織開標(biāo)會議并填寫開標(biāo)記錄表。 事業(yè)部、分公司、辦事處負(fù)責(zé)組織與承包方的合同談判和編制合同，并報主管領(lǐng)導(dǎo)審定，由分公司/辦事處經(jīng)某油田服務(wù)股份有限公司法定代表人或授權(quán)委托的經(jīng)濟(jì)合同簽訂代理人簽訂合同。 事業(yè)部、分公司、辦事處按季度匯總，向物資裝備部和有關(guān)職能部室報盤。 由物資裝備部會同或委托分公司、辦事處、事業(yè)部編制招標(biāo)文件進(jìn)行招標(biāo)。 物資裝備部組織或委托分公司、辦事處、有關(guān)部門、事業(yè)部與中標(biāo)方進(jìn)行合同的談判，并編制合同，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 物資裝備部負(fù)責(zé)合同的臺帳管理。 工程完工后，由各事業(yè)部、分公司、辦事處、公司有關(guān)職能部室會同用戶對工程項目進(jìn)行聯(lián)合驗收。 公司、分公司/辦事處檔案室負(fù)責(zé)合同等文件存檔，檔案至少保存5年。出現(xiàn)糾紛的工程合同，由總公司、公司、分公司/辦事處、事業(yè)部根據(jù)合同規(guī)定，本著實事求是的原則，妥善處理合同糾紛及索賠事宜。 物資裝備部會同公司有關(guān)職能部室審查批準(zhǔn)公司內(nèi)部維修項目價格表。 事業(yè)部配合承修方的工作，公司、分公司負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。 制造/銷售事業(yè)部要出具承攬范圍證明書、技術(shù)組織能力、認(rèn)證證書等有關(guān)材料。 制造/銷售事業(yè)將合格的分包商報分公司/辦事處或物資裝備部審批，待批準(zhǔn)后，分包商才能承攬總包范圍內(nèi)的分包項目。 項目組管理的項目商務(wù)程序 項目管理分類：大型工程項目、大型維修項目、更新改造。 大型項目由項目組統(tǒng)一管理運作。 項目組編寫技術(shù)規(guī)格書，報物資裝備部批準(zhǔn)后發(fā)標(biāo)。報公司領(lǐng)導(dǎo)小組審批。批準(zhǔn)后，簽訂合同。 工程結(jié)束后，所屬事業(yè)部、分公司、辦事處按照權(quán)限補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)（按照公司職能部門規(guī)定執(zhí)行）。 協(xié)議簽署后的后續(xù)工作，按照本實施程序的相關(guān)條款執(zhí)行。 執(zhí)行合同中，如有項目變更的情況出現(xiàn)，應(yīng)立即通知本事業(yè)部、分公司、辦事處和公司有關(guān)職能部門，待得到確認(rèn)后，方可委托，并將報價傳至事業(yè)部、分公司、辦事處（超過權(quán)限的項目變更，要求報至公司主管部室和物資裝備部）。 按照權(quán)限劃分，各負(fù)其責(zé)，由屬地分公司/辦事處與承包方簽署最終結(jié)算協(xié)議（超過權(quán)限的，由物資裝備部或授權(quán)分公司/辦事處簽署最終結(jié)算協(xié)議）。協(xié)議簽署后的后續(xù)工作，按照本實施程序的條款執(zhí)行。附表：1. 《維修改造工程項目承包商選擇審批表》 2. 《維修改造工程項目招標(biāo)開標(biāo)記錄表》 3. 《維修改造工程項目評標(biāo)技術(shù)比較表》 4. 《維修改造工程項目評標(biāo)價格審批表》 5. 《維修改造工程項目合同簽訂審批表》 6. 《維修改造工程項目合同傳遞單》某油田服務(wù)股份有限公司物資計劃管理程序1．范圍本程序規(guī)定了物資計劃的審編內(nèi)容和要求。2．引用標(biāo)準(zhǔn)《某油田服務(wù)股份有限公司物資、裝備管理規(guī)定（試行）》 3．定義物資計劃 190。 是各單位對本單位一定時期內(nèi)物資供應(yīng)管理要進(jìn)行的目標(biāo)，及為實現(xiàn)這一目標(biāo)所要采取的一系列措施和預(yù)先做出的一種安排。190。4．職責(zé) 公司總裁批準(zhǔn)上報總公司的年度物資進(jìn)出口計劃，年度進(jìn)出口物資免稅計劃及機(jī)電配額產(chǎn)品年度物資進(jìn)出口計劃。 負(fù)責(zé)組織編制公司年度物資費用預(yù)算計劃。 計劃資金部 審核各單位年度物資費用預(yù)算計劃方案，報公司預(yù)算管理委員會審批。 各事業(yè)部、分公司、辦事處 按公司要求及時編制年度物資預(yù)算計劃及年度物資進(jìn)出口計劃。 至少提前一個訂貨周期提出領(lǐng)料申請計劃、訂貨計劃。 年度進(jìn)出口物資免稅計劃。 事業(yè)部、分公司、辦事處上報公司的計劃 年度物資進(jìn)出口計劃。 機(jī)電配額產(chǎn)品年度進(jìn)出口計劃。 日常申請計劃事業(yè)部在編制日常申請計劃時，首先要根據(jù)本事業(yè)部和其它事業(yè)部的庫存狀況做平庫，如果庫存中有所需物資，則作領(lǐng)料處理，編制領(lǐng)料計劃，如無庫存則編制訂貨計劃。 。 。 事業(yè)部、分公司、辦事處日常申請計劃的時間。 準(zhǔn)備 收集編制計劃的依據(jù) 下一年度生產(chǎn)及作業(yè)情況預(yù)測。 最近二年材料消耗情況統(tǒng)計分析。 收集確定物資需要量的數(shù)據(jù)的依據(jù) 項目設(shè)計。 定額資料。 收集本事業(yè)部物資資源數(shù)據(jù) 庫存，包括帳內(nèi)、帳外物資。 國產(chǎn)化物資： 在途物資。 物資資金核算資料。 編制物資計劃的規(guī)定格式。公司總裁審簽。 分公司、辦事處物資計劃由分公司、辦事處負(fù)責(zé)編制，分公司總經(jīng)理或辦事處主任審簽。 所有訂貨計劃應(yīng)被公司年度生產(chǎn)建設(shè)計劃或公司批準(zhǔn)的調(diào)整、增加計劃所涵蓋。 訂貨計劃的技術(shù)文件編制與審核 物資訂貨計劃的技術(shù)文件、可行性分析報告由物資需求單位編寫，限額以下由物資需求單位審批，限額以上由物資裝備部審批。當(dāng)批準(zhǔn)后的調(diào)整計劃與年度計劃不一致時執(zhí)行調(diào)整計劃。單項審批同意后的采購計劃應(yīng)納入年度調(diào)整計劃內(nèi)。某油田服務(wù)股份有限公司物資定額管理程序1．目的本程序規(guī)定了物資定額制定、修訂、執(zhí)行等工作必須遵循的程序和要求。2．適用范圍本程序適用于公司及事業(yè)部、各分公司、辦事處物資的訂貨、消耗、庫存等方面的管理。 包括物資訂貨定額、消耗定額、庫存定額和事業(yè)部訂貨定額。物資消耗定額公司為滿足正常生產(chǎn)經(jīng)營的要求而制定的全年允許消耗物資的限額，包括材料、配件和其他一般的生產(chǎn)經(jīng)營所必須的物資。事業(yè)部訂貨定額公司為滿足事業(yè)部在生產(chǎn)經(jīng)營中進(jìn)行急需物資采辦而賦予的定額，該定額為各事業(yè)部年度采購計劃（除更新改造、大修理及塢修計劃以外）金額的20%。 計劃資金部 負(fù)責(zé)物資的核算，真實反映物資定額的執(zhí)行情況。 負(fù)責(zé)對各事業(yè)部、分公司、辦事處執(zhí)行物資定額結(jié)果進(jìn)行考核。 負(fù)責(zé)物資定額的實施管理。 負(fù)責(zé)物資定額執(zhí)行的統(tǒng)計工作管理。 負(fù)責(zé)屬地物資定額實施管理工作。 負(fù)責(zé)匯總、上報物資定額修訂意見。 事業(yè)部 制定并批準(zhǔn)本事業(yè)部物資定額。 負(fù)責(zé)公司批準(zhǔn)的本事業(yè)部物資定額的分解、貫徹、考核等組織工作。 根據(jù)公司批準(zhǔn)的庫存資金定額，制定庫存項目及數(shù)量定額。6．程序 制定 統(tǒng)計分析前三年各事業(yè)部物資訂貨、消耗及庫存物資的實際數(shù)量，排除非正常因素，分別計算出年平均數(shù)量。沒有歷史數(shù)據(jù)資料的事業(yè)部可根據(jù)自身性質(zhì)制定定額初稿。 庫存資金的定額，還需經(jīng)公司批準(zhǔn)或以公司名義報總公司批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。分解后的物資定額，報物資裝備部及屬地分公司、辦事處備案。 物資定額的修訂由事業(yè)部、分公司、辦事處根據(jù)生產(chǎn)計劃的改變提出修改申請，物資裝備部審核。 定額的執(zhí)行 物資定額由各事業(yè)部、分公司、辦事處分級控制，嚴(yán)格執(zhí)行。做好合理分配調(diào)拔、限額發(fā)料和物資核銷工作。 綜合事業(yè)部對庫存定額進(jìn)行統(tǒng)計、監(jiān)督。 物資裝備部、各分公司、辦事處應(yīng)根據(jù)物資定額，每月做好各事業(yè)部物資訂貨、消耗及庫存等執(zhí)行情況的統(tǒng)計匯總工作，發(fā)現(xiàn)問題及時與各事業(yè)部、分公司、辦事處主管領(lǐng)導(dǎo)溝通。 由物資裝備部組織對各事業(yè)部、分公司、辦事處物資定額管理及執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行檢查，以總結(jié)經(jīng)驗，找出差距，不斷改進(jìn)，不斷完善物資定額，使其更加準(zhǔn)確、科學(xué)、合理，檢查結(jié)果報公司主管執(zhí)行副總裁。 某油田服務(wù)股份有限公司物資分供方管理程序1．目的本程序規(guī)定了對分供方進(jìn)行評審時必須遵循的原則和程序。本規(guī)定適用于公司各有采購權(quán)的單位。190。限上物資190。每一合同標(biāo)的總金額大于等于公司規(guī)定的各采辦單位采辦權(quán)限的物資。190。4．職責(zé) 物資裝備部 負(fù)責(zé)編制分供方評審辦法。 簽批各分公司、辦事處的分供方評價結(jié)果。 特批未經(jīng)評審的分供方限上物資某次詢價/供貨的資格。 各分公司/辦事處 具體組織屬地分供方評價工作，并將評價結(jié)果上報物資裝備部。 向物資裝備部建議取消合格分供方資格。 特批未經(jīng)評審的分供方限下物資某次詢價/供貨的資格。 統(tǒng)計分供方出現(xiàn)的不合格事實，報屬地分公司。 在屬地分公司組織下，參與分供方年度評審和中間評審工作。 國內(nèi)、外物資的分供方分別統(tǒng)計，分別列出清單。 各分公司、辦事處必須在每年2月底前完成評審工作并將評審結(jié)果上報物資裝備部。 首次申請的分供方必須提供證明其合法性（如營業(yè)執(zhí)照等）、能力大?。ㄈ缳Y信證明等）、服務(wù)水準(zhǔn)（如