【正文】 嚴(yán)格履行本制度，如違反上述規(guī)定，給公司造成損失或不良影響的，印章管理員是第一責(zé)任人，印章管理部門(mén)負(fù)責(zé)人付連帶責(zé)任，違反印章管理的處罰：，對(duì)相關(guān)責(zé)任人處罰款300500元/人。次。二、公司各部門(mén)會(huì)議：每月至少召開(kāi)兩次，由部門(mén)負(fù)責(zé)人主持，部門(mén)全體人員參加，對(duì)口領(lǐng)導(dǎo)每季度至少參加一次部門(mén)辦公例會(huì)。第十六條 召開(kāi)會(huì)議要求一、會(huì)前宣讀公司重要文件及通知。二、未按時(shí)真實(shí)地報(bào)送會(huì)議紀(jì)要的，每次對(duì)會(huì)議主持人和會(huì)議記錄人各處罰100元。四、在會(huì)議上喧嘩、接打電話的一次處罰10元。第十八條 公司行政人事部要不定期的對(duì)公司各部門(mén)例會(huì)開(kāi)展情況進(jìn)行檢查，將情況上報(bào)公司，并對(duì)違反會(huì)議要求的進(jìn)行處罰。公司行政人事部檔案管理員應(yīng)做好檔案資料的列卷歸檔工作。第二十一條 檔案分類、歸檔范圍及責(zé)任單位一、檔案資料共分為三類，即：行政人事類、財(cái)務(wù)類等。包括：（一）行政事務(wù)類，此類檔案由行政人事部門(mén)負(fù)責(zé)收集歸檔：各類證照：包含工商登記及變更證照、各類獲獎(jiǎng)證照、職稱證照等；公司、部門(mén)紅頭文件及簽發(fā)件；公司、公司各部門(mén)對(duì)外函件（含簽發(fā)件）、重要信件；重要法律文書(shū)資料；公司刊物及重大活動(dòng)資料、照片檔案（新聞、活動(dòng)、領(lǐng)導(dǎo)及員工照片，由原版或翻版底片、照片、文字說(shuō)明構(gòu)成）、影音檔案（各種與集團(tuán)有關(guān)的CD、VCD、DVD等，附文字資料及說(shuō)明）。（二）人事檔案：由行政人事部負(fù)責(zé)收集整理?！∑渌晒﹨⒖加斜４鎯r(jià)值的材料。財(cái)務(wù)票據(jù)、賬冊(cè)類，各公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)自行保存當(dāng)年及前兩年財(cái)務(wù)檔案，超出此范圍的財(cái)務(wù)檔案必須交回檔案室保管。會(huì)計(jì)賬簿：總分類賬；明細(xì)分類賬；現(xiàn)金、銀行存款日記賬；固定資產(chǎn)卡片；輔助賬簿；其他日記賬。其他：會(huì)計(jì)移交清冊(cè)；會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)；會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè)；銀行余額調(diào)節(jié)表；銀行對(duì)賬單。包含租賃合同、工程項(xiàng)目發(fā)包合同、購(gòu)貨合同、設(shè)計(jì)合同等，所有經(jīng)濟(jì)合同簽字后主營(yíng)單位必須即時(shí)送檔案室備檔。季度歸檔時(shí)間為 每個(gè)季度下旬，歸檔時(shí)限為10個(gè)工作日；年度歸檔為每年12月初，截止時(shí)間為12月31日；項(xiàng)目歸檔從項(xiàng)目竣工之日起，歸檔時(shí)限為7個(gè)工作日。（二）在檔案資料歸檔期，由各部門(mén)按檔案范圍及對(duì)應(yīng)的責(zé)任單位把應(yīng)該歸檔的原始資料或復(fù)印件完整的交送檔案管理員，檔案管理員要認(rèn)真檢查簽收，同時(shí)，也要主動(dòng)向各部門(mén)索取和收集。即：按照本章節(jié)第二十一條的相關(guān)要求將資料分類歸入檔案室，且每一類檔案分年入檔，以便于檔案資料的查找。未按規(guī)定交齊檔案資料的部門(mén)要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)交所差部份。檔案保管期限分永久、長(zhǎng)期、短期三種。修復(fù)、補(bǔ)齊損毀的資料。（三）檔案目錄編寫(xiě)。（四）檔案裝訂：檔案厚度適宜，控制在1cm至2cm之間，材料過(guò)窄應(yīng)加襯邊；材料過(guò)寬應(yīng)折疊整齊；裝訂不壓字不掉頁(yè)、案卷外觀整齊、清潔美觀。 公司部門(mén)借閱檔案以及外單位人員查閱檔案都必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)（財(cái)務(wù)檔案的借閱須經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)），并做好借閱登記。（六）檔案的安全管理采取嚴(yán)密管理措施，防止檔案失密和泄密。（七）檔案的銷毀公司內(nèi)任何個(gè)人或部門(mén)非經(jīng)允許不得銷毀任何檔案資料。經(jīng)批準(zhǔn)銷毀的過(guò)期檔案，檔案管理員須認(rèn)真核對(duì)，將批準(zhǔn)的《過(guò)期檔案資料銷毀審批表》和過(guò)期檔案資料銷毀登記冊(cè)一并存檔。在銷毀檔案時(shí)，必須由總經(jīng)理或總經(jīng)理指定專人監(jiān)督銷毀，并在登記冊(cè)上簽字。 七、未按本辦法規(guī)定時(shí)間提供檔案資料的，一次處罰50100元。1. 固定資產(chǎn)主要指：辦公桌椅、文件柜、電腦、投影儀、電動(dòng)自行車、相機(jī)、空調(diào)、冰箱等價(jià)值較高的物品。3. 耐用品：美工刀、直尺、訂書(shū)機(jī)、打孔器、文件夾、文件架、印泥、計(jì)算器、剪刀、U盤(pán)、電飯鍋、電話機(jī)、電風(fēng)扇、微波爐等使用期限比較長(zhǎng)的物品。、整理各部門(mén)的采購(gòu)申請(qǐng)，并經(jīng)核查庫(kù)存狀況后填寫(xiě)《辦公用品采購(gòu)申報(bào)表》（附表1），于當(dāng)月底前報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、執(zhí)行總裁審批，形成采購(gòu)計(jì)劃。第二十六條 辦公用品計(jì)劃申請(qǐng)、審批流程、耐用品（單品價(jià)值﹤1000元）申請(qǐng)部門(mén)《辦公用品采購(gòu)申請(qǐng)單》——部門(mén)負(fù)責(zé)人審核——部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)審批——行政人事部采購(gòu) （單品價(jià)值≥1000元）申請(qǐng)部門(mén)《辦公用品采購(gòu)申請(qǐng)單》——部門(mén)負(fù)責(zé)人審核——部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審——執(zhí)行總經(jīng)理審批——行政人事部采購(gòu)（計(jì)劃外）申請(qǐng)部門(mén)《辦公用品采購(gòu)申請(qǐng)單》——部門(mén)負(fù)責(zé)人審核——部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審——執(zhí)行總經(jīng)理審批——行政人事部采購(gòu)第二十七條 辦公用品的采購(gòu)及結(jié)算，并于每月5日前完成采購(gòu)。，實(shí)行貨比三家、兩人同行的原則，并確定協(xié)議價(jià)格，盡可能送貨上門(mén)。第二十八條 辦公用品的入庫(kù)、保管，行政人事部部指定專人進(jìn)行驗(yàn)收保管，驗(yàn)收合格后根據(jù)供貨清單簽收，并做好入庫(kù)登記，開(kāi)具《入庫(kù)單》。第二十九條 辦公用品的領(lǐng)用、領(lǐng)用、保管，以明確保管責(zé)任，便于管理。、計(jì)算器、訂書(shū)機(jī)、剪刀等耐用品的，原則上不再發(fā)放。第三十條 辦公用品的維修、報(bào)廢公司對(duì)固定資產(chǎn)的維修、報(bào)廢實(shí)現(xiàn)審批管理。但對(duì)有保修服務(wù)的，且在保修期內(nèi)的，不得擅自自行處理。，盡可能開(kāi)源節(jié)流。第三十一條 辦公用品的交接與回收，應(yīng)當(dāng)遵守交接回收程序。第六章 公文管理第三十二條 公文格式要求一、內(nèi)部公文：文號(hào)字體用四號(hào)仿宋，年份用全稱用【 】插入；標(biāo)題用二號(hào)宋體加粗；正文用四號(hào)仿宋；主題詞用四號(hào)黑體，報(bào)送、抄送用四號(hào)仿宋，印發(fā)單位和成文日期用小四號(hào)宋體。發(fā)文字號(hào)居左空1字，年份用全稱用〔 〕；簽發(fā)人姓名居右空1字，簽發(fā)人用3號(hào)仿宋體字，簽發(fā)人后標(biāo)全角冒號(hào)，冒號(hào)后用3號(hào)楷體字標(biāo)識(shí)簽發(fā)人姓名。公文如有抄送，在主題詞下一行；左空1字用3號(hào)仿宋體字標(biāo)識(shí)“抄送”，后標(biāo)全角冒號(hào)；回行時(shí)與冒號(hào)后的抄送機(jī)關(guān)對(duì)齊；在最后一個(gè)抄送機(jī)關(guān)后標(biāo)句號(hào)。印發(fā)機(jī)關(guān)和印發(fā)時(shí)間位于抄送機(jī)關(guān)之下（無(wú)抄送機(jī)關(guān)在主題詞之下）占1行位置；用3號(hào)仿宋體字。印發(fā)時(shí)間以公文付印的日期為準(zhǔn)，用阿拉伯?dāng)?shù)碼標(biāo)識(shí)。附件如有序號(hào)使用阿拉伯?dāng)?shù)碼（如“附件：1.”）；附件名稱后不加標(biāo)點(diǎn)符號(hào)。如附件與公文正文不能一起裝訂，應(yīng)在附件左上角第1行頂格標(biāo)識(shí)公文的發(fā)文序號(hào)并在其后標(biāo)識(shí)附件（或帶序號(hào)）。四、公文落款成文日期應(yīng)用大寫(xiě)，其中“零”不能寫(xiě)成“0”，應(yīng)寫(xiě)成“〇”?？瞻醉?yè)和空白頁(yè)以后的頁(yè)不標(biāo)識(shí)頁(yè)碼。公文的處理程序一般分為公文簽發(fā)、公文分送、公文閱處、公文反饋與跟蹤、公文清理存檔銷毀等五個(gè)階段。（二）簽發(fā)方式：所有印發(fā)的公文，按規(guī)定審簽后，蓋公文落款單位的公章后方能生效發(fā)出。（二）相關(guān)人員在工作中，必須積極、準(zhǔn)確、快捷地處理公文事務(wù)，并嚴(yán)格遵守集團(tuán)保密制度，不泄露和透露公司秘密。公司各級(jí)相關(guān)人員在收到公文后，要及時(shí)在公文上作出處理意見(jiàn)（簽發(fā)或批復(fù)等）。公文主辦部門(mén)或主辦人員接到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示后，應(yīng)盡快將批示件和原件反饋給擬辦部門(mén)（同時(shí)保存批示件的復(fù)印件）。公文辦理人員每周對(duì)收發(fā)的公文進(jìn)行一次整理，對(duì)有存檔價(jià)值的公文應(yīng)按檔案管理制度的規(guī)定移交專兼職檔案管理員。（二）公文主辦部門(mén)或責(zé)任人違反公文審核程序的，每出現(xiàn)一次罰款100元。（四）公文校稿人要認(rèn)真對(duì)照核稿修改的意見(jiàn)，對(duì)印發(fā)前的文稿認(rèn)真細(xì)致地校對(duì)，并履行簽字手續(xù)。公文凡發(fā)生漏蓋、錯(cuò)蓋印章或裝訂不規(guī)范的，每次對(duì)責(zé)任人罰款50元，并責(zé)成整改。否則，每發(fā)生一次失誤，對(duì)責(zé)任人罰款50元。如：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書(shū)、資質(zhì)證書(shū)、稅務(wù)登記證、各類專業(yè)技術(shù)證照等，行政人事部檔案室要隨時(shí)備存上述證照的紙質(zhì)和電子檔案件，以供借閱使用。第三十六條 證照借出或復(fù)印，公司行政人事部證照保管人必須進(jìn)行登記，認(rèn)真填寫(xiě)《證照使用登記表》。第三十七條 違反證照管理規(guī)定或因證照管理不善，導(dǎo)致公司利益受損的，視情節(jié)輕重，處罰相關(guān)責(zé)任人200500元/人第八章 車輛管理第三十八條 適用范圍：川HC1280 和川H 由行政人事部負(fù)責(zé)管理考核，行政人事部對(duì)公司所有車輛的管理有監(jiān)督責(zé)任。川HC1280為公司送貨車。貨車在進(jìn)行派車管理時(shí)應(yīng)執(zhí)行“先遠(yuǎn)后近、先量大后量小，先急后緩，節(jié)約運(yùn)輸費(fèi)用”的原則，如:外用車節(jié)約就用外面的車。特殊情況的私人用車或到廣元市外的用車必須真實(shí)、詳細(xì)填寫(xiě)“派車單”并經(jīng)總經(jīng)理簽批方可出車。市內(nèi)用車需提前1小時(shí)填寫(xiě)“派車單”；市外用車需提前一天填寫(xiě)“派車單”。第四十二條 若多個(gè)部門(mén)同時(shí)申請(qǐng)用車，車輛管理部門(mén)有權(quán)根據(jù)工作的“輕、重、緩、急”進(jìn)行統(tǒng)籌安排，任何人不得因無(wú)車使用而延誤工作。第四十三條 車輛管理部門(mén)以“派車單”為依據(jù)，合理調(diào)度車輛，送貨車不得作為工作業(yè)務(wù)車使用。車輛維修、設(shè)備更換和添置須經(jīng)車輛管理部門(mén)負(fù)責(zé)人同意，并填寫(xiě)報(bào)修單經(jīng)批準(zhǔn)后辦理，駕駛員不得自行決定，特殊情況可電話請(qǐng)示車輛管理部門(mén)負(fù)責(zé)人，事后立即完善手續(xù)。出車回來(lái)，要檢查存油量，發(fā)現(xiàn)存油不足一格時(shí)，應(yīng)立即加油，不得在出車時(shí)才去加油。第四十六條 車輛年檢和保險(xiǎn)等需辦理的一切手續(xù)由駕駛員自行負(fù)責(zé)辦理，未按時(shí)辦理的一切責(zé)任均由駕駛員承擔(dān)。第四十七條 公司車輛實(shí)行單車核算，駕駛員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)“車輛行駛記錄表”，用車前，應(yīng)記載時(shí)間、行駛始止點(diǎn)、使用用途、用車人等，車輛管理部門(mén)每月抽查一次。第四十九條 所有車輛實(shí)行單車核算和單車費(fèi)用目標(biāo)控制使用管理，任何車輛不得突破下列費(fèi)用控制目標(biāo)，全年各車費(fèi)用總額控制情況如下（所有費(fèi)用總額包干），川HC1280 萬(wàn)元，川H 萬(wàn)元。不具備由駕駛員洗車條件的，每輛車每月洗車數(shù)不得超過(guò)6次，超出部分費(fèi)用由駕駛員承擔(dān)。車輛所發(fā)生的一切費(fèi)用報(bào)