【正文】 釋：是指反映和檢查稅后利潤考核指標(biāo)完成情況的一種統(tǒng)計指標(biāo)，即實(shí)際稅后利潤完成數(shù)與利潤考核指標(biāo)數(shù)之比。 數(shù)據(jù)來源：由資產(chǎn)財務(wù)部定期對被考核部門的實(shí)際稅后利潤指標(biāo)完成數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計考核，在報告期后 8日內(nèi)報送人力資源部。報告期稅后利潤考核指標(biāo)數(shù) ) 100%。當(dāng)月利潤指標(biāo)考核 ) 100%。報告期利潤指標(biāo)考核 ) 100%。利潤指標(biāo)考核 ) 100%。 數(shù)據(jù)來源：由資產(chǎn)財務(wù)部定期對被考核部門的實(shí)際銷售收入完成數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計，在報告期后 8日內(nèi)報送人力資源部。報告期主營銷售收入考核指標(biāo)數(shù) ) 100%。當(dāng)月銷售收入指標(biāo)考核數(shù) ) 100%。報告期主營銷售收入指標(biāo)考核數(shù) ) 100%。主營銷售收入計劃指標(biāo) ) 100%。月度收款計劃是根據(jù)公 司月度經(jīng)營分析會議核定的被考核部門收款計劃，對其收款計劃完成率進(jìn)行月度考核。上月未完成的應(yīng)收賬款，繼續(xù)列入當(dāng)月收款計劃。 數(shù)據(jù)來源：由資產(chǎn)財務(wù)部定期對被考核部門實(shí)際收款計劃情況進(jìn)行統(tǒng)計、分析和考核，在報告期后 8日內(nèi)報送人力資源部。當(dāng)月計劃回收資金）247。 統(tǒng) 計口徑： 1)月度收款計劃完成率 =（當(dāng)月實(shí)際回收資金247。收款計劃完成率考核指標(biāo) 100%。 數(shù)據(jù)來源：由資產(chǎn)財務(wù)部定期對被考核部門的營運(yùn)資金流入和流出實(shí)際情況與利潤進(jìn)行統(tǒng)計、分析在報告期后 8日內(nèi)報送人力資源部。利潤總額 100%。利潤總額 100%。 數(shù)據(jù)來源：由資產(chǎn)財務(wù)部定期對被考核部門的實(shí)際支出情況與預(yù)算費(fèi)用對比統(tǒng)計分析和考核，在報告期后 8日內(nèi)報送人力資源部。報告期計劃費(fèi)用額 ) 100%。 1）當(dāng)月費(fèi)用預(yù)算計劃控制率 =(當(dāng)月費(fèi)用預(yù)算計劃數(shù)247。 2）月度累計費(fèi)用預(yù)算計劃控制率 =(累計費(fèi)用預(yù)算計劃數(shù)247。 3）費(fèi)用預(yù)算計劃控制率 =(費(fèi)用預(yù)算計劃數(shù)247。 KPI 績效考核作業(yè)指導(dǎo)書 二、管理類指標(biāo) 備注說明：（衡量標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)減分時，最多減分至本項目分值，即本項目未完成不得分） 財務(wù) 預(yù)算及執(zhí)行情況管理 指標(biāo)解釋：是指根據(jù)精細(xì)化管理要求，對被考核部門編制的財務(wù)預(yù)算計劃的準(zhǔn)確性和及時性進(jìn)行評價，考核其財務(wù)預(yù)算計劃完成執(zhí)行情況的一種考核方法。各類考核數(shù)據(jù)在報告期后 8 日內(nèi)報送人力資源部。衡量標(biāo)準(zhǔn)： 1）在規(guī)定時限內(nèi)未上報（提供）財務(wù)預(yù)算計劃（財務(wù)預(yù)算資料），每次減 1）在規(guī)定時限內(nèi)未上報財務(wù)預(yù)算計劃及執(zhí)行情況每次，減 2）財務(wù)預(yù)算計劃（財務(wù)預(yù)算資料）每出現(xiàn)一處差錯，減 2)財務(wù)預(yù)算計劃及執(zhí)行情況每出現(xiàn)一處差錯，減 分 3）未按時提供財務(wù)預(yù)算分析報告或分析不切合實(shí)際減 1分 3)未按時提供各種財務(wù)資料 (財務(wù)部有明確要求的 ),減 分 4）當(dāng)月各類財務(wù)預(yù)算計劃累計數(shù)完成率小于 1，減 13 分（注：各類財務(wù)預(yù)算計劃累計完成率 =稅后利潤完成率 50%+銷售收入完成率 30%+收款計劃完成率達(dá)標(biāo) 20%）；當(dāng)月各類財務(wù)預(yù)算計劃累計數(shù)完成率大于等于 1） （ 注：各類財務(wù)預(yù)算計劃累計完成率 =稅后利潤完成率 %+應(yīng)收賬款控制率完成率 20%+存貨控制率完成率 %+銷售收入完成率 %） 5)預(yù)算計劃準(zhǔn)確率在 85%以下，減 13分 執(zhí)行情況匯總準(zhǔn)確率在 95%以下，減 13分 技術(shù)質(zhì)量管理 指標(biāo)解釋：是指根據(jù)各被考核部門技術(shù)質(zhì)量管理特性，分別選定新產(chǎn)品項目立項及開發(fā)管理、內(nèi)部質(zhì)量管理體系運(yùn)行管理、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)、質(zhì)量成本管理等要求，對被考核部門新產(chǎn)品開發(fā)項目進(jìn)程按照任務(wù)書要求進(jìn)行考核檢查；通過抽查統(tǒng)計分析，對被考核部 門的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行考核的一種方法，以此反映新產(chǎn)品開發(fā)、項目管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量情況。各類考核數(shù)據(jù)在報告期后 7日內(nèi)報送人力資源部。 衡量標(biāo)準(zhǔn)（根據(jù)各部門特性，提出不同的考核細(xì)則項目，具體細(xì)化考核項目見《經(jīng)營責(zé)任書》“ 07 各事業(yè)部 KPI 考核指標(biāo)明細(xì)考核表”，減分最多不超過本項權(quán) 重分值） 1）未完成每 1 項新產(chǎn)品立項，減 分 新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度脫期、每拖延 10 個工作日減 料管理混亂，資料不齊全，減 分 2）專利申報離考核指標(biāo)每缺 1項，減 分 3）未完成 1項著作登記考核指標(biāo)，減 4）產(chǎn)品技術(shù)文件標(biāo)準(zhǔn)化程度抽查合格率低于考核標(biāo)準(zhǔn)，減 KPI 績效考核作業(yè)指導(dǎo)書 5）外部質(zhì)量成本基礎(chǔ)資料不全，減 未對外部質(zhì)量成本進(jìn)行分析研究，減 分；缺改進(jìn)方案，減 分 6）內(nèi)部質(zhì)量成本基礎(chǔ)資料不全，減 未對內(nèi)部質(zhì) 量成本進(jìn)行分析研究，減 分；缺改進(jìn)方案，減 分 7）內(nèi)審或者外審中出現(xiàn) 1 項嚴(yán)重不合格項，減該項全部分 8）在規(guī)定時限內(nèi)未完成某產(chǎn)品技術(shù)合作和消化，減 分 9）在規(guī)定時限內(nèi)未完成某新產(chǎn)品銷售，減 分 10）整機(jī)一次交驗(yàn)合格率低于質(zhì)量指標(biāo)，減 13 分 。 數(shù)據(jù)來源：由公司市場部負(fù)責(zé)對各事業(yè)部進(jìn)行考核。 考核目的：通過這一指標(biāo)的考核，檢驗(yàn)被考核的產(chǎn)品市場拓展能力和市場發(fā)展?jié)摿Γ莆赵摦a(chǎn)品在市場競爭中處于的地位和作用，激勵相關(guān)人員做大做強(qiáng)公司產(chǎn)品。具體細(xì)化考核項目見《經(jīng)營責(zé)任書》，減分最多不超過本項權(quán)重分值） 考核產(chǎn)品 排名每低于 1名減 治安消防安全 4 分 指標(biāo)解釋：是指根據(jù)公司《治安、消防、生產(chǎn)、交通安全目標(biāo)責(zé)任書》要求，對被考核部門貫徹執(zhí)行該《責(zé)任書》要求進(jìn)行日常檢查統(tǒng)計匯總的一種考核方法。 考核目的：通過這一指標(biāo)的考核，增強(qiáng)安全防范意識和措施，減少事故隱患，確保企業(yè)生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 計算公式： 1）對照《細(xì)則》考核滿分可得治安消防安全管理項目分得本指標(biāo)4 分 2）對照《細(xì)則》考核未獲滿分，實(shí)際治安消防安全管理 (Z)項目得分公式為： Z=4 分 《細(xì)則》考核扣分 50%Z≥ 0 人力資源基礎(chǔ)管理 分 指標(biāo)解釋：是指根據(jù)公司績效考核管理相關(guān)管理制度規(guī)定，對被考核部門在人力資源基礎(chǔ)管理、推動績效考核過程是否按照相關(guān)制度規(guī)范操作，薪酬分配管理上貫徹執(zhí)行這些制度狀況進(jìn)行全面考核的一種方法?？己四康模和ㄟ^這一指標(biāo)考核推動公司人力資源基礎(chǔ)管理、 KPI 績效考核體系的建立、運(yùn)行，在核定的工資總額內(nèi)做到薪酬分配與績效考核掛鉤，追求企業(yè)效益的最大化。新員工試用考核管理 本條要求未做新員工試用期月度工作表現(xiàn)考核、新員工試用期滿一周前未及時進(jìn)行試用期考核的每項減 分新員工試用考核資料不完整，減 分員工勞動合同的簽訂、續(xù)訂及終止等未按相關(guān)規(guī)定辦理的，每人次減 分 關(guān)鍵崗位當(dāng)年工作目標(biāo)與公司、事業(yè)部戰(zhàn)略目標(biāo)脫鉤不明確減 1 分關(guān)鍵崗位員工對事業(yè)部和個人當(dāng)年目標(biāo)了解掌握低于 90%以下減 1分 3）對本部門各崗位進(jìn)行考核管理 本條要求 未按時制定關(guān)鍵崗位績效考核 KPI 指標(biāo)及細(xì)則，扣 分；實(shí)施運(yùn)用有效率在 80%以下的，酎情減 未按時制定其他崗位考核辦法（細(xì)則）的；減 1分 直線經(jīng)理每季度與其下屬未溝通交流過一次（以書面記錄為準(zhǔn)），減 1 分；員工對直線經(jīng)理溝通滿意度低于 80%的，酎情減 績效考核過程資料登記、收集完整率低 于 95%以下的，酎情減 4）落實(shí)員工培訓(xùn)工作 本條要求未按要求組織制訂本部門員工二年期培訓(xùn)需求計劃，減1 分 未按要求配合好公司各項培訓(xùn)的組織、實(shí)施、登記、效果反饋工作，減 5）薪酬管理規(guī)范，與績效考核緊密掛鉤。期初應(yīng)收賬款余額 100%。期初存貨資金余額 100%。 數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司財務(wù)體系的調(diào)整變化，對被考核部門所要求的在規(guī)定時間內(nèi)應(yīng)修訂、完善的《資金管理制度》、《預(yù)算管理制度》、《會計核算制度》等內(nèi)控制度完成情況進(jìn)行考核，考核數(shù)據(jù)在考核期后 7日內(nèi)送人力資源部匯總。這一考核指標(biāo)是對被考核部門所提供的財務(wù)數(shù) 據(jù)和分析報告滿足經(jīng)營單位需求情況進(jìn)行考核評價的一種方法。 衡量標(biāo)準(zhǔn)： 被考核部門能及時、準(zhǔn)確、完整將財務(wù)數(shù)據(jù)和分析報告送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)本條得 4 分 KPI 績效考核作業(yè)指導(dǎo)書 經(jīng)營單位要求被考核部門提供有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)或分析報告而遲遲未能提供，每次減 1分 被考核部門提供的財務(wù)數(shù)據(jù)不完整、數(shù)據(jù)混亂有差錯，每一經(jīng)營單位舉出實(shí) 例減 1分 2建立公司法律保護(hù)體系 8分 指標(biāo)解釋：是根據(jù)集團(tuán)公司關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)法律保護(hù)意識，建立健全企業(yè)法律保護(hù)體系的要求，對被考核部門所建立的企業(yè)法律保護(hù)體系運(yùn)作情況進(jìn)行考核的一種方法?？己藬?shù)據(jù)在考核期后 7 日內(nèi)送人力資源部匯總。 數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)被考核部門建立的內(nèi)部協(xié)調(diào)運(yùn)行模式發(fā)揮處理協(xié)調(diào)解決各類問題的有效性進(jìn)行考核打分。 衡量標(biāo)準(zhǔn)： 1）建立了切實(shí)可行的內(nèi)部協(xié)調(diào)運(yùn)作流程，方便各部門快速解決問題本條得 2 分 內(nèi)部協(xié)調(diào)運(yùn)作流程缺乏或運(yùn)行時操作性和效率比較差本條不得分 2）主動協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)、經(jīng)營和管理中出現(xiàn)的各種問題，并及時反饋處理解決方案 本條得 6 分 對需要處理協(xié)調(diào)解決的問題推委不落實(shí)，無反饋意見，每出現(xiàn)一次減 1 分 對需要上級領(lǐng)導(dǎo)支持協(xié)調(diào)解決的問題不及時上報領(lǐng)導(dǎo)，影響工作，每出現(xiàn)一次減 1 分 協(xié)調(diào)解決的問題存在明顯失誤，當(dāng)事人提出疑義后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)屬實(shí)，每次減 1分 2匯總分析投資子公司（不包含合并報表中體現(xiàn)的公司）經(jīng)營管理信息 6 分 指標(biāo)解釋：是對被考核部門負(fù)責(zé)管理的投資子公司經(jīng)營情況的信息掌握和匯總分析的明銳性與有效性進(jìn)行考核評價的一種方法?？己藬?shù)據(jù)在考核期后 7日內(nèi) 送人力資源部匯總。 數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)證監(jiān)會和證券管理機(jī)構(gòu)對我公司信息公布和披露的評價，以及報告、領(lǐng)會證券會精神情況進(jìn)行考核打分。 衡量標(biāo)準(zhǔn)： 1）建立公司規(guī)范披露信息管理流程，及時傳遞證監(jiān)會等管理機(jī)構(gòu)精神本條得 2 分 公司對外信息披露管理無流程 作保障，減 2 分公司對外信息披露管理流程存在缺陷，易形成差錯或不規(guī)范，減 1 分證監(jiān)會等管理機(jī)構(gòu)精神未能領(lǐng)會后上報至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)，減 2分 2）及時、正確、規(guī)范公布公司信息，得到證監(jiān)會等管理機(jī)構(gòu)認(rèn)可本條得 4分 因本部門工作上失誤造成未在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)布公司信息，每拖延一天減 1 分 因本部門工作上失誤造成信息披露差錯，每次減 2 分公司信息披露不規(guī)范而受到證監(jiān)會等管理機(jī)構(gòu)點(diǎn)名批評，減 4分 2規(guī)范運(yùn)作，清理各類投資子公司 6分 指標(biāo)解釋：根據(jù)集團(tuán)公司對今年本公司提出的清理投資子公司數(shù)量上的考核要求，對被考核部門在考核期內(nèi)，通過規(guī)范運(yùn)作完成清理投資子公司數(shù)量情況進(jìn)行考核評價的一種方法?？己藬?shù)據(jù)在考核期后 7 日內(nèi)送人力資源部匯總。 數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司對被考核部門在內(nèi)部審計工作中的要求和作用的發(fā)揮情況進(jìn)行考核打分。 衡量標(biāo)準(zhǔn)： 建立了比較完善的內(nèi)部審計管理制度，對審核的重大項目和財務(wù)資料能發(fā)現(xiàn)問題 本條得 4 分 內(nèi)部審計管理制度不齊全，審計職能作用發(fā)揮不明顯，減 2分 對審計的重大項目未能作出分析評估，每次減 2分 對審核的財務(wù)資料未能發(fā)現(xiàn)、提出問題，經(jīng)外審后由外審機(jī)構(gòu)提出處罰，每次減 2分 2申報新產(chǎn)品項目獲取研發(fā)經(jīng)費(fèi) 30 分 指標(biāo)解釋：是對被考核部門根據(jù)公司新產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃，利用好公司新產(chǎn)品項目做好溝通與宣傳，獲取政府機(jī)構(gòu)研發(fā)經(jīng)費(fèi)情況所進(jìn)行的一種考核方法?？己藬?shù)據(jù)在考核期后 7 日內(nèi)送人力資源部匯總。 數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)被考核部門新產(chǎn)品項目管理的基礎(chǔ)資料和完成的立項項目數(shù)情況進(jìn)行考核打分。 衡量標(biāo)準(zhǔn)： 1）定期與各事業(yè)部進(jìn)行新產(chǎn)品項目立項溝通，幫助事業(yè)部完成新產(chǎn)品立項，立項 12項以上 本條得 3 分 未能提供與各事業(yè)部定期進(jìn)行新產(chǎn)品立項溝通的詳細(xì)資料，減 1分事業(yè)部立項遇到困難需要支持配合時未能及時指導(dǎo)幫助，每次減 1分新產(chǎn)品立項低于考核指標(biāo) 12 項，每缺一項減 2）及時跟蹤、掌握新產(chǎn)品立項項目實(shí)施進(jìn)度，推進(jìn)立項項目的按期完成本條得 1 分 對新產(chǎn)品立項項目實(shí)施進(jìn)度不了解，每出現(xiàn)一次減 1 分因本部門管理不嚴(yán)，致使新產(chǎn)品立項項目完成進(jìn)度脫期，減 1分 2控制降低質(zhì)量成本 4分 指標(biāo)解釋：是對被考核部門控制降低質(zhì)量成本的管理措施和實(shí)際取得的效果進(jìn)行考核的一種方法?？己藬?shù)據(jù)在考核期后 7日內(nèi)送人力資源部匯總。 數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司質(zhì)量體系運(yùn)行與外審結(jié)果考核打分。 衡量標(biāo)準(zhǔn)： 公司質(zhì)量體系按標(biāo)準(zhǔn)有效運(yùn)行，外審無嚴(yán)重不合格項本條得 4分 公司質(zhì)量體系運(yùn)行存在一些問題，外審有 1 項嚴(yán)重不合格，減 2分公司質(zhì)量體系運(yùn)行存在問題，外 審有 2項以上嚴(yán)重不合格，減 4分 3產(chǎn)品管理顯效 4分 KPI 績效考核作業(yè)指導(dǎo)書 指標(biāo)解釋