【正文】 股合計(jì)總股本2. 股東人數(shù)變動(dòng)情況發(fā)行前公司股東人數(shù)為_______人；本次股票發(fā)行新增股東_______人，發(fā)行完成后，公司股東人數(shù)為_______人。(四) （存在/不存在）其他嚴(yán)重?fù)p害股東合法權(quán)益或者社會(huì)公共利益的情形。(二) 本次股票發(fā)行（存在/不存在）公司及其附屬公司違規(guī)對(duì)外提供擔(dān)保且尚未解除的情形。（具體解釋內(nèi)容）：(七) 募集資金用途(八) 本次發(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)的處置方案(九) 本次發(fā)行擬提交股東大會(huì)批準(zhǔn)和授權(quán)的相關(guān)事項(xiàng)(十) 本次發(fā)行（不涉及/涉及）主管部門審批、核準(zhǔn)或備案事項(xiàng)情況三、非現(xiàn)金資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)的情況（如有）(一) 非股權(quán)資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)相關(guān)資產(chǎn)的基本情況（披露內(nèi)容包括但不限于：相關(guān)資產(chǎn)的名稱、類別以及所有者和經(jīng)營(yíng)管理者的基本情況）：資產(chǎn)權(quán)屬的情況（披露內(nèi)容包括但不限于：資產(chǎn)權(quán)屬是否清晰，是否存在權(quán)利受限、權(quán)屬爭(zhēng)議或者妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況）相關(guān)資產(chǎn)涉及許可或債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移的情況（披露內(nèi)容包括但不限于：相關(guān)資產(chǎn)涉及許可他人使用，或者作為被許可方使用他人資產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)要披露許可合同的主要內(nèi)容；資產(chǎn)交易涉及債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移的，應(yīng)當(dāng)披露相關(guān)債權(quán)債務(wù)的基本情況、債權(quán)人同意轉(zhuǎn)移的證明及與此相關(guān)的解決方案；所從事業(yè)務(wù)需要取得許可資格或資質(zhì)的，還應(yīng)當(dāng)披露當(dāng)前許可資格或資質(zhì)的狀況；涉及需呈報(bào)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的，應(yīng)說(shuō)明是否已獲得有效批準(zhǔn)）獨(dú)立運(yùn)營(yíng)和核算的資產(chǎn)審計(jì)情況（披露內(nèi)容包括但不限于：相關(guān)資產(chǎn)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)和核算的，披露最近一年及一期（如有）經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)意見，被出具非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見的應(yīng)當(dāng)披露涉及事項(xiàng)及其影響）資產(chǎn)的交易價(jià)格（披露內(nèi)容包括但不限于：資產(chǎn)的交易價(jià)格、定價(jià)依據(jù)，資產(chǎn)評(píng)估方法及資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值）(二) 股權(quán)資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)發(fā)行股票股權(quán)資產(chǎn)的基本情況（披露內(nèi)容包括但不限于：股權(quán)所在公司的名稱、企業(yè)性質(zhì)、注冊(cè)地、主要辦公地點(diǎn)、法定代表人、注冊(cè)資本、實(shí)收資本；股權(quán)及控制關(guān)系，包括公司的主要股東及其持股比例、最近兩年控股股東或?qū)嶋H控制人的變化情況、股東出資協(xié)議及公司章程中可能對(duì)本次交易產(chǎn)生影響的主要內(nèi)容、原高管人員的安排）：股權(quán)權(quán)屬情況（披露內(nèi)容包括但不限于：股票權(quán)屬是否清晰、是否存在權(quán)利受限、權(quán)屬爭(zhēng)議或者妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況；股權(quán)資產(chǎn)為有限責(zé)任公司股權(quán)的，股權(quán)轉(zhuǎn)讓是否已取得其他股東同意，或有證據(jù)表明其他股東已放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)；股權(quán)對(duì)應(yīng)公司所從事業(yè)務(wù)需要取得許可資格或資質(zhì)的，還應(yīng)當(dāng)披露當(dāng)前許可資格或資質(zhì)的狀況；涉及需呈報(bào)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的，應(yīng)說(shuō)明是否已獲得有效批準(zhǔn)）：股權(quán)對(duì)應(yīng)公司主要資產(chǎn)的情況（披露內(nèi)容包括但不限于：股權(quán)對(duì)應(yīng)公司主要資產(chǎn)的權(quán)屬狀況及對(duì)外擔(dān)保和主要負(fù)債情況）：相關(guān)資產(chǎn)的審計(jì)情況:（披露內(nèi)容包括但不限于:披露最近一年及一期（如有）經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)意見，被出具非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見的應(yīng)當(dāng)披露涉及事項(xiàng)及其影響）：股權(quán)的交易價(jià)格（披露內(nèi)容包括但不限于：股權(quán)的交易價(jià)格、定價(jià)依據(jù)，資產(chǎn)評(píng)估方法及資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值（如有））：(三) 資產(chǎn)交易價(jià)格的合理性說(shuō)明（披露內(nèi)容包括但不限于：資產(chǎn)交易價(jià)格以經(jīng)審計(jì)的賬面值為依據(jù)的，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)定價(jià)合理性予以說(shuō)明；資產(chǎn)交易根據(jù)資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果定價(jià)的，在評(píng)估機(jī)構(gòu)出具資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告后，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提和評(píng)估結(jié)論的合理性、評(píng)估方法的適用性、主要參數(shù)的合理性、未來(lái)收益預(yù)測(cè)的謹(jǐn)慎性等問(wèn)題發(fā)表意見，并說(shuō)明定價(jià)的合理性，資產(chǎn)定價(jià)是否存在損害公司和股東合法權(quán)益的情形）：四、董事會(huì)關(guān)于資產(chǎn)定價(jià)合理性的討論與分析（如有）五、董事會(huì)關(guān)于本次發(fā)行對(duì)公司影響的討論與分析(一) 公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等（未發(fā)生變化/變化）情況(二) 發(fā)行對(duì)象以非現(xiàn)金資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)發(fā)行股票的，說(shuō)明相關(guān)資產(chǎn)占公司最近一年期末總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比重；相關(guān)資產(chǎn)注入是否導(dǎo)致公司債務(wù)或者或有負(fù)債的增加，是否導(dǎo)致新增關(guān)聯(lián)交易或同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)(三) 本次發(fā)行（對(duì)/未對(duì)）其他股東權(quán)益或其他類別股東權(quán)益造成影響。目 錄一、公司基本信息二、發(fā)行計(jì)劃三、非現(xiàn)金資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)的情況（如有）四、董事會(huì)關(guān)于資產(chǎn)定價(jià)合理性的討論與分析（如有）五、董事會(huì)關(guān)于本次發(fā)行對(duì)公司影響的討論與分析六、其他需要披露的重大事項(xiàng)七、中介機(jī)構(gòu)信息八、有關(guān)聲明釋 義(如有)釋義項(xiàng)目釋義指......指一、公司基本信息(一) 公司名稱:(二) 證券簡(jiǎn)稱:(三) 證券代碼：(四) 注冊(cè)地址:(五) 辦公地址：(六) 聯(lián)系電話：(七) 法定代表人:(八) 董事會(huì)秘書或信息披露負(fù)責(zé)人:二、發(fā)行計(jì)劃(一) 發(fā)行目的:(二) 發(fā)行對(duì)象：現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)安排：發(fā)行對(duì)象確定的股票發(fā)行（如有）：（發(fā)行對(duì)象的基本情況及認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量；發(fā)行對(duì)象是否與公司或在冊(cè)股東存在關(guān)聯(lián)關(guān)系）：發(fā)行對(duì)象不確定的股票發(fā)行（如有）：（發(fā)行對(duì)象的范圍或確定方法）：(三) 發(fā)行價(jià)格（明確發(fā)行價(jià)格或價(jià)格區(qū)間；定價(jià)方法）:(四) 發(fā)行股份數(shù)量（發(fā)行股份數(shù)量或數(shù)量上限）：預(yù)計(jì)募集資金總額(五) 董事會(huì)決議日至股份認(rèn)購(gòu)股權(quán)登記日期間預(yù)計(jì)（會(huì)/不會(huì)）發(fā)生除權(quán)、除息事項(xiàng)，（會(huì)/不會(huì))導(dǎo)致發(fā)行數(shù)量和發(fā)行價(jià)格做相應(yīng)調(diào)整。全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行文件模板一、股票發(fā)行方案二、股票發(fā)行情況報(bào)告書三、股票發(fā)行認(rèn)購(gòu)公告四、主辦券商關(guān)于股票發(fā)行合法合規(guī)性意見五、股票發(fā)行法律意見書六、股票發(fā)行備案報(bào)告七、備案登記表一、股票發(fā)行方案XXXXXX股份有限公司股票發(fā)行方案住所：主辦券商XXX證券（股份）有限責(zé)任公司住所：年 月 聲明：本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾股票發(fā)行方案不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。根據(jù)《證券法》的規(guī)定，本公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由本公司自行負(fù)責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。（具體解釋內(nèi)容）：公司掛牌以來(lái)的分紅派息、轉(zhuǎn)增股本的情況，及其對(duì)公司本次股票發(fā)行價(jià)格造成的影響：（具體解釋內(nèi)容）：(六) 本次發(fā)行股票（有/無(wú)）限售安排，發(fā)行對(duì)象（有/無(wú))自愿鎖定的承諾。(四) 與本次發(fā)行相關(guān)特有風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)明六、其他需要披露的重大事項(xiàng)(一) 本次股票發(fā)行（存在/不存在)公司的權(quán)益被股東及其關(guān)聯(lián)方嚴(yán)重?fù)p害且尚未消除的情形。(三) （存在/不存在）現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員最近二十四個(gè)月內(nèi)受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰或者最近十二個(gè)月內(nèi)受到過(guò)全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司公開譴責(zé)的情形。(五) 附生效條件的股票認(rèn)購(gòu)合同的內(nèi)容摘要（董事會(huì)決議確定具體發(fā)行對(duì)象的股票發(fā)行應(yīng)當(dāng)披露） 合同主體、簽訂時(shí)間： 認(rèn)購(gòu)方式、支付方式： 合同的生效條件和生效時(shí)間： 合同附帶的任何保留條款、前置條件： 自愿限售安排： 估值調(diào)整條款（例如以達(dá)到約定業(yè)績(jī)?yōu)闂l件的股權(quán)質(zhì)押、股權(quán)回購(gòu)或現(xiàn)金支付等）： 違約責(zé)任條款： 其他條款：資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同的內(nèi)容摘要除滿足上述規(guī)定外，還應(yīng)當(dāng)披露如下內(nèi)容（如有）： 目標(biāo)資產(chǎn)及其價(jià)格或定價(jià)依據(jù)： 資產(chǎn)交付或過(guò)戶時(shí)間安排： 資產(chǎn)自評(píng)估截止日至資產(chǎn)交付日或過(guò)戶日所產(chǎn)生收益的歸屬： 與資產(chǎn)相關(guān)的負(fù)債及人員安排：七、中介機(jī)構(gòu)信息(一) 主辦券商：住所：法定代表人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目組成員（經(jīng)辦人）：聯(lián)系電話：傳真：(二) 律師事務(wù)所：住所：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人：經(jīng)辦律師：聯(lián)系電話：傳真：(三) 會(huì)計(jì)師事務(wù)所：住所：執(zhí)行事務(wù)合伙人：經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：聯(lián)系電話：傳真：八、有關(guān)聲明“本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾股票發(fā)行方案不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。3. 資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況4. 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況本次股票發(fā)行前，公司主要從事的業(yè)務(wù)為：本次股票發(fā)行募集資金的用途為：股票發(fā)行完成后，公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)為：所以，公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)將（會(huì)/不會(huì)）發(fā)生重大變化。 （具體情況說(shuō)明如下）:6. 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心員工持股的變動(dòng)情況編號(hào)股東姓名任職發(fā)行前持股數(shù)量（股