【正文】 計、造價、財務權限和大宗材料采購上總體控制3/8/2023 19開發(fā)子公司組織結構和管理模式（二） 集權總經(jīng)理人力資源部財務部企管部規(guī)劃設計部工程部貿(mào)易公司辦公室常務副經(jīng)理總會計師 經(jīng)營副經(jīng)理 工程副總管理副經(jīng)理工程造價部塑鋼、物業(yè)裝飾公司總工程師規(guī)劃設計處工程處財務處工程造價處辦公室銷售處采購處子公司經(jīng)理優(yōu)點： 可控制性強； 不足： 協(xié)調溝通工作多，效率降低子公司經(jīng)理只協(xié)調子公司各部門的工作，各項職能由集團統(tǒng)一管理市場開發(fā)部銷售公司3/8/2023 20寶地集團組織管理機構董 事 會 黨委總 裁副總裁副總裁人力資源部財務審計委員會人力資源委員會投資發(fā)展委員會計劃管理部集團辦公室財務部證券資金部市場開發(fā)部規(guī)劃設計部工程造價部錦州公司銷售公司物業(yè)公司工會營口公司助理 /秘書審計室股 東 大 會監(jiān)事會副總裁阜新公司沈陽公司葫蘆島公司建筑公司裝潢公司塑窗公司中大公司貿(mào)易公司3/8/2023 21職責 與考核指標：市場開發(fā)、規(guī)劃設計、工程管理主要工作內(nèi)容 主要考核內(nèi)容 項目過程考核標準 項目結果考核標準市場開發(fā)部投資可行性研究樓盤定位（含戶型和目標價格）樓盤質量標準設定目標成本和目標利潤項目策劃綱要（含初步計劃）土地儲備時間 /質量時間 /質量時間 /質量時間 /質量時間 /質量時間財務 /銷售 /造價 /規(guī)劃 /董事會認可財務 /銷售 /造價 /規(guī)劃 /認可銷售 /規(guī)劃 /經(jīng)營 /工程設計認可財務 /造價 /規(guī)劃 /工程 /經(jīng)營各部門 /總經(jīng)理認可項目完工前三個月購地各目標利潤實現(xiàn)平均高于 90%項目目標利潤實現(xiàn)高于 80%不容許出現(xiàn)項目斷檔部門費用控制部門員工滿意度規(guī)劃設計部規(guī)劃方案擴初設計施工圖紙控制設計費用設計變更處理時間 /質量時間 /質量時間 /質量成本時間 /質量市場 /銷售 /造價 /工程 /經(jīng)營 /總經(jīng)理工程 /造價 /經(jīng)營 /施工單位認可參考其他項目收費標準設計變更處理及時設計質量投訴設計變更損失（不含客戶變更）部門費用控制部門員工滿意度工程管理部招標開工基礎主體工程配套工程驗收綠化材料計劃施工檢查及處罰紀錄（施工和監(jiān)理）時間時間時間 /質量時間 /質量時間時間 /質量時間 /質量時間質量項目工作計劃項目工作計劃工作計劃 /內(nèi)部抽查內(nèi)部 /階段驗收工作計劃 /內(nèi)部抽查內(nèi)部 /階段驗收項目工作計劃工作計劃 /內(nèi)部抽查內(nèi)部 /階段驗收工作計劃 /內(nèi)部抽查內(nèi)部 /階段驗收項目工作計劃質量小組抽查工程質量投訴（內(nèi)部和外部）投訴處理滿意度工程質量驗收合格率交工后維修金額設計變更損失施工事故損失部門費用控制部門員工滿意度銷售部前期（培訓 /材料）試銷期強銷期沖刺期收尾期建立客戶數(shù)據(jù)和市場分析時間 /回款 /銷量營銷費用營銷方案質量回款額 /銷量階段營銷費用預算控制營銷策劃效果目標銷售收入實現(xiàn)不能低于95%營銷費用占銷售收入比例部門費用控制部門員工滿意度3/8/2023 22職責 與考核指標：財務、經(jīng)營、工程造價、物業(yè)公司部門 主要工作內(nèi)容 主要考核內(nèi)容 項目過程考核標準 項目結果考核標準財務部財務預測財務控制（分析報告、審計）資金計劃時間 /質量 資金計劃落實按時提供財務分析報告目標利潤實現(xiàn)投資回報率資金周轉率凈資產(chǎn)增幅部門費用控制部門員工滿意度經(jīng)營部建立優(yōu)秀供應商數(shù)據(jù)庫按計劃供應材料采購成本控制拆遷質量時間成本時間 /成本限定延期次數(shù)材料質量投訴變更及時處理拆遷目標成本拆遷不能影響工期材料成本目標控制材料變更 /報廢損失庫存周轉率材料質量投訴量部門費用控制部門員工滿意度工程造價部可研投資估算規(guī)劃階段投資估算擴初方案投資估算施工圖會審后投資估算現(xiàn)場簽證結算時間 /質量時間 /質量時間 /質量時間 /質量時間 /質量時間 /質量可研投資預算誤差（正負 20%）規(guī)劃投資估算擴初投資估算簽證抽查可研投資估算規(guī)劃階段投資估算擴初方案投資估算會審投資估算（ +10 2%）結算（審減額〈 2%）部門費用控制部門員工滿意度物業(yè)公司安全環(huán)境衛(wèi)生綠化維修社區(qū)文化時間 /質量 /成本 客戶投訴處理及時月度成本控制（收支兩條線）物業(yè)費征收率利潤率投訴量滿意度安全事故損失部門費用控制部門員工滿意度3/8/2023 23職責 與考核指標：人事、辦公室、企管部門 主要工作內(nèi)容主要考核內(nèi)容 項目過程考核標準 項目結果考核標準人事部招聘培訓考評薪酬人事時間 /質量 /成本招聘目標完成率試用淘汰比率培訓計劃落實考核按時完成員工投訴處理及時優(yōu)秀員工流失率關鍵崗位空缺員工滿意度部門費用控制部門員工滿意度辦公室法律事務信息管理重大經(jīng)濟合同審核及時 /損失金額法律糾紛解決經(jīng)濟談判提出法律意見后勤服務滿意度部門費用控制部門員工滿意度企管部戰(zhàn)略規(guī)劃（年初）（滾動）計劃制定 /跟蹤落實計劃分析報告項目開發(fā)模式總結時間 /質量 戰(zhàn)略規(guī)劃得到高層管理認可計劃質量計劃執(zhí)行情況部門費用控制部門員工滿意度分公司市場開拓土地儲備地方關系協(xié)調時間 /質量 /成本 /市場份額土地儲備和項目全程計劃協(xié)調目標利潤回款周期土地儲備客戶滿意度3/8/2023 24總經(jīng)理職責v主持公司的經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，保證經(jīng)營目標的實現(xiàn)v組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案 v制定公司內(nèi)部管理機構的設置方案，并組織實施 v制定公司的基本管理制度 v決定組織體制和人事編制，提請聘任或解聘公司副經(jīng)理、財務負責人、總經(jīng)理助理v聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的管理人員 v決定公司中高級管理人員的報酬及待遇，并報董事會批準和備案 v決定對成績顯著的員工予以獎勵、調資和晉級，對違紀員工進行處分 v審查批準年度計劃內(nèi)的經(jīng)營、投資、改造、基建項目和流動資金貸款、使用、貸款擔保的可行性報告 v健全財務管理、嚴格財經(jīng)紀律，保證現(xiàn)有資產(chǎn)的保值和增值 v公司章程規(guī)定的及董事會授予的其它職責3/8/2023 25銷售副總經(jīng)理職責負責公司各部門工作的總體協(xié)調工作，參與經(jīng)營決策負責市場開發(fā)、房屋銷售管理及廣告宣傳策劃工作，具體職責如下：v協(xié)助總經(jīng)理確定公司經(jīng)