【正文】 售卡充值網(wǎng)點 、 加油站每月要向分公司零售中心上報卡片進銷存月報和領(lǐng)用存月報 。 （ 加油卡和加油卡系統(tǒng)是零售經(jīng)營管理的工具 ） 數(shù)據(jù)傳輸、分析環(huán)節(jié)要求 ?分公司卡管建立區(qū)內(nèi)卡片領(lǐng)用存、回收管理臺帳，并收集匯總各加油卡加油站和售卡充值網(wǎng)點卡片管理臺帳 ?及時分析錯誤數(shù)據(jù)并且按時上報加油卡周報和月報 ?按周按月進行加油卡業(yè)務(wù)分析、為零售經(jīng)營提供決策 ?檢查并督促加油卡加油站和售卡充值網(wǎng)點按照內(nèi)控和加油卡管理要求進行業(yè)務(wù)操作 二、內(nèi)控要點介紹 內(nèi)控要點 1卡片管理 省 、 分公司零售中心 、 售卡充值網(wǎng)點 、 加油站逐級回收壞卡 ， 省公司零售中心回收后的壞卡及明細登記表應(yīng)及時上繳銷售公司制卡中心登記備案 。停業(yè)站在恢復(fù)營業(yè)時要讓亞太導(dǎo)入完整黑名單（避免黑卡加油成功）。充分利用管控系統(tǒng)做好客戶維護工作。 ?當(dāng)日常加油操作中出現(xiàn)異常時，加油站應(yīng)用操作人員須進行錯誤（異常）流水查詢，若存在錯誤（異常）流水請按照業(yè)務(wù)管理流程進行依據(jù)的確認，通過管控系統(tǒng)操作功能將錯誤（異常）流水處理為正常加油流水。 加油卡和現(xiàn)金消費數(shù)據(jù)監(jiān)控不到位、導(dǎo)致資金損失（多報加油卡消費、少報現(xiàn)金消費） 丟失數(shù)據(jù)上報不及時、導(dǎo)致加油卡消費數(shù)據(jù)徹底丟失 消費環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)要求 ?卡片領(lǐng)用存、回收管理，建立相應(yīng)臺帳 ?按要求給限制信息客戶提供加油服務(wù)：主要是限車號用戶 ?定期修改員工密碼（避免限車號用戶自行加油后形成糾紛、同時也是按照內(nèi)控要求完善管理） ?及時日結(jié)、上傳數(shù)據(jù) ?發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)差異、及時上報、利于丟失數(shù)據(jù)的找回 消費環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)要求 ?嚴格按照“加油八步法”要求開展加油業(yè)務(wù)（加油前向客戶提示卡余額、加油后確認扣款成功并向客戶提示卡余額）。 掛失或壞卡補辦新卡 掛失或壞卡補辦新卡時售卡充值網(wǎng)點要填寫《中國石化江蘇石油分公司用戶加油卡壞卡掛失補卡臺帳》 分公司加油卡管理人員必須對《中國石化江蘇石油分公司用戶加油卡壞卡掛失補卡臺帳》上的內(nèi)容進行核對，通過 卡帳平衡 情況結(jié)合 交易明細（ 歷史錯誤數(shù)據(jù)分析 ）等綜合判斷應(yīng)該給客戶轉(zhuǎn)帳的實際金額，做好待轉(zhuǎn)帳卡的監(jiān)控工作。 額度帳退款 由于網(wǎng)點人員操作失誤或者客戶原因，導(dǎo)致給客戶卡上多充值，需要進行額度帳退款的，必須由網(wǎng)點人員填寫《額度帳退款申請審批表》（省公司已經(jīng)統(tǒng)一印制并下發(fā)），經(jīng)網(wǎng)點負責(zé)人和客戶簽字后上報給分公司零售部門加油卡管理人員審批并備案后、方可辦理。 卡帳戶無當(dāng)筆充值金額，卡錢包有當(dāng)筆充值金額，請及時與地區(qū)集成商聯(lián)系。 操作目的：防止充值翻倍（卡錢包翻倍）、卡錢包寫入不成功和卡帳寫入不成功等現(xiàn)象發(fā)生，如及時發(fā)現(xiàn)，可以及時上報亞太處理，避免公司損失，同時也避免后期消費后形成卡帳透支等錯誤數(shù)據(jù)。 操作目的：將卡上存有的 10筆交易記錄上傳，目前 80%以上的丟失數(shù)據(jù)都可以從網(wǎng)點上傳的 10筆交易記錄中找回。 ?充值、圈存：每一筆 充值、圈存業(yè)務(wù)前插卡查詢（上傳卡上存有的 10筆記錄），業(yè)務(wù)后核對增加資金是否正確，特別是系統(tǒng)異?；驁箦e后，一定要 核對加油卡實際增加資金情況 ?按照規(guī)范進行掛失、壞卡補卡、客戶資料修改等其它業(yè)務(wù)操作， 完整填寫加油卡業(yè)務(wù)受理申請表 ?及時日結(jié)、上傳數(shù)據(jù)（每班一班結(jié)、每日一日結(jié)、每月一月結(jié)） 中國石化江蘇石油分公司加油卡業(yè)務(wù)受理申請表 業(yè)務(wù)類型 □掛失 □壞卡 □換卡 □密碼業(yè)務(wù) □限車號修改 □其它限制信息修改 申辦原因 持卡人 證件類型 證件號碼 加油卡卡號 是否補辦新卡 □是 □否 原卡卡片類型 □單用戶卡 □多用戶卡 □多用戶副卡 原卡卡片限制信息 □密碼 □限車號： □限地區(qū)、油站： □限每日加油次數(shù)： 次 □限每日加油金額： 元 □限每次加油量： 升 □限油品： 新卡卡片限制信息 □密碼 □限車號： □限地區(qū)、油站： □限每日加油次數(shù)： 次 □限每日加油金額： 元 □限每次加油量： 升 □限油品： 茲申明 :本人 /本單位同意按照《中國石化加油卡章程》的有關(guān)規(guī)定處理本項業(yè)務(wù)。加油卡零售管理培訓(xùn) 內(nèi)容提要 ? 內(nèi)容 : 加油卡日常監(jiān)控點和常見錯誤數(shù)據(jù)分析 ? 對象 : 分管加油卡零售經(jīng)理和日?？ü苋藛T ? 前題 : 熟練使用加油卡零售管理子系統(tǒng)和 IC卡管理子系統(tǒng) ? 熟悉加油卡相關(guān)管理制度 (內(nèi)控 ) 一、加油卡日常監(jiān)控點 充值環(huán)節(jié) （ 售卡充值網(wǎng)點日常管理 ） 消費環(huán)節(jié) （ 加油卡加油站日常管理 ） 數(shù)據(jù)傳輸 、 分析環(huán)節(jié) （ 卡管人員日常監(jiān)控 ） 充值環(huán)節(jié) （售卡充值網(wǎng)點日常管理） 此環(huán)節(jié)風(fēng)險： 加油卡系統(tǒng)故障或人為原因?qū)е鲁渲殿~大于客戶實際支付充值額 ， 造成資金損失或引起客戶糾紛和投訴 。 日常充值資金的回籠或者清戶退款業(yè)務(wù)監(jiān)控不到位 ， 造成資金損失或者用卡單位損失 充值環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)要求 ?卡片領(lǐng)用存、回收管理，建立相應(yīng)臺帳 ?售卡： 客戶資料填寫完整、系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入完整 (地址、郵編、電話、出生年月日），確保需要時能與客戶聯(lián)系、也為后期開展客戶服務(wù)提供可能。