【正文】 考核表、流程、作業(yè)指導(dǎo)書、使用表單； 公司文件 密級(jí)分為：絕密、機(jī)密、秘密、普通四級(jí) : 文件編號(hào)： a) 文件編號(hào) :由各部門按規(guī)定自行編號(hào)，但必須向 分公司 行政 人事專員 報(bào)備 ； b) 版本 ： 所有公司文件的每頁均須標(biāo)識(shí)版本。 對(duì)文件在制訂、修訂、作廢階段進(jìn)行有效的管控 ，有效的指導(dǎo)各級(jí)工作人員按標(biāo)準(zhǔn)化 規(guī)范化的體系開展各項(xiàng)工作。禁止用于其它非旅游 /考察用途，如：用餐、聚會(huì)、唱歌等其他娛樂項(xiàng)目。 旅游方案內(nèi)容必須包括： 1）旅游合同：時(shí) 間、地點(diǎn)、線路、交通方式、價(jià)格、服務(wù)、安全、保險(xiǎn)等 2）分組：確定組織者、小組長和隊(duì)員、明確所有人員的權(quán)利責(zé)任 3）參加人員：（資料包括：部門、姓名、年齡、職務(wù)、聯(lián)系電話、身體狀況） 4）團(tuán)隊(duì)活動(dòng)安排明細(xì) 5）注意事項(xiàng)教育培訓(xùn)記錄表 旅游結(jié)束后，總部行政部按規(guī)定進(jìn)行報(bào)銷審核：（旅游心得一份，集體合照一張、旅游方案、旅游合同及旅行社正式發(fā)票） 財(cái)務(wù)依規(guī)定進(jìn)行報(bào)銷 使用 表單 《 旅游方案 》 《 試用期人員承諾書 》 獲取方式： OA文檔管理 文件管理 常用表單 — 行政部 參考制度 《旅游管理規(guī)定》 獲取方式： OA日常事務(wù) 規(guī)章制度 行政管理類 特別說明：費(fèi)用按公司每年公布的福利活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算進(jìn)行。 時(shí)間確認(rèn)后，在預(yù)算范圍內(nèi)由分公司自行確定旅游方案，該方案由總部行政部協(xié)助審查，確認(rèn)后的方案原件由總部行政部文管進(jìn)行存檔。 使用 表單 《訪客登記表》 《快件收發(fā) /領(lǐng)取登記表》 《快件收發(fā) /領(lǐng)取登記表》 獲取方式： OA文檔管理 文件管理 常用表單 行政部 參考制度 《前臺(tái)管理辦法》 獲取方式： OA日常事務(wù) 規(guī)章制度 行政管理類 旅游管理 目的 使 公司福利有效的得到貫徹與執(zhí)行，鼓勵(lì)和表揚(yáng)先進(jìn)，激發(fā)全員的工作潛能和積極。 使用表單 《固定資產(chǎn)及低值易耗品購置審批表》 《固定資產(chǎn)報(bào)廢單》 《固定資產(chǎn)領(lǐng)用單》 《固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單》 《固定被盜 /遺失報(bào)告表》 《閑置物品處置申批單》 獲取方式： OA文檔管理 文件管理 常用表單 固定資產(chǎn)類 參考制度 《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》 《采購管理規(guī)定》 獲取方式： OA日常事務(wù) 規(guī)章制度 行政管理類 前臺(tái)管理 目的 為了規(guī)范前臺(tái)后勤服務(wù) 管理，樹立 良好的分公司 服務(wù)形象窗口。 請(qǐng)購 責(zé)任人→采購專員處辦理領(lǐng)用手續(xù)→信息技術(shù)與服務(wù)部 /倉庫領(lǐng)用（復(fù)印一份 留檔，以備 售后服務(wù)）→快遞至分公司； 采購物品的保修 分公司發(fā)現(xiàn)總部采購貨品損壞應(yīng) 通知 采購專員 損壞 情況 ，采購專員根據(jù)具體情況 向供應(yīng)商提出免費(fèi)維修或者退貨要求。非常規(guī)物 品采用 貨比三家 的 形式，選擇性價(jià)比 高、售后服務(wù)佳的 供應(yīng)商合作； c) 消耗 品 、日常用品、大型會(huì)議及活動(dòng) 物品 ： 選擇性價(jià)比較高的大型超市（如麥德龍、大潤發(fā)等）進(jìn)行采購； 若大型超市無法滿足需求的，需采用 貨比三家 的 形式，選擇 性價(jià)比較高的供應(yīng)商合作 (總價(jià)低于100 元除外 )。 注：（具體的審批流程參考《財(cái)務(wù)權(quán)限表》） 。 規(guī)范辦公用品采購行為，減 少因流程不清晰而導(dǎo)致 采購延誤、資源浪費(fèi) 、杜絕違規(guī)操作使采購過程得到有效的監(jiān)控。最少選擇 3 家以上供應(yīng)商，進(jìn)行評(píng)估。 程序 類別 部門 業(yè)務(wù)部門（審核） 工程 申請(qǐng) 需求部門 根據(jù)年度預(yù)算 /年度計(jì)劃 /公司規(guī)劃填寫《工程施工申請(qǐng)表》 ?分公司經(jīng)理申請(qǐng) ?大區(qū)總監(jiān)審核 ?分公司行政部復(fù)核 (根據(jù)授權(quán)擬行 ) 工程 設(shè)計(jì) 需求部門 工程項(xiàng)目獲準(zhǔn) ?工程部設(shè)計(jì)圖紙 ?相關(guān)部門對(duì)設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行會(huì)審 ?分公司經(jīng)理 招標(biāo)簽訂合同 需求部門 分公司行政部 ?編制招標(biāo)文件并發(fā)出《招標(biāo)通知書》 ?進(jìn)行招標(biāo) ?確定 招標(biāo)單位 行政部發(fā)出《中標(biāo)通知書》 ?行政部簽定《工程成包合同》 ?按合同審批流程執(zhí)行 工程施工管理 需求部門 工程部 /分公司行政部現(xiàn)場監(jiān)理人員根據(jù)《裝修 施工規(guī)范》 出具施工報(bào)告 ?行政部備案 竣工 驗(yàn)收及工程決算 需求部門 施工單位 《竣工驗(yàn)收申請(qǐng)表》 ?工程部 /分公司行政部 /審計(jì)部等相關(guān)部門審核會(huì)簽（報(bào)告） ? 審計(jì)部結(jié)算審計(jì) ? 分公司行政部辦理付款手續(xù) ? 財(cái)務(wù)部付款 資料 存檔 行政部門 分公司行政部將 工程結(jié)算 、工程 檔案資料 和技術(shù)資料 移交 總部行政部文管室歸檔 后期維護(hù)服務(wù) 行政部門 裝修質(zhì)量問題 (保修期內(nèi) )分公司行政部通知供應(yīng)商免費(fèi)維修 質(zhì)保期到期后由裝修公司提供保修期回訪單合同復(fù)印件及工程決算表復(fù)印件至 分公司 行政部辦理尾款支付。 使用表單 《合同審批表》 獲取方式： OA文檔管理 文件管理 常用表單 合同管理 參考資料 《房屋租賃合同》 范本 《宿舍管理辦法》 《合同管理規(guī)定》 獲取方式： OA日常事務(wù) 規(guī)章制度 行政管理類 /其它類 工程裝修 目的 規(guī)范分公司工程裝修管理、 確保 招投標(biāo)管理及 施工過程規(guī)范化、程序化、標(biāo) 準(zhǔn)化； 對(duì)施工單位進(jìn)行有效評(píng)估，保 障 工程質(zhì)量、維護(hù)公司利益 、減少浪費(fèi)、降低成本。 分公司管理手冊(cè) 制 (修 )訂： 文件密級(jí)：機(jī)密 文件編號(hào)： 審 核： 版本： 頁數(shù)：共 頁 制定分公司 /部門： 營銷事業(yè)部 核 準(zhǔn)： 制 (修 )訂日期： 年 月 日 執(zhí) 行 日 期 ： 年 月 日 目錄 第一章 人事 行政 部 ???????? ? ???? ??????????? 1 第二章 零售運(yùn)營 部 ??? ???? ????? ? ???? ??????? 42 第三章 市場拓展 部 ????????????????? ???? ??? 52 第四章 貨品 部 ?????????????????????? ???? 80 第五章 營運(yùn)支持 ??????????????????? ??????? 91 第六章 財(cái)務(wù)部 ????????? ? ??????????? ???? ? 105 第一章 人事行政 第一節(jié) 行政工作流程 行政部工作 涉及方面主要?dú)w類如下： 1. 行政審批權(quán)限 2. 房屋租賃 3. 工程裝修 4. 行政采購 5. 固定資產(chǎn)管理 6. 前臺(tái)管理 7. 旅游管理 8. 文件管理 9. 檔案管理 10. 朝會(huì)管理 11. 辦公室管理 12. 文件資料收發(fā)、復(fù)印、傳真、打印管理 13. 網(wǎng)絡(luò)管理 14. 車輛管理 15. 總務(wù)管理 具體工作流程 : 行政審批權(quán)限 目的： 減少審批環(huán)節(jié)、提高 辦公 效率 提高 分子公司 整體運(yùn)作效率 店鋪設(shè)備當(dāng)?shù)刭徺I，確保設(shè)備得到有效的維護(hù) 程序： 行政采購、報(bào)廢、閑置 物品處理： 類別 金額（件） 業(yè)務(wù)部門（審核） 行政部（審批） 采購 /報(bào)廢 /閑置物品處理 ≤ 2020 元 分公司經(jīng)理 分公司行政人事經(jīng)理 ≥ 2020 元≤ 10000 元 分公司經(jīng)理 ?大區(qū)總監(jiān) 總部行政經(jīng)理 ≥ 10000 元 分公司經(jīng)理 ?大區(qū)總監(jiān) ?營銷副總 行政中心總監(jiān) 注意事項(xiàng)： 固定資產(chǎn) 統(tǒng)一在當(dāng)?shù)夭少?（電腦及數(shù)碼相機(jī)除外）； 預(yù)算外 請(qǐng)購 需提交總部行政 部經(jīng)理 復(fù)核并提交財(cái)務(wù) 總監(jiān)及 董事長批準(zhǔn) ； 工程裝修： 類別 金額（件） 業(yè)務(wù)部門（審核） 行政部（審批） 工程 裝修 ≤ 2 萬元 分公 司經(jīng)理 分公司行政人事經(jīng)理 ≥ 2 萬元 ≤ 10 萬元 分公司經(jīng)理 ?大區(qū)總監(jiān) 總部行政經(jīng)理 ≥ 10 萬元 分公司經(jīng)理 ?大區(qū)總監(jiān) ?營銷副總 總部行政經(jīng)理 ?行政中心總監(jiān) 注意事項(xiàng)： 分公司裝具備可選擇當(dāng)?shù)毓?yīng)商進(jìn)行服務(wù)； 預(yù)算外 裝修 需提交總部行政 部經(jīng)理 復(fù)核并提交財(cái)務(wù) 總監(jiān)及 董事長批準(zhǔn) ； 使用表單： 《固定資產(chǎn)及低值易耗品 購置審批表 》 《固定資產(chǎn)報(bào)廢單》 《工程施工申請(qǐng)表》 獲取方式： OA文檔管理 文件管理 常用表單 固定資產(chǎn)類 /其它類 參考制度： 《采購管理規(guī)定》、《工程管理規(guī)定》、《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》 獲取方式： OA日常事務(wù) 規(guī)章制度 行政管理類 房屋租賃 目的 加強(qiáng) 對(duì) 辦公樓 房屋租賃 的 管理 ，保障公司的合法權(quán)益 。 程序 類別 辦理流程 租賃 辦理 行政部議價(jià) ?房屋租賃合同擬定 ?合同審批流程 ?行政部辦理付款 ? 房屋裝修申請(qǐng) 注意事項(xiàng)： 房屋租賃應(yīng)選擇多家中介或房屋出租商進(jìn)行對(duì)比； 房屋租賃應(yīng)考慮房屋的交通的便利性、樓層、采光、結(jié)構(gòu)等因素； 承租房的產(chǎn)權(quán)必須是清楚、無爭議的房產(chǎn)； 房屋租賃的押金應(yīng)進(jìn)行列表管理，定期復(fù)核，確保公司權(quán)益。 確保 工程按預(yù)定進(jìn)度 保質(zhì)、保量、如期 交付使用。 注意事項(xiàng)： 分公司辦公室裝修 — 選擇當(dāng)?shù)氐难b修供應(yīng)商； 工程招標(biāo)書至少發(fā)送 3 家以上施工承包商； 招標(biāo)說明：為了確保工程施工進(jìn)度和施工質(zhì)量，凡承擔(dān)工程項(xiàng)目的施工單位都應(yīng)出示營業(yè)執(zhí)照和施工資質(zhì)等級(jí)證書，并按照證書等級(jí)承擔(dān)相應(yīng)的施工項(xiàng)目規(guī)模和內(nèi)容，嚴(yán)禁無證施工或轉(zhuǎn)包施工。 使用表單 《工程施工申請(qǐng)表》 、《 工程 勘查設(shè)計(jì) 相關(guān) 表單 》、 《 招標(biāo) /簽訂合同 相關(guān) 使用表單 》 、《 工 程 管理 及施工 相關(guān) 使用表單 》 、 《 竣工 驗(yàn)收及工程決算使用表單 》等 ： OA文檔管理 文件管理 常用表單 行政 部 參考制度 《工程管理規(guī)定》 、 《裝修 施工規(guī)范》 、 《裝飾裝修工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》 獲取方式： OA日常事務(wù) 規(guī)章制度 行政管理類 行政采購 目的 : 規(guī)范辦公用品采購的請(qǐng)、采、驗(yàn)、付流程， 保障分公司辦公使用需求。 程序： 行政采購審批權(quán)限： 類別 金額（件） 業(yè)務(wù)部門（審核） 行政部（審批） 采購 ≤ 2020 元 分公司經(jīng)理 分公司行政人事經(jīng)理 ≥ 2020 元≤ 10000 元 分公司經(jīng)理 大區(qū)總監(jiān) 總部行政經(jīng)理 ≥ 10000 元 分公司經(jīng)理 大區(qū)總監(jiān) 營銷副總 行政中心總監(jiān) 注意事項(xiàng)： 固定資產(chǎn) 統(tǒng)一在當(dāng)?shù)夭少?（電腦及數(shù)碼相機(jī)除外）； 預(yù)算外 請(qǐng)購 需提交總部行 政 部經(jīng)理 復(fù)核并提交財(cái)務(wù) 總監(jiān)及 董事長批準(zhǔn) ； 請(qǐng)購程序： 經(jīng)辦人 填寫 “ 固定資產(chǎn)或低值易耗品購置審批表 ”→分公司 經(jīng)理 /大區(qū)總監(jiān) 審批 →總部 歸口管理部門審查 → 采購專員詢價(jià) →歸口部門審批→財(cái)務(wù) 總監(jiān) 或董事長 批準(zhǔn) （按預(yù)算管理規(guī)定執(zhí)行）→ 執(zhí)行采購程序 。 采購程序（參見采購及驗(yàn)收流程） a) 電腦、服務(wù)器、辦公桌椅：選擇公司簽訂長期合作協(xié)議的供應(yīng)商進(jìn)行采購 ； b) 其他固定資產(chǎn)及低值易耗品類物品：采用詢價(jià)函的方式，每 月 向 合格供應(yīng)商發(fā)送詢價(jià)函 選擇 性價(jià)比較高的合作伙伴 。 總部采購物品 領(lǐng)用程序 采購物品入庫后，采購專員通過郵件的方式通知請(qǐng)購責(zé)任人。 使用表單 《固定資產(chǎn)及低值易耗品購置審批表》 《固定資產(chǎn)報(bào)廢單》 、《物品領(lǐng)用單》 獲取方式： OA文檔管理 文件管理 常用表單 固定資產(chǎn)類 參考制度 《采購管理規(guī)定》 獲取方式： OA日常事務(wù) 規(guī)章制度 行政管理類 固定資產(chǎn) 管理 目的 規(guī)范固定資產(chǎn)新增、報(bào)廢、轉(zhuǎn)移等業(yè)務(wù)的流程 ； 以 掌握固定資產(chǎn)的構(gòu)成 與使用情況，確保公司財(cái)產(chǎn)不受損失 ； 減少審批環(huán)節(jié)、提高辦公效率，設(shè)備得到有效的維護(hù) 程序 類別 項(xiàng)目 作業(yè)流程 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移