【正文】 管理者代表 連絡(luò)單或Email總（副）經(jīng)理管理者代表管理者代表管理者代表 會(huì)議記錄管理者代表及相關(guān)單位 會(huì)議記錄各相關(guān)單位 會(huì)議記錄 總（副）經(jīng)理 會(huì)議記錄總（副）經(jīng)理 會(huì)議記錄業(yè)務(wù)計(jì)劃管理程序目的:確保保持并不斷提高市場(chǎng)的占有率和競(jìng)爭(zhēng)力，通過(guò)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的比較制定并買施。 : 由管理者代表或代理人負(fù)責(zé)對(duì)《管理評(píng)審報(bào)告》或會(huì)議記錄中決議事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證其實(shí)施效果。各部門根據(jù)《管理評(píng)審報(bào)告》的要求，就本部門存在問(wèn)題及時(shí)采取改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施。 f.)如何改進(jìn)上述問(wèn)題的決定或措施。 d)針對(duì)不合格品采取的措施的有效性。 b)顧客意見、投訴的變化情況、處理情況及其重復(fù)發(fā)生情況。 : a)質(zhì)量萬(wàn)針、目標(biāo)涉及到的產(chǎn)品質(zhì)量、合同、承諾、顧客滿意等是否完成及差距是什么。 c)其它方面的不足如資源不足。 : a)質(zhì)量管理體系原策劃的各個(gè)過(guò)程是否合適，對(duì)職責(zé)的分配是否合理，有關(guān)質(zhì)量管理文件制定得是否到位、合適，有無(wú)遺漏或缺少等。 e)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。 c)是否適應(yīng)本公司體制、機(jī)構(gòu)、人員素質(zhì)、生產(chǎn)工藝和規(guī)模及產(chǎn)品的變化。 5. : : a)方針、目標(biāo)及體系是否適應(yīng)顧客要求和期望的變化。 5. 3. 2總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)。5. 2. 2參加管理評(píng)審的人員應(yīng)針對(duì)各項(xiàng)管理評(píng)審的內(nèi)容，就其職責(zé)收集相關(guān)資料，并事先提出書面報(bào)告交管理者代表備案。 新要求 ，質(zhì)量成本(失效，鑒定和預(yù)防)， ， ， ，應(yīng)確保制造的可行性，標(biāo)準(zhǔn)（） () ，，，及其對(duì)安全和環(huán)境的影響。 。 (包括組織資源及法律法規(guī)發(fā)生重大變化、標(biāo)準(zhǔn)及新產(chǎn)品、工藝、新設(shè)備及其它要求發(fā)生的變更)。顧客對(duì)所供應(yīng)產(chǎn)品的滿意程度: (包括內(nèi)部審核和生產(chǎn)出現(xiàn)的不合格品的處理結(jié)果)。 、(包括客戶投訴的處理、客戶滿意度測(cè)量結(jié)果及與客戶溝通的結(jié)果)。 。 。 。，可增加營(yíng)理評(píng)審頻次。 。 。評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容包括以下幾點(diǎn): 。管理的率，也可根據(jù)內(nèi)部或外部的變化以及質(zhì)量管理體系和效相而增加。 :以獨(dú)立、謹(jǐn)慎、客觀精神審查有關(guān)會(huì)議資料，討論各審查項(xiàng)目，提出改善建議。報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議。職責(zé) 3. 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)決策和主持管理評(píng)審，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。 1. 2經(jīng)由管理評(píng)審結(jié)果的評(píng)定，證實(shí)各項(xiàng)品質(zhì)系統(tǒng)運(yùn)作及目標(biāo)達(dá)成狀況進(jìn)行檢討與改善。一個(gè)被管飯接收的協(xié)議，如汽車SPICE或其等效應(yīng)(CMM)得到應(yīng)用，組織應(yīng)要求汽車SPICE供應(yīng)方的自我報(bào)告，或提交等動(dòng)作作為供方系統(tǒng)能力的證據(jù)。；生產(chǎn)零件批準(zhǔn)、工裝記錄，產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃(或同等)記錄，采購(gòu)訂單等及其修改應(yīng)保持的時(shí)間長(zhǎng)度，即零件（或零件族）生產(chǎn)和服務(wù)的在用時(shí)間，再加上一個(gè)日歷年，除非顧客或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另行規(guī)定。如合同中有相關(guān)要求時(shí)，經(jīng)管理者代表同意，記錄可提供給顧客或其他相關(guān)方查閱。，如顧客需做舊版回收作業(yè)時(shí)，由對(duì)外接洽的責(zé)任部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將新版文件交至文空中心，同時(shí)文控中心將舊版文件交還給對(duì)外接洽的責(zé)任部門負(fù)責(zé)人，由其將舊版文件歸還顧客。：一般程序：采用A4紙（除另有需求外），其他文件制定紙張。；開始和結(jié)束用“ ”表示，流程中用“ ”表示，審核、核準(zhǔn)、檢驗(yàn)用“ ”表示，通過(guò)用“OK”表示，未用過(guò)用“NG”表示。：類別文件種類制定、變更、廢止審議/會(huì)簽確認(rèn)發(fā)型編號(hào)原稿控制內(nèi)部品質(zhì)手冊(cè)管理代表總經(jīng)理總經(jīng)理文控中心文控中心程序文件部門負(fù)責(zé)人管理代表總經(jīng)理文控中心文控中心三階文件責(zé)任部門部門負(fù)責(zé)人/品質(zhì)負(fù)責(zé)人部門經(jīng)理文控中心文控中心表單責(zé)任部門部門負(fù)責(zé)人部門經(jīng)理文控中心文控中心：各項(xiàng)文件制定、修訂均應(yīng)由文控中心以編碼原則編碼。如公司為了宣傳等目的向外發(fā)放或向客戶發(fā)放的文件就為非受控文件。本公司復(fù)印的受控文件一律需要重新加蓋“受控”印章，否則視其不再受控狀態(tài)內(nèi)，但對(duì)于大量使用的記錄表單，除進(jìn)行編號(hào)按要求管理外，不蓋“受控”章。、非受控的界定，需隨時(shí)保持最新有效版本的文件，文件的制定、審批、修改、發(fā)放、回收、作廢均需依規(guī)定執(zhí)行，并在《文件發(fā)放、回收登記表》中登記?！段募傆[表》，并定期查實(shí)各部門文件，以便使用部門為最新文件版本。當(dāng)文件變更時(shí)，文控中心必須更新《文件總覽表》中該項(xiàng)資料最新版別。借閱人員應(yīng)保持借閱文件整潔，不得污損、劃記，未經(jīng)允許不得拆卸、復(fù)印，使用完畢應(yīng)迅速歸還?！段募l(fā)放、回收登記表》《文件申請(qǐng)單》文控中心、編錄以便查閱。文件需求分?jǐn)?shù)增加、缺頁(yè)、破損、字跡模糊，應(yīng)由需求部門、填寫《文件申請(qǐng)單》，經(jīng)核準(zhǔn)后向文控中心申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。文控中心從各單位回收的舊版無(wú)效文件，須加蓋紅色“作廢”章，有文控中心保存一份，其余銷毀或二次用紙。文件須置于容易維護(hù)及取得的地點(diǎn)，且作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)有適當(dāng)?shù)南嚓P(guān)文件。，其發(fā)放、回收須進(jìn)行轉(zhuǎn)換，屏蔽客戶信息，轉(zhuǎn)化成內(nèi)部文件再進(jìn)行發(fā)放、回收。若表單版次變更，有文控中心根據(jù)文件發(fā)放記錄通知相關(guān)部門更換新版表單。，有文控中心受舊版文件，回收是應(yīng)該核對(duì)文件發(fā)放記錄，若有遺失，則備注于發(fā)放記錄，并由責(zé)任單位填寫《文件申請(qǐng)單》注明遺失原因，交于文控中心存檔。，文件管理人員應(yīng)注明丟失或損壞文件的編號(hào)以備查考。文控中心應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收登記表》，在發(fā)放的文件上加蓋“受控文件”章，注明發(fā)分編號(hào)，文件領(lǐng)用人應(yīng)簽收?！段募暾?qǐng)單》《外來(lái)文件記錄表》管理代部門負(fù)責(zé)編號(hào)/版本文件分發(fā)/回收人管理代表總經(jīng)理文控中心：由文控中心依據(jù)文件編碼原則進(jìn)行統(tǒng)一編碼，文件編號(hào)不應(yīng)有重復(fù)的情形。經(jīng)編號(hào)的外來(lái)文件，其原稿由文控中心保存。：各部門接受外來(lái)文件是。受控作廢文件應(yīng)全部收回，予以銷毀，但至少保留一份原件加蓋作廢章“作廢”后留存。依權(quán)責(zé)表審核。（）：文件若有修改或增訂的必要時(shí)，有原職能部門修訂，注明變更原因及修訂內(nèi)容，依權(quán)責(zé)表審核。受控文件的會(huì)簽、簽收、保管、執(zhí)行。負(fù)責(zé)記錄、整理、編號(hào)、整理、借閱、維護(hù)和清理等工作。 職責(zé) 各職能部門：提出文件制定、修訂、廢止申請(qǐng)，編輯文件內(nèi)容；受控文件的規(guī)定、審核、批準(zhǔn)、簽收、保管、執(zhí)行。 十堰華陽(yáng)投資有限公司（IATF16949:2016）程序文件 （第A版第O次修訂）受控分發(fā)編號(hào)： 編寫人： 　 　　　 日期: 審 核： 日期：批 準(zhǔn)： 日期：二○一六年十月一日發(fā)布實(shí)施 程序文件目錄序號(hào)文件編號(hào)文件名稱頁(yè)次備注1QEOPJ001文件和資料管理程序2QEOPJ002記錄管理程序3QEOPJ003法律法規(guī)和其他要求識(shí)別及獲取管理程序4QEOPJ004目標(biāo)指標(biāo)和方案管理程序5QEOPJ005協(xié)商與溝通管理程序6QEOPJ006管理評(píng)審管理程序7QEOPJ007經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序8QEOPJ008人力資源管理程序9QEOPJ009設(shè)備設(shè)施管理程序10QEOPJ010健康衛(wèi)生管理程序11QEOPJ011相關(guān)方管理程序12QEOPJ012內(nèi)外部顧客滿意度管理程序13QEOPJ013應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序14QEOPJ014污染物排放管理程序15QEOPJ015資源能源管理程序16QEOPJ016工程更改管理程序17QEOPJ017內(nèi)部審核管理程序18QEOPJ018數(shù)據(jù)分析管理程序19QEOPJ019糾正和預(yù)防措施管理程序20QEOPJ020事故處理和預(yù)防管理程序21QEOPJ021環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序22QEOPJ022危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序23QEOPJ023質(zhì)量成本管理程序24QEOPJ024職業(yè)健康安全與環(huán)境監(jiān)測(cè)管理程序25QEOPJ025合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序26QEOPJ026持續(xù)改進(jìn)管理程序文件和記錄控制程序 目的確保文件的編制、審核、審批、發(fā)布與更改的職責(zé)和程序規(guī)定，以及為提供符合要求及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)而建立的記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保留和處置所需的控制要求。范圍適用于本公司質(zhì)量管理有關(guān)的文件、記錄，包括與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件和為提供符合要求及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的所有證據(jù)記錄（圖面管理規(guī)定另定）。 ：負(fù)責(zé)依本程序規(guī)定執(zhí)行審校、制作、記錄、發(fā)型、回收、銷毀和節(jié)約等受控作業(yè)；受控文件的原稿及行管記錄的保管。 ：參與文件制定、修訂、廢止作業(yè)中的會(huì)簽工作。 文件管理工作流程及說(shuō)明權(quán)責(zé)部門/人工作流程圖工作要點(diǎn)說(shuō)明相關(guān)文件/記錄文件制/修/廢廢審議、會(huì)簽確認(rèn)制定單位 NO NO YES YES：文件的制定須由職能部門依各類文件格式擬稿，在以權(quán)責(zé)表審核。：文件與資料若不符合現(xiàn)狀須廢止時(shí)，須由原職能部門填寫《文件申請(qǐng)單》，注明廢止原因。文件廢止后，原文件的編號(hào)不得重復(fù)使用。作廢文件作為重復(fù)利用紙的應(yīng)作“作廢”的標(biāo)記或用不可擦拭比作“打叉”標(biāo)記。統(tǒng)交由文控中心編號(hào)，編制《外來(lái)文件記錄表》，并加蓋“外來(lái)文件管制”章。外來(lái)文件的接受、購(gòu)入視同制定，更新視同修訂，廢止為不再使用。相關(guān)責(zé)任單位文控中心、核準(zhǔn)后，三天內(nèi)發(fā)型。、涂改；文件若用電子版本發(fā)布時(shí)，有文控中心通過(guò)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)發(fā)放給個(gè)相關(guān)使用部門；發(fā)分單位：“√”代表發(fā)布紙質(zhì)文件；“Δ”代表發(fā)布電子文件?！段募l(fā)放、回收登記表》相關(guān)文控中心（例如顧客、審核方）不再加蓋“受控”章，及時(shí)復(fù)印件顯示“受控”印記也不再進(jìn)行跟蹤管理。，由各單位根據(jù)需求請(qǐng)文控打印后自行影印。“誰(shuí)使用，誰(shuí)保管”的原則。，由各使用部門制定專人集中保管。文件借閱/復(fù)印?！拔臋n密級(jí)”理由注明，各部門要以“機(jī)密文件管理制度”進(jìn)行管控，機(jī)密文件未經(jīng)書面批準(zhǔn)不得向外流出。、技術(shù)資料者，應(yīng)填寫《文件借閱登記表》?！段募栝喌怯洷怼窓n案管理文控中心，有文控中心登錄于《文件總覽表》，包括技術(shù)文件。確定廢止的文件，文控中心須于《文件總覽表》備注欄注明該項(xiàng)資料廢止?！段募傆[表》補(bǔ)充說(shuō)明 ：本公司內(nèi)部自行規(guī)劃后參考外來(lái)資料制定發(fā)型的書面文件，如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、表單等?！笆芸亍庇≌?，以讓使用者明確其受控狀態(tài)。，不需作更新管理的文件，也無(wú)其他控制要求。對(duì)于暫時(shí)在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的文件需蓋參考章。：** (文件類別)** (流水號(hào)01~99)文件類別：一階文件：QM 二階文件：QP 三階、四階文件編碼原則見(附件一) ** ** **(時(shí)間代碼：年、月、日各取兩位) ***(流水碼：001999),02,03,04……..之原則表示。 、內(nèi)頁(yè)格式：文件字體統(tǒng)一為宋體(具體見《文件編制管理規(guī)定》)。，由對(duì)外接洽的責(zé)任部門負(fù)責(zé)，原則上對(duì)外文件不予以做分發(fā)回收動(dòng)作。記錄控制工作要求：，相關(guān)部門可在記錄保存處查閱所需記錄。如供方提供的原材料出廠檢驗(yàn)報(bào)告由IQC保存，計(jì)量鑒定報(bào)告、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、技術(shù)相關(guān)記錄資料等由相關(guān)部門自行保存，如沒(méi)有特別規(guī)定，保存期限一般為兩年。其他為15年保存期限，顧客另有