華彩天能集團子公司經營計劃管理制度-展示頁
2025-05-22 23:08本頁面
【正文】 ，由各子公司的實際情況和經營計劃目標以及整體發(fā)展戰(zhàn)略的要求確定。第三十四條 當經營出現(xiàn)較為嚴重的偏差，責令經營單位負責人述職，限期進行整改。第三十二條 經營分析必需以嚴謹、有深度的分析為基礎，不能重“數(shù)量”輕“質量”，為分析而分析，簡單羅列數(shù)據(jù)，并針對出現(xiàn)的偏差和問題要提出改善的建議及下一步行動計劃，明確相關責任人和時間要求。特殊事項需要縮短報告周期的，由經營計劃會決定。集團公司經營分析報告模版見附件四。計劃監(jiān)控會議的相關信息見附件三《天能集團主要計劃管理會議匯總表》。第二十八條 調整計劃指標一律以書面批復為準，在未接書面批復以前，一律按原計劃指標考核。第二十六條 調整年度計劃指標應當提前一個季度申請，調整季度計劃指標應當提前一個月申請。調整公司年度經營計劃指標須報董事會批準。第二十四條 公司計劃指標經董事會確定后，必須嚴格執(zhí)行，各歸口部門和執(zhí)行單位不得隨意修改。公司指標(總指標)由計劃管理中心負責匯總、上報和下達，各子公司相關計劃管理部門歸口管理。分解指標必須和總指標保持平衡、銜接，分解指標執(zhí)行情況在每月經營計劃會上進行反饋。第二十一條 計劃指標應當盡量量化、具體。第二十條 計劃指標參照同行業(yè)水平與公司歷史水平來確定。 第四章 計劃指標管理第十九條 經營計劃所規(guī)定的各項計劃任務應以計劃指標來表示。第十七條 集團公司子公司、各職能中心根據(jù)本部門季度經營計劃、上月計劃完成情況，參照公司月度經營計劃組織編制本部門月度計劃并組織實施。集團公司季度經營計劃、各部門季度經營計劃經過經營計劃會討論通過后實施。第十四條 計劃管理中心根據(jù)年度經營計劃與上季度計劃完成情況在上季度末編制集團公司季度經營計劃。第十三條 總裁與各子公司總經理就各單位的年度經營目標簽訂經營責任書。第十二條 集團公司每年10月中旬開始組織編制下一年度經營計劃，具體流程見附件一，流程說明如下：第一步：集團公司總裁組織年度經營計劃啟動會，審視公司戰(zhàn)略，通過對歷史業(yè)績的回顧和未來發(fā)展趨勢的預測，確定下一年度的主要經營目標；第二步：集團公司各下屬單位結合自身狀況就本單位下一年度經營計劃提出建議；第三步：計劃管理中心會同戰(zhàn)略投資中心根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、本年度經營計劃執(zhí)行情況、各下屬單位經營計劃建議編制公司下一年度經營計劃草案，經營計劃模版見附件二（子公司經營計劃可參照編寫）；第四步：集團公司召開計劃會議對計劃管理中心編制的經營計劃草案進行審核，綜合平衡和調整補充；第五步：董事會審議確定公司年度經營計劃；第六步：集團公司職能中心、各子公司負責逐層分解、落實集團公司確定的本中心或本單位年度計劃。第十條 經營業(yè)績的統(tǒng)計應當準確、及時、全面地反饋計劃執(zhí)行情況，各級管理人員必須重視，禁止弄虛作假。子公司下屬單位根據(jù)子公司經營計劃層層分解落實計劃指標。第七條 集團公司各職能中心根據(jù)公司年度、季度、月度經營計劃分別制定本部門年度、季度、月度計劃并組織實施。第五條 年度、季度經營計劃會由集團公司總裁、副總裁、總部各職能中心總監(jiān)、下屬單位總經理、總部計劃、財務、審計經理組成；月度經營計劃由集團公司分管副總裁和計劃管理中心總監(jiān)、財務審計中心總監(jiān)、相關下屬單位總經理、總部計劃、財務、審計經理組成，會后形成會議紀要，由副總裁向總裁匯報。第三條 公司建立“上下結合擬定、推進計劃”的計劃管理體系，按照PDCA（計劃、執(zhí)行、監(jiān)督檢查、調整）循環(huán)實施管理。母子公司管控體系制度匯編之浙江天能集團公司經營計劃管理制度服務單位: 上海華彩管理咨詢有限公司二零零六年四月本報告僅供客戶內部使用,未經華彩公司書面許可,其他任何機構不得擅自傳閱、引用或復制27 / 29目 錄第一章 總 則 1第二章 經營計劃管理組織體系 2第三章 經營計劃編制 3第四章 計劃指標管理 5第五章 經營監(jiān)控與偏差分析 6第六章 附 則 8附件一：年度經營計劃編制流程 9附件二：經營計劃模版 10一、企業(yè)內部環(huán)境分析 11二、外部環(huán)境分析 12三、計劃的假設前提 13四、公司經營計劃 13五、主要風險及防范舉措 15附件三：天能集團主要計劃管理會議匯總表 16附件四：經營分析報告模版 19附件五：子公司月度經營統(tǒng)計分析報表 23第一章 總 則第一條 為了加強公司經營計劃管理，促進公司快速健康發(fā)展，特制定本制度。第二條 公司經營計劃橫向劃分為年度經營計劃、季度經營計劃與月度經營計劃三個層次；縱向劃分為集團公司計劃、總部職能部門計劃、子公司計劃和子公司、事業(yè)部、下屬部門計劃等多個層次。 第二章 經營計劃管理組織體系第四條 集團公司設立經營計劃會，指導公司年度、季度經營計劃的編制，對計劃進行綜合平衡，監(jiān)督檢查計劃執(zhí)行情況，負責計劃的調整。第六條 集團公司計劃管理中心是計劃的歸口管理部門，負責編制公司年度經營計劃、季度經營計劃與月度經營計劃，并監(jiān)督實施，組織考核。第八條 子公司依據(jù)集團公司年
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